BusinessMagazin

Tag: frauda

  • Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare de DNA pentru fraudă – surse

    Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare pentru fraudă, după ce ar fi minţit în privinţa studiilor, pentru a lucra, ca expert, într-un proiect european (SIPOCA) derulat de Ministerul Dezvoltării, implementat în parteneriat cu SNSPA.

    În luna septembrie a acestui an, SNSPA a decis să verifice legalitatea angajării lui Cumpănaşu în cadrul proiectului SIPOCA, pentru a clarifica situaţia privind studiile lui. La acea vreme, Cumpănaşu a semnat un document potrivit căruia deţine studii superioare.

    În funcţie de rezultate, SNSPA a anunţat că vor fi luate măsurile legale impuse.

    Verificările SNSPA au fost dispuse după ce, în spaţiul public, au apărut mai multe controverse privind studiile lui Cumpănaşu. În declaraţia de avere publicată pe site-ul Biroului Electoral Central înainte de alegerile pentru preşedinţie, Cumpănaşu figura cu 66.762 lei de la SNSPA.

  • Cătălin Rădulescu acuză fraudarea votului în diaspora: Nu era nimeni în secţiile de vot din Marea Britanie

    „În Diaspora noi am primit o mulţime de mesaje, filme, al înţeles. Eu de exemplu am trei, patru verişori care stau unul în Marea Britanie, unul în Germania, unul în Franţa. A fost fiecare în secţia de votare să voteze, nu era nimeni. După care aflăm că sunt 100.000 de voturi în ultima oră. 100.000 de voturi împărţit la 800 de secţii de votare înseamnă că au votat două persoane pe minut. Faceţi şi dvs un calcul. Eu am văzut ce s-a întâmplat în ultima oră. Nu, n-avem din păcate reprezentanţi în secţiile de votare. Noi avem în 60 de secţii de votare din 800 reprezentanţi. Eu aşa cred că acolo a fost fraudă”, a afirmat Cătălin Rădulescu, duminică seara la sediul PSD.

    Social-democratul e de părere că PSD trebuie să lupte până în ultimul moment.

    „Noi spunem să luptăm până în ultimul moment. Noi ştim că trebuie să tragem fiecare om pentru fiecare vot. Urnele se închid la ora 21.00. Depinde cât s-a tras în ultimele două ore. Dacă trage fiecare acum. Fiecare trebuia să se mobilizeze şi să mobilizeze electoratul”, a conchis Rădulescu.

    Un număr de 900.300 de români au votat în străinătate până duminică la ora 20.00, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). Cei mai mulţi votanţi, până în prezent, sunt la o secţie din Londra, şi anume 7.773 de votanţi. Multe persoane au votat şi la Bruxelles – 5.963 şi respectiv în Chişinău – 4.512.

    Până la ora 20.00, cei mai mulţi românii au votat în Italia – 185.171, Marea Britanie – 156.066, în Germania – 150.161 şi în Spania – 124.402, conform BEC.

  • Johnny Depp şi-a dat în judecată managerii pentru fraudă: Cere daune de peste 25 de milioane dolari

    Johnny Depp dă în judecată The Management Group (TMG),împreună cu doi dintre avocaţii săi, printre revendicări numărându-se fraudă, neglijenţă în afaceri şi încălcarea obligaţiilor contractuale, pentru care actorul cere daune în valoare de 25 de milioane de dolari, informează The Hollywood Reporter.

    Potrivit plângerii depusă de Depp la Curtea Superioară din Los Angeles, Grupul TMG l-a reprezentat pe actor în calitate juridică, de afaceri şi sub raport fiscal în perioada 1999-2016, timp în care s-au colectat 28 de milioane de dolari din taxe unice pentru care Depp declară că nu şi-a dat acordul.

    “Depp este unul dintre cei mai căutaţi şi mai bine plătiţi actori din lume”, scrie avocatul Matthew Kanny în plângere. “El este, de asemenea, victima abaterilor grave ale managerilor de afaceri – The Management Group şi avocaţii Joel şi Robert Mandel – care au colectat zeci de milioane de dolari din taxe unice, aparent în baza unei înţelegeri verbale, toate pe cheltuiala domnului Depp.”, adaugă avocatul Kanny.

    De asemenea, Depp susţine că TMG nu a reuşit să depună sau să plătească impozitele la timp, care l-au costat în total 5,6 milioane de dolari în amenzi federale. Totodată, Depp acuză managerii membri ai TMG că nu au reuşit să păstreze documentele doveditoare şi au împrumutat o sumă de aproape 10 milioane de dolari unor terţe părţi, fără autorizaţie.

