BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • BREAKING Procurorii DNA fac percheziţii la sediul companiei Oracle din Pipera

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, percheziţii la sediul companiei Oracle din Pipera, în cauză existând suspiciuni de fapte de corupţie în cadrul unor contracte.

    Directorul general Oracle România, Sorin Mîndruţescu, a transmis, prin intermediul avocaţilor că a răspuns tuturor solicitărilor procurorilor.

    “La acest moment, nu pot face niciun comentariu întrucat nu cunosc ce acuzaţii formulează procurorii. Ceea ce pot spune este că am răspuns cu deschidere tuturor solicitărilor procurorilor şi că voi adopta o astfel de conduită şi pe viitor. Desigur, prin avocatul meu, voi cere să aflu mai multe elemente din dosar, însă, fiind o procedură în curs, voi rămane rezervat cu declaraţiile, apreciind ce ele trebuiesc făcute doar în cadru instituţional”, a transmis directorul general Oracle România, Sorin Mîndruţescu, prin intermediul avocaţilor.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Mesajul tatălui Alexandrei pentru Gheorghe Dincă. Ce spune despre poliţie şi percheziţii

    Ioan Măceşanu a declarat, joi, că singurul lucru care contează pentru familie este ca Alexandra să se întoarcă acasă.

    „Vreau să fac un apel, cine a luat-o să o aducă, să o lase la o margine, nu vreau să ştiu cine e. Dar vreau să ne reluăm viaţa noastră de dinainte. Cei care ştiu ceva de ea să spună. E foarte dificil, sunt atâtea zile de când nu ştim nimic. Cei care au luat-o să o aducă acasă, să fie sănătoasă, nu mă interesează cine a luat-o, decât să o aducă, să ne putem relua viaţa noastră simplă, fericită”, a spus tatăl Alexandrei.

    Bărbatul spune că este convins că autorităţile vor face tot ce trebuie pentru ca Alexandra să fie adusă acasă.

    „Poate nici dânşii nu şi-au dat seama, poate dacă locaţia era mai clară. Mă simt vinovat eu ca tată că nu am făcut mai mult. Dacă îmi dădeam seama, nu se ajungea până aici. Dar eu cred că îşi vor face datoria şi o vor găsi în viaţă (autorităţile – n.r.). Aşa îmi spune inima, şi mie şi soţiei. Suntem încrezători. Aşteptăm din moment în moment să o aducă acasă. Noi credem că va fi bine”, a mai spus Ioan Măceşanu.

    Tatăl Alexandrei a vorbit şi despre apelul primit de mamă, după dispariţia Alexandrei, spunând că era o voce de bărbat în vârstă.

    „Era o voce de bărbat în vârstă, i-am spus să vorbească mai tare şi a spus că nu poate, că îl doare în gât, pentru că a băut apă rece”, a mai spus Ioan Măceşanu.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Evaziune fiscală la malul mării: prejudiciul din porturile româneşti a ajuns la 3 milioane de euro

    Acţiunile desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, în primele şase luni ale anului 2019, în porturile Constanţa, Constanţa Sud Agigea, Midia şi Mangalia au vizat prevenirea şi combaterea faptelor de evaziune fiscală, contrabandă cu produse accizabile, punere în circulaţie de mărfuri contrafăcute, comercializare şi transport cu cereal şi material lemnos.

    Activităţile poliţiştilor au avut în vedere şi verificarea gestiunilor de carburanţi la bordul navelor.

    Astfel, de la începutul anului, au avut loc 13 percheziţii domiciliare, în cadrul a 125 de dosare penale, întocmite pentru săvârşirea unor fapte de evaziune fiscală, în care prejudiciul activităţilor infracţionale se ridică la 3.000.000 de euro.

    Citiţi mai mult pe mediafax.ro.

  • BREAKING Procurorii DIICOT fac percheziţii la TAROM. Cine ar fi vizat de anchetă

    Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că procurorii DIICOT efectuează mai multe percheziţii la compania Tarom pentru a ridica documente. Un lider de sindicat şi mai mulţi mecanici sunt vizaţi.

    Aceleaşi surse au mai precizat că sunt făcute cercetări şi pentru constituire de grup infracţional organizat. Ancheta vizează patrimoniul companiei, fiind ridicate documente de la Direcţia Tehnică.

    La începutul acestui an, premierul Viorica Dăncilă a trimis Corpul de Control la TAROM pentru a verifica, printre altele, regulile care guvernează sistemul de administrare şi control, precum şi circumstanţele în care două aeronave Airbus A310 au fost înstrăinate în anul 2018.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la sedii Porsche din Germania într-o anchetă privind FRAUDE

    Conform unor surse judiciare, şase membri ai conducerii companiei Porsche sunt suspectaţi de fraude.

    Ancheta este coordonată de Parchetul din landul Baden-Württemberg.

    Potrivit site-ului de ştiri Manager-Magazin.de, investigaţia vizează angajaţi suspectaţi că ar fi fraudat Grupul auto Porsche.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Poliţiştii români alături de cei din Italia, Spania, Franţa şi Ungaria au pus marţi în aplicare peste 150 de mandate de percheziţie la domiciliu

    În cadrul percheziţiilor, dintre care 115 au fost doar în România, au fost confiscate 30 de tone de peşte impropriu consumului.
     
    În România, poliţiştii au pus în aplicare cele 115 mandate de percheziţie domiciliară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Argeş, Ilfov, Tulcea, Prahova, Braşov, Brăila, Buzău, Vâlcea, Giurgiu şi Maramureş. Alături de ei au fost şi reprezentanţi ai Poliţiei Naţionale din Spania.
     
    Gruparea, formată din sute de persoane (români, francezi, italieni şi maghiari), ar fi creat un adevărat mecanism pentru procurarea ilegală a peştelui, din afara ţării, pentru transportul acestuia şi, ulterior, pentru comercializarea lui în România.
     
    Citiţi mai multe pe Ziarul Financiar

  • Saga continuă: Percheziţii la magazinul Unirea din Capitală şi acasă la un director general al centrului

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că, luni, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti fac percheziţii la centrul comercial Unirea din Capitală şi la domiciliul unui director general.
     
    Anchetatorii ridică documente şi date informatice într-un dosar penal în care sunt vizate infracţiuni de delapidare, legat de modul în care Alexander Adamescu a luat bani din societate ca să-i folosească în interes personal, respectiv ca să-şi plătească avocaţii care îl reprezintă în Marea Britanie, potrivit sursei citate.
     

  • Autorul ameninţării „cu rachete”, care a dus la blocarea centrului Capitalei, a fost depistat. Au loc percheziţii

    Potrivit IGPR, poliţiştii şi procurorii DIICOT l-au depistat pe bărbatul bănuit că, în data de 1 martie, a transmis înregistrări audio la două locaţii din Bucureşti, cu mesajul că, asupra acestora, va fi executat un atac cu rachetă, iar persoanele prezente în acele spaţii au la dispoziţie 21 de minute pentru a evacua zona.
     
    Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, din judeţul Alba.
     
    La această oră, poliţiştii şi procurorii fac o percheziţie la domiciliul acestuia.
     
    Practic, în data de 1 martie a.c., la interval de 4 minute, Poliţia Capitalei a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că, la două locaţii din Bucureşti, a fost primit câte un apel telefonic, context în care s-a transmis, prin intermediul unei înregistrări audio, faptul că va fi executat un atac cu rachetă asupra sediilor respective, iar persoanele prezente în acele spaţii au la dispoziţie 21 de minute pentru a evacua zona.
     

  • Percheziţii la Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, în cazul lui Matteo Politi: Funcţionari, acuzaţi că i-ar fi dat parafă medicului fals

    „Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au dispus confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de patru persoane, din care trei având calitatea de funcţionari în cadrul DSP Bucureşti”, se arată într-un comunicat transmis de către reprezentanţii parchetului.
     
    Astfel, în cursul zilei de luni, au fost aplicate mai multe mandate de percheziţie la sediul DSP.
     
    „În cursul anului 2018, cei trei funcţionari din cadrul DSP Bucureşti au falsificat mai multe înscrisuri, atestând în fals că două persoane de cetăţenie italiană au calitatea de doctor şi dreptul de a practica aceasta profesie pe teritoriul României, eliberându-le coduri de parafă în baza unor dosare incomplete. Cu privire la cea de-a patra persoană s-a reţinut că în calitate de consilier juridic, reprezentant al celor două persoane de cetăţenie italiană, a înlesnit eliberarea codurilor de parafă în baza dosarelor incomplete şi a falsficat mai multe înscrisuri, prin care se atesta, în mod fals, că au fost depuse la dosarele sus menţionate toate înscrisurile necesare eliberării codurilor de parafă”, se arată în sursa citată.
     

  • BREAKING | DIICOT efectuează percheziţii la domiciliul lui Cristian Borcea într-un dosar de evaziune fiscală

    Procurorii DIICOT efectuează, vineri 24 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani. Între membrii grupului infracţional se numără şi fostul finanţator Dinamo, potrivit unor surse apropiate anchetei. Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

    Cristian Borcea a fost eliberat din închisoare în luna iulie, din Penitenciarul Jilava, după 4 ani şi 4 luni de închisoare, după ce magistraţii Tribunalului Ilfov au decis să-i admită cererea de eliberare condiţionată. El a ispăşit pedeapsa dispusă în dosarul transferurilor de jucători.

    Cercetările efectuate de procurori au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale, şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne sau externe.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro