BusinessMagazin

Tag: dosar

  • Florin Anghel, fiul lui Bercea Mondial, a depus plângere contra lui Mircea Băsescu pentru trafic de influenţă şi înşelăciune

     Avocatul Pavel Abraham, care îi reprezintă pe Florin Anghel, fiul lui Bercea Mondial, şi pe ginerele acestuia, Marius Constantin, în dosarul în care sunt cercetaţi pentru presupusa şantajare a lui Mircea Băsescu, a adus, vineri, la DNA Constanţa, două înregistrări audio-video ce urmează să fie evaluate de către procurorii anticorupţie şi, “în raport de concluziile lor să se ia măsuri în consecinţă”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    “Este vorba despre două înregistrări, audio şi video în care apar aspecte legate de această cauză şi care, în viziunea noastră, contracarează ceea ce s-a spus în parte până acum. Apar persoanele la care s-a făcut referire. (…) În discuţie este implicat şi domnia sa (Mircea Băsescu – n.r.) dar ce spune nu putem preciza. Eu zic să lăsăm anchetatorii să evalueze probele şi după aceea sunt convins că veţi vedea şi consecinţe practice, pe care dânşii le vor lua potrivit legii”, a spus Pavel Abraham la ieşirea din sediul DNA.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Principesa Irina va pleda vinovat în dosarul privind luptele de cocoşi din Oregon

     Autorităţile afirmă că Irina Walker şi soţul ei au organizat cel puţin zece lupte de cocoşi în perioada aprilie 2012 – aprilie 2013 la ferma lor din Irrigon, la est de Portland. Cocoşii aveau ataşate cuţite de picioare, iar spectatorilor li se cereau bani pentru intrare şi li se vindea mâncare şi băutură, potrivit rechizitoriului. Luptele ar fi adus profituri de 2.000 de dolari pe zi.

    Soţii Walkers sunt acuzaţi de lupte ilegale cu animale, complot pentru încălcarea actului privind bunăstarea animalelor şi administrarea ilegală a unor jocuri de noroc. Ambii şi-au schimbat modul de a pleda la audierea ce va avea loc la 16 iulie în Portland. Procesul lor urmează să înceapă la 14 iulie, scrie ABC News.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Dan Adamescu a fost arestat preventiv, în dosarul în care este acuzat de dare de mită

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Vicepreşedintele ANRE Claudiu Dumbrăveanu, reţinut într-un dosar de corupţie

     Potrivit surselor citate, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) i-au reţinut, în acest dosar, pe vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Claudiu Sorin Dumbrăveanu, un angajat al companiei Enel şi un angajat al unei firme.

    Cei trei urmează să fie duşi la instanţă, cu propunerea de arestare preventivă.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Şeful Direcţiei Infrastructură din Primăria Capitalei, reţinut. Mădălin Dumitru ar fi dat preferenţial contracte unor firme

     Mădălin Dumitru a fost scos din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu cătuşe la mâini şi urcat într-o maşină a anchetatorilor.

    Potrivit unor surse judicare, pe numele lui Mădălin Dumitru a fost emisă o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, în dosarul în care se fac cercetări pentru presupuse fapte de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie, care ar fi fost comise în perioada 2011-2014.

    În 28 mai, procurorii DNA au făcut 20 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la instituţii publice, printre care şi la Primăria Capitalei, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane.

    Anchetatorii au ridicat atunci documente din biroul lui Mădălin Dumitru şi de la locuinţa acesta, precum şi din celelalte imobile percheziţionate.

    Surse judiciare declarau, pentru MEDIAFAX, că Mădălin Dumitru, directorul Direcţiei Infrastructură din Primăria Capitalei, este suspectat că a dat preferenţial contracte unor firme, pentru diverse lucrări. În acelaşi dosar este suspectată şi soţia acestuia.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Omul de afaceri Dan Adamescu, adus cu duba la DNA

    Dan Adamescu nu a făcut nicio declaraţie la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că Dan Adamescu a fost adus la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru că a încălcat obligaţiile stabilite în cadrul măsurii controlului judiciar.

    Omul de afaceri Dan Grigore Adamescu este urmărit penal pentru două infracţiuni de dare de mită. Adamescu a fost în 22 mai la DNA, pentru a-i fi aduse la cunoştinţă calitatea procesuală de suspect şi acuzaţiile. În aceeaşi zi, procurorii au făcut percheziţii la locuinţa lui Dan Adamescu şi la firmele deţinute de acesta, în dosarul în care judecătorii Mircea Moldovan, Ion Stanciu, Elena Rovenţa şi Ciprian Sorin Viziru, toţi de la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă, sunt acuzaţi că ar fi luat mită pentru intervenţii în dosare de insolvenţă.

    Potrivit procurorilor, Dan Adamescu ar fi dat mită 20.000 de euro judecătorilor Ion Stanciu şi Elena Rovenţa, pentru ca aceştia să dispună în dosare de insolvenţă soluţii favorabile unor firme la care omul de afaceri este acţionar.

    “În cauză, există date şi aspecte din care rezultă indicii rezonabile că, în cursul lunii decembrie 2013, suspectul Adamescu Grigore Ioan a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro, respectiv 5.000 euro inculpaţilor Stanciu Ion şi Rovenţa Elena, judecători la Tribunalul Bucureşti – Secţia VII Civilă, pentru ca în schimb, magistraţii să dispună, în dosare privind procedura insolvenţei, soluţii favorabile unora dintre societăţile la care acţionar era suspectul Adamescu Grigore Ioan”, au arătat procurorii în ordonanţa de efectuare a urmăririi penale.

    Dan Adamescu deţine, printre altele, compania Astra Asigurări, Unirea Shopping Center şi clubul de fotbal din Liga I Oţelul Galaţi.

    Judecătorii Mircea Moldovan, Ion Stanciu, Elena Rovenţa şi Ciprian Sorin Viziru, toţi de la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă, acuzaţi că primeau bani şi bunuri pentru intervenţii în dosare de insolvenţă, sunt arestaţi preventiv.

    Potrivit procurorilor, cei patru judecători, personal sau prin intermediari, au pretins şi primit de la practicieni în insolvenţă, lichidatori sau administratori judiciari, administratori ai întreprinderii profesionale unipersonale cu responsabilitate limitată, sume de bani, bunuri sau servicii.

    Magistraţii ar fi cerut bani sau bunuri pentru a îndeplini sau a nu îndeplini ori a întârzia un act privitor la îndatoririle de serviciu în legătură cu contestaţiile la tabelul preliminar al creanţelor, pentru a decide privind modalităţile de înscriere la masa credală cu privire la creanţele creditorilor chirografari, pentru a desemna preferenţial administratori judiciari, pentru a atribui preferenţial dosare de insolvenţă sau pentru a-şi exercita influenţa pe lângă judecători de la diverse instanţe din Bucureşti şi din ţară, folosind informaţii deţinute prin prisma atribuţiilor de judecător, au arătat procurorii în referatul cu propunerea de arestare.

  • PERCHEZIŢII în Capitală şi în două judeţe: Directorul APIA Bucureşti, un preot, un avocat, medici veterinari, suspectaţi într-un dosar de corupţie. Parohii şi mănăstiri, subvenţionate ilegal

     UPDATE 10:24 – Directorul general al APIA, Gheorghe Benu, ridicat şi dus la audieri la DNA Suceava – surse

    Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, Dorel Gheorghe Benu, a fost ridicat în urma percheziţiilor care au loc miercuri, în dosarul privind acordarea ilegală de subvenţii agricole, acesta urmând să fie dus la audieri la DNA Suceava, potrivit unor surse judiciare.

    Sursele citate au declarat pentru MEDIAFAX că directorul general al APIA, Dorel Gheorghe Benu, este suspectat în dosarul în care se fac cercetări pentru fapte de corupţie în legătură cu acordarea ilegală a unor subvenţii pentru exploataţii agricole şi asociaţii zootehnice.

    UPDATE 9:39 – Gruparea care acorda ilegal subvenţii agricole, coordonată de directorul adjunct al APIA Suceava

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de două milioane de euro. 22 de persoane, între care un primar şi soţia sa, ridicate de poliţişti

     UPDATE 17:40 Mehedinţi: 22 de persoane, între care un primar şi soţia sa, ridicate în cazul de evaziune fiscală

    Primarul comunei mehedinţene Prunişor, Nandi Covlea (PSD), a fost ridicat de la locuinţa sa de către poliţişti, acesta fiind dus la sediul DIICOT Mehedinţi pentru audieri.

    Întrebat de jurnalişti, la ieşirea din locuinţa sa, dacă are vreo implicare în dosarul de evaziune fiscală în care sunt cercetaţi şi mai mulţi romi din Strehaia, Covlea a spus că procurorii urmează să stabilească dacă este vinovat.

    Ulterior, poliţiştii de la Serviciul de Combaterea Criminalităţii Organizate Mehedinţi au descins şi la sediul firmei de construcţii şi transporturi LORI COM SRL, administrată de Elena Covlea, soţia primarului, aceasta fiind şi ea dusă la audieri.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Primarul din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, audiat la DNA

     Gheorghe Ştefan nu a făcut nicio declaraţie la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că primarul Gheorghe Ştefan este suspect într-un caz de corupţie aflat în lucru şi că a fost citat de procurorii anticorupţie pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţia.

    Potrivit surselor citate, în acest caz au fost făcute percheziţii în luna februarie.

    În 11 februarie, procurorii DNA au făcut cinci percheziţii în Piatra Neamţ şi Bacău, printre care şi la Primăria Piatra Neamţ, într-un dosar în care sunt suspectaţi de corupţie funcţionari din primărie şi administratori ai unor firme, în cazul unor fonduri publice pentru contracte de prestări servicii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DNA face percheziţii la Primăria Capitalei – surse

     Mădălin Dumitru este suspectat că ar fi dat prefenţial contracte unor firme, pentru diverse lucrări, au precizat sursele citate.

    Procurorii fac percheziţii în biroul directorului şi la locuinţa acesta, precum şi la alte adrese, urmând să ridice mai multe documente care au legătură cu acest caz.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro