BusinessMagazin

Tag: evaziune

  • Liderul cavalerilor de Malta români, cercetat pentru evaziune de 500.000 de euro

    Iulian Moisescu este vicepreşedintele Departamentului de Apărare al UNPR şi, potrivit paginii sale de Facebook, “duce de Santa Teresa, mare prior general şi locotenent, mare maestru al Ordinului Sfântului Ioan din Ierusalim-Cavaleri de Malta”.

    Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile pe Iulian Moisescu, administratorului Aquila Security, cercetat pentru evaziune fiscală în formă continuată.

    Potrivit unui comunicat al Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, în perioada ianuarie 2011- decembrie 2014, Moisescu a înregistrat, în contabilitatea firmei de pază, achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, provenind de la 13 societăţi comerciale fantomă. Astfel, administratorul s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro, reprezentând TVA, impozit pe profit şi impozit pe dividende.

    Conform surselor citate, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, coordonaţi de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, au percheziţionat, marţi, locuinţa lui Iulian Moisescu. Ulterior, administratorul firmei de pază a fost audiat de anchetatori.

    “În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra unor bunurilor imobile identificate în proprietatea inculpatului”, se precizează în documentul citat.

  • STUDIU: Cele mai mari 500 de companii din SUA ţin în străinătate 2.100 de miliarde de dolari, pentru a evita taxele. Cât păstrează offshore Apple şi Microsoft

    Studiul, realizat de două organizaţii non-profit cu orientare de stânga, a contatat că aproape trei sferturi dintre companiile incluse în topul Fortune 500 al celor mai mari companii americane în funcţie de venituri deţin subsidiare în paradisuri fiscale precum Bermude, Irlanda, Luxemburg şi Olanda.

    Cele două organizaţii, The Citizens for Tax Justice şi U.S. Public Interest Research Group Education Fund, s-au folosit la realizarea studiului de declaraţiile financiare depuse de companii la Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare.

    Apple păstrează offshore 181,1 miliarde de dolari, mai mult decât oricare altă companie americană, şi ar datora fiscului 59,2 miliarde de dolari, dacă ar încerca să repatrieze fondurile în SUA, din trei paradisuri fiscale.

    Grupul General Electric păstrează 119 miliarde de dolari în 18 paradisuri fiscale, Microsoft 108,3 miliarde de dolari prin intermediul a cinci subsidiare înregistrate offshore, iar grupul farmaceutic Pfizer 74 de miliarde de dolari, prin 151 de subsidiare din străinătate, se arată în studiu.

    “Cel puţin 358 de companii, aproape 72% din cele din Fortune 500, operau subsidiare în paradisuri fiscale la sfârşitul lui 2014. Toate aceste companii deţin cel puţin 7.622 de subsidiare în jurisdicţii considerate paradisuri fiscale”, potrivit raportului.

    Un număr de 30 de companii din Fortune 500 păstrează offshore 1.400 de miliarde de dolari, respectiv 65% din totalul fondurilor de 2.100 de miliarde de dolari deţinute în străinătate de companiile incluse în top.

    Din cele 500 de companii, 57 au dezvăluit că s-ar aştepta să plătească taxe suplimentare în sumă totală de 184,4 miliarde de dolari, dacă şi-ar repatria profiturile.

    Din rapoartele financiare ale acestor companii rezultă că plătesc în străinătate taxe de circa 6%, comparativ cu un impozit pe profit de 35% în SUA.

    Concluzia studiului este că Congresul ar trebui să ia măsuri hotărâte pentru a nu mai permite companiilor să se folosească de paradisurile fiscale şi pentru a readuce corectitudinea în sistemul fiscal american, a reduce deficitul bugetar şi a îmbunătăţi funcţionarea pieţelor.

  • Abdullah Atas şi alte trei persoane, reţinuţi în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro

    Cei patru suspecţi vor fi prezentaţi vineri instanţei cu propunere de arestare preventivă.

    Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la 12 adrese din Bucureşti şi Ilfov, printre care domiciliile suspecţilor şi ale asociaţilor unor firme fantomă, precum şi sediile firmelor vizate în cauză şi punctele de lucru ale acestora.

    Surse din Poliţie au declarat că printre firmele percheziţionate este şi cea a lui Abdullah Atas, Atas Light, care are mai multe magazine cu corpuri de iluminat.

    Pe numele a 18 persoane au fost emise mandate de aducere, fiind cercetate pentru evaziune fiscală.

    Suspecţii au fost audiaţi la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, dosarul fiind instrumentat de Parchetul Tribunalului Bucureşti.

    Abdullah Atas a fost scos din Arestul Poliţiei Capitalei şi dus în faţa anchetatorilor, în dosarul de evaziune fiscală.

    “Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, instrumentează un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faţă de cinci cetăţeni turci, administratori a trei societăţi comerciale, ce deţin o poziţie importantă pe piaţa românească, în comerţul cu obiecte şi corpuri de iluminat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

    Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2015, cei cinci administratori de firme au introdus în ţară, din spaţiul extra şi intracomunitar, cantităţi importante de obiecte şi corpuri de iluminat, pe care le-au vândut atât către alţi distribuitori cât şi prin intermediul magazinelor proprii, situate în Bucureşti şi Ilfov.

    “Pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA aferente veniturilor realizate, suspecţii au creat circuite comerciale fictive, înregistrând în contabilitate cheltuieli nereale, reprezentând fie achiziţii de la firme cu comportament de tip fantomă, fie achiziţii supraevaluate, ale întregului fond de comerţ, al unor societăţi controlate prin interpuşi şi aflate în insolvenţă sau lichidare”, a precizat Poliţia Capitalei.

    Firmele fantomă erau administrate de persoane de condiţie modestă, fără studii, unele dintre acestea având sediul în comuna Sinteşti, judeţul Ilfov şi fiind implicate şi în alte scheme evazioniste.

    În cinci ani, în contabilitatea societăţilor vizate au fost înregistrate facturi fiscale fictive în valoare de peste patru milioane de euro, fiind produs un prejudiciu bugetului de stat de 1,5 milioane de euro, susţin anchetatorii.

    Omul de afaceri turc Abdullah Atas a fost arestat preventiv în 3 august, de Tribunalul Bucureşti, fiind acuzat de omor calificat, după ce, în 2 august, a intrat cu maşina în poliţistul Gheorghe Ionescu, de la Brigada Rutieră a Capitalei, acesta decedând după aprtoape trei săptămâni, din cauza multiplelor traumatisme suferite. Anchetatorii au stabilit că Abdullah Atas avea, la momentul accidentului rutier, o alcoolemie de 1,65 la mie şi mergea cu 180 – 200 de kilometri la oră.

  • Abdullah Atas şi alte trei persoane, reţinuţi în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro

    Cei patru suspecţi vor fi prezentaţi vineri instanţei cu propunere de arestare preventivă.

    Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la 12 adrese din Bucureşti şi Ilfov, printre care domiciliile suspecţilor şi ale asociaţilor unor firme fantomă, precum şi sediile firmelor vizate în cauză şi punctele de lucru ale acestora.

    Surse din Poliţie au declarat că printre firmele percheziţionate este şi cea a lui Abdullah Atas, Atas Light, care are mai multe magazine cu corpuri de iluminat.

    Pe numele a 18 persoane au fost emise mandate de aducere, fiind cercetate pentru evaziune fiscală.

    Suspecţii au fost audiaţi la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5, dosarul fiind instrumentat de Parchetul Tribunalului Bucureşti.

    Abdullah Atas a fost scos din Arestul Poliţiei Capitalei şi dus în faţa anchetatorilor, în dosarul de evaziune fiscală.

    “Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, instrumentează un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faţă de cinci cetăţeni turci, administratori a trei societăţi comerciale, ce deţin o poziţie importantă pe piaţa românească, în comerţul cu obiecte şi corpuri de iluminat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

    Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010 – 2015, cei cinci administratori de firme au introdus în ţară, din spaţiul extra şi intracomunitar, cantităţi importante de obiecte şi corpuri de iluminat, pe care le-au vândut atât către alţi distribuitori cât şi prin intermediul magazinelor proprii, situate în Bucureşti şi Ilfov.

    “Pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA aferente veniturilor realizate, suspecţii au creat circuite comerciale fictive, înregistrând în contabilitate cheltuieli nereale, reprezentând fie achiziţii de la firme cu comportament de tip fantomă, fie achiziţii supraevaluate, ale întregului fond de comerţ, al unor societăţi controlate prin interpuşi şi aflate în insolvenţă sau lichidare”, a precizat Poliţia Capitalei.

    Firmele fantomă erau administrate de persoane de condiţie modestă, fără studii, unele dintre acestea având sediul în comuna Sinteşti, judeţul Ilfov şi fiind implicate şi în alte scheme evazioniste.

    În cinci ani, în contabilitatea societăţilor vizate au fost înregistrate facturi fiscale fictive în valoare de peste patru milioane de euro, fiind produs un prejudiciu bugetului de stat de 1,5 milioane de euro, susţin anchetatorii.

    Omul de afaceri turc Abdullah Atas a fost arestat preventiv în 3 august, de Tribunalul Bucureşti, fiind acuzat de omor calificat, după ce, în 2 august, a intrat cu maşina în poliţistul Gheorghe Ionescu, de la Brigada Rutieră a Capitalei, acesta decedând după aprtoape trei săptămâni, din cauza multiplelor traumatisme suferite. Anchetatorii au stabilit că Abdullah Atas avea, la momentul accidentului rutier, o alcoolemie de 1,65 la mie şi mergea cu 180 – 200 de kilometri la oră.

  • Administratorul unui complex hotelier din Eforie Sud, cercetat pentru evaziune fiscală

    Poliţiştii constănţeni, împreună cu inspectori ai ANPC, au făcut, vineri, verificări la mai multe unităţi hoteliere şi de alimentaţie publică din staţiunea Eforie, unde au dat amenzi şi au ridicat mai multe kilograme de produse din carne şi carne, care erau expirate sau depozitate în mod necorespunzător.

    Pentru abaterile constatate, două dintre unităţile controlate au fost amendate cu câte 20.000 de lei, iar activitatea de alimentaţie publică a acestora a fost suspendată până la remedierea deficienţelor.

    De asemenea, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală pe numele unui bărbat de 63 de ani, administrator al unui complex hotelier din Eforie Sud.

    Anchetatorii au stabilit că acesta nu a înregistrat în evidenţele contabile sumele încasate de la turişiti între 4 iunie şi 13 august, în valoare de peste 70.000 de lei.

    Totodată, acelaşi complex comercial a subînchiriat diferite spaţii comerciale, încasând 21.500 de euro, pe care nu a declarat-o organului fiscal teritorial.

     

  • Peste 150 de percheziţii într-un dosar de evaziune cu fier vechi, cu prejudiciu de 10 milioane euro

    Percheziţiile sunt făcute de peste 600 de poliţişti, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Iaşi, Călăraşi, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa, arată marţi Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

    Anchetatorii urmează să ducă la audieri, la sediul Poliţiei Capitalei, 116 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul a fost estimat de anchetatori, până în prezent, la 10 milioane de euro.

    “Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale, cu domeniul de activitate comerţul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deţinut, ar fi înregistrat achiziţii fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăţi comerciale cu comportament de «tip fantomă»”, se arată în comunicatul citat.

    Potrivit unor surse din Poliţie, percheziţiile vizează un grup care ar fi fost coordonat de omul de afaceri libanez Tawil Abbas, în atenţia anchetatorilor fiind, între altele, şi societatea Group Comimpex, care face parte din grupul de firme specializate în comerţul cu produse neferoase ale acestuia.

    Dosarul este instrumentat de Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

    Percheziţiile sunt coordonate de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, acţiunea fiind sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

  • UE şi Elveţia au semnat un acord istoric privind eliminarea secretului bancar

    Acordul pune capăt secretului bancar pentru rezidenţii Uniunii Europene şi va împiedica evazioniştii să ascundă fonduri nedeclarate în conturi din Elveţia, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

    Acordul a fost semnat de comisarul pentru Economie Pierre Moscovici, Janis Reirs, ministrul de Finanţe din Letonia, ţară care deţine preşedinţia prin rotaţie a UE, şi de secretarul de stat pentru Finanţe Internaţionale din Elveţia, Jacques de Watteville.

    “Acordul de astăzi semnalează o nouă eră a transparenţei fiscale şi de cooperare între UE şi Elveţia, este o nouă lovitură dată evazioniştilor, un nou pas spre fiscalitate corectă în Europa. UE a deschis calea către schimbul automat de informaţii, în speranţa că şi alţi parteneri internaţionali o vor urma. Acest acord este dovada că ambiţia şi determinarea UE pot da rezultate”, a declarat Moscovici.

    Schimbul automat de informaţii este considerat unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale, oferind autorităţilor informaţii esenţiale despre veniturile din străinătate ale persoanelor, pentru a putea evalua şi colecta taxele aferente.

    Potrivit acordului dintre UE şi Elveţia, statele membre vor primi, anual, numele, adresele, datele de identificare fiscală şi datele de naştere ale persoanelor cu conturi în Elveţia, precum şi alte informaţii despre situaţia lor financiară, se arată în comunicat.

    Noul acord corespunde cu regulile sporite de transparenţă convenite anul trecut de statele membre UE, precum şi cu noile standarde ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi ale G20, privind schimbul automat de informaţii.

    Comisia Europeană finalizează în prezent negocierile pentru acorduri similare cu Andora, Liechtenstein, Monaco şi San Marino, care ar urma să fie semnate până la sfârşitul acestui an.

  • Trei angajaţi ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date dintr-un dosar de evaziune de 16,5 milioane euro

    Tribunalul Bucureşti arată, într-un comunicat de presă transmis MEDIAFAX, că în dosarul în care miercuri au loc 34 de percheziţii, în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea şi Prahova, sunt cercetaţi şi trei funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru săvârşirea infracţiunilor de “compromitere a intereselor justiţiei” şi “favorizarea făptuitorului”.

    Cei trei funcţionari ANAF sunt suspectaţi că ar fi divulgat unei persoane cercetate în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro, mai multe date şi informaţii privind “data şi mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe în prezenta cauză penală (audieri de martori, obţinerea de înscrisuri etc.), în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale”.

    Anchetatorii urmează să audieze 31 de persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

    Potrivit procurorilor, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii a 11 societăţi comerciale care au ca obiecte de activitate lucrări de construcţii, servicii de curăţenie, comerţ cu produse petroliere, lucrări de demolare şi restaurante, ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi ar fi declarat organelor fiscale cheltuieli privind achiziţii fictive de la două firme de tip “fantomă”, producând astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ şapte milioane de euro.

    “După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu «comportament de tip fantomă» a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, acestea au fost fie retrase în numerar direct din conturile societăţilor cu comportament «de tip fantomă», fie revirate în conturile personale ale reprezentanţilor acestora din urmă, de unde au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor sau virate în conturile personale ale acestora din urmă, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestor sume. Suma ce formează obiectul procesului de «spălare a banilor» este în cuantum de aproximativ 9,5 milioane euro”, a precizat Parchetul Capitalei.

    Anchetatorii au făcut percheziţii, în acest dosar, la firme şi la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală.

    Potrivit unor surse judiciare, printre firmele percheziţionate ar fi şi Athenaeum Construct, Euro Estate şi Alpha Grup Oil.

    La percheziţii au participat peste o sută de poliţişti de la Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Prahova şi Vâlcea. Acţiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

  • Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 12,3 milioane de lei

    Potrivit unui comunicat transmis, luni dimineaţă, de Ministerul Public, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fac cercetări într-un dosar penal privind fapte de evaziune fiscală şi rambursare ilegală de TVA.

    În acest dosar, luni dimineaţă au loc nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

    ”În circuitul infracţional sunt angrenate 35 de societăţi comerciale româneşti, cu implicare în activităţi de tip media, prin care s-au stabilit, de către reprezentanţii acestora, impozite, taxe şi contribuţii, având drept rezultat obţinerea fără drept a unor sume sau restituiri de la bugetul general consolidat al statului. Activităţile cu caracter infracţional s-au derulat în perioada aprilie 2012 – martie 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor de către mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar”, menţionează sursa citată, precizând că prejudiciul este estimat la 12.300.000 de lei.

  • Ponta: ANAF poate să lucreze mai bine, mica evaziune este o mentalitate care trebuie schimbată

    “Cred că ANAF-ul poate să lucreze mai bine, cred că trebuie să urmărim să nu fie abuzuri, dar principiul e corect şi vreau să continuăm să combatem evaziunea fiscală şi să-i convingem pe oameni să se conformeze voluntar la ceea ce este o obligaţie constituţională. Mica evaziune fiscală reflectă o mentalitate pe care trebuie să o schimbăm şi îmi asum toate riscurile, că pierdem voturi, că mă critică jurnalişti evazionişti sau politicieni populişti”, a declarat prim-ministrul, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern.

    Ponta a arătat că lucrurile merg în direcţia bună şi a exemplificat cu faptul că sâmbata trecută pe litoral, la Mamaia, s-a facturat cât în tot sezonul de anul trecut.

    Premierul a subliniat totodată că, în egala măsură cu combaterea corupţiei, trebuie luptat şi împotriva marii evaziuni fiscale, fenomene la fel de periculoase pentru societate.