BusinessMagazin

Tag: Garda Financiara

  • Cornel Penescu, condamnat definitiv la doi ani şi şase luni de închisoare în dosarul “Mită la Garda Financiară”

     Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au admis recursul procurorilor DNA împotriva deciziei din 5 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti, care i-a condamnat pe Cornel Penescu şi Gheorghiţă Pieca la cinci luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi i-a achitat pentru fals intelectual şi, respectiv, instigare la această infracţiune.

    Instanţa supremă a majorat pedeapsa primită de Gheorghe Cornel Penescu de la cinci luni de închisoare cu suspendare la doi ani şi şase luni de închisoare.

    Gheorghiţă Pieca a fost condamnat de judecătorii ICCJ la doi ani de închisoare, iar Nicuşor Liviu Mîrţoiu şi Iulian Popescu, foşti comisari superior la Garda Financiară – Secţia Argeş, au primit pedepse de câte trei ani de închisoare.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ponta: Cei din Garda Financiară au locuri unde să se angajeze, dar trebuie să dea nişte concursuri

     Victor Ponta a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, la Sibiu, cum a gândit reorganizarea Direcţiei Finanţelor Publice Sibiu şi mutarea sediului regional la Braşov, el spunând că s-a vrut o repartizare corectă.

    “Direcţia Regională a Finanţelor Publice este la Braşov şi cea Antifraudă este la Sibiu. Acum s-ar putea să se supere şi Braşovul şi Sibiul. Eu mă gândeam să fie repartizat corect. Braşovul are structura deja existentă, iar Sibiul este oraşul cu dezvoltare economică pozitivă şi trebuie să aibă structura de combatere antifraudă” a declarat premierul.

    Întrebat dacă vor exista disponibilizări la ANAF, Vamă şi Garda Financiară în urma reorganizării, premierul a spus că “numărul de posturi este acelaşi, dar nu neapărat va fi angajată toată lumea”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Angajaţii ANAF, Vămii şi Gărzii Financiare, obligaţi să treacă de teste pentru a lucra la Direcţia Antifraudă

     “ANAF se restructurează. Posturile se păstrează, dar nu înseamnă că absolut toată lumea va fi trecută, sunt nişte teste pe care trebuie să le dea cei de acolo şi s-ar putea ca nu toţi să corespundă”, a spus Ponta la RTV.

    Guvernul a avizat, la sfârşitul lunii iunie, reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi a decis înfiinţarea Direcţiei Antifraudă, care va funcţiona inclusiv sub supravegherea Parchetului de cercetare penală.

    ANAF este astfel reorganizată ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • ANAF: Nu e exclus ca oameni din Garda Financiară să fi dat contractul Bodu SRL-RCS&RDS. Probe nu sunt

     Ancheta internă a fost declanşată ca urmare a afirmaţiilor preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir potrivit cărora, după controlul ANAF la firma sa, contractul cu RCS&RDS a ajuns în posesia unor persoane din trustul Intact.

    “În urma anchetei desfăşurate de Direcţia Generală de Integritate din cadrul ANAF, a reieşit faptul că angajaţii Gărzii Financiare care au instrumentat controlul la societatea SC Bodu SRL au avut în permanenţă acces la contractul de asociere în participaţiune dintre SC Bodu SRL şi SC RCS&RDS SA, nefiind exclusă posiblitatea ca aceştia să-l transmită unei terţe persoane”, se arată într-un comunicat al ANAF remis Agenţiei MEDIAFAX.

    Documentul mai precizează că, deşi “din cercetarea administrativă făcută de Direcţia Generală de Integritate din cadrul ANAF nu au rezultat probe concludente care să demonstreze transmiterea către terţi a contractului dintre cele două societăţi de către reprezentanţii Gărzii Financiare, întrucat dosarul face obiectul unei cercetări a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), astăzi 7 iunie 2013 s-a înaintat raportul cercetării administrative către DNA în vederea conexării acestora”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune. Sunt vizaţi Sorin Duducea, directorul DGFP Mehedinţi şi comisari de la Garda Financiară

     UPDATE DIICOT:Gruparea de evaziune fiscală era sprijinită de un director de la Finanţe şi de un comisar-şef

    Procurorii DIICOT spun că gruparea specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani şi vizată de descinderile din Mehedinţi, Dolj şi Olt a creat un prejudiciu de peste 2,2 milioane euro, fiind sprijinită de un comisar şef al Gărzii Financiare Mehedinţi şi de un director de la Direcţia de Finanţe.

    Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  B.C.C.O. Craiova, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane şi specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Miercuri dimineaţă au avut loc 24 de percheziţii domiciliare în Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), la locuinţele persoanelor suspectate în acest caz, precum şi la sediile unor societăţi comerciale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ponta vrea ca Direcţia Antifraudă să lucreze ca un DNA al Fiscului,cu competenţe de cercetare penală

     “Cred că această divizie va trebui să aibă şi competenţe de cercetare penală, să se lucreze direct sub îndrumarea DIICOT”, a spus Ponta, la postul public de televiziune.

    El s-a arătat convins că acest sistem va putea fi reglementat din punct de vedere legal.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Grapini: Ca întreprinzător am fost controlat de sute de ori, ostentativ, de Garda Financiară

     “Este total deplasată întrebarea privind modul în care am lucrat eu ca întreprinzător, dar dacă aceştia (Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici, n.r.) au adresat-o le răspund că: am fost controlată de sute de ori de Garda financiară, de multe ori ostentativ şi toate procesele verbale le-am semnat cu obiecţiuni, la final după o analiză mai amănunţită, răspunsul oferit de organele competente a fost favorabil mie”, a declarat Grapini.

    Ea a adăugat că în calitate de ministru delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism este obligată să ia poziţie atunci când este sesizată că funcţionarii publici nu îşi îndeplinesc corect atribuţiile sau încalcă sarcinile de serviciu.

    “Consider că sindicatele ar trebui să fie mult mai atente la calitatea oamenilor şi a modului în care îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu, deoarece calitatea activităţii funcţionarilor publici are legătura cu calitatea vieţii fiecărui cetăţean”, a mai spus Grapini.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • SNFP: Oare Grapini, prin activitatea firmelor sale, a fost mereu înăuntrul cadrului fiscal legal?

     Într-un comunicat remis joi MEDIAFAX se arată că SNFP, “organizaţie naţională sindicală ce reprezintă şi comisarii Gărzii Financiare, dezaprobă declaraţiile doamnei Maria Grapini, ministru delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, cu referire la eficienţa şi calitatea oamenilor din cadrul acestei instituţii”.

    “Oare distinsa doamnă ministru Maria Grapini s-a situat prin activitatea firmelor sale întotdeauna înăuntrul cadrului fiscal legal? Doamna ministru nu ar trebui să profite de poziţia publică deţinută acum, atacând activitatea angajaţilor Gărzii Financiare. Ca şi reprezentanţi ai angajaţilor acestei instituţii, putem spune că Garda Financiară nu şi-a putut atinge în totalitate scopul pentru care a fost creată, pe motiv că oameni politici, profitând de poziţii publice, asemenea doamnei ministru Maria Grapini, au căutat prin orice metodă să diminueze din atribuţiile şi competenţele pe care Garda Financiară le-a avut în decursul timpului, făcând-o vulnerabilă în combaterea evaziunii fiscale, chiar favorizându-i pe cei certaţi cu legea”, se spune în comunicat.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Cum va arăta “superorganismul” antifraudă propus de ministrul Finanţelor Publice

    Garda Financiară, Autoritatea de Supraveghere Vamală şi Direcţia Antifraudă din cadrul Fiscului vor fi comasate în cadrul unui nou organism de control antifraudă, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu. Un proiect de lege în acest sens va fi prezentat în următoarele două săptămâni, a precizat reprezentantul guvernului la Realitatea TV. “Acest pachet legislativ urmăreşte în principal modificarea legii evaziunii fiscale, în sensul că dorim să recuperăm integral prejudiciile din evaziune şi fraudă fiscală, dorim să majorăm limitele minime şi maxime ale sancţiunilor contravenţionale şi penale. Garda Financiară, Autoritatea de Supraveghere Vamală şi Direcţia de Antifraudă din cadrul ANAF se vor desfiinţa şi se va înfiinţa un organism nou de control antifraudă”, a declarat ministrul.

    Alte stiri pe gandul.info

  • El Grande Comandante şi alte două cluburi din Bucureşti, închise de Garda Financiară

    În noaptea de miercuri spre joi, comisari din cadrul Comisariatului General, alături de jandarmi, au descins inopinat în trei cluburi de noapte din Bucureşti (cartier Regie, strada Viitorului, strada Paris), potrivit unui comunicat al Gărzii Financiare. În urma constatării încălcării obligativităţii legale de utilizare a caselor de marcat electronice fiscale şi a lipsei înregistrărilor obligatorii din documentele justificative contabile, comisarii au dispus aplicarea de amenzi contravenţionale, confiscări de sume în cuantum total de 35.925 lei şi suspendarea activităţii tuturor celor trei cluburi. Surse din ANAF au precizat, pentru MEDIAFAX, că localul de pe strada Viitorului este El Grande Comandante, a cărui activitate a fost suspendată pentru trei luni, ca şi în cazul localului din Regie. În schimb, localul de pe strada Paris, M’Ora, care nu deţinea casă de marcat a fost închis pe termen nelimitat, până se va dota cu aparatul de marcat electronic fiscal prevăzut de lege.

    Mai multe pe mediafax.ro