BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • Noi percheziţii la Spitalul Marie Curie. La verificări ar fi prezent şi medicul Burnei

    Surse judiciare au declarat pentru agenţia de presă MEDIAFAX că procurorii fac noi verificări, miercuri dimineaţă, la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, în spaţiile sigilate, dar rămase neverificate.

    La percheziţii a fost adus şi medicul Gheorghe Burnei, arestat la domiciliu, conform aceloraşi surse.

    Medicul ar fi mascat mita cerută de la părinţi în contracte de donaţii iar pe unii copii i-ar fi operat pentru afecţiuni inexistente în realitate, el şi familia sa primind chiar şi deplasări în străinătate de la firma care îi furniza proteze neomologate, se arată în referatul de arestare.

    În referatul prin care procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au cerut arestarea medicului Gheorghe Burnei se notează că în biroul acestuia de la spitalul Marie Curie au fost găsite, sâmbătă, şi ridicate sumele de 13.343 de lei, 5015 de euro şi 750 de dolari, bani ce ar fi fost primiţi de la părinţii copiilor operaţi, drept mită. Anchetatorii susţin că la dosar există numeroase declaraţii de martori, înregistrări ambientale dar şi înscrisuri care ar proba infracţiunile în cazul medicului. Aceştia descriu “modul de operare” şi vorbesc despre experimente făcute pe copii, despre copii care erau întorşi de la operaţii pentru a creea presiune iar astfel părinţii să plătească.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la Spitalul Marie Curie şi la locuinţa medicului Gheorghe Burnei. Sunt vizate fapte de corupţie

    Procurorii de la Parchetul Capitalei fac, sâmbătă dimineaţa, percheziţii la imobilele medicului Gheorghe Burnei şi la spitalul Marie Curie, fiind vizate fapte de corupţie, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că Gheorghe Burnei este suspectat că ar fi primit sume de bani cu titlul de mită, fiind în desfăşurare percheziţii atât la biroul său cât şi la imobilele pe are le deţine. După ce se vor finaliza percheziţiile, medicul va fi dus la audieri.

  • Percheziţii privind acordarea ilegală de certificate de revoluţionar / Preşedintele “Asociaţiei 21 Decembrie” Teodor Mărieş: Existau suspiciuni că se încasează ilegal indemnizaţii

    13.26 Teodor Mărieş: Bârfe şi suspiciuni existau, nu ştiu dacă mai sunt şi alţii care iau ilegal indemnizaţii

    Preşedintele Asociaţiei “21 Decembrie 1989”, Teodor Mărieş, a declarat, pentru MEDIAFAX, că au existat “bârfe” şi “suspiciuni” privind acordarea ilegală a titlurilor de revoluţionari, precizând că nu ştie dacă mai sunt şi alţii care primesc ilegal astfel de indemnizaţii.

    “Oraş martir, dacă a murit un om, să zicem, la Bucureşti, dar a fost adus şi înmormântat în oraşul respectiv, în Moldova sau Transilvania sau de unde o fi, au zis «uite, avem şi noi un erou martir, declaraţi şi oraşul nostru martir». Astea au fost solicitate şi cred că Secretariatul de Stat a acordat acest titlu. Dar nu cred că asta e criteriul, cu oraş-martir. Aceşti 290 pentru care există suspiciuni, probabil s-a făcut plângere împotriva lor, iar Parchetul a declanşat o anchetă, a verificat şi acum ia măsuri care se impun conform legii, deci nu am ce comenta. Nu ştiu dacă mai sunt şi alţii care încasează ilegal astfel de indemnizaţii, bârfe şi suspiciuni există, dar nu am eu cum să verific dacă sunt reale sau nu. Cine a încălcat legea trebuie să răspundă, indiferent că e la Bucureşti, Timişoara, Târgovişte, Herculane sau Brăila”, a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Asociaţiei “21 Decembrie 1989”, Teodor Mărieş.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Jaf cum vezi numai în filme! Modul incredibil prin care două angajate la o bancă din România au fugit cu banii a peste 100 de clienţi

    Două angajate ale unei bănci din judeţul Alba şi-au însuşit banii din conturile personale de depozit a peste 100 de clienţi şi au creat astfel un prejudiciu de peste 3.200.000 lei, poliţiştii efectuând în acest caz, vineri, patru percheziţii domiciliare în Zlatna şi localitatea Tăuţi.

    Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, efectuează vineri 4 percheziţii domiciliare în Zlatna şi localitatea Tăuţi, la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 3.200.000 lei, prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi delapidare.

    Vedeţi AICI modul incredibil prin care două angajate la o bancă din România au fugit cu banii a peste 100 de clienţi

  • ”Surpriza” găsită de procurorii DIICOT sub patul vicepreşedintelui UTI

    Procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineaţa, şapte percheziţii în Capitală şi în localităţile limitrofe, dintre care una la sediul UTI din Aeroportul Otopeni, iar o alta la locuinţa vicepreşedintelui firmei, Ion Obloja.  “În perioada 2009-2011, suspectul Ion Obloja a iniţiat un grup infracţional la care au aderat ulterior şi alte persoane prin care s-a urmărit să se desfăşoare activităţi infracţionale cu scopul de a eluda plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului şi a obţinerii unor venituri ilegale, sume de bani pe care le-a folosit în scop personal fără drept”, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

    În timpul percheziţiilor procurorii au făcut o descoperire surprinzătoare.

    Afşă aici care este ”surpriza” găsită de DIICOT sub patul vicepreşedintelui UTI

  • Percheziţii la mai multe adrese ale Hexi Pharma şi acasă la patronul Dan Condrea. Poliţiştii ridică documente din 25 de unităţi sanitare

    Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din ţară, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – I.G.P.R., desfăşoară în cursul zilei de sâmbătă o acţiune în mai multe judeţe din ţară, la unităţi spitaliceşti, pentru ridicarea de probe şi înscrisuri.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Omul de afaceri Cristian Burci, ridicat de DIICOT, pentru un prejudiciu de 25 mil .euro

    Procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineaţa, patru percheziţii, atât la domiciliul omului de afaceri Cristian Burci, cât şi la sediul unui ziar pe care îl controlează, acesta urmând să fie dus la sediul DIICOT Olt pentru audieri.

    DIICOT Olt a făcut, miercuri dimineaţa, patru percheziţii, dintre care una la domiciliul omul de afaceri Cristian Burci iar o alta la sediul unui ziar.

    “Din actele de urmărire penală efectuate până la această dată a rezultat faptul că membrii grupului de criminalitate organizată, prin activitatea desfăşurată în perioada 2006 şi până în prezent, au creat un prejudiciu unei firme prin abuz în serviciu şi delapidare în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei”, au declarant pentru MEDIAFAX surse judiciare.

  • Scandalul Panama: Percheziţii la sucursala din El Salvador a firmei Mossack Fonseca

    Firma de avocatură Mossack Fonseca, care are sediul în Panama, se află în centrul unui scandal în care sunt implicaţi mai mulţi lideri mondiali, acuzaţi că ar putea face parte dintr-o reţea globală de corupţie, folosindu-se de companii de tip offshore.

    Procurorul General Douglas Melendez a spus că Guvernul a decis efectuarea de percheziţii după ce angajaţii Mossack Fonseca au eliminat joi sigla de pe faţada clădirii unde îşi desfăşurau activitatea, ceea ce a atras suspiciuni.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său – prezentaţi Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare

    Omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său, Oprea Carabulea, reţinuţi, alături de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu, vor fi prezentaţi, joi, Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.

    Potrivit unor surse judiciare, alături de Ilie şi Oprea Carabulea, au fost reţinuţi Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Cosa, Georgeta Crideanu şi Gheorghe Năsaru, în urma percheziţiilor care au avut loc miercuri la sediile Carpatica Asig S.A., într-un dosar de delapidare şi spălare de bani.

    Procurorii DIICOT au făcut miercuri 13 percheziţii la Sibiu şi Bucureşti , iar surse judiciare declarau pentru MEDIAFAX că, la sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, Carabulea Oprea, Micu Daniel, Crideanu Georgeta, Popa Ana şi Toncescu Angela au constituit un grup infracţional, în condiţiile în care Carpatica Asig avea o situaţie financiară precară şi nu mai îndeplinea condiţiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia asigurărilor.

    Citiţi mai multe pe www.zf.ro

  • Patronii unor baruri şi cluburi din Capitală, vizaţi de DIICOT pentru evaziune şi spălare de bani

    Serviciul teritorial Bucureşti al DIICOT face 43 percheziţii la toate punctele de lucru ale societăţilor Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herăstrău SRL, Rubicon Floreasca SRL, care deţin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc.

    Anchetatorii suspectează că pe raza municipiului Bucureşti activează un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani prin desfăşurarea de activităţi comerciale. Aceştia ar opera prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit ţinerea unei evidenţe contabile duble (una reală în care sunt evidenţiate veniturile adevărate şi una fictivă ce reflectă venituri diminuate şi cheltuieli majorate), au precizat sursele citate.

    Coordonatorii grupului sunt, potrivit surselor, Tudor – Mihai Constantinescu şi cetăţeanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociaţi la societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL şi Theoprod Art SRL.

    În anul 2006 aceştia ar fi achiziţionat, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanţa, programul informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat.

    Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăţilor, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat şi efectuarea unor operaţiuni de împărţire a produselor proprii, neîmbuteliate, care înregistrează o pondere mai mare în venituri şi nu sunt fiscalizate, au mai arătat aceleaşi surse.

    De asemenea, a mai rezultat că artizanii programului informatic de contabilitate au comercializat şi pus la dispoziţie acest program, cu buna-ştiinţă, şi altor societăţi comerciale din piaţă, în aceleaşi scop al fraudării bugetului de stat.

    Patronii localurilor care au folosit programul sunt suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la fraudă informatică, toate în formă continuată.

    În urma percheziţiilor, vor fi puse în aplicare 112 mandate de aducere, pentru cei 15 suspecţi şi pentru martori.

    Prejudiciul este estimat provizoriu la 500.000 euro, însă, după finalizarea cercetăril​or, este foarte posibil să depăşească suma de un milion de euro.