BusinessMagazin

Tag: frauda

  • La ce e bun scaunul cu rotile: cum a fost ocupat sediul fondului de asigurari sociale din Atena (FOTO)

    Guvernul a dispus ca IKA-Etam, fondul de asigurari sociale, sa
    taie cu 50% sumele cu care contribuie la subventiile pentru
    cumpararea de proteze, orteze, carje, scaune cu rotile si alte
    echipamente necesare persoanelor cu handicap fizic. ESAMEA,
    principalul sindicat care ii reprezinta pe grecii cu disabilitati,
    a protestat, afirmand ca multi dintre membrii sai au oricum salarii
    foarte mici sau sunt someri.

    Un grup de noua persoane, unele dintre ele cu handicap, au ocupat
    in cursul zilei de marti cladirea IKA din Atena si au parasit locul
    abia la ora 9 seara, dupa ce au negociat indelung cu seful IKA,
    Rovertos Spyropoulos, incercand sa obtina anularea deciziei.

    “Clepsidra tolerantei noastre si-a terminat complet nisipul.
    Decizia deplorabila a IKA ne interzice sa traim in conditii de
    demnitate sociala si nu va fi aplicata. Interzicerii vietii ii vom
    raspunde cu toleranta zero”, se arata in scrisoarea Miscarii pentru
    Emanciparea Persoanelor cu handicap, din care fac parte cei de la
    sediul IKA, publicata de site-ul Disabled.gr.

    Protestatarii si-au facut imediat cunoscuta cauza prin Facebook,
    cerand si obtinand solidarizarea cu ei a multora dintre cei ce
    participa la demonstratiile din pietele publice ale marilor orase
    contra programului de austeritate al guvernului. Ca si ocuparea de
    catre sindicalisti a Ministerului de Finante, si ocuparea IKA de
    catre protestatarii cu handicap a fost o actiune pasnica,
    incadrandu-se astfel in spiritul manifestatiilor din ultimele
    saptamani ale celor care contesta in pietele din Atena, Salonic si
    alte orase masurile guvernului socialist al lui Giorgios
    Papandreou, de reducere a cheltuielilor si de crestere a
    taxelor.

    Rovertos Spyropoulos a declarat ca reducerea cheltuielilor,
    prevazuta sa intre in vigoare la 1 iulie, are ca scop sa determine
    ieftinirea protezelor si a celorlalte echipamente, iar un control
    mai strict al preturilor la care IKA cumpara aceste echipamente
    spre a le livra persoanelor cu handicap ar trebui sa fie de ajuns
    ca sa compenseze reducerea subventiei, conform Kathimerini.

    In cursul zilei de joi, parca pentru a confirma spusele lui
    Spyropoulos despre controlul mai atent al preturilor, IKA-Etam a
    anuntat ca a declansat o investigatie asupra unei scheme prin care
    fondul de asigurari a fost fraudat cu peste 1 milion de euro,
    reprezentand costuri fictive de transport pentru pacienti cu
    dializa renala, a transmis Athens News.

    Frauda a fost facuta cu ajutorul unor angajati corupti ai
    fondului. Pacientii sunau din Atena si dadeau o adresa falsa din
    Livadia, localitate situat la circa 120 km de capitala, ceea ce
    insemna ca IKA a decontat pentru transportul lor la dializa facturi
    in jur de 5.500 de euro pe luna in loc de 100-150.

  • Dinel Staicu fata cu justitita romana

    Conform Mediafax, Dinel Nutu (Staicu) a fost adus
    sambata dimineata in Bucuresti, fiind incarcerat la Directia
    Cercetari Penale si va fi prezentat magistratilor de la Judecatoria
    sectorului 2. El a fost capturat la 19 aprilie in Ungaria, iar la
    28 aprilie a fost predat de agentii Interpol autoritatilor romane
    la punctul de trecere a frontierei de la Bors.

    Dinel Staicu, care la inceputul lunii si-a schimbat legal numele in
    Nutu, are de ispasit sapte ani de inchisoare pentru complicitate la
    abuz in serviciu si abuz in serviciu contra intereselor publice in
    dosarul falimentarii fostei Banci Internationale a Religiilor si
    fugise din tara chiar inainte de pronuntarea sentintei definitive
    in dosarul sau.

    Nutu a fost condamnat in acest dosar alaturi de fostul presedinte
    al Bancii Internationale a Religiilor, Ion Popescu.

  • Ioan Neculaie, patronul FC Brasov, condamnat la patru ani de inchisoare cu suspendare

    Potrivit purtatorului de cuvant al Judecatoriei Brasov, Anda
    Sanpetru, instanta a decis, marti, ca omul de afaceri Ioan Neculaie
    sa fie condamnat la patru ani de inchisoare cu suspendare, sub
    supraveghere, cu timp de incercare de sapte ani. Totodata, intrucat
    faptei ii lipseste unul din elementele costitutive ale
    infractiunii, instanta a decis achitarea celorlalti trei inculpati
    din dosar, respectiv Voicu Ion, Stan Neculai si Gaitan Gheorghe,
    pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev. de
    art. 220 al.1, 2, 3 Cod penal, potrivit site-ului Judecatoriei
    Brasov.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Dinel Staicu a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul fraudarii BIR

    Instanta Curtii de Apel Bucuresti a redus de la 12 la sapte ani
    de inchisoare cu executare si pedepasa primita la Tribunalul
    Bucuresti de fostul presedinte al Bancii Internationale a
    Religiilor (BIR) Ion Popescu, in dosarul in care este acuzat de o
    frauda de cinci milioane de euro. De asemenea, Radian Raceala, fost
    director al Directiei de creditare din BIR, a fost condamnat
    definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare, pedeapsa in
    cazul acestuia fiind redusa cu un an.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Teparul Necolaiciuc s-a plictisit in Florida si vrea acasa

    Mihai Necolaiciuc (59 de ani) a condus CFR intre 2000 si 2003,
    perioada in care ar fi prejudiciat institutia cu circa 100 de
    milioane de dolari prin contracte de achizitii ilegale. Pe numele
    sau au fost deschise mai multe dosare, din care trei au ajuns in
    instanta.

    In 2005, Necolaiciuc a plecat din tara, intr-un moment cand nu
    exista un mandat de arestare pe numele lui. In iunie 2009, dupa ce
    un asemenea mandat a fost emis, el a fost descoperit si arestat de
    autoritatile americane.

  • Solutie de compromis in cazul Berlusconi

    Astfel, cele doua procese contra lui Silvio Berlusconi, de la
    Milano, unul pentru frauda fiscala (afacerea Mediaset), celalalt
    pentru coruperea martorului (procesul Mills) pot fi reluate, dar
    premierul va continua sa beneficieze de o ampla marja de manevra
    pentru a nu se prezenta la audieri.

    Cei 15 magistrati au optat pentru o solutie de compromis intre
    respingerea sau aprobarea legii “imposibilitatii legitime”, care-i
    permite lui Berlusconi sa nu se prezinte in fata tribunalelor cat
    timp este premier. Prin urmare, judecatorii sunt cei ce vor decide,
    de la caz la caz, daca motivul “imposibilitatii legitime” invocat
    este valabil sau nu.

  • De ce s-a sinucis fiul lui Bernard Madoff

    Madoff-fiul avea 46 de ani, s-a sinucis, in timp ce copilul sau de doi ani
    dormea in camera alaturata, impreuna cu cainele familiei. Conform
    unor surse, sinucigasul i-ar fi trimis sotiei
    sambata dimineata, inainte de a se spanzura, niste e-mailuri in
    care sugera ca familiei i-ar fi mai bine fara ca mostenirea grea a
    fraudei sa atarne pentru totdeauna asupra ei. “O sa aveti o viata
    mai buna daca eu nu mai sunt cu voi”, ar fi scris Mark Madoff.

    “Mark a fost o victima nevinovata a faptelor monstruoase ale
    tatalui sau, cedand dupa doi ani de presiuni continue, de acuzatii
    false si insinuari”, a declarat avocatul sau, Martin Flumenbaum.

    Mark Madoff, cel mai mare dintre cei doi fii ai escrocului care a
    fost condamnat anul trecut la 150 de ani de inchisoare pentru
    pagube de 65 de miliarde de dolari provocate investitorilor care au
    apelat la firma lui de brokeraj, Bernard L. Madoff Investment
    Securities LLC, conducea una dintre diviziile acestei firme, insa a
    negat de la bun inceput, ca si fratele sau Andrew, ca ar fi stiut
    ceva de malversatiunile tatalui.

    Ulterior insa, lichidatorul afacerii, care incearca sa recupereze
    bani in beneficiul pagubitilor, a intentat succesiv sute de procese
    unui mare numar de banci americane si europene, fonduri de
    investitii, angajati ai lui Bernard Madoff si rude ale acestuia,
    cerand daune totale de peste 50 de miliarde de dolari
    si recuperand pana acum 2,6 miliarde.

