Percheziţii în Bihor într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de sute de milioane de euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, efectuează luni şase percheziţii domiciliare în judeţul Bihor, la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale implicate într-un amplu dosar de evaziune fiscală şi delapidare, parte din operaţiunea „Jupiter”.

Ancheta vizează două persoane care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă firme.

Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi pus la punct un mecanism financiar prin care activele companiilor din grup au fost transferate ilegal către alte opt societăţi controlate tot de aceleaşi persoane.

Mecanismul ar fi fost conceput pentru a evita recuperarea unor sume uriaşe stabilite printr-o decizie a unei instanţe europene, care a obligat statul român să recupereze de la grupul vizat aproximativ 400 de milioane de euro, din care 178 de milioane reprezintă debitul principal, restul fiind dobânzi şi penalităţi. Instanţa europeană a stabilit că aceşti bani au fost plătiţi sub forma unui ajutor de stat acordat ilegal în perioada 2014-2019.