BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • PERCHEZIŢII LA RADET: Sunt vizate persoane care ar fi prejudiciat regia în urma acordării ilegale a unor contracte de achiziţii publice, dar şi societatea de construcţii Erbaşu SA

     Contractele care ar fi fost acordate ilegal erau pentru lucrări de infrastructură, au precizat sursele citate.

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, percheziţiile au loc la 38 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu.

    “Precheziţiile sunt efectuate ca urmare a cercetărilor ce se desfăşoară într-un dosar penal în care există indicii privind săvârşirea unor infracţiuni în domeniul achiziţiilor publice, prin care ar fi fost diminuate resursele financiare ale unei instituţii de interes public local”, a precizat Poliţia Capitalei.

    Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Activităţile sunt efectuate cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la suspecţi de furt de combustibil şi contrabandă cu ţigări. Prejudiciul estimat, 800.000 lei

     Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, vineri dimineaţă, poliţiştii însoţiţi de trupe speciale fac şapte percheziţii în municipiul Ploieşti.

    Conform anchetatorilor, este vizată activitatea infracţională a mai multor persoane suspectate că, începând din anul 2012, au sustras produse petroliere şi au făcut contrabandă cu produse accizabile din tutun.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, la persoane suspectate că înşelau firme de leasing

    Potrivit unui comunicat al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică ai Parchetului instenţei supreme, împreună cu ofiţeri ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Române, derulează 33 de percheziţii în Bucureşti, precum şi în judeţele Timiş, Arad, Vâlcea, Argeş şi Giurgiu.

    Persoane vizate sunt suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în cazul a 16 suspecţi fiind dispusă începerea urmăririi penale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în două fabrici de procesare din Marea Britanie care ar fi livrat carne de cal

    “FSA a suspendat activitatea celor două fabrici (…), confiscând documente administrative, inclusiv listele clienţilor”, a comunicat agenţia.

    Scandalul din Marea Britanie s-a amplificat la începutul săptămânii trecute, când compania britanică de congelare Findus a recunoscut că, de aproximativ şase luni, există probleme cu pachete de carne care ar fi trebuit să fi fost de vită şi care erau livrate de producătorul francez Comigel.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

    Potrivit Poliţiei Capitalei, percheziţiile domiciliare şi controalele care au loc la 20 de adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Membrii grupării, cetăţeni români şi străini, sunt suspectaţi că ar fi înfiinţat firme “fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanţa, importante cantităţi de jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la Spitalul de Urgenţă Târgu Jiu, în urma unor reclamaţii privind un concurs de angajare

    Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Gorj, George Neagoe, reclamaţiile respective vizează modul în care s-au făcut angajări la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu.

    El a precizat că o parte dintre angajări au fost contestate de candidaţii care au pierdut concursul.

    Managerul privat al spitalului din Târgu Jiu, Cristian Vlădoianu, a declarat pentru corespondentul MEDIAFAX că, marţi, în jurul orei 10.30, mai mulţi poliţişti şi un procuror de caz au venit la unitatea medicală cu o ordonanţă de percheziţie şi au cerut să aibă acces la birourile angajaţilor de la resurse umane.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Hunedoara: 13 persoane, ridicate în urma mai multor percheziţii privind traficul de droguri de risc

    Potrivit şefului Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate Hunedoara, Lucian Năboiu, poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, patru percheziţii în oraşul Vulcan, din Valea Jiului, la persoane suspectate de trafic de droguri de risc.

    Năboiu a precizat că reţeaua, formată din cele patru persoane, aducea drogurile din Olanda, apoi le împărţea în oraşele din Valea Jiului.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • UPDATE: Percheziţii la o grupare de fraude bancare de 85 mil. euro sprijinită de directori de bănci

    La finalul percheziţiilor, 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

    “În fapt se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

    Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

    Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.

    În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.

    “Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, au precizat procurorii DIICOT.

    Valoarea totală a prejudiciului cauzat de membrii grupării a fost estimată la aproximativ 85 de milioane de euro.

    Suportul logistic în această cauză a fost asigurat de către Direcţia Generală Anticorupţie şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă.

    Potrivit unor surse judiciare, în această cauză ar fi vizaţi oamenii de afaceri Marius Locic, Dumitru şi Vasile Creştin.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • HACKERI ROMÂNI au înşelat americani cu 4 milioane de dolari. Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe

    Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Gorj, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Gorj, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane suspectate de fraude informatice.

    Cele 27 de percheziţii sunt făcute la imobilele celor 20 de persoane învinuite în acest caz, situate în Bucureşti şi în judeţele Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Timiş şi Caraş-Severin. La finalul percheziţiilor, cele 20 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reţinute.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ziua şi rezilierea: compania de drumuri vrea să rupă alte două contracte cu firma lui Nelu Iordache

    CNADNR vrea să rezilieze aceste contracte pentru că Romstrade nu a trimis în bazele de deszăpezire utilajele solicitate, dar şi pentru că nu a asigurat cantitatea de material antiderapant conform necesarului şi graficului stabilit. Activitatea de deszăpezire va fi asigurată în zona Ploieşti de utilaje ale CNADNR şi utilaje închiriate de la firma PA&CO International, în timp ce pe Bucureşti-Lehliu se vor folosi, pe lângă utilajele CNADNR, şi utilaje închriate de la Gecor SRL.

    Mai multe pe zf.ro