    Printre cei dati in judecata de lichidatorul Irving Picard
    pentru complicitatea la escrocherie intr-un fel sau altul,
    presupusa pe parcursul mai multor ani sau chiar decenii, se numara
    banci ca JP Morgan, Merrill Lynch, UBS, HSBC, Citibank, Natixis,
    Fortis, ABN Amro, BBVA din Spania, Bank Austria, UniCredit, Nomura
    International, dar si cei doi fii ai lui Bernard Madoff si fratele
    acestuia, Peter, vizati de un proces in care li se cereau daune de 200
    de milioane de dolari.


    Ultima actiune de acest fel, anuntata miercuri, cu doar patru zile inainte
    de termenul-limita fixat de legea federala (sambata, 11 decembrie)
    pana la care Picard mai putea intenta procese de recuperare a
    banilor fraudati, vizeaza sapte banci din lista celor de mai sus,
    precum si pe cinci dintre nepotii lui Bernard Madoff si pe parintii
    lor.

    Unul dintre procesele intentate miercuri urmareste recuperarea a
    274.000 de dolari pe care Bernard Madoff si sotia lui Ruth i-ar fi
    transferat copiilor lui Mark Madoff, precum si actualei si fostei
    sotii ale acestuia. Procesul este intentat impotriva lui Mark
    Madoff, a sotiei lui Stephanie Morgan si a copilului lor de doi
    ani, identificat cu initialele A.V.M., precum si fostei sotii a lui
    Madoff, Susan Elkin, a fiului lor Daniel Madoff si a fiicei lor,
    identificata ca K.M.

    Celalalt proces ii vizeaza pe Andrew Madoff, fratele lui Mark, pe
    sotia lui Deborah, care a intentat divort la vremea arestarii lui
    Bernard Madoff, in decembrie 2008, si pe copiii lor minori,
    identificati in actele procesului ca A.M. si E.M. si carora Bernard
    si Ruth Madoff le-ar fi transferat ilegal fiecaruia fonduri de cate
    80.000 de dolari.

    Peter, Mark si Andrew Madoff au fost acuzati tot miercuri si in
    cadrul unui proces separat, intentat la Londra de catre lichidatori
    si care urmareste recuperarea a 80 de milioane de dolari de la ei
    si de la fosti directori si parteneri ai Madoff Securities
    International Ltd, firma lui Bernard Madoff care se ocupa de
    afacerile din strainatate. Irving Picard sustine ca directorii si
    functionarii firmei au facut plati frauduloase, de care au
    beneficiat inclusiv membrii familiei lui Madoff, in urma carora
    banii au fost folositi in scop personal de acestia, intre altele la
    cumpararea unui iaht, a unor masini de lux si a unor proprietati
    imobiliare in Franta si SUA.

    O a treia actiune intentata miercuri priveste fundatiile
    nonprofit ale familiilor lui Mark si Andrew Madoff, care ar fi
    primit ilegal cate 2 milioane de dolari fiecare din conturile
    bancare ale lui Bernard si Ruth Madoff, unul dintre aceste conturi
    fiind deschis la banca Lehman Brothers.


    Tabloidul financiar Dealbreaker a scris in primavara ca, dupa
    incercari nereusite de a se transfera in alta firma de brokeraj de
    pe Wall Street, Mark Madoff intentiona sa-si deschida “un boutique
    de cercetare financiara”, Strategic Research, pornind cu un site
    care sa adune laolalta principalele informatii de business
    publicate in presa. Mai nou insa, The Wall Street Journal scrie ca s-ar fi lansat
    intr-o afacere de dezvoltare de aplicatii pentru iPad. Fratele sau,
    Andrew, s-a redresat mai repede dupa drama familiei, conducand
    impreuna cu prietena lui o firma de consultanta financiara pentru
    “prevenirea situatiilor de urgenta financiara”, numita Black
    Umbrella.

    In vara, Mark Madoff si-a scos la vanzare, pentru 7,5 milioane de
    dolari, vila din Nantucket pe care o cumparase in 2008 pentru
    6,5 milioane, impreuna cu sotia sa Stephanie. La vremea respectiva
    (inainte de arestarea tatalui), Mark Madoff si sotia isi vandusera
    o alta proprietate din Nantucket, vrand sa se mute intr-o casa mai
    mare cu ocazia nasterii copilului lor. Intr-un proces separat, din
    octombrie 2009, Picard il acuzase pe Mark Madoff personal ca a
    folosit ilegal aproape 67 de milioane de dolari scosi din firma
    tatalui sau, cu acordul acestuia, pentru a-si finanta stilul de
    viata luxos si cumpararea proprietatilor imobiliare din Manhattan,
    Connecticut si Nantucket.

    Sursa foto: Dealbreaker.com.

  • Functionari publici si bancari, cercetati pentru fraude de peste un milion de euro

    Surse judiciare au precizat ca este vorba despre infractiuni de
    spalare de bani, inselaciune si santaj. Cazul a fost initiat de DGA
    si continuat de Parchetul Capitalei, impreuna cu politistii
    bucuresteni. Perchezitiile au avut loc simultan, in Capitala si
    judetele Ilfov si Arges.

    Cititi mai multe pe www.gandul.info

  • Traderii si fetele de pe centura

    Cartea lui de memorii, aparuta cu doar cateva saptamani inaintea
    procesului, seamana perfect cu o pledoarie in fata instantei. O
    pledoarie cu o concluzie oarecum paradoxala: desi isi recunoaste
    mare parte din culpe, Kerviel se declara nevinovat pentru ca,
    sustine el, a ajuns in absurda situatie de a fi acuzat din cauza
    deficientelor structurale si s lacomiei inimaginabile din sistemul
    bancar, coroborate cu dorinta sa personala de a raspunde exemplar
    exigentelor pe care i le-a impus meseria.

    Cartea contine mai multe paliere de interes. In primul rand ni se
    istoriseste in detaliu incredibilul an 2007, cand Kerviel a adus in
    vistieria Société Générale suma de un miliard si jumatate de euro,
    si apoi suita de evenimente care au dus la caderea lui de pe
    piscurile succesului in boxa acuzatilor, din paradisul elitei
    financiare (unde a patruns pe usa din dos) in infernul dizgratiei
    si al inchisorii. In al doilea rand, sunt demontate mecanismele
    unui sistem bancar care a innebunit in goana dupa profit, care se
    foloseste fara scrupule de toti maruntii slujbasi care lucreaza
    pentru el, dar se desolidarizeaza de angajatii sai atunci cand apar
    probleme. Nu in ultimul rand, cartea lui Kerviel aduna o mapa cu
    portrete schitate cu talent, portrete cat se poate de verosimile
    ale personajelor care populeaza universul financiar, de la CEO si
    personal de conducere la traderi. In registrul unei totale, dar
    tardive dezamagiri, iata cum sunt definiti acestia din urma: “in
    sanul marii orgii bancare, traderii au dreptul la aceeasi
    consideratie ca orice prostituata de pe centura: recunoasterea
    rapida ca reteta pe care au folosit-o e bine aleasa”.

    Desi, aparent, povestea pare nascuta din mintea unui scenarist
    hollywoodian, ea e cat se poate de reala si a zabovit saptamani la
    rand pe pagina intai a ziarelor din intrega lume. Poate ca, de acum
    inainte, de cand a ajuns si carte, va izbuti sa functioneze si ca
    un semnal de alarma, nu doar ca un senzational fapt divers.

    Jérôme Kerviel, “Angrenajul, Memoriile unui trader”, Editura
    Pandora M, Bucuresti, 2010

  • Flagrant DNA: omul de afaceri Catalin Chelu a incercat sa-l mituiasca pe chestorul Dan Fatuloiu cu 1 mil. euro

    Aceleasi surse au spus ca omul de afaceri Catalin Chelu incerca
    de mai mult timp sa-l mituiasca pe Fatuloiu, care l-a denuntat la
    DNA. Patru persoane au fost prinse in flagrant, iar valoarea totala
    a mitei era de un milion de euro. Chelu a fost retinut pentru
    audieri.

    Catalin Chelu este proprietarul celui mai mare
    portofoliu de companii listate la Bursa de la Bucuresti    , cu 14
    companii la care este actionar direct sau prin intermediul unor
    firme interpuse, fiind totodata un personaj controversat, presa
    acuzandu-l, intre altele, ca a devalizat Rotes SA.

    Chelu este in vizorul DIICOT in trei dosare
    referitoare la spalare de bani, evaziune fiscala si infractiuni
    privind piata de capital, sustin surse judiciare.

    Vezi filmul flagrantului pe www.mediafax.ro.