BusinessMagazin

Tag: frauda

  • ePayment: Tentativele de fraudă în 2011 au scăzut cu 15% faţă de 2010

    La numărul tentativelor de fraudă identificate automat sau manual de către specialiştii ePayment în securitate la plata online, se adaugă un număr mediu de peste 15.000 de incidente de plată procesate de către operatorii companiei în 2011. Timpul mediu de răspuns pe Hotline pentru preluarea unui astfel de incident este de 25 de secunde iar volumul tranzacţiilor care au fost recuperate astfel de către departamentul suport pentru clienţii ePayment se ridică la alţi 520.000 euro in 2011.

    Principalele tipuri de incidente întâlnite de către operatorii de la ePayment Hotline în 2011 au fost legate de neautorizarea unei tranzacţii online (introducerea greşită a datelor de card, fonduri insuficiente, banca refuză tranzacţia, cardul are o limită de sumă pentru tranzacţii online etc.). Alte incidente au fost legate de 3D Secure (cum se stabileşte parola sau cu cine? cum funcţionează?), precum şi de detaliile legate de comandă sau plata online (verificarea detaliilor din comandă, clientul doreşte să se asigure că plata este finalizată etc.)
    În ceea ce priveşte tentativele de fraudă, domeniile cele mai interesante pentru cei care au încercat să păcălească vigilenţa sistemului de securitate ePayment au fost: telecom (41% dintre încercări s-au îndreptat către acest domeniu, favorite fiind aici site-urile pentru reîncărcarea cartelelor prepay), servicii turistice (22%) şi alte servicii (13%).
    Cele mai puţin predispuse domenii la încercările de fraudare au fost retail IT&C, divertisment şi plata de utilităţi, fiecare dintre ele însumând între 1 si 4% din totalul încercărilor de fraudă.

    Cardurile folosite în tentativele de fraudă sunt emise în proporţie de 38% din Statele Unite, 21% din România, 10% din Italia, 10% din Marea Britanie. Restul cardurilor folosite în încercările de a depăşi sistemul de securitate ePayment au fost emise din Franţa, Australia, Germania, Brazilia şi Canada.
    În urma localizării persoanelor care au efectuat tentativele de fraudă a reieşit că aceşta provin din România în proporţie de 24%, Statele Unite (33%), Italia (8%), Marea Britanie (7%) şi din Franţa, Brazilia, Spania, Germania sau Columbia.

  • Preşedintele Comisiei de abuzuri din Cameră Ioan Stan a votat la două mâini cu trei cartele

    Ana Gheorghe şi Ion Dumitru au rămas la varianta clasică a votului la două mâini, scrie gandul.info. Preocupat de votul solicitant, deputatul PSD nu a văzut că este filmat, a observat însă colegul său de partid Florin Iordache, care l-a avertizat, scrie gandul.info. Surprinzător însă, Ioan Stan nu şi-a revizuit comportamentul. El s-a ridicat din banca pe care o ocupa în rândul rezervat PSD şi s-a mutat pe un loc unde de obicei stau deputaţii liberali. A votat pentru el de două ori, iar apoi, crezând că a scăpat de supraveghere, a recidivat folosind cele trei cartele pe care le avea la el.

    Continuarea pe www.mediafax.ro

  • Silvio Berlusconi a scăpat de procesul pentru fraudă fiscală, din lipsă de probe

    Maria Vicidomini a apreciat că probele împotriva lui Berlusconi nu sunt suficiente pentru a justifica trimiterea lui în faţa justiţiei, precizează cotidianul de stânga La Repubblica. În schimb, magistratul i-a trimis în justiţie pe fiul premierului, Piersilvio Berlusconi, vicepreşedintele Mediaset, şi pe Fedele Confalonieri, preşedintele imperiului televiziunilor familiei Berlusconi, alături de alte nouă persoane. Cazul Mediatrade, în care “Il Cavaliere” era suspectat de fraudă fiscală şi abuz de încredere, vizează o presupusă suprafacturare a drepturilor de difuzare cumpărate de Mediatrade-RTL, o societate din cadrul grupului său Mediaset, cu acţionari majoritari americani, lucru care ar fi permis constituirea unor fonduri ilegale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ponta: La nivel naţional USL are 60%, PDL-20%. Nu am putut măsura sociologic frauda

    Ponta a spus că media celor 41 de sondaje realizate de PSD şi PNL în fiecare judeţ dă un scor politic în dreptul USL de 60%, calculat după intenţia de vot politic exprimată pentru Consiliile Judeţene. El a precizat că, potrivit aceluiaşi calcul al mediei sondajelor judeţene, scorul naţional al PDL ar fi de 20%.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Când n-ai carne de vită, vinzi carne de cal. În Piaţa Obor

    Comisarii au prelevat probe din carnea comercializată sub denumirea de carne de vită şi pentru care exista suspiciunea că ar fi fost carne de cal. Analizele de laborator au arătat ca 86% dintre probele prelevate au confirmat faptul că se comercializa carne de cal în loc de carne de vită, informează ANPC.

    Cu această ocazie, comisarii au oprit de la comercializare, în vederea confiscării, circa 1.000 kg de carne de cal şi au aplicat amenzi în valoare de 25.000 de lei. Documentele de control vor fi înaintate organelor de urmărire penală pentru aplicarea prevederilor legale.

    “Mă adresez consumatorilor, ca ori de câte ori au suspiciuni asupra securităţii şi a calităţii produselor oferite la comercializare, să sesizeze Comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor şi cel al Municipiului Bucureşti”, a comentat Constantin Cerbulescu, preşedintele ANPC.

    Controlul a fost făcut cu sprijinul reprezentanţilor Direcţiei de Investigare a Fraudelor Sector 2 Bucureşti.

  • PSD: Lăzăroiu să îl întrebe pe Marian Sârbu dacă are nedumeriri legate de ajutoarele sociale acordate

    “Partidul Social Democrat a luat act de declaraţiile ministrului Muncii, Sebastian Lăzăroiu, privind modul de alocare a ajutoarelor sociale de către primării. Sebastian Lăzăroiu arată că nu poate îndeplini atribuţiile funcţiei în care a fost numit şi atunci inventează zilnic poveşti cu Alba ca Zăpada. Amintim lui Sebastian Lăzăroiu faptul că, începând din 2004, singurul membru al PSD care a avut responsabilităţi legate de ministerul Muncii a fost domnul Marian Sârbu. Dacă actualul ministru al Muncii are nedumeriri legate de ceea ce s-a întâmplat în instituţia pe care o conduce, îi recomandăm să întrebe direct la sursă, în cadrul primei şedinţe a coaliţiei de guvernare”, se arată într-un comunicat de presă al PSD remis, marţi, agenţiei MEDIAFAX.

    PSD mai susţine că autorităţile de la Bucureşti nu apără interesele cetăţenilor români din străinătate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • 80=170 – Parchetul ICCJ: Roberta Anastase si Sever Voinescu nu vor fi urmariti penal pentru votul de la Legea pensiilor

    Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din
    cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
    au dispus, la data de 12 iulie 2011, neinceperea urmaririi penale
    fata de: Roberta Alma Anastase – deputat, presedinte al Camerei
    Deputatilor din cadrul Parlamentului Romaniei, Sever Voinescu Cotoi
    – deputat, secretar al Camerei Deputatilor din cadrul Parlamentului
    Romaniei, sub aspectul infractiunilor de abuz in serviciu in forma
    calificata, fals intelectual, uz de fals si fals in declaratii,
    respectiv complicitate la aceste infractiuni. “La data de 28
    septembrie 2010 s-a inregistrat la Sectia de urmarire penala si
    criminalistica din cadrul Parchetului ICCJ plangerea formulata de
    Grupul Parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC din Camera
    Deputatilor in legatura cu desfasurarea, la data de 15 septembrie
    2010, in Camera Deputatilor, a votului la Legea sistemului unitar
    de pensii. De asemenea, au fost formulate plangeri, cu acelasi
    continut de catre Fundatia pentru Apararea Cetatenilor pentru
    abuzurile statului si de catre patru persoane fizice (conexate
    conform dispozitiilor art.33-34 din Codul de procedura penala.)”,
    explica Parchetul ICCJ, intr-un comunicat remis, luni, agentiei
    MEDIAFAX. Cei doi au fost acuzati de frauda la votul legii
    pensiilor din Camera Deputatilor cand cei doi au numarat 170 de
    voturi “pentru”, desi in sala de sedinte actul normativ primise
    doar 80 de voturi favorabile.


    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Frauda de 13 milioane de euro pe piata telefoanelor mobile din Germania

    Procuratura din Frankfurt a anuntat miercuri ca investigheaza 23
    de persoane si a arestat patru suspecti. Frauda a provocat pagube
    de cel putin 13 milioane de euro, din care trei milioane de euro au
    fost recuperate de autoritati. Suspectii sunt acuzati ca au
    cumparat in strainatate mai multe milioane de telefoane mobile, in
    special aparate iPhone 4, fara sa plateasca TVA in Germania.
    Telefoanele erau apoi revandute in afara Germaniei prin intermediul
    mai multor companii, care cereau returnarea TVA, chiar daca taxa nu
    a fost niciodata platita.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Familia celui mai bogat bancher din Spania, anchetata pentru evaziune fiscala

    In centrul anchetei, potrivit AP, se afla declaratiile de venit
    si avere ale familiei din anii 2005-2009, iar in joc sunt banii
    depusi de familia Botin in conturile din Elvetia, de la HSBC
    Private Bank, fara ca deocamdata sa fi fost facuta publica suma
    totala. Totalul impozitelor neplatite ar putea trece insa de
    120.000 de euro de persoana, pragul de la care evaziunea se
    considera delict penal, conform El Pais.

    Autoritatile spaniole au fost notificate de cele franceze in
    privinta prezentei banilor in Elvetia, dupa ce un angajat din
    sistemul informatic de la HSBC a obtinut informatii privind 24.000
    de clienti ai bancii si le-a divulgat mai departe.

    Emilio Botin si rudele au declarat ca n-au facut evaziune fiscala,
    mentionand ca respectivele conturi de la HSBC provin din activele
    detinute de tatal fratilor Botin, Emilio Botin Sautuola y Lopez, la
    momentul decesului sau din 1993. Acesta plecase in Elvetia la
    izbucnirea razboiului civil, in 1936.

    Printre cei suspectati de evaziune se numara si fiica lui Botin,
    Ana Patricia Botin, care conduce operatiunile de retail ale bancii,
    reunite sub brandul Banesto. Ea va prelua la anul sefia subsidiarei
    Santander din Marea Britanie si va deveni mostenitoarea lui Botin
    la carma imperiului Santander, dupa retragerea tatalui ei. Alaturi
    de ea, investigatia ii vizeaza pe ceilalti patru copii ai lui
    Botin, pe fratele acestuia, Jaime, si pe cei cinci copii ai lui
    Jaime Botin.

    Emilio Botin, 76 de ani, figureaza in 2011 in topul Forbes cu o
    avere de 1,5 miliarde de dolari, fiind pe locul al 10-lea in topul
    miliardarilor spanioli, dupa mai multi magnati din domeniul
    constructiilor si al modei. El a devenit seful bancii in 1986 si a
    transformat-o intr-o banca de top 5 mondial dupa profituri (10,9
    miliarde de dolari in 2010) si de top 10 dupa capitalizarea
    bursiera, gratie indeosebi expansiunii in America Latina, de unde
    provin 40% din profituri. Tot gratie activelor din America Latina,
    Santander a fost printre foarte putinele banci europene care au
    rezistat excelent in perioada crizei financiare din zona euro si
    ulterior.

    In 2005, Botin a fost achitat de acuzatiile de deturnare de fonduri
    si management defectuos, rezultate din felul cum au fost platite in
    2001 si 2002 pachetele compensatorii de plecare din banca pentru
    doi directori, celebrii (la acea vreme) Amusategui si
    Corcostegui.

    Familia lui Botin conduce banca Santander din 1857.
    Stra-strabunicul lui Emilio Botin a fost cel care a descoperit
    faimoasa pestera de la Altamira, in 1879.

  • Ce faci cand vrei o geanta Hermes sau Louis Vuitton? Furi de la angajator 80.000 de euro

    Zaira Beg, 26 de ani, s-a prefacut bolnava de cancer de coloana
    vertebrala ca sa-si ia concedii medicale, incasand fraudulos 35 de
    facturi de venit in cele noua luni din 2009 cat a lucrat pentru
    Ingeus UK, cel mai mare furnizor guvernamental de servicii de
    asistenta pentru persoanele amenintate de somajul pe termen lung,
    intre care persoane cu disabilitati, tineri sau persoane aproape de
    varsta pensionarii.

    Tribunalul Snaresbrook a stabilit ca inculpata avea in casa 22 de
    genti de firma, in principal Gucci, Hermes, precum si o poseta
    Louis Vuitton de 4.500 de euro, intre care unele nefolosite, cu
    ambalajul inca nedesfacut, relateaza CourtNews.uk.

    Beg, care castiga 1.940 de euro pe luna, a furat in total peste
    81.000 de euro, cu care si-a cumparat cele 22 de genti si un
    laptop.

    Avocata apararii a sustinut ca Zaira Beg sufera de tulburare
    afectiva bipolara, pentru care este in tratament, si ca se simtea
    prost la lucru, fiindca era hartuita de colegi si ocolita
    sistematic la promovari in companie. Acuzarea a constatat insa ca
    modul cum inculpata si-a programat concediile medicale si s-a
    prezentat regulat sa-si ridice banii indica un calcul care exclude
    ipoteza ca n-ar fi stiut ce face.

    Tribunalul a audiat, de asemenea, marturii din care a rezultat ca
    Beg se ducea la cumparaturi de genti in magazinele de lux exact in
    zilele de dupa ce isi lua adeverintele de concediu medical.
    Judecatorul a declarat ca este vorba de o frauda serioasa si o
    violare a increderii angajatorului, mai ales tinand cont de
    responsabilitatea sociala a muncii ei.

    Zaira Beg si-a recunoscut vinovata de acuzatia de frauda si a fost
    condamnata la inchisoare pentru 16 luni.