BusinessMagazin

Tag: politisti

  • Cazuri de spălare de bani şi evaziune fiscală: bilanţul infracţiunilor economice în ultima săptămână

    În perioada 29 septembrie – 3 octombrie, poliţiştii formaţiunilor de investigare a fraudelor acţionând, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au constatat 124 de infracţiuni. De comiterea acestor fapte sunt bănuite 123 de persoane, dintre care 9 au fost reţinute şi 2 arestate.

    Astfel, poliţiştii au constatat, în ultima săptămână, 57 de infracţiuni de evaziune fiscală, 17 la Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal, 12 fapte de complicitate la evaziune fiscală şi 6 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.

    De asemenea, poliţiştii cercetează 5 fapte la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor şi câte 4 de înşelăciune, uz de fals, la Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, de fals material în înscrisuri oficiale, precum şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

    Au mai fost depistate 2 infracţiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, tot 2 de delapidare şi câte una de punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse, respectiv la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite. În perioada menţionată, poliţiştii au constatat şi o infracţiune de dare de mită.

    De asemenea, în data de 4 octombrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Mureş au desfăşurat 15 percheziţii, în judeţele Mureş, Cluj şi Vâlcea, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comercializării produselor cerealiere şi al materialelor de construcţii. Poliţiştii bănuiesc 15 persoane că ar fi achiziţionat şi comercializat mărfuri fără documente legale şi fără a le evidenţia în actele contabile. În urma percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 23 de tone de cereale (grâu, porumb şi orz), materiale de construcţii de peste 200.000 de lei, bani (150.000 de lei) şi alte mijloace materiale de probă.

  • Cum arată corupţia de fiecare zi din România, dincolo de cazurile care ajung celebre

    1.617 persoane sunt bănuite de comiterea acestora, dintre care 633 de săvârşirea infracţiunilor de dare şi luare de mită, 176 de săvârşirea infracţiunilor de trafic şi cumpărare de influenţă, 31 de săvârşirea infracţiunii de conflict de interese şi 777 de persoane sunt bănuite de săvârşirea unor infracţiuni conexe celor de corupţie, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

    Din numărul total de persoane implicate în fapte de corupţie cercetate cu sprijinul Poliţiei Române, 854 deţineau diferite funcţii de conducere în cadrul administraţiei publice locale, 301 dintre acestea fiind deferite DNA.

    Faţă de 109 persoane au fost dispuse măsuri preventive, dintre care 45 de arest preventiv, 8 arest la domiciliu, 33 de control judiciar, 23 de reţinere şi au fost emise 46 de rechizitorii.

    Dintre cazurile instrumentate de către procurori cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul structurilor de investigare a fraudelor ale Poliţiei Române pot fi exemplificate următoarele:

    @ Un medic gorjean este bănuit că, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe care le avea ca funcţionar public, a participat la luarea deciziilor privind încadrarea în grad de handicap a mamei, soacrei şi socrului său, semnând, totodată, certificatele de încadrare în grad de handicap şi documentele de evaluare medicală.

    Prin încadrarea lor în grad de handicap, mama şi socrii persoanei bănuite au beneficiat de drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea nr. 448/2006, respectiv de indemnizaţie lunară, buget complementar şi indemnizaţie de însoţitor. Astfel, mama sa a încasat prestaţii sociale în valoare totală de 28.869 lei (pentru perioada august 2012 – mai 2014), soacra sa, în valoare de 24.215 lei (pentru intervalul august 2011 – iulie 2012), iar socrul său suma de 18.110 lei (pentru perioada decembrie 2012 – august 2013).

    Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea în judecată a persoanei bănuite, sub aspectul săvârşirii a 6 infracţiuni de conflict de interese.

    @ Un arădean este bănuit că, în perioada 2007-2012, în calitate de contabil în cadrul unei primării din judeţul Arad, a efectuat plăţi către o societate comercială administrată de acesta şi mama sa, obţinând un folos material injust în sumă totală de 1.219.532 lei.

    Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a emis rechizitoriu şi l-a trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese în formă continuată (373 de acte materiale), fals intelectual şi uz de fals.

    @ Un medic primar de expertiza medicală a muncii din Sălaj a fost prins în flagrant în timp ce primea o sumă de bani. În cauză au fost audiate peste 150 de persoane, stabilindu-se că ar fi primit suma de aproximativ 20.000 lei (în lei şi valută) pentru confirmarea gradului de pensie de boală în cadrul reviziilor anuale. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a emis rechizitoriu în dosarul penal întocmit, fiind trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită.
     

  • Cine sunt cei care defrişează ilegal pădurile ţării

    Au fost efectuate 6 controale în fondul forestier, iar 16 societăţi comerciale, 3 ocoale silvice şi 2 obşti au fost verificate. Pe parcursul activităţilor, poliţiştii au constatat 6 infracţiuni, respectiv 2 falsuri, 2 uzuri de fals şi 2 înşelăciuni.

    Echipele de control au aplicat 26 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 245.000 de lei, dintre care 20 prevăzute de Legea 171/2010 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor silvice şi 5 prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite.

    De asemenea, au confiscat 661,63 mc de material lemnos, în valoare de peste 185.000 de lei, dintre care 115 m.c. au fost confiscaţi faptic, iar aproximativ 546 de m.c. de material lemnos, dintre care 416 mc de lemn de foc şi 39 mc de cherestea, au fost confiscaţi valoric.

    De exemplu, în urma verificărilor efectuate la un ocol silvic din Clăbucet, a reieşit că au fost constituite 3 acte de punere în valoare, pentru 849 mc de material lemnos, iar pentru una dintre aceste partizi nu a fost emisă autorizaţie de exploatare.

    Pădurarul titular de canton a fost sancţionat conform Legii nr.171/2010, cu amendă în valoare de 5.000 de lei şi s-a dispus confiscarea a 12,981 mc de material lemnos, în valoare de 1.016 lei.

    În continuare, au fost verificaţi agenţii economici care au exploatat, transportat şi comercializat materialul lemnos provenit din aceste partizi.

    În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 40.000 de lei, unei societăţi comerciale şi au confiscat 264 mc de material lemnos, în valoare de 75.390 de lei.

    De asemenea, unei alte societăţi comerciale implicate i-au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 15.000 de lei, iar pe numele altei firme au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 40.000 lei şi s-a confiscat 264 mc de material lemnos, în valoare de 75.390 de lei.

    Controalele de mai sus au fost desfăşurate în cadrul unui plan întocmit la nivelul I.G.P. R., circumscris Planului Comun de Acţiune “SCUTUL PĂDURII 2014”, semnat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Departamentului Ape, Păduri şi Piscicultură şi Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.

    Acţiunea a fost coordonată de ofiţeri ai Direcţiei de Ordine Publică şi Direcţiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. Alături de ofiţerii specialişti, la acţiune au participat şi poliţişti din cadrul I.P.J. Argeş şi I.P.J. Vâlcea, precum şi specialişti silvici din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul Ape, Păduri şi Piscicultură – I.T.R.S.V. Vâlcea şi Prahova.
     

  • Peste 1.800 de turişti români, consiliaţi de poliţiştii români detasaţi pe litoralul Bulgariei

    Aflaţi în misiune în ţara vecină pentru al cincilea sezon estival consecutiv, poliţiştii i-au consiliat pe cei aflaţi în vacanţă cu privire la identificarea unor spaţii sau în legătură cu prevederile legislative din Bulgaria.

    Poliţiştii români detaşaţi în Bulgaria au fost în misiune comună, alături de colegii bulgari, în staţiunile Balcic, Albena şi Nisipurile de Aur.

    La 28 iunie 2010, la Giurgiu, şeful Poliţiei Române, Petre Tobă, şi secretarul general al Ministerului de Interne al Bulgariei, au semnat “Regulile privind realizarea controalelor rutiere comune în zona de frontieră precum şi a misiunilor de patrulare comune a autorităţilor competente din România şi Republica Bulgaria în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice”.

    În baza acestui acord, poliţişti din cele două ţări acţionează în patrule comune în scopul asigurării ordinii şi liniştii publice. Activităţile de patrulare în comun au loc, îndeosebi, pe perioada sezonului turistic, atât vara, cât şi iarna, în zonele în care se deplasează turişti români şi bulgari.

  • Bilanţ penal după prima zi a minivacanţei de Sf. Maria

    Peste 12.200 de poliţişti, dintre care 8.187 de la structurile de ordine publică, 1.895 de la rutieră, 802 de la investigaţii criminale, 657 de la Poliţia Transporturi, 205 de la investigarea fraudelor, 114 de la structurile de arme, explozivi şi substanţe periculoase, au constatat vineri, 15 august 461 de infracţiuni, dintre care 260 în flagrant delict.

    Dintre acestea, 183 au fost la regimul circulaţiei (80 pentru alcool şi 56 pentru conducere fără permis), 200 au fost de natură judiciară şi 35 de natură economico-financiară.

    De comiterea acestor fapte sunt bănuite 252 de persoane, dintre care 9 au fost reţinute şi 4 au fost arestate.

    A fost identificat un autoturism ce figura ca fiind furat şi au fost confiscate 12 arme, 3 letale şi 9 neletale, precum şi 175 de bucăţi de muniţie.

    Poliţiştii au aplicat 8.758 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.107.468 de lei.

    Ca măsuri complementare, poliţiştii au confiscat bunuri în valoare de 149.526 de lei.

    Poliţiştii au intervenit şi au aplicat 1.978 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, 271 de sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 pentru protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicit şi 15 la Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

    Cele mai multe sancţiuni, 6.162, au fost aplicate de poliţişti pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

    74 dintre acestea au fost aplicate pentru consum de alcool la volan, 2.617 pentru depăşirea vitezei legale, 82 pentru depăşire neregulamentară, 23 pentru neacordare de prioritate autoturismelor şi 23 pentru neacordare de prioritate pietonilor.

    Totodată, au fost reţinute 354 de permise de conducere, 104 pentru alcool şi 112 pentru viteză, fiind retrase 96 de certificate de înmatriculare.
     

  • Săptămâna infractorilor: arme confiscate, şoferi amendaţi şi sancţiuni de 2,5 mld. lei

    Peste 5.000 de poliţişti de ordine publică, de la rutieră, de investigaţii criminale, de la investigarea fraudelor, transporturi, din cadrul formaţiunilor arme, explozivi şi substanţe periculoase ori de la alte formaţiuni şi luptători de intervenţie rapidă au acţionat, în ultimele zile, pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente de ordine şi siguranţă publică.

    Astfel, în perioada 28 – 31 iulie au fost efectuate 51 de percheziţii, 1.487 de controale şi 422 de filtre. În cele patru zile, poliţiştii au constatat 410 infracţiuni judiciare, economico-financiare, la regimul circulaţiei sau de altă natură, dintre care 185 în flagrant.

    Poliţiştii au prins 271 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni, dintre care 30 au fost reţinute şi 24 arestate. Au fost găsite 6 autoturisme semnalate ca fiind furate şi s-au confiscat 17 arme (6 letale şi 11 neletale), precum şi 10 bucăţi de muniţie.

    De asemenea, au fost aplicate 11.370 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 2.500.000 de lei şi au fost confiscate bunuri în valoare de aproape 1.600.000 de lei.

    Poliţiştii au intervenit şi au aplicat 1.275 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, 278 de sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi 35 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

    9.334 de sancţiuni au fost aplicate ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, dintre care 45 pentru consum de alcool şi 6.692 pentru încălcarea regimului legal de viteză.

    Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 458 de permise de conducere şi au retras 305 de certificate de înmatriculare.
     

  • Cine vine la mare ca să facă trafic de droguri

    În noaptea de 25 spre 26 iulie, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa au desfăşurat o acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri în staţiunea Mamaia. Pe numele a 6 persoane au fost întocmite dosare penale pentru deţinere de droguri de risc sau de mare risc, fiind cercetate în continuare, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa.

    Astfel, a fost depistat un bărbat, de 25 de ani, din Călăraşi, care avea asupra sa 3 comprimate ecstasy, iar două fete, de 18 şi 19 ani, din Râmnicu Vâlcea au fost prinse în flagrant având asupra lor câte un comprimat ecstasy.

    Pe numele celor 3 au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu.

    De asemenea, un bărbat, de 27 de ani, din Giurgiu, a fost prins în flagrant de poliţişti având la el o bilă de staniol care conţinea aproximativ 4 g. de canabis, iar un bărbat, de 31 de ani, din Bucureşti a fost depistat având asupra sa 2 ţigarete cu canabis, de circa 10 cm. lungime, confecţionate artizanal şi disimulate într-un pachet de ţigări.

    Un alt bărbat, de 31 de ani, din Drobeta Turnu Severin, a fost prins în flagrant, având asupra sa o ţigaretă cu canabis, de circa 10 cm. lungime, confecţionată artizanal.

    Cei 3 bărbaţi sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc, în vederea consumului propriu.

    POLIŢIA ROMÂNĂ VĂ RECOMANDĂ:

    Nu incercaţi droguri! Cândva veţi deveni în mod sigur dependent de ele!

    Drogurile, atât cele de risc, cât şi cele de mare risc, acţionează asupra fizicului şi psihicului şi pot cauza afecţiuni grave şi chiar moartea!

    Nu vă dovediti curajul sau barbăţia consumând droguri, ci doar că sunteţi o persoană slabă şi influenţabilă, faţă de care nimeni nu va avea respect sau compasiune!

    Nu intraţi în relaţie cu plasatorii de droguri, indiferent cât de tentante sunt „atenţiile” (doze gratuite, bani, obiecte etc.)!

    Nu acceptaţi intrarea în reţelele traficanţilor de droguri, oricâte avantaje aţi obţine! Gândiţi-vă la implicaţiile şi riscurile afacerilor cu droguri (şantaje, proxenetism), precum şi la durerea şi suferinţa provocată celor dragi!

    Dacă aveţi un prieten consumator de droguri, îndrumaţi-l să ceară sprijinul familiei, profesorilor, medicului sau altor persoane care îl pot ajuta!
     

  • Ce aduc în ţară contrabandiştii din Ucraina, Moldova şi Serbia (FOTO)

    În cea de-a treia zi a acţiunilor dispuse de şeful Poliţiei Române, poliţiştii au constatat 226 de infracţiuni, dintre care 134 în flagrant şi au aplicat 4.527 de sancţiuni contravenţionale.

    Arme, ţigări fără documente legale, maşini sustrase şi persoane urmărite în temeiul legii au fost depistate de poliţiştii din cele zece judeţe limitrofe frontierei cu ţările non-UE.

    Din totalul infracţiunilor, 43 sunt de natură judiciară, 89 de natură economico-financiară, 46 la regimul circulaţiei, 19 la regimul armelor şi muniţiilor şi 29 alte genuri de infracţiuni. Pentru comiterea acestora sunt cercetate 224 de persoane, faţă de 7 dintre acestea fiind luată măsura reţinerii, iar faţă de una cea a arestării preventive.

    Ca măsură complementară, poliţiştii au confiscat 245.533 de ţigarete şi au indisponibilizat 5 autoturisme. Totodată, au confiscat 22 de arme, dintre care 8 letale şi 14 neletale, precum şi 755 de bucăţi de muniţie. Valoarea bunurilor confiscate este de 453.761 de lei.

    Poliţiştii au depistat 2 persoane urmărite în temeiul legii şi au identificat 2 autoturisme semnalate ca fiind furate.

    Pentru abaterile la normele contravenţionale constatate, poliţiştii au aplicat 4.527 de sancţiuni, în valoare de 1.485.526 de lei. Dintre acestea, 542 au fost aplicate pentru nerespectarea normelor Legii nr. 61/1991, privind ordinea şi liniştea publică, şi 691 la Legea nr. 12/1990 pentru protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.

    Cele mai multe sancţiuni contravenţiile au fost aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, respectiv 3.038, dintre care 928 pentru depăşirea vitezei legale şi 4 pentru consum de alcool.

    Poliţiştii au reţinut 110 permise de conducere şi au retras 98 de certificate de înmatriculare.

    În perioada 16-19 iulie, pe raza judeţelor limitrofe frontierei cu statele non-UE şi pe raza de competenţă a Secţiilor Regionale de Poliţie Transporturi Timiş, Cluj şi Iaşi, poliţiştii au intensificat acţiunile, în sistem integrat, pentru prevenirea faptelor ilegale şi impunerea legii. Structurile teritoriale de poliţie sunt sprijinite de ofiţeri specialişti din cadrul direcţiilor centrale din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
     

  • Amendă de 2.700 de lei pentru un vitezoman care mergea la mare

    Şoferul a fost sancţionat contravenţional pentru fiecare depăşire a vitezei legale cu amendă în valoare de 900 lei, sancţiunea totală fiind de 2.700 de lei. Totodată, poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă totală de 270 de zile.

    Depăşirea limitelor legale de viteză şi viteza neadaptată la condiţiile de trafic reprezintă unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice, reaminteşte Poliţia. Viteza determină creşterea distanţei de frânare necesară opririi autovehiculului în siguranţă şudetermină agravarea consecinţelor accidentelor rutiere indiferent de cauză.

    Poliţia Română recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă.

    Peste 460 de infracţiuni au fost constatate de poliţişti, în patru zile, în urma acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, a comunicat Poliţia Română. Poliţiştii au aplicat aproape 13.200 de sancţiuni contravenţionale, dintre care aproximativ 11.100 la regimul rutier.

    În perioada 7-10 iulie, aproximativ 6.000 de poliţişti de ordine publică, de la rutieră, de investigaţii criminale, de la investigarea fraudelor, transporturi, din cadrul formaţiunilor arme, explozivi şi substanţe periculoase ori de la alte formaţiuni şi luptători de intervenţie rapidă au acţionat pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente de ordine şi siguranţă publică.

    Astfel, 96 de percheziţii, 1.610 controale, 297 de filtre şi 2 razii au fost efectuate de poliţişti în aceste zile. Au fost constatate 463 de infracţiuni judiciare, economico-financiare, la regimul circulaţiei sau de altă natură, dintre care 232 în flagrant.

    Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate ca urmare a încălcării normelor O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 10.892, dintre care 60 pentru consum de alcool şi 3.100 pentru încălcarea regimului legal de viteză.

    Poliţiştii au prins 281 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni, dintre care 39 au fost reţinute şi 25 arestate. Au fost depistate 4 autoturisme semnalate ca fiind furate.

    De asemenea, au fost aplicate 13.192 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 2.600.000 de lei şi au fost confiscate bunuri în valoare de peste 600.000 de lei.

    Poliţiştii au intervenit şi au aplicat 1.366 de sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor privind ordinea şi liniştea publică prevăzute de Legea 61/1991, 408 de sancţiuni prevăzute de Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi 28 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

    Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 602 permise de conducere şi au retras 284 de certificate de înmatriculare.
     

  • Percheziţii la 19 sedii ale unei firme de brokeraj, într-un dosar cu prejudiciu de 800.000 de euro

     Potrivit surselor citate, 16 dintre percheziţii au avut loc în Bucureşti şi câte una în Constanţa, Ploieşti şi Făgăraş.

    Acţiunea este coordonată de ofiţerii Serviciului pentru Investigarea Fraudelor Sector 3, la percheziţii participând 60 de poliţişti.

    Potrivit unor surse apropiate anchetei, percheziţiile au vizat sediile firmei Pintilie Broker de Asigurare SRL. Societatea este suspectată că ar fi eliberat, în cele 19 puncte de lucru, poliţe de asigurare în condiţiile în care nu avea licenţă pentru softurile de eliberare a acestora.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro