BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • PERCHEZIŢII la 30 de persoane din Sinteşti suspectate de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi

     “Sunt vizate 30 de persoane, o parte dintre acestea fiind suspectate de săvârşirea de infracţiuni de natură judiciară (ultraj), iar o parte de infracţiuni de natura economică(evaziune fiscală). În paralel se acţionează şi pentru prevenirea furturilor de energie electrică”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

    La percheziţii participă 200 de poliţişti ilfoveni de la investigaţii criminale, investigarea fraudelor şi ordine publică, precum şi jandarmi.

    În 23 septembrie, mai multe persoane din Sinteşti, având asupra lor arme albe, i-au atacat pe poliţiştii şi jandarmii care participau la o acţiune, în timpul căreia au oprit cu focuri de armă un camion cu fier vechi.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii

     Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Olt, Claudia Radu, miercuri dimineaţă au avut loc opt percheziţii în Caracal şi Drăgăneşti, iar în urma acestora au fost ridicate şi duse la audieri la sediul DIICOT din Slatina aproximativ 40 de persoane.

    “Persoanele ridicate sunt suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat şi se pare că în trecut ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi înşelăciune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Olt.

    Conform unor surse judiciare, printre persoanele suspectate în acest dosar se află şi fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel, care a fost ridicat de anchetatori şi dus la audieri.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Procurorii DNA au făcut percheziţii la Minsiterul Agriculturii, ADS şi Agrostar

     Sursele citate au precizat că procurorii anticorupţie au ridicat de la sediile Ministerului Agriculturii, ADS şi Agrostar mai multe documente, care vor fi analizate în cadrul unui dosar penal deschis recent.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la un spital privat din Timişoara, unde ar fi fost decontate tratamente fictive

     Potrivit unor surse judiciare, percheziţia are loc în condiţiile în care există suspiciuni că unitatea medicală ar fi făcut internări fictive de pacienţi şi ar fi trecut în evidenţe tratamente medicale care în realitate nu au fost făcute, iar apoi a încasat bani de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), în perioada 2011-2013.

    Conform aceloraşi surse, prejudiciul adus statului s-ar ridica la peste 1,5 milioane de lei.

    Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului Judecătoriei Timişoara, iar la descinderi participă şi poliţişti.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la taximetrişti pirat de la Aeroportul “Henri Coandă” suspectaţi de infracţiuni cu violenţă

     Percheziţiile au loc la membrii unei grupări suspectate de infracţiuni cu violenţă, anchetatorii urmând să audieze 24 de persoane.

    Membrii grupării sunt suspectaţi că acostau persoane în zona Aeroportului “Henri Coandă” Bucureşti, pe care le transportau în regim de taxi, iar la finalul cursei le cereau sume mari de bani. În cazul în care clienţii refuzau să plătească, taximetriştii pirat blocau uşile maşinii, îi ameninţau şi chiar îi loveau.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte şase persoane, reţinuţi pentru evaziune de patru milioane euro

     Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi poliţiştii au făcut joi 56 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Suceava, Călăraşi, Dâmboviţa şi Teleorman, la locuinţele membrilor unui grup infracţional care ar fi produs o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro prin neplata TVA, în urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme.

    În urma percheziţiilor, la sediul DIICOT – Structura Centerală au fost duse la audieri 32 de persoane, procurorii emiţând ordonanţe de reţinere pentru şapte dintre acestea, printre care şi soţul Sandei Ladoşi, Ştefan Tache.

    Procurorii DIICOT vor cere vineri Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a celor şapte persoane reţinute pentru evaziune fiscală.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Timişoara: Şase persoane suspectate că aduceau droguri din Spania şi le vindeau pe stradă, audiate

     Joi dimineaţă, poliţiştii, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au făcut mai multe percheziţii la locuinţele a şase persoane din Timişoara suspectate de trafic de droguri de risc.

    Cei şase suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori, fiind duşi la sediul DIICOT Timişoara pentru audieri.

    Potrivit unor surse judiciare, cei şase fac parte dintr-o grupare de trafic de droguri care este monitorizată de anchetatori de două luni, când un tânăr a ridicat un colet de la un autocar care circula pe ruta Spania- România. Poliţiştii care l-au urmărit i-au cerut să arate ce are în colet, iar când acesta a fost deschis au constatat că tânărul tocmai primise 2,2 kilograme de canabis în valoare de 11.000 de euro. Tânărul a fost reţinut, iar ulterior a fost arestat preventi

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune cu un prejudiciu de 1,6 milioane de euro

     La percheziţii, care au loc la 25 de adrese din cele trei judeţe, participă ofiţeri de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate şi trupe speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Timişoara.

    Potrivit unor surse judiciare, 20 de percheziţii au loc în judeţul Caraş-Severin, patru în Mehedinţi şi una în Gorj, iar procurorii au emis 20 de mandate de aducere la audieri, persoanele vizate fiind suspectate de evaziune fiscală cu facturi false, prejudiciul adus statului fiind de 1.600.000 de euro, spun sursele citate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Preotul Penitenciarului Bacău, prins când introducea în unitate patru telefoane pentru deţinuţi

     Anchetatorii aveau informaţii că în Penitenciarul Bacău sunt introduse telefoane mobile pentru deţinuţi, astfel că au făcut, vineri, controale în celulele deţinuţilor, în capela bisericii din penitenciar, la casa preotului Octavian Balan şi la locuinţele unor agenţi de penitenciar, au precizat sursele citate.

    Preotul a fost prins în flagrant, acesta având ascunse sub sutană patru telefoane mobile şi suma de 800 de lei, bani care ar fi fost primiţi ca mită de la familiile deţinuţilor.

    Sursele citate au precizat că preotul Balan primea telefoanele de la familiile deţinuţilor, care îl contactau în afara penitenciarului şi îi plăteau între 200 şi 300 de lei pentru serviciile acestuia.

    Preotul introducea telefoanele mobile în penitenciar şi le dădea deţinuţilor la spovedanie, în capelă sau într-o cameră de lângă infirmerie, au mai arătat sursele citate.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Suspiciuni de FRAUDARE a unor examene la Universitatea Maritimă Constanţa: Două cadre didactice, duse la audieri

     UPDATE Două cadre didactice de la Universitatea Maritimă Constanţa, ridicate şi duse la audieri

    Două cadre didactice de la Universitatea Maritimă Constanţa au fost ridicate, joi după-amiază, în urma percheziţiilor de la sediul instituţiei şi duse la Parchetul Curţii de Apel Constanţa pentru audieri, procurorii precizând că ancheta vizează patru persoane suspectate de infracţiuni de corupţie.

    Unul dintre profesorii ridicaţi de anchetatori este Emilian Costache, în timp ce al doilea a fost scos din sediul instituţiei având faţa acoperită pentru a nu fi recunoscut.

    De asemenea, alte cadre didactice sunt audiate de procurori în sediul universităţii, spun surse judiciare.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro