BusinessMagazin

Tag: frauda

  • Galeria politicienilor iresponsabili. Azi: Silvio Berlusconi

    Berlusconi a vrut să evite astfel o reformă a sistemului electoral care i-ar fi dezavantajat partidul (Poporul Libertăţii – PdL) şi să profite de momentul bun pentru el din sondaje. Analiştii Erste apreciază că pieţele financiare, care au rămas până acum calme şi au salutat votul de încredere obţinut de guvern, ar putea penaliza însă Italia, mărind costurile de îndatorare ale ţării, dacă la tensiunile izbucnesc din nou. Berlusconi a ameninţat că va încerca să doboare guvernul cu orice preţ dacă va fi exclus din Senat, ca efect al condamnării lui la un an de închisoare pentru fraudă fiscală.

    Fostul premier a fost acuzat că a mărit artificial preţurile la drepturile de difuzare a unor filme cumpărate prin intermediul unor firme offshore în momentul revânzării lor către trustul Mediaset, controlat de familia Berlusconi. Sifonând bani prin firmele respective, trustul şi-ar fi redus profitul în Italia, producând fiscului italian o pagubă estimată de 7 mil. euro.

    Comisia pentru imunităţi a Senatului italian a decis, vineri, să propună retragerea statutului de senator pentru Silvio Berlusconi. Ca să intre în vigoare, decizia Comisiei parlamentare trebuie confirmată de plenul Senatului.

    Reuters notează că şi dacă Berlusconi va fi exclus din Senat, va putea totuşi să influenţeze în continuare politica partidului său, sau cel puţin a parlamentarilor PdL care îi vor rămâne fideli. Fostul premier a fost condamnat iniţial la patru ani închisoare, dar pedeapsa i-a fost redusă la un singur an, pe care urmează să-l execute prin arest la domiciliu sau prin muncă în folosul comunităţii, ţinând cont de vârsta lui înaintată – 77 de ani.

    Conform unei legi votate anul trecut, parlamentarii condamnaţi sunt excluşi din parlament şi nu mai pot fi aleşi pentru noi mandate, însă adepţii lui Berlusconi susţin că legea nu ar trebui să se aplice în cazul lui, fiindcă fraudele care i se impută au avut loc înainte de votarea legii.
     

  • Ultima captură a poliţiştilor: şapte tone de peşte

    Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor au verificat 15 pieţe agroalimentare din Capitală, în special comercianţii de carne şi peşte. Acţiunea a fost extinsă şi la nivelul a 11 judeţe, respectiv Ilfov, Constanţa, Brăila, Tulcea, Giurgiu, Călăraşi, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Ialomiţa.

    Totodată, au fost monitorizate şi transporturile cu aceste categorii de produse, fiind amplasate filtre, în echipe mixte, compuse din poliţişti de investigarea fraudelor şi poliţie rutieră pe Autostrada A 2, punctele Drajna, Lehliu, Fundulea şi Cernavodă.

    Acţiunea coordonată de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Direcţia de Investigare a Fraudelor vizează verificarea documentelor de provenienţă, modul de înregistrare a operaţiunilor comerciale, dar şi condiţiile de depozitare a produselor.

    În total, la nivelul Capitalei şi al celor 11 judeţe, au fost controlate 576 de societăţi comerciale, fiind constatate de către poliţişti, în urma verificărilor preliminare, 36 de infracţiuni, 13 reprezentând fapte de evaziune fiscală. De asemenea, au fost aplicate 244 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 235.530 lei.

    Echipele de control au identificat peste 7 tone de peşte şi produse din peşte, în valoare totală de 116.000 lei, a căror provenienţă legală nu a putut fi justificată, nefiind înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor verificate.

    Mărfurile au fost indisponibilizate, poliţiştii continuând cercetările în vederea stabilirii legalităţii operaţiilor comerciale desfăşurate.

  • Băsescu spune adio PDL: “Drumurile noastre s-au despărţit definitiv şi pentru totdeauna” (VIDEO)

    “Am văzut rezultatul Convenţiei PDL. Cred că am fost cinstit cu acest partid. I-am spus că după aceste alegeri ne vom alege fiecare drumul. Modul cum nu au înţeles să fie democraţi mă face să spun acum definitiv şi pentru totdeauna: Adio, Partid Democrat. Astăzi ne-am despărţit. Ei nu mai sunt o piatră de moară pentru mine, eu nu mai sunt o piatră de moară pentru ei. Mă voi dedica construcţiei unei alte soluţii de dreapta, cu oameni cinstiţi, cu oameni care nu fug cu urnele, cu oameni care acceptă dreptul democratic al contestaţiei şi vreau să ştiţi că nu voi face nimic pentru a aduce alături de mine vreo bucăţică din PDL”, a declarat Traian Băsescu.

    Alegerile de sâmbătă pentru preşedinţia partidului au fost câştigate de Vasile Blaga, rezultat contestat de Elena Udrea, principala contracandidată a lui Blaga, pe motiv că voturile finale au fost mai multe decât buletinele distribuite delegaţilor la Convenţia Naţională. Ea a depus o contestaţie în care a cerut renumărarea voturilor.

    Înainte de alegerile de sâmbătă, consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu afirmase, într-un interviu acordat unui site al Forţei Civice Timiş, că “un PDL cu Vasile Blaga şef nu va fi partenerul preşedintelui. Cu Elena Udrea sau Monica Macovei, da”. Replica a venit însă imediat de la cabinetul purtătorului de cuvânt al Preşedinţiei. “Domnul preşedinte Traian Băsescu nu este solidar cu afirmaţiile făcute în cursul acestei zile de domnul consilier prezidenţial Sebastian Lăzăroiu referitoare la alegerile interne din Partidul Democrat Liberal. Acestea reprezintă strict opinia personală a domnului consilier Sebastian Lăzăroiu”, a fost comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

    Preşedintele Traian Băsescu nu e la prima reacţie pe Facebook legată de soarta PDL. Luna trecută, el a criticat echipa lui Vasile Blaga pentru “încercarea de a ascunde sub sloganurile USL adevăratele cauze ale eşecului lor electoral”. Îngrijorarea lui Băsescu corespundea celei a Elenei Udrea, care afirmase că “dacă nu se schimbă ceva repede, se prea poate ca PDL să devină un simplu partid-balama” în raport cu PSD, PNL şi PPDD. La acea vreme, opoziţia lui Băsescu faţă de Blaga părea să consolideze şansele Elenei Udrea de a câştiga şefia partidului, dând speranţe suporterilor pedelişti care îşi doreau reimpunerea liniei Băsescu-Boc în PDL, ca singură şansă de a evita ruperea partidului într-o “balama” a PNL (sub conducerea lui Blaga) şi o nouă formaţiune de dreapta, pregătită să aştepte întoarcerea lui Băsescu în politică după terminarea mandatului prezidenţial.

    Merită amintit şi că, după ce Elena Udrea şi-a anunţat candidatura pentru şefia partidului, preşedintele Traian Băsescu a folosit prilejul pentru a acuza PDL că pune la cale o Convenţie “aranjată”, recomandându-i Elenei Udrea să nu mai candideze dacă alegerile nu cvor fi organizate corect. Preşedintele a criticat aspru echipa Vasile Blaga pentru că s-a lepădat de Emil Boc după alegerile locale de anul trecut şi pentru rezultatul la alegerile generale.

  • Premierul francez: România a fost acuzată pe nedrept pentru carnea de cal, o fraudă organizată de speculanţi

    “Am abordat şi o problemă de actualitate, legată de carnea folosită în industria agro-alimentară. Am spus că am apreciat cooperarea eficientă a României, ţară care fusese acuzată pe nedrept, de altfel. Avem de-a face cu ceva grav, o fraudă organizată de speculanţi, iar justiţia va face lumină”, a spus Ayrault, într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu premierul Victor Ponta.

    El a arătat că integrarea foarte puternică a industriei impunea statelor europene şi autorităţilor Uniunii Europene să colaboreze mai activ şi strâns în acest domeniu şi a precizat că guvernele UE trebuie să stabilească o strategie comună de securitate alimentară.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fenomenul Berlusconi: Cum un miliardar condamnat pentru fraudă îşi croieşte drum spre conducerea ţării cu voturi cumpărate

    În Italia, fostul premier Silvio Berlusconi le promite alegătorilor patru miliarde de euro în returnări de taxe dacă va ajunge din nou la putere. Trecut prin multe scandaluri politice, de fraudă şi chiar sexuale, miliardarul nu se sfieşte să atace Germania şi euro, iar campania lui gălăgioasă pare că are succes în ochii populaţiei, sătulă de recesiune şi şomaj. Însă ascensiunea lui Berlusconi riscă să arunce Italia, o economie majoră a zonei euro, din nou în vârtejul pieţelor şi reprezintă un semn că Europa întreagă se confruntă cu un deficit de politicieni experimentaţi. “Berlusconi vrea să cumpere voturile italienilor cu banii pe care tot ei au fost nevoiţi să-i plătească pentru a acoperi deficitul lăsat în conturile publice de chiar Berlusconi, care a guvernat în opt din ultimii zece ani”, a declarat actualul premier, tehnocratul Mario Monti. În faţa susţinătorilor exaltaţi, Berlusconi a promis că dacă coaliţia sa ajunge la guvernare, “va construi o cale pentru a reduce presiunea fiscală” prin abolirea impozitului pe prima locuinţă reintrodus de Monti şi va rambursa în bani lichizi cele patru miliarde de euro încasate de stat în contul acestei taxe. El s-a angajat să îngheţe taxa pe valoare adăugată şi să elimine taxele impuse companiilor regionale, scrie Financial Times. Berlusconi, care a fost de trei ori premier, este el însuşi proprietar de fabrici, ziare şi vapoare şi este foarte probabil ca afacerile lui să beneficieze de măsurile pe care le promite.

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Ministrul francez al bugetului este anchetat pentru o fraudă veche, infracţiune în eradicarea căreia este un pion principal

    Justiţia franceză a decis, în urma unui scandal lansat de mass-media, să deschidă o anchetă preliminară pentru a stabili dacă ministrul bugetului Jerome Cahuzac a fraudat statul – infracţiune contra căreia luptă acum – cu un cont secret din Elveţia pe care demnitarul l-a închis cu mult înainte de a intra în guvern. Deşi executivul îl sprijină pe ministru, presa îşi pune deja întrebarea dacă Cahuzac mai poate rămâne în funcţie. Alţi politicieni au fost stigmatizaţi pentru mai puţin de atât. Ministerul Bugetului a salutat ancheta. Scandalul a pornit de la site-ul de investigaţii Mediapart care ar fi descoperit că ministrul a deţinut un cont secret la banca elveţiană UBS timp de 20 de ani până în 2010, scrie The Guardian. Potrivit investigatorilor site-ului, Cahuzac s-ar fi dus în Elveţia pentru a-şi închide contul de acolo cu puţin timp înainte de a fi numit şeful comisiei financiare parlamentare în februarie 2010. Mediapart a dat publicităţii o înregistrare audio în care, spun investigatorii, ministrul îi spune bancherului său că este stingherit de contul din Elveţia. În înregistrare, vocea despre care se spune că este a demnitarului afirmă: “Ceea ce mă deranjează mai mult este că încă mai am un cont deschis la UBS, iar UBS nu este chiar cea mai secretoasă bancă”.

    Alte stiri pe zf.ro

  • Deutsche Bank, JPMorgan Chase şi alte două mari bănci au fost condamnate de un tribunal italian pentru un „tun“ de 100 mil. euro

    UBS, Deutsche Bank, JPMorgan Chase şi banca germano-irlandeză Depfa au fost acuzate că au obţinut profituri ilicite de 100 milioane de euro din vânzarea unor derivate legate de o emisiune de obligaţiuni a primăriei, realizată între 2005 şi 2007. Băncile au fost amendate cu câte un milion de euro, iar nouă angajaţi au primit pedepse cu închisoarea, în urma unei decizii care ar putea crea un precedent pentru zeci de alte cazuri asemănătoare în care sunt implicate primăriile italiene. Pe lângă amenzi, tribunalul milanez a ordonat şi confiscarea a 88 milioane de euro de la bănci.

    Mai multe pe zf.ro

  • Câteva zeci de angajaţi ai băncii elveţiene UBS sunt implicaţi în ancheta manipulării dobânzii LIBOR. Sunt posibile pedepse penale

    UBS va plăti o amendă de 1,5 miliarde de dolari, iar divizia din Japonia va accepta răspunderea penală în Statele Unite, potrivit surselor apropiate discuţiilor dintre bancă şi autorităţile americane, britanice şi elveţiene. Forma finală a înţelegerii, care ar putea fi anunţată astăzi, va fi negociată până în ultimul minut, dar este sigur că UBS nu îşi va pierde licenţa de activitate pe piaţa japoneză, scrie Financial Times. UBS va deveni astfel a doua bancă după cea britanică Barclays care recunoaşte că angajaţii au luat parte la manipularea dobânzilor. Barclays a plătit amenzi de 470 milioane dolari în luna iunie pentru a pune capăt investigaţiei, iar directorul general, directorul operaţional şi preşedintele board-ului băncii şi-au dat demisia în urma scandalului. Nicio persoană nu a fost inculpată în cadrul înţelegerii cu Barclays, dar mai mulţi bancheri sunt anchetaţi în prezent.

    Mai multe pe zf.ro

  • Ce arată lista firmelor prezentate de procurori: companii fără bilanţuri depuse la Finanţe sau cu afaceri zero au luat credite din sucursale-fanion

    Vasile Creştin este un om de afaceri controversat, care alături de fratele său Dumitru Creştin, a fost implicat în mai mul­te scandaluri financiare, potrivit infor­maţiilor prezentate în presă de-a lungul timpului. Astfel, informaţiile dis­ponibile arată că fraţii Creştin au fost implicaţi în urmă cu mai mulţi ani într-o afacere cu combusibil în asociere cu Corneliu Păltânea, la acel moment şef al SRI Prahova. Numele fraţilor Creştin a fost asociat şi cu privatizări controversate precum cea a Protan sau cea a producătorului de conserve din carne Scandia. De altfel, oficialii Scandia declarau la sfârşitul anului trecut pentru ZF că familia Creştin deţine în continuare un pachet important de acţiuni în această companie. În acest an presa tabloidă a scris că Vasile Creştin Jr., fiul omului de afaceri Vasile Creştin, se afla în Bucureşti la volanul unui autoturism Lamborghini Gallardo în valoare de 350.000 de euro.

    Mai multe pe zf.ro

  • Supraevaluarea garanţiilor imobiliare, o bombă amorsată în Dosarul Bancherilor II

    Bancherii implicaţi în cel mai mare scandal al cre­ditării din ultimii ani, o anchetă a procurorilor care are în vedere credite acordate fraudulos de 85 de milioane de euro, au încasat şi “bonificaţii pentru că au creat impresia unei activităţi legale prodigioase prin menţinerea creditării la un nivel ridicat”, după cum arată re­fe­ratul întocmit de procurori în al doilea caz de fraudă bancară trimis în faţa instanţei în decurs de o lună.

    Mai multe pe zf.ro