BusinessMagazin

Tag: frauda

  • DNSC: Tentativă de fraudă cu donaţii false pentru cauza Ucrainei propagată prin e-mail

    Potrivit DNSC, Directoratul a fost notificat despre apariţia unei campanii de tip fraudă distribuită prin e-mail care este lansată de la adresa ukrarelief[@]unations[.]com. Domeniul unations.com apare în acest moment ca fiind de vânzare.

    Textul mesajului face apel la strângerea de fonduri pentru refugiaţii care fug din calea războiului din Ucraina prin Ukraine Crisis Relief Fund, iar metoda propusă de transmitere a banilor este un portofel de Bitcoin.

    „Desigur, informaţiile prezentate sunt false, dacă facem o minimă documentare. Există o iniţiativă online de strângere de fonduri cu această titulatură pe platforma GlobalGiving, dar nu are ca metodă de plată criptomoneda şi nici nu specifică drept dată de contact domeniul utilizat în transmiterea unor astfel de e-mail-uri. E-mail-ul este semnat de un anume Amin Awad, care în realitate este chiar Secretar General Adjunct al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi a fost numit pe 25 februarie în funcţia de coordonator al crizelor pentru Ucraina, dar fără nicio legătură cu iniţiativa Ukraine Crisis Relief Fund. Infractorii cibernetici simulează aşadar iniţiative de strângere de fonduri cu reputaţie şi impersonează indivizi aflaţi în funcţii importante la nivel internaţional, pentru a oferi o doză de încredere informaţiei prezentate potenţialelor victime”, a transmis DNSC.

    Conform specialiştilor, asemeni altor campanii care aveau ca scop principal fraudarea utilizatorilor, textul e-mail-ului în limba engleză este unul imprecis, cu greşeli gramaticale. Mai mult, soluţiile de securitate integrate în serviciile de e-mail identifică deja acest mesaj ca fiind unul cu potenţial fraudulos.

    DNSC recomandă uitilizatorilor să verifice mereu sursa mesajelor primite, înainte de a accesa link-uri sau fişiere ataşate, să fie vigilenţi cu privire la mesajele prin care se face apel la donaţii pentru cauza Ucrainei şi să evite furnizarea de date sau să trimitetă bani, fără o documentare serioasă referitoare la legitimitatea iniţiativei.

  • ALERTĂ de fraudă pe WhatsApp. Metoda genera câştiguri de 700.000 dolari

    Mai mulţi români au primit recent mesaje pe WhatsApp în care erau anunţaţi că urmează să primească o donaţie de 1,9 milioane de euro. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia că este vorba despre o tentativă de fraudă.

    „În ultimele zile, utilizatori din România au notificat Directoratul cu privire la mesaje nesolicitate primite pe #WhatsApp, de obicei redistribuite, în care erau anunţaţi despre faptul că urmează să primească o donaţie de aproximativ 1,9 mil. de euro. Desigur, totul este o tentativă destul de clară de a păcăli utilizatorul, o reintepretare oferită celebrei ţepe care datează de la începutul internetului – scrisoarea sosită de la un prinţ nigerian, care oferea un scenariu similar”, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

    Deşi are un grad de complexitate destul de redus, metoda încă este eficientă în unele cazuri şi atrage în plasă utilizatori creduli.

    În 2019, CNBC anunţa că o astfel de metodă încă genera câştiguri anuale de peste 700.000 de dolari.

    „Aceste tentative de fraudă se bazează pe câştigarea încrederii potenţialei victime, căreia i se cere o sumă de bani în avans, pentru că ar urma să primească în schimb o adevărată avere. Ulterior, evident, banii promişi nu ajung la victimă. Evitaţi interacţiunea în cazul unor astfel de mesaje nesolicitate şi în sub nicio formă nu oferiţi celor care vă scriu bani ori date personale, date de autentificare sau date de card”, adaugă CNBC.

  • Un nou tip de fraudă cu smartphone-uri a apărut pe site-urile de anunţuri – firmă

    Conform lui Marian Abutoaiei, Manager GSM Zone, unul din brandurile folosite, există infractori care se prezintă drept clienţi interesaţi de achiziţionarea unor telefoane scumpe de pe site-urile de anunţuri. Aceştia contactează vânzătorii şi se oferă să achite în avans, prin ordin de plată. Ulterior, trimit un ordin de plată falsificat şi solicită expedierea telefonului cu zero costuri de ridicare. Pentru a convinge vânzătorul că sunt cumpărători de încredere şi serioşi, se prezintă drept reprezentanţi ai unor firme cu bună reputaţie, de încredere, în cazul de faţă ai unui service GSM cu o vechime de peste 20 de ani în piaţa de reparaţii şi întreţinere telefoane mobile.

    ”Recomandăm celor care vor să îşi vândă telefonul pe site-urile de anunţuri să solicite plata doar ramburs sau prin intermediul platformelor dedicate, iar în cazul în care plata se va face online, să contacteze banca pentru verificarea încasărilor. Nu în ultimul rând, dacă nu se simt siguri de intenţiile cumpărătorului, fie el persoană fizică sau juridică, să îi verifice profilul cu o singură căutare a numelui în mediul online”, a declarat Marian Abutoaie.

    O altă recomandare pentru cei care doresc să tranzacţioneze un telefon second hand este ca aceştia să apeleze la service-uri care oferă serviciul de evaluare tehnică.

     

  • Wirecard, cea mai mare fraudă din Europa, a schimbat modul de raportare a fondurilor de pensii private Pilon II din România, unde 7,6 milioane de români contribuie lunar din salariul lor

    Fondurile Pilon II, unde 7,6 milioane de români au o pensie privată, vor deveni mai transparente după ce ZF a atras atenţia cu privire la investiţia în Wirecard, făcută de NN Pensii, cel mai mare fond.

    Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a schimbat modul de raportare a investi­ţiilor fondurilor de pensii pri­va­te Pilon II, cei mai mari in­vestitori ai bursei locale, dintr-un ritm semes­trial într-unul trimestrial.

    Săptămâna aceasta modificările au fost publicate în Monitorul Oficial, intrând oficial în vigoare, ceea ce înseamnă că pe lângă de­cem­brie 2020, când Pilonul II raporta in­vestiţiile sub vechea reglementare, raportarea va trebui făcută şi în martie 2021.

    Astfel, fondurile de pensii private din Ro­mâ­nia, care la final de noiembrie 2020 au ajuns la active de 73 mld. lei şi un număr de 7,6 mi­lioa­ne de participanţi, vor deveni mai trans­pa­rente după ce ZF a atras atenţia la începutul anu­lui cu privire la investiţia celui mai mare fond Pilon II în Wirecard, una dintre cele mai mari fraude contabile din Europa. Tot la începutul anului, ZF observa şi că fondurile de pensii private Pilon II au ajuns în materie de transparenţă în spatele SIF-urilor în contextul în care raportările investiţiilor erau făcute doar de două ori pe an.

    În Monitorul Oficial din 16 decembrie 2020 au fost publicate modificările pe care ASF le-a adus normei privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private astfel că de la data publicării admi­nistratorii de pensii private vor raporta tri­mes­tri­al structura detaliată a investiţiilor, şi nu semestrial cum o făceau până acum.

    „Trimestrial, până la finalul trimestrului următor, administratorul are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet, pentru fondul de pensii administrat privat, structura portofoliului de investiţii, prevăzută în cadrul anexei 12 detaliată, pentru fiecare instrument financiar şi pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizată în lei şi ponderea deţinută în activul total al fondului de pensii administrat privat la data încheierii trimestrului“, se arată în Monitorul Oficial. Norma intră în vigoare la data publicării.

    Cel mai probabil această modificare a normei cerută de ASF are legătură şi cu prăbuşirea Wirecard în Germania în contextul în care această companie a fost şi în portofoliul NN Pensii.

    Săptămâna trecută ZF a întrebat în cadrul unei conferinţe organizată de ASF care au fost factorii care au stat la baza deciziei de schimbare a raportării fondurilor de pensii private Pilon II. La această întrebare au răspuns atât Dan Armeanu, vicepreşedinte ASF şi responsabil cu sectorul pensiilor private, dar şi Nicu Marcu, preşedintele ASF.

  • Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare de DNA pentru fraudă – surse

    Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub acuzare pentru fraudă, după ce ar fi minţit în privinţa studiilor, pentru a lucra, ca expert, într-un proiect european (SIPOCA) derulat de Ministerul Dezvoltării, implementat în parteneriat cu SNSPA.

    În luna septembrie a acestui an, SNSPA a decis să verifice legalitatea angajării lui Cumpănaşu în cadrul proiectului SIPOCA, pentru a clarifica situaţia privind studiile lui. La acea vreme, Cumpănaşu a semnat un document potrivit căruia deţine studii superioare.

    În funcţie de rezultate, SNSPA a anunţat că vor fi luate măsurile legale impuse.

    Verificările SNSPA au fost dispuse după ce, în spaţiul public, au apărut mai multe controverse privind studiile lui Cumpănaşu. În declaraţia de avere publicată pe site-ul Biroului Electoral Central înainte de alegerile pentru preşedinţie, Cumpănaşu figura cu 66.762 lei de la SNSPA.

  • Cătălin Rădulescu acuză fraudarea votului în diaspora: Nu era nimeni în secţiile de vot din Marea Britanie

    „În Diaspora noi am primit o mulţime de mesaje, filme, al înţeles. Eu de exemplu am trei, patru verişori care stau unul în Marea Britanie, unul în Germania, unul în Franţa. A fost fiecare în secţia de votare să voteze, nu era nimeni. După care aflăm că sunt 100.000 de voturi în ultima oră. 100.000 de voturi împărţit la 800 de secţii de votare înseamnă că au votat două persoane pe minut. Faceţi şi dvs un calcul. Eu am văzut ce s-a întâmplat în ultima oră. Nu, n-avem din păcate reprezentanţi în secţiile de votare. Noi avem în 60 de secţii de votare din 800 reprezentanţi. Eu aşa cred că acolo a fost fraudă”, a afirmat Cătălin Rădulescu, duminică seara la sediul PSD.

    Social-democratul e de părere că PSD trebuie să lupte până în ultimul moment.

    „Noi spunem să luptăm până în ultimul moment. Noi ştim că trebuie să tragem fiecare om pentru fiecare vot. Urnele se închid la ora 21.00. Depinde cât s-a tras în ultimele două ore. Dacă trage fiecare acum. Fiecare trebuia să se mobilizeze şi să mobilizeze electoratul”, a conchis Rădulescu.

    Un număr de 900.300 de români au votat în străinătate până duminică la ora 20.00, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). Cei mai mulţi votanţi, până în prezent, sunt la o secţie din Londra, şi anume 7.773 de votanţi. Multe persoane au votat şi la Bruxelles – 5.963 şi respectiv în Chişinău – 4.512.

    Până la ora 20.00, cei mai mulţi românii au votat în Italia – 185.171, Marea Britanie – 156.066, în Germania – 150.161 şi în Spania – 124.402, conform BEC.

  • Johnny Depp şi-a dat în judecată managerii pentru fraudă: Cere daune de peste 25 de milioane dolari

    Johnny Depp dă în judecată The Management Group (TMG),împreună cu doi dintre avocaţii săi, printre revendicări numărându-se fraudă, neglijenţă în afaceri şi încălcarea obligaţiilor contractuale, pentru care actorul cere daune în valoare de 25 de milioane de dolari, informează The Hollywood Reporter.

    Potrivit plângerii depusă de Depp la Curtea Superioară din Los Angeles, Grupul TMG l-a reprezentat pe actor în calitate juridică, de afaceri şi sub raport fiscal în perioada 1999-2016, timp în care s-au colectat 28 de milioane de dolari din taxe unice pentru care Depp declară că nu şi-a dat acordul.

    “Depp este unul dintre cei mai căutaţi şi mai bine plătiţi actori din lume”, scrie avocatul Matthew Kanny în plângere. “El este, de asemenea, victima abaterilor grave ale managerilor de afaceri – The Management Group şi avocaţii Joel şi Robert Mandel – care au colectat zeci de milioane de dolari din taxe unice, aparent în baza unei înţelegeri verbale, toate pe cheltuiala domnului Depp.”, adaugă avocatul Kanny.

    De asemenea, Depp susţine că TMG nu a reuşit să depună sau să plătească impozitele la timp, care l-au costat în total 5,6 milioane de dolari în amenzi federale. Totodată, Depp acuză managerii membri ai TMG că nu au reuşit să păstreze documentele doveditoare şi au împrumutat o sumă de aproape 10 milioane de dolari unor terţe părţi, fără autorizaţie.

    De asemenea, actorul spune că TMG a uneltit împotriva intereselor sale, investind banii în asociaţii de business în care aveau interese de proprietate.

    Depp a dat în judecată firma în luna martie, anul trecut, după ce TMG l-a informat că ar trebui să-şi vândă o bună parte a unei proprietăţi pe care o deţine în Franţa, pentru a rămâne în solvenţă financiară. Apoi, actorul l-a angajat pe Edward White, care a efectuat o revizuire completă a finanţelor lui Depp şi a descoperit presupusa proastă gestionare.

    “În esenţă, TMG a tratat venitul domnului Depp ca pe propriul venit, fie la dispoziţia TMG sau a unor terţe părţi şi a atras fondurile în funcţie de propriile interese”, scrie avocatul Matthew Kanny.

    Actorul cere daune în valoare de peste 25 de milioane de dolari, informează The Hollywood Reporter.

     

  • Regizorul James Cameron, acuzat de fraudă, ar putea plăti daune de 1 miliard de dolari

    Proprietarii Safe Cig susţin că l-au angajat pe John Cameron, fratele regizorului, în anul 2011 pentru a conduce compania, după ce acesta a promis că relaţiile sale din lumea Hollywoodului îl vor ajuta să crească profitul afacerii.

    În schimb, susţin aceştia, John a cheltuit milioane de dolari nejustificat, ducând compania spre faliment, şi a complotat cu fratele său, regizorul James Cameron, să preia controlul asupra brandului, după ce, în mod voit, nu a plătit un împrumut făcut de acesta din urmă şi a complotat pentru crearea unei firme care să concureze cu Safe Cig, prin furtul şi distrugerea activelor.

    “Această conspiraţie pentru a frauda, a încălca termenii contractului este ostentativă şi intenţionată, aducând companiei prejudicii de milioane de dolari”, se arată în raportul întocmit de Safe Cig.

    Reprezentanţii companiei cer 500 de milioane de dolari drept despăgubiri pentru prejudiciu şi aceeaşi sumă pentru daune.

    Fraţii Cameron nu au făcut deocamdată nicio declaraţie.

    Regizorul James Cameron, în vârstă de 61 de ani, a mai fost implicat în diverse procese legate de filmele sale. În urmă cu un an, o femeie l-a dat în judecată, acuzându-l că i-a “furat” o idee originală pentru a scrie scenariul filmului “Titanic 3D”, cerându-i acestuia daune în valoare de 1 miliard de dolari.

    În luna ianuarie 2014, cineastul a câştigat procesul pe care i l-a intentat, în decembrie 2011, scenaristul Bryant Moore, care l-a acuzat pe regizorul canadian că i-a furat scenariul pentru filmul “Avatar” şi i-a cerut despăgubiri de 2,5 miliarde de dolari. Bryant Moore l-a dat în judecată pe James Cameron susţinând că regizorul canadian ar fi preluat conceptul filmului “Avatar” din două scenarii care îi aparţin, “Aquatica” şi “Descendants: The Pollination”.

    De asemenea, în decembrie 2011, Eryc Ryder a depus plângere la tribunal pentru similarităţile dintre filmul “Avatar” şi scenariul scris de el pentru filmul “KRZ 2068”, iar, în iulie 2013, artistul britanic Roger Dean l-a dat în judecată pe regizorul canadian deoarece acesta i-ar fi copiat ideile în film, cerând despăgubiri în valoare de 50 de milioane de dolari.

     

  • Angajata unei firme de credit din Făgăraş, arestată pentru un prejudiciu de peste 1,3 milioane lei

    Poliţia Judeţeană Braşov a anunţat, miercuri, că o femeie de 66 de ani din Făgăraş a fost reţinută şi apoi arestată preventiv, marţi, după ce a adus un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei firmei la care lucra, o instituţie de credit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş, au stabilit că în perioada 2012-2014, angajata ar fi întocmit în fals 106 contracte de împrumut pe numele unor persoane din zona Făgăraşului, prin imitarea semnăturii acestora pe contracte şi pe alte documente (dispoziţii de plată către casierie şi angajamente de plată ale giranţilor), fără ca persoanele în numele cărora au fost luate împrumuturile şi giranţii să aibă cunoştinţă de acest lucru.

    În acest fel, angajata a cauzat un prejudiciu total de 1.316.300 de lei.

    “În data de 31 august, angajata instituţiei a fost reţinută de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi a fost prezentată ieri (marţi – n.r.) Judecătoriei Făgăraş. În urma probatoriului administrat de poliţişti şi procurorul de caz, instanţa a dispus arestarea ei preventivă pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii sale activităţi infracţionale”, a spus comisarul şef Liviu Naghi, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Braşov.

    De asemenea, poliţiştii au început demersurile în vederea luării măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului cauzat, potrivit sursei citate.

     

  • Măsuri dure anunţate de Ministrul Educaţiei după frauda de anul acesta de la BAC

    Ministerul Educaţiei a luat măsuri dure după frauda de la Bacalaureatul de anul acesta.

    Măsurile au fost anunţate, joi, de ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

    VEZI AICI MĂSURILE DURE ANUNŢATE DE MINISTRUL EDUCAŢIEI