BusinessMagazin

Tag: descindere

  • Înca o bancă de renume din Europa a fost prinsă într-un scandal uriaş. Aceasta este acuzată de o fraudă de peste 5 miliarde de euro

    Procurorii germani au efectuat marţi un raid în birourile gigantului german Commerzbank, ca parte a unei investigaţii mai ample cu privire la o schemă frauduloasă de tranzacţionare de acţiuni, potrivit informaţiilor furnizate de biroul procurorului din Cologne, citate de Reuters.

    Un purtător de cuvânt al Commerzbank susţine că banca nu poate comenta cu privire la anchetele aflate în derulare.

    „Cooperăm în totalitate cu autorităţile şi sperăm ca problema să se rezove cât mai repede cu putinţă”, transmite Commerzbank.

    Investigaţia urmăreşte o anumită practică, cunoscută drept cum-ex, care implică tranzacţionare transfrontalieră cu acţiunile unei companii în rândul unui sindicat de bănci, investitori şi fonduri de investiţii, pentru a crea impresia mai multor proprietari – fiecare dintre ei cu propriile reduceri de taxe.

    Ancheta cu privire la această schemă a început încă din 2013. Procurorii susţin că această practică a „păcălit” guvernul german să returneze taxe suplimentare, ceea ce a generat pierderi de 5 miliarde de euro pentru Germania.

    Primul proces în urma investigaţiei a început în septembrie 2019, ca parte a eforturilor procurorilor de a câştiga înapoi miliarde de euro de la băncile care au profitat de această schemă.

     

     

  • Inspectorii Antifraudă au aplicat sancţiuni de 2,6 mil. lei în centrele comerciale din Capitală

    „În contextul intensificării activităţii de comerţ din centrele comerciale din judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, în perioada 28 martie – 4 aprilie 2018, inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală au efectuat acţiuni de control în cadrul cărora au fost verificaţi 107 contribuabili, fiind aplicate amenzi contravenţionale în sumă totală de 1,56 milioane de lei şi au fost confiscate sume (numerar), venituri ilicite şi bunuri a căror provenienţă nu a fost justificată, în valoare totală de 241.958 de lei”, se arată în comunicat.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Descindere a agenţilor FBI la biroul avocatului personal al preşedintelui SUA/ Donald Trump acuză că acţiunea FBI-ului este un “atac la adresa ţării”

    Procurorii federali din Manhattan au obţinut un mandat de percheziţie pe baza unor informaţii primite de la procurorul special Robert Muller, potrivit avocatului lui Cohen, care a catalogat percheziţia drept “complet inadecvată şi deloc necesară”.

    Percheziţia nu pare să aibă direct legătură cu ancheta procurorului special Robert Muller privind presupuse contacte între apropiaţi ai liderului de la Casa Albă şi oficiali ruşi în timpul campaniei prezidenţiale din 2016.

    Potrivit unei surse citate de cotidianul american, agenţii FBI au preluat o serie de documente din biroul avocatului, inclusiv unele referitoare la presupuse tranzacţii către o actriţă de filme pentru adulţi, Stormy Daniels, care pretinde că ar fi avut în trecut o relaţie amoroasă cu Trump.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Autorităţile din Coreea de Sud au descins la sediul Samsung

    Autorităţile sud coreene au descins la sediul Samsung şi la fondul naţional de pensii pentru a colecta probe în dosarul de investigaţie de corupţie al preşedintei Park Geun-hye, potrivit BBC.

    Birourile Samsung au mai fost percheziţionate în legătură cu suspiciuni similare, iar percheziţiile de miercuri au legătură cu o fuziune din 2015 între filiala de construcţie a gigantului electronic, Samsung C&T, şi o firmă asociată, Cheil Industries.

    Înţelegerea a continuat în ciuda opoziţiei acţionarilor, care au apreciat că deţinătorii de pachete minoritare vor fi afectaţi în timp ce familia lui Lee Kun-hee, proprietarul grupul Samsung, va beneficia de pe urma deciziei. Serviciul Naţional de Pensii al Coreei de Sud, care deţine acţiuni în ambele companii, a încheiat înţelegerea votând în favoarea acesteia.

    Procurorii pretind că Samsung a dat 2,8 milioane de euro unei firme deţinute de prietena apropiată a preşedintei Park, Choi Soon-sil, după ce aceasta ar fi făcut presiuni pentru donaţii.

    Samsung şi Fondul de Pensii au confirmat percheziţiile fără să adauge detalii.

    Autorităţile încearcă să afle dacă preşedinta Coreei de Sud a făcut presiuni asupra fondului pentru a sprijini o fuziune Samsung, potrivit agenţiei de presă Yonhap, citată de BBC.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII la sediul LPF şi la persoane suspectate de vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri. Poliţiştii au descins şi la locuinţa lui Dumitru Dragomir

      UPDATE 14:23 – – Dumitru Dragomir a fost reţinut

    Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost reţinut de procurorii bucureşteni, luni, în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri din Liga I.

    UPDATE 09:14 – Percheziţii şi la locuinţa lui Dumitru Dragomir în dosarul privind televizarea unor meciuri

    Anchetatorii au făcut percheziţii, luni dimineaţă, şi la locuinţa fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, în dosarul privind vânzarea drepturilor de televizare a unor meciuri, Dragomir confirmând informaţia şi afirmând că poliţiştii nu i-au spus ce căutau.

    Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că în acest dosar de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani au fost făcute percheziţii şi la locuinţa fostului preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir, suspectat că ar fi încasat un comision important în contextul vânzării drepturilor de televizare a unor meciuri din liga I.

    Contactat de MEDIAFAX, Dumitru Dragomir a confirmat informaţia, afirmând că anchetatorii nu i-au spus însă ce căutau.

    “Da, domne’, au fost dimineaţă, acum au plecat. Nu ştiu de unde erau, de la Poliţie, şi nici nu mi-au spus ce căutau”, a afirmat Dragomir.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Suspiciuni de FRAUDARE a unor examene la Universitatea Maritimă Constanţa: Două cadre didactice, duse la audieri

     UPDATE Două cadre didactice de la Universitatea Maritimă Constanţa, ridicate şi duse la audieri

    Două cadre didactice de la Universitatea Maritimă Constanţa au fost ridicate, joi după-amiază, în urma percheziţiilor de la sediul instituţiei şi duse la Parchetul Curţii de Apel Constanţa pentru audieri, procurorii precizând că ancheta vizează patru persoane suspectate de infracţiuni de corupţie.

    Unul dintre profesorii ridicaţi de anchetatori este Emilian Costache, în timp ce al doilea a fost scos din sediul instituţiei având faţa acoperită pentru a nu fi recunoscut.

    De asemenea, alte cadre didactice sunt audiate de procurori în sediul universităţii, spun surse judiciare.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la Universitatea Maritimă Constanţa, existând suspiciuni de fraudare a unor examene

     Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, însoţiţi de trupe speciale, au descins, joi dimineaţă, la Universitatea Maritimă din Constanţa, cadre didactice ale instituţiei fiind suspectate de luare de mită, afirmă surse judiciare.

    Potrivit acestora, ar exista mai multe plângeri în legătură cu fraudarea unor examene, iar anchetatorii verifică o serie de acte şi cataloage.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la o primărie din Argeş: suspiciuni de fraudă electorală la alegerile locale

     Percheziţiile au loc în clădirea primăriei, inclusiv în biroul primarului PDL al localităţii, Florin Frătică, aflat la al doilea mandat.

    Conform unor surse judiciare, dosarul îl vizează pe primarul localităţii, iar ancheta a început după alegerile locale din iunie 2012, existând suspiciuni de fraudă electorală.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Glumele proaste ale mascatilor. Cum au descins cu sirenele pornite in Vama Botosani ca sa ofere flori doamnelor

    Marti dimineata, de 8 Martie, politistii de frontiera din
    trupele speciale au inconjurat mai multe masini care erau
    incolonate la punctele de trecere si au oferit flori femeilor. Cei
    mai speriati au fost vamesii, ne-au declarat surse din Politia de
    Frontiera: “I-a luat groaza cand ne-au vazut masinile cu girofar,
    pline cu mascati. Nu au apreciat actiunea. Nici nu le-am spus de
    ea, sa nu se desconspire. E primul an in care facem asta cu
    mascati, cu sirene. De obicei ofereau flori politistii din punctul
    de trecere a frontierei. Nu ar mai fi fost o surpriza pentru
    nimeni”. Vamesii au intrat in cladirea lor. Politistii de
    frontiera, relaxati, cunosteau planul actiunii. Unii calatori erau
    si usor speriati. “Majoritatea erau moldovence, veneau in tara.
    Le-am oferit flori albe pentru ca baietii de la trupele speciale
    sunt in negru si lalele pentru ca e primavara”, au mai spus
    politstii de frontiera .

    Cititi mai multe pe www.gandul.info