BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • Transporturile de legume-fructe şi produse congelate, controlate la TOATE INTRĂRILE în Bucureşti. Percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală

     Echipe mixte de control verifică mai multe societăţi comerciale de tip angro, cu puncte de lucru în complexele comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov, care fac achiziţii intracomunitare de legume-fructe şi produse alimentare congelate, a anunţat Poliţia Română într-un comunicat de presă.

    Simultan cu controalele din complexele comerciale sunt verificate şi autotrenurile care transportă legume-fructe şi produse congelate, la punctele de intrare în Bucureşti fiind şase filtre formate din poliţişti rutieri şi de la investigarea fraudelor

    Anchetatorii verifică 377 de importuri intracomunitare de legume-fructe şi produse congelate.

    La acţiune participă peste 140 de poliţişti de la Direcţia de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei, Serviciul Regional de Poliţie Transporturi – Biroul de Investigare a Fraudelor şi de la Rutieră.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Procurorii l-au reţinut pe Said Baaklini. Evaziune fiscală de 22,5 milioane de euro

     Said Baaklini a fost audiat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în urma percheziţiilor care au avut loc joi, la locuinţele şi la firmele membrilor grupării infracţionale conduse de acesta.

    La finalul audierilor, procurorii DIICOT au emis pe numele lui Said Baaklini ordonanţă de reţinere şi cer vineri instanţei Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 29 de zile.

    În acelaşi dosar a fost reţinută şi contabila lui Baaklini, procurorii propunând instanţei arestarea ei preventivă, au precizat surse judiciare.

    Procurorii DIICOT – Structura Centrală au făcut joi 16 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele şi la firmele membrilor unei grupări infracţionale conduse de Said Baaklini. În urma percheziţiilor au fost duse la audieri 11 persoane, printre care şi Said Baaklini.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Craiova: Percheziţii la elevii de la Liceul “Henri Coandă” implicaţi în scandalul sexual

     Potrivit şefului DIICOT Craiova, Adrian Glugă, luni dimineaţă au avut loc nouă percheziţii domiciliare în Craiova.

    Procurorii şi poliţiştii au descins la locuinţele mai multor elevi de la Liceul “Henri Coandă” suspectaţi că ar fi realizat un film pentru adulţi în balonul de pe terenul de sport al liceului, iar ulterior ei au vândut filmul.

    “Din casele minorilor au fost ridicate calculatoare, CD-uri şi hard disk-uri, dar şi mai multe stick-uri. Opt persoane au fost ridicate şi duse la audieri. Printre cei ridicati se numără şi doi dintre cei care apar în filmul pentru adulţi”, a declarat Adrian Glugă.

    Toţi cei duşi la audieri sunt minori cu vârste cuprinse între 14 şi 16 şi nu vor putea să fie reţinuţi. Adolescenţii, care sunt acuzaţi de pornografie infantilă, au venit la audieri cu părinţii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în şapte judeţe, la suspecţi de spălare de bani prin contul unei instituţii de cult. Societatea suspectată este Ropharma Braşov

     Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, poliţiştii BCCO Târgu Mureş şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureş fac 23 de percheziţii domiciliare în şapte judeţe, la mai multe persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională specializată în spălarea banilor proveniţi din evaziune fiscală.

    Astfel, în Târgu Mureş au loc nouă percheziţii, în Bacău, trei, în Reghin, Braşov, Oradea şi Iaşi, câte două, iar în Iernut, Cluj Napoca şi Vaslui, câte una.

    Cercetările în acest caz au început în 19 iunie 2012, când poliţişti de la BCCO Târgu Mureş s-au sesizat cu privire la activitatea infracţională a grupului organizat.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Capitală la suspecţi de înşelăciuni şi spălare de bani

     Acţiunea poliţiştilor bucureşteni de la Sectorul 3 a fost demarată după monitorizarea activităţii suspecţilor timp de mai multe luni.

    Astfel, precizează sursa citată, poliţiştii au descoperit că suspecţii achiziţionau materiale de construcţii prin intermediul unor firme-fantomă care erau prezentate ca fiind solvabile.

    În realitate, spun poliţiştii, membrii grupului infracţional contactau furnizori de bunuri de pe întreg teritoriul României, achiziţionau mărfurile şi le achitau cu cecuri fără acoperire.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII LA RADET: Sunt vizate persoane care ar fi prejudiciat regia în urma acordării ilegale a unor contracte de achiziţii publice, dar şi societatea de construcţii Erbaşu SA

     Contractele care ar fi fost acordate ilegal erau pentru lucrări de infrastructură, au precizat sursele citate.

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, percheziţiile au loc la 38 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu.

    “Precheziţiile sunt efectuate ca urmare a cercetărilor ce se desfăşoară într-un dosar penal în care există indicii privind săvârşirea unor infracţiuni în domeniul achiziţiilor publice, prin care ar fi fost diminuate resursele financiare ale unei instituţii de interes public local”, a precizat Poliţia Capitalei.

    Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Activităţile sunt efectuate cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la suspecţi de furt de combustibil şi contrabandă cu ţigări. Prejudiciul estimat, 800.000 lei

     Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, vineri dimineaţă, poliţiştii însoţiţi de trupe speciale fac şapte percheziţii în municipiul Ploieşti.

    Conform anchetatorilor, este vizată activitatea infracţională a mai multor persoane suspectate că, începând din anul 2012, au sustras produse petroliere şi au făcut contrabandă cu produse accizabile din tutun.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Capitală şi cinci judeţe, la persoane suspectate că înşelau firme de leasing

    Potrivit unui comunicat al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică ai Parchetului instenţei supreme, împreună cu ofiţeri ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Române, derulează 33 de percheziţii în Bucureşti, precum şi în judeţele Timiş, Arad, Vâlcea, Argeş şi Giurgiu.

    Persoane vizate sunt suspectate de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în cazul a 16 suspecţi fiind dispusă începerea urmăririi penale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în două fabrici de procesare din Marea Britanie care ar fi livrat carne de cal

    “FSA a suspendat activitatea celor două fabrici (…), confiscând documente administrative, inclusiv listele clienţilor”, a comunicat agenţia.

    Scandalul din Marea Britanie s-a amplificat la începutul săptămânii trecute, când compania britanică de congelare Findus a recunoscut că, de aproximativ şase luni, există probleme cu pachete de carne care ar fi trebuit să fi fost de vită şi care erau livrate de producătorul francez Comigel.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală de peste 500.000 de euro

    Potrivit Poliţiei Capitalei, percheziţiile domiciliare şi controalele care au loc la 20 de adrese din Bucureşti şi judeţul Ilfov vizează destructurarea unui grup infracţional implicat în acte de evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Membrii grupării, cetăţeni români şi străini, sunt suspectaţi că ar fi înfiinţat firme “fantomă”, prin intermediul cărora ar fi importat din China, prin Portul Constanţa, importante cantităţi de jucării şi produse textile, pe care le-ar fi vândut ulterior în mai multe complexe comerciale, a precizat sursa citată, într-un comunicat de presă.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro