BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • PERCHEZIŢII în Cluj la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

    Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Judeţene Cluj, în cadrul acţiunilor sunt vizate mai multe persoane fizice şi juridice, suspectate că au săvârşit infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin tranzacţii comerciale cu utilaje agricole.

    “30 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj fac patru percheziţii, la domicilii şi sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara. Activităţile vizează persoane fizice şi juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt vizate tranzacţii comerciale cu utilaje agricole”, a declarat corespondentuluI MEDIAFAX purtătorul de cuvnt al IPJ Cluj, Simona Vârci.

    Vârci a mai precizat că la percheziţii sunt angrenaţi poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

  • Percheziţii în Bucureşti şi două judeţe, într-un dosar de evaziune de peste 6 milioane de euro

    Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, 37 de percheziţii au loc în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală care ar fi acţionat în Capitală şi în două judeţe.

    Anchetatorii au stabilit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip “fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare.

    Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele “fantomă”, membrii grupării ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria, pe care le controlau prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, suspecţii ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.

    Conform sursei citate, prejudiciul produs de membrii grupării a fost estimat la aproximativ şase milioane de euro.

    În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie duse la audieri.

    La descinderi, care au loc într-un dosar penal instrumentat de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, participă peste 200 de poliţişti – 110 de la Direcţia de Investigare a Fraudelor din IGPR, precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai Poliţiei Capitalei, sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă.

  • Percheziţii la ASE şi la locuinţa prodecanului Iuliu Şerbănescu, într-un dosar de corupţie

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DIICOT: Traian Berbeceanu, trimis în judecată pentru că ar fi luat mită o maşină de 20.000 de euro

     Berbeceanu mai este acuzat de sprijinire a unui grup infracţional organizat, fals în declaraţii, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la infracţiunea de delapidare, toate în concurs real de infracţiuni, cu aplicarea legii penale mai favorabile.

    Potrivit DIICOT, în 2011, în calitate de ofiţer de poliţie judiciară cu gradul profesional de comisar şef şi având funcţia de şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Iulia, pe fondul sprijinirii grupului infracţional organizat din care făceau parte Gheorghe Rusu, Dorin Eugen Ioan Cupeţiu şi alte persoane, a primit un autoturism marca Volkswagen Passat. Maşina, în valoare de aproximativ 20.000 de euro, a fost primită de la soţii Gheorghe şi Anca Rusu, iar Berbeceanu urma să le furnizeze celor doi date şi informaţii privitoare la cercetarea acestora, a firmei SC Uranus Junior 2003 SRL, a altor persoane din aceeaşi grupare criminală în cauze penale sau în legătură cu dispunerea efectuării unor percheziţii domiciliare ori a altor măsuri procesuale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Peste o sută de percheziţii la membrii unei grupări suspectate de fraude informatice

    Surse judiciare au declarat miercuri pentru MEDIAFAX că percheziţiile au loc într-un dosar în care sunt vizate peste o sută de persoane, suspectate că fac parte dintr-o grupare infracţională cu caracter transfrontalier.

    Potrivit surselor citate, anchetatorii au descins la aproximativ 120 de adrese, din judeţele Dolj şi Timiş, precum şi din Bucureşti, cele aproximativ o sută de persoane vizate urmând să fie duse la audieri la DIICOT Craiova.

    Procurorii au stabilit, în urma investigaţiilor, că gruparea infracţională cu caracter transfrontalier, care ar fi fost constituită în 2012, acţiona pe trei paliere, respectiv trafic de substanţe psihoactive, trafic de substanţe chimice şi fraudarea societăţilor de transferuri monetare din centrul şi sud-estul Europei.

    Membrii grupării introduceau un virus, respect un program malware, în sistemele informatice ale firmelor de transferuri monetare, iar cu ajutorul unui alt sistem informatic, inclusiv prin telefonul mobil, puteau controla sistemele informatice infectate ale societăţilor de transfer monetar. În acest fel, erau introduse date false că s-ar fi expediat sume de bani de către un expeditor fictiv către un beneficiar, iar membrii grupării se duceau şi ridicau banii, de regulă din România, au precizat sursele citate

    Prejudiciul produs în acest fel a fost estimat la peste un milion de dolari, au mai spus sursele citate.

    La percheziţii participă procurorii DIICOT Craiova şi unităţi ale Jandarmeriei din mai multe judeţe, acţiunea fiind sprijinită de SRI şi DIPI.

    În paralel cu acţiunea din România, au loc percheziţii în Franţa, la membri ai grupării intracţionale transfrontaliere, au precizat sursele citate.

  • PERCHEZIŢII la Timişoara, într-un dosar de cămătărie cu un prejudiciu de două milioane de euro

     Cele 33 de percheziţii sunt făcute de procurori ai DIICOT Timişoara, alături de poliţişti de frontieră, într-un dosar de cămătărie care vizează fapte petrecute în perioada 2009-2013.

    Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ două milioane de euro.

    Acţiunea anchetatorilor vizează 23 de persoane care ar urma să fie ridicate în urma percheziţiilor şi duse la audieri la sediul DIICOT Timişoara.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la Centrul de Transfuzie Sanguină Slobozia, fiind vizaţi medici şi asistente

     Potrivit procurorului Andreea Culcearu, suspecţii ar fi vândut flacoanele cu sânge pentru sume cuprinse între 50 şi 100 de lei, iar dacă era vorba de grupe de sânge rare, suma cerută era mai mare.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii la 19 sedii ale unei firme de brokeraj, într-un dosar cu prejudiciu de 800.000 de euro

     Potrivit surselor citate, 16 dintre percheziţii au avut loc în Bucureşti şi câte una în Constanţa, Ploieşti şi Făgăraş.

    Acţiunea este coordonată de ofiţerii Serviciului pentru Investigarea Fraudelor Sector 3, la percheziţii participând 60 de poliţişti.

    Potrivit unor surse apropiate anchetei, percheziţiile au vizat sediile firmei Pintilie Broker de Asigurare SRL. Societatea este suspectată că ar fi eliberat, în cele 19 puncte de lucru, poliţe de asigurare în condiţiile în care nu avea licenţă pentru softurile de eliberare a acestora.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Bihor: Percheziţii la şase firme şi la locuinţele a şapte persoane, într-un caz de evaziune fiscală

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Judeţene Bihor, la acţiune participă peste 30 de agenţi şi ofiţeri de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, precum şi inspectori antifraudă de la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

    Percheziţiile se desfăşoară la sediile a şase societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane.

    “Facturile emise de acestea s-ar fi folosit de către diverşi beneficiari în scopul obţinerii unor fonduri de finanţare pentru diverse lucrări publice”, se arată în comunicatul citat.

    De altfel, “la instrumentarea cauzei şi la stabilirea prejudiciilor aduse bugetului de stat a stat la bază actul de sesizare recepţionat la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea”, mai precizează sursa citată.

    Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest caz este estimat de autorităţile fiscale şi judiciare la peste 6,1 milioane de lei şi 600.000 de euro.

    Surse judiciare au declarat că persoanele şi firmele vizate de percheziţii activează în domeniul construcţiilor.

     

  • Percheziţii la o şcoală din Târgu Jiu într-un dosar de posibile fraude la evaluarea naţională

     Potrivit surselor citate, percheziţiile sunt făcute de procurori de la Parchetul Tribunalului Gorj şi de poliţişti, fiind vizate posibile fraude la evaluarea naţională produse la corectarea lucrărilor după contestaţii.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro