Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, însoţiţi de trupe speciale, au descins, joi dimineaţă, la Universitatea Maritimă din Constanţa, cadre didactice ale instituţiei fiind suspectate de luare de mită, afirmă surse judiciare.
Potrivit acestora, ar exista mai multe plângeri în legătură cu fraudarea unor examene, iar anchetatorii verifică o serie de acte şi cataloage.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Razia a fost dispusă de procurorii din Geneva la solicitarea guvernului din Guineea, iar poliţiştii nu au ridicat niciun document în urma percheziţiei, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată situaţiei.
Steinmetz (57 de ani) are o avere estimată la 7,4 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.
Compania minieră controlată de acesta, BSG Resources, deţine 51% din acţiunile zăcământului de minereu de fier Simandou din Guineea, unul dintre cele mai mari din lume.
Guvernul din Guineea anchetează modalitatea în care au fost acordate mai multe licenţe miniere, inclusiv pentru proiectul de la Simandou.
BSG Resources este unul dintre acţionarii principali ai Gabriel Resources, companie înregistrată în Canada. Gabriel Resources deţine 80% din Roşia Montană Gold Corporation, compania care vrea să dezvolte proiectul minier de la Roşia Montană. Celălalt acţionar al RMGC este statul român, prin Minvest Deva.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Percheziţiile din cele cinci unităţi de detenţie vizează 14 persoane încarcerate, dintre care opt din Penitenciarul Galaţi, câte două din penitenciarele Iaşi şi Tulcea şi câte una din penitenciarele Craiova şi Mărgineni-Giurgiu, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Alte 42 de percheziţii au loc simultan la locuinţele unor suspecţi, dintre care câte zece în judeţele Brăila şi Călăraşi, şase în Galaţi, câte trei în Bucureşti, Ilfov şi Suceava, două în Buzău şi câte una în Ialomiţa, Vâlcea, Caraş-Severin, Hunedoara şi Iaşi.
Persoanele depistate urmează să fie duse pentru audieri la sediul Poliţiei Capitalei.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Potrivit Poliţiei Capitalei, reprezentanţii firmei sunt supectaţi de piraterie software prin instalarea de programe de calculator fără licenţă.
Prin instalarea acestor programe fără licenţă au fost prejudiciate mari companii producătoare de soft, a precizat Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.
Anchetatorii pun în executare şase autorizaţii de percheziţii domiciliare şi în sistem informatic la sediul şi punctele de lucru ale societăţii comerciale care are în administrare cele două mall-uri din Capitală.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Percheziţiile se desfăşoară în Capitală şi în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea, fiind realizate de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la B.C.C.O Târgu Mureş.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi ai unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, care sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor şi a impozitelor aferente unor drepturi salariale.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Potrivit surselor citate, persoanele care urmează să fie audiate la Poliţia Capitalei au fost chemate să dea procurororilor informaţii suplimentare în ancheta în care luni au fost făcute percheziţiile la Liceul “Dimitrie Bolintineanu” din Capitală, pentru suspiciune de fraudare a examenului de bacalaureat.
Sursele citate au mai spus că în cursul zilei de marţi va avea loc o nouă percheziţie în ancheta privind suspiciunile de fraudă la bacalaureat.
Directoarea Liceului “Dimitrie Bolintineanu” din Capitală, Costica Vărzaru, care a fost audiată de procurori la Poliţia Capitalei, fiind suspectată de fapte de corupţie, a fost reţinută, iar marţi va fi dusă la instanţă cu propunerea de arestare preventivă pentru trafic de influenţă.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Potrivit Poliţiei Capitalei, în perioada 2009 – 2013, membrii grupării, în calitate de administratori şi manageri ai unor firme, şi-au însuşit diverse sume de bani din conturile acestora.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Potrivit surselor citate, procurorii fac percheziţii la sediul Primărei Baia Mare şi la sediul trustului de presă e-Maramureş, de unde au ridicat, până în prezent, mai multe documente şi unităţi de calculator.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Percheziţiile la cele cinci adrese din Capitală vizează destructurarea unui grup infracţional, la finalul acestora urmând să fie duse la audieri şase persoane.
Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2011-2013, membrii grupării au racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora au înfiinţat societăţi comerciale.
După ce au preluat societăţile pe numele intermediarilor, membrii grupării au cumpărat materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare. Mărfurile au fost apoi comercializate pe piaţa internă, fără ca în evidenţele contabile să fie operate tranzacţiile economice efectuate, a precizat Poliţia Capitalei.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Poliţiştii vor pune în executare trei mandate de aducere în urma celor cinci percheziţii domiciliare, persoanele vizate fiind suspectate de implicare în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.
Potrivit unor surse din Poliţie, controalele vizează firma de pază ASG Security Logistic, al cărei administrator este Alexandru Ion Bălan, fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan. În urma percheziţiilor vor fi duşi la audieri Alexandru Ion Bălan, mama acestuia, asociat în firmă, şi contabila societăţii.
Totodată, verificările făcute de poliţişti, cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă, vizează identificarea persoanelor care asigură paza celor 25 de obiective controlate. Echipele de control verifică dacă cei care asigură paza acestor obiective au contracte de muncă, dacă acestea au fost înregistrate la ITM şi dacă angajaţii au atestate profesionale, a precizat Poliţia Capitalei.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro