BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • Percheziţii la Spitalul de Urgenţă Târgu Jiu, în urma unor reclamaţii privind un concurs de angajare

    Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Gorj, George Neagoe, reclamaţiile respective vizează modul în care s-au făcut angajări la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu.

    El a precizat că o parte dintre angajări au fost contestate de candidaţii care au pierdut concursul.

    Managerul privat al spitalului din Târgu Jiu, Cristian Vlădoianu, a declarat pentru corespondentul MEDIAFAX că, marţi, în jurul orei 10.30, mai mulţi poliţişti şi un procuror de caz au venit la unitatea medicală cu o ordonanţă de percheziţie şi au cerut să aibă acces la birourile angajaţilor de la resurse umane.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Hunedoara: 13 persoane, ridicate în urma mai multor percheziţii privind traficul de droguri de risc

    Potrivit şefului Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate Hunedoara, Lucian Năboiu, poliţiştii au făcut, miercuri dimineaţă, patru percheziţii în oraşul Vulcan, din Valea Jiului, la persoane suspectate de trafic de droguri de risc.

    Năboiu a precizat că reţeaua, formată din cele patru persoane, aducea drogurile din Olanda, apoi le împărţea în oraşele din Valea Jiului.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • UPDATE: Percheziţii la o grupare de fraude bancare de 85 mil. euro sprijinită de directori de bănci

    La finalul percheziţiilor, 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

    “În fapt se reţine că, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

    Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

    Membrii grupării ar fi beneficiat şi de sprijinul unor evaluatori autorizaţi, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotecării acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.

    În acelaşi dosar sunt cercetaţi şi patru notari publici care ar fi încheiat şi autentificat contractele de garanţie ipotecară.

    “Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare – cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele fiind utilizate de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare”, au precizat procurorii DIICOT.

    Valoarea totală a prejudiciului cauzat de membrii grupării a fost estimată la aproximativ 85 de milioane de euro.

    Suportul logistic în această cauză a fost asigurat de către Direcţia Generală Anticorupţie şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă.

    Potrivit unor surse judiciare, în această cauză ar fi vizaţi oamenii de afaceri Marius Locic, Dumitru şi Vasile Creştin.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • HACKERI ROMÂNI au înşelat americani cu 4 milioane de dolari. Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe

    Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Gorj, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Gorj, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane suspectate de fraude informatice.

    Cele 27 de percheziţii sunt făcute la imobilele celor 20 de persoane învinuite în acest caz, situate în Bucureşti şi în judeţele Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea, Bacău, Timiş şi Caraş-Severin. La finalul percheziţiilor, cele 20 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reţinute.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ziua şi rezilierea: compania de drumuri vrea să rupă alte două contracte cu firma lui Nelu Iordache

    CNADNR vrea să rezilieze aceste contracte pentru că Romstrade nu a trimis în bazele de deszăpezire utilajele solicitate, dar şi pentru că nu a asigurat cantitatea de material antiderapant conform necesarului şi graficului stabilit. Activitatea de deszăpezire va fi asigurată în zona Ploieşti de utilaje ale CNADNR şi utilaje închiriate de la firma PA&CO International, în timp ce pe Bucureşti-Lehliu se vor folosi, pe lângă utilajele CNADNR, şi utilaje închriate de la Gecor SRL.

    Mai multe pe zf.ro

  • Blue Air: Cum se derulează operaţiunile de zbor după percheziţii

    Procurorii anticorupţie fac, joi, percheziţii la firmele Romstrade şi Blue Air, deţinute de Nelu Iordache, într-un dosar privind posibile deturnări de fonduri în cazul lucrărilor la autostrada Arad – Nădlac, au informat surse judiciare.

    “Având în vedere menţionarea în mod repetat, pe anumite canale media, a companiei Blue Air Transport Aerian, vă aducem la cunoştinţă următoarele: Subliniem pe această cale că societatea Blue Air Transport Aerian îşi desfăşoară activitatea în mod normal şi operează toate zborurile conform orarului existent”, se arată într-un comunicat al companiei, remis agenţiei MEDIAFAX.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Cine este Nelu Iordache, “regele asfaltului” cu două contracte reziliate în câteva zile şi percheziţii de la procurorii anticorupţie

    Personaj discret, care nu a dat decât un singur interviu de-a lungul timpului, Nelu Iordache a câştigat, prin intermediul Romstrade, unele dintre cele mai importante contracte de drumuri din România. Contractele cele mai “productive” au fost cele pentru reabilitarea drumurilor naţionale şi a străzilor din oraşe precum Bucureşti, Deva sau Girugiu, iar ulterior compania a câştigat contracte de lărgire a unor tronsoane din şoseaua de centură a Capitalei, potrivit datelor ZF.

    Mai multe pe zf.ro

  • Percheziţii în cinci judeţe la membrii unei grupări care fura bani de pe carduri din SUA

    Toate persoanele găsite la locuinţele percheziţionate urmează să fie conduse la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare, precizează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Din anchetă a rezultat că, în perioada martie 2011- august 2012, membri grupului infracţional organizat au desfăşurat activităţi infracţionale din domeniul criminalităţii informatice, potrivit sursei citate.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Mai multe percheziţii au loc în zona comercială Dragonul Roşu

    Acţiunea poliţiştilor SIF în complexul din Colentina se înscrie în cadrul unui plan de combatere a evaziunii fiscale şi a comercializării de bunuri contrafăcute, au precizat sursele citate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Zeci de perchezitii in Bucuresti si Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala si contrabanda

    Mircea Banias, care fusese citat pentru a fi audiat, luni, la
    DNA, a fost adus, in cursul diminetii, la Structura Centrala a
    Directiei. Potrivit articolului 72 din Constitutie, parlamentarii
    nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fara incuviintarea
    Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor. “In caz de
    infractiune flagranta, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si
    supusi perchezitiei. Ministrul justitiei il va informa neintarziat
    pe presedintele Camerei asupra retinerii si a perchezitiei. In
    cazul in care Camera sesizata constata ca nu exista temei pentru
    retinere, va dispune imediat revocarea acestei masuri”, potrivit
    articolului 72 din Constitutie.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro