BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • Dosarul infracţiunilor informatice cu un prejudiciu de 15 milioane de dolari. Procurorii cer arestarea altor 13 persoane

    Cele 13 persoane reţinute pentru 24 de ore vor fi duse la Tribunalul Bucureşti, unde procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) vor cere emiterea unor mandate de arestare pentru 30 de zile pe numele acestor suspecţi.

    Între cei 13 reţinuţi se numără şi fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu.

    Pe lângă fotbalistul Bogdan Ghiceanu, în acelaşi dosar mai sunt implicaţi arbitrul de fotbal Ionuţ Chiriac şi luptătorul K1, Marius Ioan Curtas, au afirmat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

    Luptătorul K1 are calitatea de martor în acest caz, au precizat sursele citate.

    De asemenea, în acelaşi dosar mai sunt implicaţi şi doi poliţişti, potrivit unor surse din DIICOT.

    Liderii grupării vizate de percheziţiile de duminică investeau banii proveniţi din comiterea infracţiunilor în imobile, potrivit unui comunicat de presă al DIICOT.

    Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au făcut, duminică, 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani.

    Anchetatorii au ajuns la concluzia că în perioada februarie – decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 50 de persoane, cetăţeni români şi străini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15 milioane de dolari, precizează sursa citată.

    În activitatea infracţională au fost vizate bănci din SUA şi Oman.

    “Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituţii bancare obţinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporaţii, iar ulterior respectivele date erau inscripţionate pe carduri clonate şi distribuite către alţi membri ai grupării”, precizează anchetatorii.

    Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituţii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia şi România.

    “Grupul infracţional a acţionat în acelaşi mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reuşind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituţii bancare din 15 oraşe. Totodată, la data de 20 februarie 2013 a fost retrasă din Japonia de către aceeaşi membrii ai grupării suma de 9.000.000 USD”, conform anchetatorilor.

    În urma percheziţiilor de duminică, au fost găsite şi ridicate 16 laptopuri şi telefoane mobile folosite în activitatea infracţionala, două kilograme de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 de euro.

    De asemenea, liderii grupării au investit sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor în bunuri mobile şi imobile asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii, precizează procurorii DIICOT.

    La sediul DIICOT Bucureşti au fost aduse, pentru a fi audiate, 25 de persoane.

    Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Jandarmeriei Române.

  • Aproape 50 de percheziţii, într-un dosar de infracţiuni informatice. Prejudiciul – 12,6 milioane de dolari

    Procurorii şi poliţiştii fac 47 perchezitii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Vaslui, Bacău şi Argeş, pentru prinderea unor cetăţeni români şi străini, care au acţionat atât în Romania, dar şi în Japonia, Germania, Olanda, Belgia şi Italia, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor.

    Până la acest moment, oamenii legii au găsit, în urma percheziţiilor, peste 150.000 de euro, două kilograme aur în lingouri, tablouri şi laptopuri, pe care le-au ridicat de la locuinţele suspecţilor.

    Conform anchetatorilor, gruparea a vizat bănci din Statele Unite ale Americii şi din Oman.

    Sursa citată precizează că, o dată ce un membru al grupului infracţional spărgea sistemul de protecţie al băncii, erau copiate datele unor carduri, aferente conturilor unor mari corporaţii şi, imediat ce erau obţinute astfel de date, cardurile erau clonate şi distribuite către alţi membrii ai grupării.

    Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat într-un interval de timp stabilit, astfel încât băncile de unde se efectuau retragerile să nu lucreze, suspecţii alegând zilele nelucrătoare. Mai mult, potrivit anchetatorilor, se efectuau retrageri atât de pe teritoriul mai multor localităţi din România, dar şi de pe teritoriul altor state europene, concomitent.

    Spre exemplu, în 2 decembrie 2013, au fost retraşi de pe teritoriul României 3,6 milioane de dolari, iar în 20 decembrie 2013 au fost retraşi din Japonia, de către aceeaşi membri ai grupării, nouă milioane de dolari. În total, gruparea a produs prejudicii de peste 12,6 milioane de dolari

    La acţiune participă delegaţi IGPR – BCCO Bucureşti, Serviciul de Combatare al Criminalităţii Informatice cu sprijinul SRI, DIPI, DOS şi al Jandarmeriei Române.

  • Constanţa: Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul, 1,5 milioane euro

    Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice fac 28 de percheziţii domiciliare şi la societăţi comerciale ale unor persoane suspectate de evaziune fiscală.

    În acest caz sunt vizate 17 persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniu prestărilor de servicii şi construcţiilor.

    Din primele cercetări a reieşit că persoanele în cauză ar fi cauzat un prejudiciu statului de aproximativ 1.500.000 de euro.

    Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, iar la percheziţii, desfăşurate sub coordonarea Parchetului Tribunalului Constanţa, participă şi poliţişti de la Serviciul Regional de Poliţie Transporturi Constanţa, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi de la Inspectoratele de Poliţie ale Judeţelor Giurgiu şi Vâlcea, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Constanţa.

    Suspecţii vor fi duşi la audieri, la sediul IPJ Constanţa.

     

  • PERCHEZIŢII într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Sunt vizaţi şi executori judecătoreşti

    Poliţia Română anunţă că peste 70 de poliţişti, sub coordonarea procurorilor Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, fac 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală.

    De asemenea, vor fi puse în aplicare şi opt mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate de comiterea de infracţiuni, urmând ca acestea să fie duse la sediul Poliţiei pentru audieri.

    Conform Poliţiei Române, în acest dosar este vizată activitatea infracţională a lucrătorilor unui birou de executor judecătoresc şi a reprezentanţilor a zece societăţi comerciale, suspectaţi de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor către bugetul de stat, prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive.

    Prin comiterea de infracţiuni, în perioada 2011-2014, bugetul consolidat al statului ar fi  fost prejudiciat cu aproximativ 3 milioane de euro, mai spune Poliţia Română.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că în acest dosar ar fi vizaţi executorii judecătoreşti Dorina Gonţ şi Lucian Gonţ, astfel că au loc percheziţii la biroul acestora din Capitală, dar şi la locuinţa lor.

    Dorina Gonţ este şi preşedinta Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

    Aceleaşi surse spun că în dosar ar fi vizat şi omul de afaceri Ciprian Nistor, care ar controla firme offshore în conturile cărora ar fi fost viraţi banii din evaziune fiscală.

  • Percheziţii la Consiliul Judeţean Iaşi. Preşedintele şi vicepreşedintele CJ Iaşi, vizaţi pentru nereguli la un contract de 340.000 de lei

    Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) fac, miercuri, 21 de percheziţii, dintre care 19 la Consiliul Judeţean Iaşi, în birourile unor directori ai Direcţiei Economice, Serviciului Financiar Contabil şi Direcţiei Achiziţii, într-un dosar în care sunt vizate fapte de corupţie şi fals, care ar fi fost comise în perioada 2013-2015.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că în acest caz sunt în atenţia anchetatorilor DNA Iaşi preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei, vicepreşedintele Alin Aivănoaei, fostul vicepreşedinte Victor Chirilă şi directorul executiv al Direcţiei Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Cristina Teodora Jinga.

    Faptele cercetate de procurori sunt legate de acordarea unui contract, prin procedura “cerere de ofertă”, societăţii Laser Co SRL Iaşi.

    Contractul, în valoare de 340.000 de lei, pentru servicii de promovare a judeţului Iaşi, semnat în 27 septembrie 2013, presupunea 16 repere şi avea durata maximă de execuţie de trei luni de la data semnării. În caz de executare cu întârziere, prestatorul putea fi obligat la plata de penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din contravaloarea serviciilor rămase de executat, au precizat sursele citate.

    Suma ar fi fost achitată firmei, iar procesul verbal de recepţie ar fi consemnat că totul este în regulă calitativ şi cantitativ, deşi în cele trei luni ar fi fost predate doar 11 din cele 16 repere de promovare. Auditul intern al CJ ar fi sesizat neregulile, iar acest aspect i-ar fi fost adus la cunoştinţă lui Cristian Adomniţei.

    Preşedintele CJ Iaşi ar fi fost însă nemulţumit de constatările auditului intern şi ar fi ameninţat că “va lua măsuri drastice dacă ceea ce a constatat auditul ajunge la cunoştinţa publicului şi în presă”, au arătat sursele citate.

    Direcţia Naţională Anticorupţie arată, într-un comunicat de presă, că procurorii DNA Iaşi fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie şi a unor infracţiuni de fals, comise în perioada 2013-2015.

  • Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar privind comerţ cu alcool produs într-o fabrică ilegală

    Poliţiştii din Călăraşi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, fac 54 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane din judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Prahova, într-un dosar privind infracţiuni economice, anunţă Poliţia Română într-un comunicat de presă.

    Conform unor surse judiciare, descinderile au loc în cadrul unei anchete care vizează activitatea mai multor persoane care se ocupă cu producţia şi comercializarea de alcool.

    La percheziţii, anchetatorii au descoperit, în municipiul Slobozia din judeţul Ialomiţa, o fabrică de alcool care funcţiona ilegal.

    De asemenea, a mai fost descoperită cantitatea de aproximativ 200 de litri de alcool despre care se presupune că fusese produs la fabrica respectivă şi era comercializat ilegal. Alcoolul era vândut fie prin magazine mici, fie direct de către persoane fizice către consumatori, au precizat sursele citate.

    În acest caz, anchetatorii vor pune în executare 25 de mandate de aducere, unele dintre acestea fiind suspectate de infracţiuni economice şi constituire de grup infracţional organizat.

     

  • Arad: Nouă percheziţii la contrabandişti de ţigări, fiind confiscate aproape 5.000 de pachete

    Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au descins la nouă adrese ale unor suspecţi de contrabandă cu ţigări, toţi din municipiului Arad.

    În urma percheziţiilor, 12 bărbaţi au fost ridicaţi pentru audieri, fiind bănuiţi că aduceau ţigări din Ucraina, Serbia şi Republica Moldova, pe care le vindeau pe piaţa neagră din România.

    “Au fost ridicate 97.180 de ţigarete netimbrate (4.859 pachete) de diferite mărci şi suma de 1.826 de lei”, precizează purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Arad, Camelia Tuduce.

    Suspecţii vor fi cercetaţi pentru contrabandă şi deţinere în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile supuse marcării în cantitate mai mare de 10.000 de fire ţigarete.

    Anchetatorii au fost sprijiniţi de către Serviciul pentru Acţiuni Speciale şi de lucrătorii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Arad.

  • Percheziţii la APIA Tulcea şi la primării din Tulcea, Constanţa şi Galaţi, într-un dosar de corupţie

    Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) arată, într-un comunicat de presă, că se fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie.

    Procurorii fac 17 percheziţii în judeţele Tulcea, Constanţa şi Galaţi, dintre care 12 sunt sediile unor instituţii publice, restul fiind sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane, a precizat DNA.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că printre sediile instituţiilor publice percheziţionate sunt APIA Tulcea şi primării din cele trei judeţe.

    Potrivit surselor citate, anchetatorii suspectează că au fost acordate fraudulos subvenţii pentru agricultură.

    Procurorii sunt sprijiniţi în această cauză de Serviciul Român de Informaţii şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei.

  • Gorj: Percheziţii la persoane suspectate de infracţiuni informatice. Prejudiciul, 100.000 de euro

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial, fac patru percheziţii domiciliare în judeţ, la persoane bănuite de informatice de tip spam, phishing şi root scan.

    Începând cu anul 2014, membrii grupării ar fi intrat în posesia unor date bancare confidenţiale, pe care le-ar fi folosit ilegal pentru a comanda online diferite produse ce erau ridicate din România şi Italia.

    În cauză sunt făcute cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, fraudă informatică şi acces fără drept la un sistem informatic în scopul obţinerii de date informatice.

    Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 100.000 de euro.

    Un număr de 16 persoane vor fi duse la audieri, la sediul DIICOT Gorj.

     

     

  • Dolj: Percheziţii pentru destructurarea unei reţele de contrabandă cu ţigări. Prejudiciul 400.000 euro

    Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Piteşti, Serviciile de Combatere a Criminalităţii Organizate Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea şi poliţişti de frontieră de la Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, au făcut, luni, 37 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţul Dolj, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în contrabandă cu ţigarete.

    Conform sursei citate, în perioada octombrie 2014 – martie 2015, în judeţul Dolj şi în localităţi limitrofe a acţionat o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră care a avut ca principală preocupare contrabanda cu ţigarete provenite din Serbia, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina.

    În urma percheziţiilor au fost ridicate 30.000 de pachete cu ţigări provenite din contrabandă.

    Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat depăşeşte 400.000 de euro.

    La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova vor fi aduse opt persoane, pentru audieri.

    Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Poliţiei Judeţene Dolj şi al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Dolj.