    De asemenea, actorul spune că TMG a uneltit împotriva intereselor sale, investind banii în asociaţii de business în care aveau interese de proprietate.

    Depp a dat în judecată firma în luna martie, anul trecut, după ce TMG l-a informat că ar trebui să-şi vândă o bună parte a unei proprietăţi pe care o deţine în Franţa, pentru a rămâne în solvenţă financiară. Apoi, actorul l-a angajat pe Edward White, care a efectuat o revizuire completă a finanţelor lui Depp şi a descoperit presupusa proastă gestionare.

    “În esenţă, TMG a tratat venitul domnului Depp ca pe propriul venit, fie la dispoziţia TMG sau a unor terţe părţi şi a atras fondurile în funcţie de propriile interese”, scrie avocatul Matthew Kanny.

    Actorul cere daune în valoare de peste 25 de milioane de dolari, informează The Hollywood Reporter.

     

  • Regizorul James Cameron, acuzat de fraudă, ar putea plăti daune de 1 miliard de dolari

    Proprietarii Safe Cig susţin că l-au angajat pe John Cameron, fratele regizorului, în anul 2011 pentru a conduce compania, după ce acesta a promis că relaţiile sale din lumea Hollywoodului îl vor ajuta să crească profitul afacerii.

    În schimb, susţin aceştia, John a cheltuit milioane de dolari nejustificat, ducând compania spre faliment, şi a complotat cu fratele său, regizorul James Cameron, să preia controlul asupra brandului, după ce, în mod voit, nu a plătit un împrumut făcut de acesta din urmă şi a complotat pentru crearea unei firme care să concureze cu Safe Cig, prin furtul şi distrugerea activelor.

    “Această conspiraţie pentru a frauda, a încălca termenii contractului este ostentativă şi intenţionată, aducând companiei prejudicii de milioane de dolari”, se arată în raportul întocmit de Safe Cig.

    Reprezentanţii companiei cer 500 de milioane de dolari drept despăgubiri pentru prejudiciu şi aceeaşi sumă pentru daune.

    Fraţii Cameron nu au făcut deocamdată nicio declaraţie.

    Regizorul James Cameron, în vârstă de 61 de ani, a mai fost implicat în diverse procese legate de filmele sale. În urmă cu un an, o femeie l-a dat în judecată, acuzându-l că i-a “furat” o idee originală pentru a scrie scenariul filmului “Titanic 3D”, cerându-i acestuia daune în valoare de 1 miliard de dolari.

    În luna ianuarie 2014, cineastul a câştigat procesul pe care i l-a intentat, în decembrie 2011, scenaristul Bryant Moore, care l-a acuzat pe regizorul canadian că i-a furat scenariul pentru filmul “Avatar” şi i-a cerut despăgubiri de 2,5 miliarde de dolari. Bryant Moore l-a dat în judecată pe James Cameron susţinând că regizorul canadian ar fi preluat conceptul filmului “Avatar” din două scenarii care îi aparţin, “Aquatica” şi “Descendants: The Pollination”.

    De asemenea, în decembrie 2011, Eryc Ryder a depus plângere la tribunal pentru similarităţile dintre filmul “Avatar” şi scenariul scris de el pentru filmul “KRZ 2068”, iar, în iulie 2013, artistul britanic Roger Dean l-a dat în judecată pe regizorul canadian deoarece acesta i-ar fi copiat ideile în film, cerând despăgubiri în valoare de 50 de milioane de dolari.

     

  • Angajata unei firme de credit din Făgăraş, arestată pentru un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei

    Poliţia Judeţeană Braşov a anunţat, miercuri, că o femeie de 66 de ani din Făgăraş a fost reţinută şi apoi arestată preventiv, marţi, după ce a adus un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei firmei la care lucra, o instituţie de credit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, au stabilit că în perioada 2012-2014, angajata ar fi întocmit în fals 106 contracte de împrumut pe numele unor persoane din zona Făgăraşului, prin imitarea semnăturii acestora pe contracte şi pe alte documente (dispoziţii de plată către casierie şi angajamente de plată ale giranţilor), fără ca persoanele în numele cărora au fost luate împrumuturile şi giranţii să aibă cunoştinţă de acest lucru.

    În acest fel, angajata a cauzat un prejudiciu total de 1.316.300 de lei.

    “În data de 31 august, angajata instituţiei a fost reţinută de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi a fost prezentată ieri (marţi – n.r.) Judecătoriei Făgăraş. În urma probatoriului administrat de poliţişti şi procurorul de caz, instanţa a dispus arestarea ei preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii sale activităţi infracţionale”, a spus comisarul şef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Braşov.

    De asemenea, poliţiştii au început demersurile în vederea luării măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului cauzat, potrivit sursei citate.

     

  • Măsuri dure anunţate de Ministrul Educaţiei după frauda de anul acesta de la BAC

    Ministerul Educaţiei a luat măsuri dure după frauda de la Bacalaureatul de anul acesta.

    Măsurile au fost anunţate, joi, de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

    VEZI AICI MĂSURILE DURE ANUNŢATE DE MINISTRUL EDUCAŢIEI

  • Măsuri dure anunţate de Ministrul Educaţiei după frauda de anul acesta de la BAC

    Ministerul Educaţiei a luat măsuri dure după frauda de la Bacalaureatul de anul acesta.

    Măsurile au fost anunţate, joi, de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

    VEZI AICI MĂSURILE DURE ANUNŢATE DE MINISTRUL EDUCAŢIEI

  • ANAF atrage asupra unei tentative de fraudă mascată sub forma unui sondaj efectuat de fisc

    ANAF precizează că efectuează în această perioadă un singur sondaj de opinie, derulat telefonic, care nu cuprinde întrebări referitoare la date ale contribuabililor legate de conturi bancare, carduri asociate conturilor deschise sau de cuantumul datoriilor la bugetul de stat.

    Sondajul efectuat de ANAF are ca obiectiv evaluarea efectelor şi rezultatelor campaniei media în desfăşurare, iar singurele întrebări din chestionar care vizează detalii legate de companie sunt legate de anul de înfiinţare, codul CAEN, numărul mediu de angajaţi, cifra de afaceri, în ce localitate şi judeţ se află sediul firmei şi ce fel de contribuabil este (mare, mijlociu, mic).

    “Întrucât asupra acestei situaţii există suspiciunea unei tentative de fraudă, vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită în cazul în care primiţi solicitări de natura celor de mai sus şi vă asigurăm că vom lua toate măsurile necesare în vederea depistării persoanelor vinovate“, se precizează în comunicatul ANAF.

  • Doi fraţi, suspectaţi de DNA Suceava că au fraudat fonduri UE într-un proiect al Primăriei Botoşani

    Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava le-au adus la cunoştinţă, joi, fraţilor Bogdan Vasile-Alexa şi Cătălin Virgil Alexa calitatea de suspecţi într-un dosar privind fraudarea de fonduri europene, în care au fost făcute percheziţii în urmă cu o săptămână.

    Astfel, Bogdan Vasile Alexa este suspectat de participaţie improprie la infracţiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

    El este acuzat că, fără ca Primăria Botoşani să ştie că documentele ofertei SC Inginer Consultant SRL Suceava şi contractul de servicii de supervizare au fost falsificate, a acţionat conştient, ”contribuind mijlocit la prezentarea unor declaraţii false sub aspectul conţinutului şi a unor documente falsificate sub aspectul semnăturii aplicate, înlesnind astfel obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cuantum de 2.241.620.91 lei, cu TVA inclus”.

    Fratele său, Cătălin Virgil Alexa, este suspectat de abuz în serviciu având ca rezultat obţinerea unui folos necuvenit pentru că în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor din Primăria Botoşani şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu având ca obiect verificarea ofertei şi documentelor care atestau îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie depuse de SC Inginer Consultant SRL Suceava, atribuind în mod nelegal acestei societăţi contractul de “Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor-sursa şi reţele” în cadrul Proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană în municipiul Botoşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.

    El mai este acuzat şi de conflict de interese pentru că în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii “Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor – sursa şi reţele”, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a participat la luarea deciziei de atribuire a contractului amintit către S.C. Inginer Consultant SRL Suceava, obţinând indirect pentru sine un folos patrimonial de 142.115,32 lei cu TVA, în calitatea sa de asociat în cadrul SC Edifico SRL (subcontractant nedeclarat), cât şi pentru fratele său, Vasile Alexa Bogdan, în cuantum de 801.452,64 lei cu TVA, în calitatea acestuia de asociat în cadrul SC Edifico SRL, SC HIT AG SRL şi SC Confast SRL, care au fost subcontractanţi nedeclaraţi.

    Procurorii DNA au făcut, în 23 martie, percheziţii la mai multe societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane din Botoşani şi Suceava într-un dosar privind utilizarea de fonduri europene la lucrări de reabilitare a reţelei termice a municipiului Botoşani, fiind ridicate documente şi de la Primărie.

  • Directorul STS a prezentat un sistem informatic de combatere a votului multiplu, bazat pe scanarea CI

    El a spus că un asemnea sistem a fost introdus pentru prima dată în 2010 la un colegiu din Sectorul 4 şi verificat la două alegeri parţiale.

    Sistemul presupunea instalarea unui calculator în fiecare secţie de vot, un echipament de scanare a datelor de pe cartea de identitate a cetăţeanului care votează, a CNP-ului, iar aceste date erau introduse într-o bază de date care indica dacă cetăţeanul respectiv a votat de două ori.

    “Prin intermediul specialiştilor STS am făcut o investigare, pentru a vedea cât de mare ar trebui să fie efortul pentru a introduce un asemnea sistem. Lucrurile în România au evoluat şi pentru un număr semnificativ de secţii de vot există condiţiile pentru a se instala asemenea echipamente, pentru celelalte se pot face. La alegerile prezidenţiale pentru 2014 a trebuit să utilizăm terminale de satelit, pentru a ţine legătura cu secţiile de vot doar în 48 de secţii de vot din România, din totalul de peste 18.000. Vă confirm că, utilizând inteligenţă şi o varietate de proceduri, se poate construi un asemnea sistem prin care orice alegător prezent într-o secţie de vot să-şi exercite corect votul”, a afirmat directorul STS.

    Sistemul constă în instalarea unui calculator şi unui scanner la fiecare secţie de vot, scannerul citeşte ultimele două rânduri din cartea de identitate, care conţine CNP şi data de expirare şi sunt introduse într-o bază de date, acest lucru având semnificaţia că s-a exercitat votul, iar introducerea acestor date la altă secţie de vot are semnificaţia detectării unei posibile fraude, a explicat oficialul STS.

    “Sistemul poate fi făcut să afişeze fiecare alegător cu drept de vot. Poate fi o transparenţă absolut totală, nu se va şti identitatea alegătorilor, ci doar numărul de alegători şi unde a votat. Mizăm că peste tot sau în majoritatea locurilor vor exista conexiuni de Internet”, a adăugat Opriş.

    Şeful STS a explicat membrilor Comisiei parlamentare de cod electoral că aceste aplicaţii sunt protejate, iar datele sunt criptate, neputând fi văzute de oricine.

    “Aceste aplicaţii sunt protejate, ele nu sunt vizibile într-un Internet obişnuit. Dacă aţi lua un echipament şi aţi scana legăturile de Internet, nu o să le vedeţi, pentru că toate datele care pleacă din această aplicaţie sunt criptate, cu aplicaţii speciale de criptare care se decriptează la sosire, sunt strict protejate pe traseu. Resursele care au fost gândite pentru aceste interfeţe de servere sunt puse din resurse multiple de Internet, cu proceduri speciale de securitate în aşa fel încât, practic, ar costa extrem de scump ca cineva să poată întrerupe un proces electoral”, a mai spus directorul STS.

    El a mai precizat că în zonele în care nu este posibilă nicio conexiune de Internet se pot folosi metode alternative, cum ar fi trimiterea prin SMS sau printr-un call center, cu statutul de 112.

    “Sunt nenumărate metode alternative care pot fi folosite cu eficienţă, spre exemplu dacă o secţie de vot, cum este în Hunedoara, are 9 votanţi care au votat într-o oră, în opinia noastră poate fi considerată o risipă de resurse să mergem până acolo cu un laptop şi cu tot angrenajul, în schimb putem pune mijoace alternative de genul: un asemenea exerciţiu poate fi înscris şi din SMS sau prin un call center, care i-am oferi statul legal pe care îl are 112”, a mai explicat Opriş.

    El a arătat că sistemul a fost gândit în 2009, dar poate fi adaptat la tehnologia de acum, prin folosirea de smartphone-uri sau tablete, arătând că astfel de mijloace pot fi instalate cu mare uşurinţă şi în secţiile de vot din străinătate.

    “Acest sistem a fost gândit cu tehnologie din 2009, acum, evident, la alegerea soluţiilor tehnice se va ţine seama de existenţa altor resurse, folosirea de smartphon-uri, tablete. Asemenea mijoocare pot fi instalate cu foarte mare uşurinţă în secţiile de vot din străinătate”, a mai spus Opriş.

    “Suntem convinşi că la alegerile locale din 2016 se poate face un exerciţiu electoral amplu, iar alegerile parlamentare din 2016 vor fi desfăşurate la cel mai înalt standard. Nu este vorba de vot electronic, ci de instrumente prin care să se înlăture orice posibile fraude şi întocmirea în regim electronic a proceselor de vot pentru mai multă celeritate”, a mai explicat directorul STS.

    Comisia parlamentară de cod electoral a finalizat legile alegerilor locale, partidelor politice şi finanţării partidelor, urmând să înceapă săptămâna viitoare dezbaterile la legea alegerilor parlamentare.