BusinessMagazin

Tag: spalare de bani

  • Percheziţii în Capitală la suspecţi de înşelăciuni şi spălare de bani

     Acţiunea poliţiştilor bucureşteni de la Sectorul 3 a fost demarată după monitorizarea activităţii suspecţilor timp de mai multe luni.

    Astfel, precizează sursa citată, poliţiştii au descoperit că suspecţii achiziţionau materiale de construcţii prin intermediul unor firme-fantomă care erau prezentate ca fiind solvabile.

    În realitate, spun poliţiştii, membrii grupului infracţional contactau furnizori de bunuri de pe întreg teritoriul României, achiziţionau mărfurile şi le achitau cu cecuri fără acoperire.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Marius Locic a fost reţinut sub acuzaţia de spălare de bani şi înşelăciune. Soţia lui are interdicţie de a părăsi ţara

    Soţii Locic sunt acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, aderare şi sprijinire de grup infracţional şi spălare de bani. Avocatul lor a arătat, la ieşirea de la DIICOT, că soţii Locic sunt acuzaţi de aceste fapte în legătură cu modul în care au vândut un imobil din cartierul bucureştean Dorobanţi. Apărătorul celor doi a mai spus că imobilul a fost vândut cu 6,4 milioane de euro unei societăţi Prod Conserv care, pentru achiziţionarea acestuia, a făcut contract cu o bancă. Totodată, avocatul a arătat că, la audieri, procurorii nu le-au arătat soţilor Locic nicio probă directă care să probeze acuzaţiile ce le sunt aduse.

    Mai multe pe zf.ro

  • Vîntu şi Liviu Luca, trimişi în judecată pentru spălare de bani şi delapidarea Petromservice

    Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea în judecată a lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu, Bogdan Radu Negrutzi, Gheorghe Şupeală, Raichovich Graziano Rino, Zizi Anagnastopol, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă şi Daniela Lăcrămioara Braşoveanu, pe care îi acuză de spălare a banilor şi delapidare, prejudiciu produs SC Petromservice SA fiind de 83.518.369,96 euro, potrivit expertizei contabile întocmite în cauză.

    Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al SC Petromservice SA, prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înmatriculată în Cipru), la care avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Grecia naţionalizează o bancă mică, anchetată pentru spălare de bani

    Proton este prima bancă naţionalizată prin Fondul de Stabilitate Financiară, facilitate înfiinţată de autorităţile elene şi instituţiile finanicare internaţionale pentru băncile care trebuie să se recapitalizeze dar nu pot obţine fonduri de pe piaţă. Un purtător de cuvânt al guvernului de la Atena a declarat că statul nu are planuri de a naţionaliza şi alte instituţii de credit, Proton fiind un caz special. Decizia este motivată de problemele individuale ale Proton şi nu de criza severă a datoriilor care afectează Grecia, afirmă analiştii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • A mintit camerista care il acuza pe Dominique Strauss-Kahn?

    Unul dintre oficialii citati a afirmat ca autoritatile au
    descoperit probleme legate de cererea de azil a femeii si posibile
    legaturi cu activitati penale, inclusiv trafic de droguri si
    spalare de bani.

    Conform acestora, femeia ar fi vorbit la telefon, cu o zi inaintea
    incidentului de la hotelul Sofitel, cu un barbat aflat in
    inchisoare, cu care a discutat despre posibilele beneficii pe care
    le-ar obtine daca ar formula acuzatii impotiva directorului FMI,
    iar convorbirea a fost inregistrata. Barbatul fusese arestat pentru
    posesie de marijuana si se numara printre persoanele care au varsat
    sume in valoare totala de circa 100.000 de dolari in contul femeii
    in ultimii doi ani.

    Procuratura din Manhattan urmeaza sa il anunte pe judecator vineri
    ca “exista probleme cu cazul”, pe baza rezultatelor anchetei, in
    timp ce femeia isi mentine acuzatiile, au afirmat sursele
    citate.

    Mai mult pe
    www.mediafax.ro    .

  • Functionari publici si bancari, cercetati pentru fraude de peste un milion de euro

    Surse judiciare au precizat ca este vorba despre infractiuni de
    spalare de bani, inselaciune si santaj. Cazul a fost initiat de DGA
    si continuat de Parchetul Capitalei, impreuna cu politistii
    bucuresteni. Perchezitiile au avut loc simultan, in Capitala si
    judetele Ilfov si Arges.

    Cititi mai multe pe www.gandul.info