BusinessMagazin

Tag: evaziune

  • Percheziţii într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 3 milioane de euro în care este vizat şi patronul unei firme de pază

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, marţi dimineaţă poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au descins la 75 de adrese din Capitală şi din judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Conform sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că suspecţii ar fi folosit societăţi ”fantomă” prin care ar fi înregistrat operaţiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A..

    Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

    În acest dosar ar urma să fie puse în aplicare 58 de mandate de aducere.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că în acest dosar ar fi vizat şi Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, astfel că au fost făcute percheziţii şi la sediul societăţii, dar şi la locuinţa patronului, care ar urma să fie ridicat şi dus la audieri.

    De asemenea, poliţiştii fac percheziţii şi la locuinţele mai multor angajaţi ai firmei de pază, pe numele cărora fuseseră înfiinţate firme ”fantomă”, dar şi la agenţi de pază care fuseseră angajaţi pentru aceste societăţi.

    Surse din rândul anchetatorilor au afirmat pentru MEDIAFAX că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme ”fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să îşi poată deduce TVA.

  • Constanţa: Percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul, 1,5 milioane euro

    Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice fac 28 de percheziţii domiciliare şi la societăţi comerciale ale unor persoane suspectate de evaziune fiscală.

    În acest caz sunt vizate 17 persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniu prestărilor de servicii şi construcţiilor.

    Din primele cercetări a reieşit că persoanele în cauză ar fi cauzat un prejudiciu statului de aproximativ 1.500.000 de euro.

    Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, iar la percheziţii, desfăşurate sub coordonarea Parchetului Tribunalului Constanţa, participă şi poliţişti de la Serviciul Regional de Poliţie Transporturi Constanţa, Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime şi de la Inspectoratele de Poliţie ale Judeţelor Giurgiu şi Vâlcea, precum şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Constanţa.

    Suspecţii vor fi duşi la audieri, la sediul IPJ Constanţa.

     

  • Executorul judecătoresc Dorina Gonţ, arestată pentru evaziune fiscală

    Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au admis propunerea procurorilor de arestare preventivă a Dorinei Gonţ, dar şi a lui Radu Abagiu, Adrian Mihai şi a omului de afaceri Ciprian Nistor, cel care ar controla firme offshore în conturile cărora ar fi fost viraţi bani din evaziune fiscală.

    Chiar dacă este executorie, măsură nu este definitivă, motiv pentru care aceasta poate fi contestată la instanţa supremă.

    Peste 70 de poliţişti, sub coordonarea procurorilor Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, au făcut, luni, 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, la persoane suspectate de evaziune fiscală, fiind percheziţionate şi două locuinţe folosite de soţii Dorina şi Lucian Gonţ.

    În urma percheziţiilor, au fost aduse la audieri opt persoane.

    Anchetatorii au demarat procedurile pentru instituirea sechestrului asigurator pe cinci imobile şi pe conturile executorului judecătoresc Dorina Gonţ, potrivit unor surse din Poliţie. Potrivit surselor citate, este vorba despre locuinţe de lux, o parte dintre acestea fiind situate în judeţul Ilfov, în localităţile Afumaţi, Popeşti Leordeni şi Corbeanca.

    Conform Poliţiei Române, în acest dosar este vizată activitatea infracţională a lucrătorilor unui birou de executor judecătoresc şi a reprezentanţilor a zece societăţi comerciale, suspectaţi de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor către bugetul de stat, prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive.

    Prin comiterea acestor infracţiuni, în perioada 2011-2014, bugetul consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu aproximativ trei milioane de euro, a mai arătat Poliţia Română.

  • Opt persoane, reţinute într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

    Surse din rândul anchetatorilor au precizat, luni seară, că opt persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală în care a fost percheziţionat şi biroul unei firme de avocatură.

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, peste 150 de poliţişti au făcut, luni, 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Conform unor surse din rândul anchetatorilor, percheziţii au avut loc şi la firma de avocatură “Mirela Radu, Valentin Tudor şi Asociaţii”, însă avocata Mirela Radu nu a fost reţinută.

    “În urma documentării activităţii infracţionale, s-a stabilit că bănuiţii se foloseau de o firmă de avocatură şi de un lichidator judiciar pentru înfiinţarea şi ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora încheiau tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de TVA”, se arăta în comunicatul citat.

    Prejudiciul în acest caz este estimat la suma de cinci milioane de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro.

    Potrivit anchetatorilor, suspecţii eliberau facturi fictive pentru firme care activau în domenii precum publicitate, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază sau consultanţă, pe care reprezentanţii acestor societăţi le foloseau ulterior pentru a-şi deduce TVA în mod ilegal.

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, din verificările efectuate rezultă că pe parcursul unei perioade de aproximativ trei ani, persoanele vizate au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale, transferând sume importante de bani în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă sau în conturile unor societăţi aparent la vedere.

    De asemenea, a fost identificat un lanţ de fraudare tip carusel, conceput de unul dintre bănuiţi,în vârstă de 46 de ani, în scopul de a transfera, prin tranzacţii succesive, obligaţiile fiscale colectate de societăţile sale de la societăţile beneficiare ale tranzacţiilor fictive către societăţi tip fantomă controlate în fapt tot de acesta.

    Pentru a face acest lucru, bănuitul a întocmit contracte de consultanţă fictive cu fiecare societate în parte, a controlat conturile societăţilor fantomă şi ale administratorilor acestor societăţi, gestionând o activitate de tranzacţii fictive prin documente fiscale şi financiare întocmite în fals.

    Ancheta în acest caz este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

  • Hellvig: Am alocat resurse importante în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt şi a evaziunii

    “Având în vedere faptul că nimeni nu poate deţine astăzi cunoaşterea totală, Serviciul şi-a dozat eforturile pe un set de priorităţi legate de harta riscurilor la nivel naţional, le-a oferit beneficiarilor legali peste 8.000 de informări şi analize menite să fundamenteze procesul de luare a deciziei”, a declarat, marţi, Eduard Hellvig, după şedinţa de bilanţ pe 2014 a SRI.

    “Resurse importante au fost alocate ca şi în anii precedenţi pe aspecte care puteau duce la afectarea structurală a statului şi a capacităţii lui de acţiune, legat de corupţia la nivel înalt, de funcţionarea justiţiei, de evaziune fiscală sau de vulnerabilităţi existente în gestionarea fondurilor europene”, a afirmat Hellvig, adăugând că informările SRI au ţinut de identificarea “unor ţinte mai importante, care aduc prejudicii majore bugetului de stat”.

    Eduard Hellvig a explicat că SRI a înaintat către organele de aplicare a legii peste 3.300 de informări, cu 12% mai mult ca în 2013, şi a alimentat grupul de lucru inter-instituţional pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu 783 de informări.

    El a mai spus că aceste informările au ajutat la luarea unor decizii privind începerea urmăririi penale, dispunerea arestării preventive, sechestru asupra bunurilor sau măsuri de recuperare a prejudiciului.

     

  • Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de peste şapte milioane de euro

    Poliţia Română arată, într-un comunicat de presă, că au loc 34 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna, la locuinţele unor persoane suspectate de mai multe infracţiuni de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.

    Anchetatorii vor duce la audieri 16 reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

    “Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 16 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 18 societăţi comerciale, ar fi format un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale, în care ar fi fost angrenate societăţile comerciale controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse”, a precizat sursa citată.

    Reprezentanţii celor 18 firme ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive de achiziţie a unor produse electronice, în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, fără a achita obligaţiile fiscale şi TVA.

    Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat de anchetatori la peste şapte milioane de euro.

    La percheziţii participă peste 150 de poliţişti de la Poliţia Capitalei şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna, acţiunea fiind sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

    Dosarul este instrumentat de poliţiştii de la IPJ Bihor, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bihor.

  • Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

    Percheziţiile au loc în Bucureşti şi judeţele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiş şi Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip “video chat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziţii sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuinţele suspecţilor şi la filiale bancare unde aceştia ar avea în conturi bani obţinuţi prin evaziune fiscală.

    Anchetatorii vor duce la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

    În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, membrii grupărilor infracţionale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

    “De asemenea, sunt efectuate cercetări în legătură cu o societate de tip «off-shore», care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României”, a precizat Poliţia Română.

    Anchetatorii urmează să pună sechestru asigurător pe 15 milioane de dolari aflaţi în conturile bancare ale suspecţilor, precum şi pe cinci locuinţe şi şase autoturisme.

    Activităţile se desfăşoară în patru dosare penale, instrumentate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţiei de Investigaţii Criminale, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

    La percheziţii participă 400 de poliţişti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

  • Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la suspecţi de evaziune, cu prejudiciu de 22 milioane de lei

    Poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, desfăşoară o acţiune care vizează probarea activităţii infracţionale a şapte persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

    Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.

    Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.

    La percheziţii, participă poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Investigaţii Criminale, Ordine Publică, Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa.

    Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

  • Procurorii ifloveni cercetează 14 persoane suspectate de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei

    Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal Ilfov au pus, în 12 februarie, în mişcare acţiunea penală în acest dosar şi au reţinut 14 inculpaţi, acuzaţi de evaziune fiscală.

    Astfel, notează sursa citată, inculpaţii Gheorghe Grigoraş (administrator al S.C. A. F. S.R.L., administrator în fapt al SC U. Q. SRL), Murat Alic (asociat în cadrul SC A. F. SRL), Marilena Pestriţu, (director în cadrul SC A. F. SRL), Mariana Virginia Aduducesei (angajat în cadrul SC A. F. SRL) au fost prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventivă, pentru evaziune fiscală.

    Cererea a fost admisă în parte, astfel că Gheorghe şi Murat au fost arestaţi, iar Pestriţu şi Aduducesei au fost puse sub control judiciar.

    Alături de cei patru mai sunt cercetaţi în dosar Hamit Uludag (administrator al societăţii U.Q.), Laura Bădescu (angajat în cadrul U.Q.), Eugen Bogdan Droc (administrator în fapt al Soltel Trust), Elena Droc (administrator în fapt al Soltel Trust ), Corina Ioana Droc (asociat în cadrul Soltel Trust), Constantin Iancu (administrator în cadrul Soltel Trust), Marilena Camelia Lişiţă (administrator al Liscam Impex), Florin Vişan (administrator în fapt al D.D., societate de la care Liscam Impex şi-a procurat un stoc fictiv de mărfuri), Florian Dona (administrator al Abstract Tehnique) şi Fuat Cakmak (administrator în fapt al Abstract Tehnique) pentru complicitate la evaziune fiscală.

    Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie – septembrie 2014, societatea A.F., prin intermediul unui mecanism infracţional ce avea la bază societatea U.Q. a efectuat un număr de 398 achiziţii intracomunitare de legume şi fructe în valoare de 21.765.007 lei, creând un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum de 6.262.815 lei (aproximativ 1.300.000 euro), din care 3.757.689 TVA şi 2.505.126 impozit pe profit.

    În vederea eludării plăţilor aferente impozitului pe profit precum şi a TVA – ului, în circuitul evazionist au fost introduse trei societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă (societatea Abstract Tehnique, Soltel Trust şi Liscam Impex).

    În această perioadă, au fost înregistrate de la aceste trei societăţi comerciale achiziţii ce nu au la bază operaţiuni reale, în valoare totală de 15.657.038 de lei (920.728 de lei de la societatea Abstract Tehnique, 9.013.640 de lei de la societatea Liscam Impex şi 5.722.669 de lei de la Soltel Trust).

    Aceste înregistrări în contabilitate nu au avut la bază operaţiuni reale, fiind făcute exclusiv în scopul sustragerii de la plata TVA – ului şi impozitului pe profit obţinut ca urmare a comercializării mărfurilor provenite din achiziţiile intracomunitare efectuate în această perioadă.

    De asemenea, este de menţionat faptul că, despre A.F. se cunoaşte că rulează un volum important de legume şi fructe, oferind unul dintre cele mai mici preţuri pentru vânzarea acestora, această societate fiind unul dintre cei mai mari distribuitori de legume – fructe de pe piaţa autohtonă.

    Anchetatorii precizează că în cauză s-a dispus instituirea măsurii de siguranţă a sechestrului asigurător pe o serie de bunuri mobile şi imobile ale celor cercetaţi până la concurenţa sumei de 6.262.815 lei.

    În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al ofiţerilor operativi de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

  • Firme care distribuiau legume şi fructe în hipermarketuri, suspectate de evaziune de 1,3 milioane euro

    Anchetatorii au descins, joi dimineaţă, la sediile a nouă societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane, din Bucureşti şi judeţele Constanţa, Prahova şi Ilfov, într-un dosar înregistrat la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov, în care procurorii Parchetului Tribunalului Ilfov fac cercetări pentru evaziune fiscală, fiind vizate firme care comercializează legume şi fructe, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.

    Potrivit IPJ Ilfov, în perioada ianuarie – septembrie 2014, un mare distribuitor de legume-fructe de pe piaţa autohtonă a achiziţionat legume şi fructe din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor firme de tip fantomă. Ulterior, produsele au fost valorificate în marile lanţuri de magazine din ţară, fără a înregistra şi declara organelor fiscale operaţiunile reale efectuate, pentru a nu plăti taxele aferente. Prejudiciul produs în acest fel a fost estimat la peste 1,3 milioane de euro.

    Surse din Poliţie au declarat, pentru MEDIAFAX, că firma Uludag Quality SRL, deţinută de un cetăţean turc, făcea achiziţiile intracomunitare de legume şi fructe, apoi le vindea firmei distribuitoare Ager Fruit SRL.

    În urma percheziţiilor vor fi ridicate 11 persoane, dintre care trei sunt oameni de afaceri turci, procurorii care îi vor audia urmând să stabilească dacă iau măsuri preventive în cazul acestora, au precizat sursele citate.

    Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii ilfoveni, împreună cu luptători de la Serviciul de Acţiuni Speciale din IPJ Ilfov. Acţiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.