BusinessMagazin

Tag: spalare de bani

  • „Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Un gigant olandez este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc

    Creditrul olandez este implicat într-o investigaţie pentru că nu ar fi verificat clienţii şi rapoartele pe diverse tranzacţii suspicioase, ceea ce reprezeintă încă un semn negativ pentru o industrie care deja se confruntă cu dobânzi scăzute şi cu o profitabilitate redusă, potrivit Bloomberg.

    Acţiunile ABN Amro se tranzacţionau joi la ora 14.00 pe bursa din Amsterdam la circa 16 euro per acţiune, în scădere cu 10% de la începutul şedinţei de tranzacţionare, la o capitalizare bursieră de 7,65 miliarde euro.

    Scăderea pe bursă este cea mai mare din ultimii trei ani, iar obligaţiunile băncii au scăzut, de asemenea, în contextul în care investitorii reacţionează la impactul financiar al scandalului asupra creditorului – încât acesta încă încearcă să îşi răscumpere acţiunile de la guvern după un bailout.

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • Lumea fotbalului, zguduită de un nou scandal: Clubul Anderlecht, suspectat de spălare de bani

    Presa belgiană scrie că procurorii au adus acuzaţii de spălare de bani în transferurile de jucători.
     
    De asemenea, birourile Federaţiei belgiene de fotbal au fost vizitate de către anchetatori, care au ridicat mai multe dosare. Fostul club al lui Nicolae Stanciu nu a dorit să facă deocamdată niciun comentariu legat de acest subiect, exprimându-şi doar dorinţa de a coopera cu autorităţile judiciare.
     
    Parchetul federal belgian, care coordonează această anchetă, a precizat că acţiunea nu are legătură cu operaţiunea “Mâini curate”, în curs de desfăşurare în fotbalul belgian. Conform radio-televiziunii belgiene, printre transferurile vizate de anchetatori se află şi cel al internaţionalului sârb Aleksandar Mitrovic, de la Anderlecht la Newcastle United, efectuat în 2015.
     
     

  • Noi dezvăluiri din presa internaţională: ING ar fi implicată în scandalul rusesc de spălare de bani. Sute de milioane de euro ar fi trecut prin filiala din Moscova a băncii olandeze

    Noile dezvăluiri arată că sute de milioane de euro ar fi trecut prin filiala din Moscova a grupului, ca parte a schemei de spălare de ani dezvoltată de Troika Dialog, potrivit ziarului Trouw. 
     
    De asemenea, şi filiala belgiană a băncii a fost numită de revista Knack drept un creditor care avea un rol în circuitul banilor către conturile de legătură de la Ukio Bankas, banca lituaniană care s-a aflat în centrul scandalului. 
     
    Acţiunile ING au scăzut cu până la 5% după publicarea celor mai noi dezvăluiri, pe lângă scăderea de 3,3% de marţi. ING a convenit să plătească 775 de milioane de euro pentru a pune capăt unei investigaţii a procurorilor olandezi, legată de spălare de bani şi corupţie. 
     

  • RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei

    “Societatea vă aduce la cunoştinţă faptul că, potrivit informaţiilor publicate pe portalul online al instanţei de judecată în data de 16 ianuarie 2019, Tribunalul Bucureşti a emis în data de 15 ianuarie 2019 o hotărâre prin care a condamnat societatea RCS & RDS S.A. (filiala Societăţii din România – “RCS&RDS”) în legătură cu infracţiunea de spălare de bani, aplicând societăţii RCS&RDS o amendă penală de 1.250.000 lei. Hotărârea Tribunalului Bucureşti a dispus şi confiscarea de la RCS&RDS a sumei de 3.100.000 Euro plus 655.124 lei şi menţinerea măsurii sechestrului dispusă iniţial de DNA cu privire la două imobile deţinute de RCS&RDS”, se arată la bursă.
     
    Integrasoft, unul dintre vehiculele pe care RCS&RDS le utilizează pentru a controla diferite businessuri – de la media până la construcţia de reţele subterane de telecomunicaţii, a fost condamnată în legătură cu infracţiunea de complicitate la spălare de bani şi i-a fost aplicată o amendă penală de 700.000 lei.
     

  • Percheziţii la cea mai puternică bancă germană: Deutsche Bank a fost luată cu asalt, după suspiciuni de spălare de bani

    Doi angajaţi ai băncii, în vărstă de 46 şi respectiv 50 de ani, sunt consideraţi suspecţi în caz, conform unui comunicat emis de autorităţile germane.
     
    Procurorii au transmis că peste 170 de oficiali şi reprezentanţi ai poliţiei sunt implicaţi în percheziţii.
     
    Reprezentanţii Deutsche Bank au emis un comunicat prin care confirmă că poliţiştii investighează mai multe filiale germane ale băncii şi au transmis că vor coopera cu autorităţile.
     

  • Viceprimar reţinut pentru tranzacţii ilegale cu material lemnos

    Surse judiciare au declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că viceprimarul Liviu Cazan este acuzat de către procurori că ar fi implicat într-o serie de tranzacţii ilegale cu material lemnos, infracţiunile cercetate fiind de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani.

    Liviu Cazan a fost reţinut luni noapte alături de alte patru persoane, iar aceştia urmează să fie prezentaţi magistraţilor, în cursul zilei de marţi, cu propunerea de arestare preventivă.

    Cititi mai multe pe www.medaifax.ro

  • Sanda Ladoşi, audiată la DIICOT. Cântăreaţa fiind acuzată de grup infracţional organizat şi spălare de bani

    La sediul DIICOT este şi soţul Sandei Ladoşi.

    În acelaşi dosar este cercetat şi soţul ei, Ştefan Tache, acesta fiind suspectat de grup infracţional organizat, înşelăciune şi spălare de bani, au precizat sursele menţionate.

    În cauză ar fi vizate şi alte persoane.

  • A furat 1 miliard de lire sterline pe care i-a cheltuit pe petreceri apoi s-a predat singur poliţiei

    Miliardarul Vijay Mallya, care trăieşte într-un conac din Hertfordshire, cunoscut sub numele de „The King of Good Times”, s-a prezentat voluntar o secţie de poliţie din Londra. Autorităţile indiene cer ca magnatul să fie extradat, el fiind vinovat de dispariţia a peste 8500 de locuri de muncă, odată cu prăbuşirea companiei aeriene Kingfisher Airlines. 

    La o audiere preliminară în cadrul tribunalului Westminster, lui Mallya, în vârstă de 61 de ani, i s-a acordat o cauţiune condiţionată de 650.000 lire sterline, iar cazul a fost suspendat până la 17 mai.

    Guvernul indian, care i-a retras paşaportul diplomatic Mallya din aprilie anul trecut, în încercarea de a-l aduce în ţara de origine, a salutat arestarea lui, spunând că nu va ierta pe cineva care a creat o asemenea fraudă. Pe de altă parte, Mallya a negat orice ilegalitate la începutul acestui an. „Nicio rupie nu a fost folosită în mod abuziv“, a declarat acesta. Investigatorii care îl anchetau pe baronul local a cerut tribunalului din New Delhi prezenţa acestuia în timpul procedurilor, însă Mallaya nu a cooperat cu aceştia, ci a ignorat de trei ori citaţiile lor.

    Mallya a fost renumit pentru stilul său de viaţă ostentativ şi petrecerile generoase la care a participat alături de fotomodele şi vedete din Bollywood. De multe ori a fost asemănat cu magnatul britanic Richard Branson, atât pentru stilul de viaţă, cât şi pentru investiţiile sale în producerea băuturilor alcoolice, în aviaţie sau sport. 

     

  • Instanţa a decis că Dan Voiculescu poate fi eliberat

    La solicitarea fostului senator, acesta nu a fost adus la instanţă joi.

    Comisia de specialitate de la nivelul penitenciarului Rahova a dat aviz negativ solicitării lui Dan Voiculescu de eliberare condiţionată, însă, chiar şi în aceste condiţii, fostul senator s-a adresat judecătorilor. În susţinerea cererii, avocatul acestuia a susţinut că nu a fost pedepsit disciplinar şi a muncit.

    “Comisia spune că perioada executată efectiv, 1022 de zile, e prea scurtă. Însă din fracţia obligatorie fac parte şi zilele câştigate, adică peste 380. (…) Comisia susţine că Dan Voiculescu e în regim inchis, aşadar nu ar trebui eliberat condiţionat. Ţin să precizez că a refuzat un regim inferior din motive de siguranţă personală. Dan Voiculescu a depăşit fracţia cu aproape opt luni, zile executate şi câştigate. A avut un comportament conform, a participat la activităţi în penitenciar, are 71 de ani si suferă de mai multe afecţiuni, care se regăsesc în documentele depuse. Dan Voiculescu nu trebuie îndreptat. El are o educaţie solidă, probabil a înţeles că a încălcat legea”, a susţinut avocatul în sala de judecată.

    În replică, procurorul DNA a susţinut că fără publicarea unor cărţi nu ar fi îndeplinit fracţia de o treime din pedeapsă, condiţie necesară pentru formularea unei cereri de eliberare, acesta precizând că instanţa trebuie să aibă în vedere împrejurările în care au fost realizate lucrările.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Manuel Noriega, fostul dictator militar al Panamei, a decedat la vârsta de 83 de ani

    Noriega, care nu a fost niciodată ales în funcţia de lider al Panamei, a fost conducătorul de facto al ţării între 1983 şi 1989.

    Iniţial a fost un aliat cheie al Statelor Unite în regiunea Americii Latine, însă în cele din urmă a fost îndepărtat de la putere în urma intervenţiei americane din 1989, fiind închis timp de mai mulţi ani în SUA pentru trafic de droguri şi spălare de bani.