BusinessMagazin

Tag: ascundere

  • MĂRTURIA fraţilor lui Ariel Castro, care a sechestrat 3 femei 10 ani: Este un monstru. Sper că va înfunda închisoarea până la ultima suflare

     “Nu ştiam nimic de acest caz, nu pot înţelege cum fratele meu a reuşit să ascundă această situaţie atâţia ani”, a reacţionat Pedro Castro, în vârstă de 54 de ani, relatează CNN.

    Pedro şi Onil Castro au fost şi ei arestaţi în ancheta privind faptele comise de fratele lor, Ariel Castro.

    Ariel Castro, în vârstă de 52 de ani, rămâne într-un penitenciar din Cleveland, putând fi eliberat doar pe o cauţiune de opt milioane de dolari. Este acuzat de comiterea a patru acţiuni de răpire şi a trei violuri.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Doi iranieni, condamnaţi la închisoare pe viaţă în Kenya

     Cei doi iranieni, Ahmed Mohammed, în vârstă de 50 de ani, şi Sayed Mansour, în vârstă de 51 de ani, au fost arestaţi în iunie 2012, iar interogarea lor a condus poliţia la depistarea a 15 kilograme de RDX, un exploziv militar puternic, ascunse în Golful Mombasa, al doilea cel mai important oraş din ţară, un important centru turistic pe coasta Oceanului Indian, potrivit acuzaţiei.

    Tribunalul i-a condamnat pe fiecare la închisoare pe viaţă pentru un “act menit să cauzeze răniri grave”, zece ani pentru “posesie de explozivi” şi 15 ani pentru “pregătirea unui act criminal”, precizând că pedepsele vor fi contopite, o hotărâre judecătorească denunţată de Teheran.

    “Sunt tulburat când îmi imaginez extinderea pagubelor pe care le-am fi putut vedea”, a declarat judecătorul Waweru Kiarie prezentând verdictul, în capitala kenyană.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Nelu Iordache a înşelat BCR cu 15,7 milioane euro, bani luaţi cu acte false pentru proiectul autostrăzii

     Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis în judecată în dosarul privind deturnarea fondurilor primite pentru primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune.

    Procurorii îl acuză pe Nelu Iordache că a înşelat atât Banca Comercială Română, cât şi partenerii de afaceri, firmele din asocierea Romstrade SRL – Monteadriano Engenharia E Construcao SA – SC Donrep Construct SRL, atunci când a participat la licitaţia pentru primul tronson din autostrada Nădlac-Arad.

    Potrivit rechizitoriului trimis de procurori Tribunalului Bucureşti, instanţa care va judeca dosarul, pentru a îndeplini condiţiile de participare la licitaţia organizată de CNADNR SA, Romstrade avea nevoie de susţinerea celor două firme partenere.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DESCINDERI LA GARA DE NORD: Poliţiştii caută bunuri furate în canalele din zonă

     Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae, acţiunea este coordonată de la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale, iar în ajutorul judiciariştilor au fost chemate echipe de la SPIR, Poliţia Sectorului 3 şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

    Totodată, angajaţi ai Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice îi ghidează pe poliţişti prin canalele subterane. La acţiune este folosit şi un excavator, pentru decopertarea gurilor de canal din zona Gării de Nord.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • În Franţa ministrul responsabil cu lupta contra fraudei a ascuns zeci de ani bani în străinătate, iar în Spania o prinţesă este considerată suspectă într-un caz de fraudă

    Tentaţia banului şi a puterii face ca poveştile cu prinţese şi cavaleri să se transforme în scandaluri morale de-a lungul şi de-a latul unei Europe care încearcă să iasă din criză devenind un model de disciplină fiscală. Dacă în Spania o prinţesă a devenit suspectă într-un caz de fraudă majoră, în Franţa ministrul pentru buget, responsabil cu lupta contra evaziunii fiscale, a fost forţat de presă, de public şi de iminenţa apariţiei dovezilor incriminatorii să admită că a ascuns timp de 20 de ani sute de mii de euro în străinătate. Mai mult, o anchetă jurnalistică a dovedit că până şi trezorierul de campanie al preşedintelui francez are afaceri în paradisurile fiscale blamate de UE.

    Preşedintele francez Francois Hollande şi-a început mandatul promiţând un guvern fără pată. Dar după nici un an în funcţie, socialistul Hollande s-a văzut nevoit să-şi excludă din cabinet şi partid ministrul pentru buget, pe Jerome Cahuzac, un fost chirurg care şi-a construit averea făcând transplan­turi de păr pentru bogaţi. Ca ministru pentru buget, Cahuzac a primit misiunea de a combate evaziunea fiscală într-o ţară care treptat alunecă în eşalonul secund al economiilor zonei euro. Acum el este eroul negativ într-o „afacere“ de fraudă descrisă de presa fraceză ca fiind „unul dintre cele mai spectaculoase scandaluri ale celei de-a Cincea Republici“. Preşedintele Hollande a vorbit într-un discurs televizat de o „jignire“ adusă statului şi poporului.

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Anchetă la Deutsche Bank: Instituţia, suspectată că ar fi ascuns pierderi de până la 12 miliarde de dolari în timpul crizei

     Anchetatori ai Bundesbank vor călători la New York săptămâna următoare. Investigaţia urmează să stabilească dacă cea mai mare bancă din Germania a supraevaluat intenţionat instrumente financiare derivate, astfel încât să evite un eventual ajutor de stat.

    Experţii băncii centrale vor discuta cu persoane care au informaţii despre tranzacţiile Deustche Bank din perioada 2006-2009, inclusiv foşti angajaţi.

    Investigaţia deschide un nou front pentru Deutsche Bank, notează Financial Times. Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA se află printre autorităţile de reglementare care cercetează deja cazul.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Statele Unite cer Liechtensteinului date despre americanii bogaţi care ascund bani de Fisc

     Statul american vrea să ştie câte fundaţii au fost înfiinţate de persoane cu împuternicire – avocaţi, contabili, consilieri financiari şi manageri de active – pentru contribuabili americani, potrivit unei scrisori trimise de Departamentul Justiţiei autorităţilor din principatul situat în Munţii Alpi, potrivit Bloomberg.

    Va urma o cerere “formală” către persoanele împuternicite pentru activităţi financiare, a afirmat Departamentul de Justiţie.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro