BusinessMagazin

Tag: spalare de bani

  • DIICOT: Ioan Niculae a vândut fără drept imobile şi părţile sociale deţinute la firmele sale

     Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) informează că procurorii structurii centrale au dispus, în dosarul 146/D/P/2010 (cunoscut ca dosarul Romgaz-Interagro), punerea sub acuzare a opt suspecţi, ca urmare a cercetărilor declanşate încă din 2012, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate.

    Astfel, în 23 iunie, s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de Ioan Niculae, soţia acestuia, Domniţa Niculae, fiica omului de afaceri, Adina Niculae, şi o apropiată a sa, Nicoleta Toncea.

    Toţi patru sunt suspectaţi de sustragere de sub sechestru şi spălare de bani, în sarcina omului de afaceri fiind şi infracţiunea de instigare la abuz în serviciu.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DOSARUL cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute

     Procurorii DIICOT de la Structura Centrală continuă, joi, audierea membrilor celor două grupări infracţionale organizate suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate şi trafic de influenţă.

    Până în prezent, procurorii au audiat peste 30 de persoane şi au emis ordonanţe de reţinere pentru zece dintre acestea, care vor fi duse joi în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă, au declarat surse judiciare.

    Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut, miercuri, 102 percheziţii domiciliare în 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate şi trafic de influenţă, informează instituţia, într-un comunicat de presă.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Scandal la Bitcoin. Cum a ajuns moneda să fie folosită pentru spălare de bani

    PE LÂNGĂ POSTUL OCUPAT LA PLATFORMA BITINSTANT, ÎN PREZENT NEFUNCŢIONALĂ, Shrem a deţinut până la declanşarea scandalului şi postul de vicepreşedinte al Bitcoin Foundation, care reprezintă operatorii şi deţinătorii de monede bitcoin în faţa unei comisii înfiinţate de autorităţile financiare americane pentru supravegherea tranzacţiilor cu moneda virtuală.

    Shrem, 24 de ani, a trecut în numai trei ani de la postura de student care investea în ceva riscant şi ieşit din comun la a fi unul dintre cei mai cunoscuţi „multimilionari în bitcoin„ – o faţă umană pentru un concept care a intrat foarte recent în atenţia publicului. După arestare, Shrem a devenit şi un reprezentant al laturii întunecate a bitcoin, potrivit Business Insider.

    SHREM A NEGAT TOATE ACUZAŢIILE ADUSE DE AUTORITĂŢI. „Bitcoin este pe cale să fie instituţionalizată. Într-o primă fază a fost exploatată de infractori, pentru că era încă nouă şi accesibilă. Pe măsură ce mai mulţi investitori şi oameni de afaceri se implică, va fi tot mai greu să fie utilizată în scopuri ilicite„, a spus Gil Luria, analist la compania Wedbush Securities în Los Angeles.

    Shrem a fost eliberat pentru o cauţiune de un milion de dolari, dar trebuie să rămână în arest la domiciliu. Procurorii au explicat că există riscul ca acesta să plece din ţară, având în vedere că obişnuieşte să călătorească mult, are o avere de 6 milioane de dolari, conform declaraţiilor proprii, şi deţine un avion personal, scrie Bloomberg.

    În 2011, în timp ce era student la Brooklyn College, Shrem a cumpărat monede bitcoin la un preţ mai mic de 5 dolari, iar ulterior din nou la 20 de dolari. În prezent, moneda este cotată la circa 840 de dolari potrivit CoinDesk Bitcoin Price Index.

    Cu 10.000 de dolari împrumutaţi de la familie, Shrem a înfiinţat BitInstant, un serviciu care permitea utilizatorilor să cumpere rapid bitcoin. În prezent, activităţile BitInstant sunt suspendate, iar clienţii nemulţumiţi au intentat un proces colectiv împotriva acesteia, sub acuzaţia de înşelătorie.

    Faima şi conexiunile lui Shrem în comunitatea bitcoin au înre-gistrat o ascensiune constantă, odată cu extinderea BitInstant şi creşterea accelerată a preţului monedei. În decembrie 2011, la două luni de la lansare, BitInstant a atras primele fonduri de la investitori. Compania, care până la acel moment avea tranzacţii procesate în valoare de peste 500.000 de dolari, a angajat un designer şi un alt programator.

     

  • Vîntu şi Liviu Luca, judecaţi pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom

     Liviu Luca, Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu, Elena Petrovici, Zizi Anagnastopol, în calitate de reprezentanţi ai conducerii executive a SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA) şi membri ai Consiliului Director al Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA – Petrom, la data faptelor, Reveica Davidescu şi Emil Nache, precum şi Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan, în calitate de împuterniciţi ai societăţilor offshore Comac Ltd., Stone Com Ltd şi Elbahold Ltd, sunt acuzaţi în această cauză de iniţiere a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani.

    Dosarul a fost trimis joi Tribunalului Bucureşti, primul termen fiind stabilit la 13 februarie.

    Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) arată, în rechizitoriul trimis instanţei, că în perioada 2005 – 2006, Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan au constituit un grup infracţional organizat ce a avut drept scop iniţial obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Patroni ai unor firme care au contracte cu autorităţile din Prahova, urmăriţi penal

     Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au început urmărirea penală faţă de şase persoane, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, potrivit unui comunicat dat publicităţii, miercuri seară, de instituţie.

    Conform sursei citate, cei şase sunt: Ionescu Dragoş Ioan, Onea Nicolae, Ţărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin şi Muşat Costin Gabriel, ei fiind acuzaţi că, în perioada 2010 – 2013 au desfăşurat operaţiuni comerciale nereale cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DNA: Chebuţiu şi Preda au cauzat un prejudiciu total de aproape 50 de milioane de lei

     Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Direcţia Naţională Anticorupţie, procurorii DNA – Serviciul Teritorial Timişoara îi cercetează pe Adrian Chebuţiu şi Adrian Coriolan Preda, care la data comiterii faptelor erau preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al UCM Reşiţa S.A, respectiv director executiv la aceeaşi societate.

    Ei sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală în forma reţinerii şi nevărsării, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în formă continuată (16 acte materiale), deturnare de fonduri, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, spălare de bani, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârşirea unei infracţiuni de corupţie, asocierea în vederea săvârşirii unei infracţiuni.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Produse din carne de aproape 3 mil. lei, confiscate de poliţie

    La data de 18 noiembrie a fost declanşată o acţiune naţională pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu carne, legume, fructe şi obiecte ornamentale. Aproape 2.000 de poliţişti acţionează, la nivel naţional, efectuând verificări ale operaţiunilor de achiziţie intracomunitară/import a acestui gen de produse.

    Poliţiştii efectuează controale în principalele centre comerciale en-gros din ţară, în special a celor de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în Portul Constanţa, în zona punctelor de trecere a frontierei şi pe principalele căi de acces în zona Bucureşti-Ilfov, fiind monitorizate transporturile din aceste categorii de produse prin amplasarea de filtre, în echipe mixte, compuse din poliţişti de investigarea fraudelor şi poliţie rutieră.

    Până în prezent au fost verificate 1.146 de societăţi comerciale, fiind constatate în faza preliminară a cercetărilor 96 de infracţiuni, dintre care 67 de evaziune fiscală.

    Echipele de control au identificat, în vederea confiscării, 460.885 kg de legume şi fructe, în valoare de 1.725.974 de lei şi 56.000 kg. de mărfuri din categoria carne şi produse din carne congelate, în valoare de 1.120.000 lei, a căror provenienţă legală nu a putut fi justificată, nefiind înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor verificate.

    Mărfurile au fost indisponibilizate, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea legalităţii operaţiunilor comerciale desfăşurate. De asemenea, au fost aplicate 867 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 873.085 lei, şi a fost confiscată suma de 212.000 lei.

    Un exemplu: poliţiştii de investigare a fraudelor suspectează administratorul unei societăţi comerciale din Iaşi, cu punct de lucru într-un complex comercial din judeţul Ilfov, care nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din comercializarea legumelor şi fructelor provenite din spaţiul comunitar. A fost dispusă confiscarea cantităţii de 14.000 kg struguri şi a sumei de 112.000 lei reprezentând contravaloarea cantităţii de 16.000 kg struguri.

    De asemenea, patru persoane sunt suspectate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor că, prin intermediul a opt societăţi comerciale din Pietroşiţa şi Brăneşti, cu obiect de activitate achiziţionarea/comercializarea/sacrificarea animalelor vii (bovine), respectiv comercializarea produselor de origine animală, ar fi rulat aproximativ 4.000.000 de lei, proveniţi din evaziune fiscală şi debite bugetare neachitate, disimulând operaţiunile sub o aparentă legalitate. Pe numele celor patru persoane s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani.

  • Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinuţi pentru spălare de bani

     Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti i-au reţinut, joi, pe Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban şi Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Potrivit unui comunicat al instituţiei, anchetatorii vor cere instanţei arestarea preventivă a acestora.

    Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 – 2013 inculpaţii au făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximatriv 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip “fantomă”, pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operaţiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Firma controlată de Bivolaru, deţinută de companii offshore reprezentate de soţia şi sora lui

     Sursele citate au spus că fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru controlează o societate comercială cu sediul în Năvodari, specializată în obţinerea unor produse intermediare prin prelucrarea ţiţeiului.

    Societatea folosită de fostul deputat în afacerea cu ţiţei este deţinută de două companii offshore, cu sediul în Cipru, care sunt reprezentate de soţia lui Bivolaru, Ana Maria Olteanu, şi de sora acestuia, Mihaela Ene.

    Potrivit datelor înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, societatea figurează ca fiind în funcţiune, dar sub “urmărire penală”.

    Surse din rândul anchetatorilor au declarat, pentru MEDIAFAX, că societatea controlată de Bivolaru ar fi fost implicată în comerţ cu combustibili contrafăcuţi.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru furt de produse petroliere şi evaziune fiscală

     Gabriel Bivolaru şi celelalte persoane suspectate în acest caz au fost prinşi de poliţiştii din Constanţa în noaptea de dumincă spre luni, în urma unui flagrant, pentru oprirea lor oamenii legii trăgând mai multe focuri de armă, au spus sursele citate.

    Procurorii urmează să ceară instanţei Tribunalului Constanţa arestarea preventivă a lui Bivolaru şi a celorlalţi suspecţi din acest dosar.

    În 1 aprilie 2004, fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru a fost încarcerat, ca urmare a sentinţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei, fiind condamnat la cinci ani de închisoare pentru păgubirea BRD cu aproape 50 de milioane de euro. Acuzaţiile aduse au fost de fals, uz de fals, înşelăciune şi evaziune fiscală.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro