BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • Percheziţii la rafinăria Lukoil din Ploieşti într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 200 de milioane de euro – surse

    Descinderile au loc într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care, conform surselor citate, prejudiciul ar fi estimat la aproximativ de 200 de milioane de euro.

    Procurori DNA, însoţiţi de mascaţi, se află, la ora transmiterii acestei ştiri, într-o clădire de birouri aflată la o intrare secundară a rafinăriei, şi nu în pricipalul sediu administrativ, iar în curtea rafinăriei este o dubă a Poliţiei

    Surse apropiate anchetei spun că procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti fac percheziţii în mai multe birouri, solicitând reprezentanţilor Lukoil România documente contabile.

    Lukoil Europe Holdings, din grupul petrolier rus Lukoil, deţine 97,1% din capitalul social al rafinăriei Lukoil din Ploieşti, iar alţi acţionari cumulează restul de 2,89% din titluri.

    Grupul rus mai deţine în România şi o reţea de peste 300 de benzinării.

    Rafinăria din Ploieşti a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de 5,51 miliarde de lei, în scădere cu 20,4% de la nivelul de 6,93 miliarde de lei din 2012.

    Anul trecut, Petrotel-Lukoil a înregistrat pierderi de 928,8 milioane de lei, de 3,3 ori mai mari faţă de pierderile de 274,4 milioane de lei din 2012.

  • Percheziţii DNA la Parchetul Tribunalului Bihor, fiind vizat prim-procurorul Vasile Popa

    Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Direcţia Naţională Anticorupţie, procurorii DNA fac cercetări într-un dosar care vizează suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de corupţie, în perioada 2009 – 2014.

    În acest dosar au loc percheziţii în patru comune din judeţul Bihor şi în municipiul Oradea, una dintre acestea fiind făcută la sediul unei instituţii publice, potrivit DNA.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că instituţia publică la care au loc percheziţii este Parchetul Tribunalului Bihor.

    Conform surselor judiciare citate, în această anchetă ar fi vizat prim-procurorul Parchetului Tribunalului Bihor Vasile Popa, astfel că au loc percheziţii şi în biroul acestuia, dar şi la locuinţa sa din comuna Sânmartin, aflată lângă Oradea.

  • Peste 40 de PERCHEZIŢII la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală, în Capitală şi patru judeţe

    Peste 170 de poliţişti efectuează, la această oră, 46 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Buzău, Teleorman şi Giurgiu, fiind vizate locuinţele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum şi sediile unor societăţi comerciale, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

    Operaţiunea vizează probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane, cetăţeni români şi italieni, bănuite de comiterea de ilegalităţi în domeniul comercializării de legume şi fructe, cu un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de euro.

    În fapt, în scopul deducerii taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, cei în cauză ar fi înregistrat fictiv în contabilitatea agentului economic achiziţii şi vânzări fictive derulate prin 15 societăţi fantomă, în perioada decembrie 2013 – august 2014.

    În urma percheziţiilor, 27 de persoane vor fi conduse la audieri.

    Percheziţiile se desfăşoară într-un dosar penal înregistrat la Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov, în care poliţiştii efectuează cercetări, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.

    La acţiune participă 174 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor şi specialişti criminalişti din cadrul Poliţiei Ilfov, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române şi Serviciului pentru Acţiuni Speciale din Poliţia Capitalei, şi din inspectoratele judeţene de poliţie Buzău, Giurgiu şi Teleorman.

    Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al DIPI şi SRI.

  • Percheziţii în Bucureşti, la persoane şi firme de pază suspectate de evaziune de 10 milioane de euro

    Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, 80 de poliţişti de la Direcţia de Investigare a Fraudelor, de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, specialişti criminalişti şi SIAS (12 echipe), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fac, luni dimineaţă, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate persoane şi societăţi comerciale suspectate de comiterea unor infracţiuni economice în domeniul serviciilor de pază şi securitate.

    Percheziţiile se desfăşoară într-un dosar penal în care procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti fac cercetări pentru evaziune fiscală.

    ”În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, reprezentanţii unei companii prestatoare de servicii de securitate şi pază ar fi creat un circuit infracţional format din zece societăţi comerciale prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, arată sursa citată.

    Astfel, în contabilitatea agentului economic vizat ar fi fost înregistrate achiziţii fictive de servicii, bugetul de stat fiind, în acest mod, prejudiciat cu aproximativ 10.000.000 de euro.

    În urma percheziţiilor, 12 persoane vor fi duse la audieri.

    Potrivit unor surse apropiate anchetei, percheziţiile au loc la sediul firmei de pază ”Shelter Security”, care aparţine omului de afaceri Alin Ionescu, şi la locuinţele unor persoane fizice, prieteni şi angajaţi ai lui Ionescu.

    Confom surselor citate, acesta şi-ar fi convins mai mulţi angajaţi şi prieteni să înfiinţeze firme pe numele lor, după care între ”Shelter Security” şi aceste societăţi, care în realitate ar fi fost controlate tot de Ionescu, au avut loc mai multe tranzacţii fictive de prestări servicii.

     

  • Percheziţii la Direcţia Sanitară Veterinară Sibiu, fiind vizaţi directori şi funcţionari

    Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), cercetările în acest dosar vizează infracţiuni de corupţie şi conexe, care ar fi fost săvârşite în perioada 2011-2013.

    “În cursul zilei de 24 septembrie 2014, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate trei percheziţii domiciliare în locaţii situate în municipiul Sibiu, dintre care una este sediul unei instituţii publice”, arată DNA, într-un comunicat de presă.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că instituţia publică unde au loc percheziţii este Direcţia Sanitară Veterinară Sibiu, fiind vizaţi directorul instituţiei, precum şi alţi directori şi funcţionari din filiale ale DSV Sibiu.

    Procurorii sunt sprijiniţi în acest caz de Serviciul Român de Informaţii şi de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu.

  • Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune de un milion de euro, în care ar putea fi implicat şi un deputat PSD

    Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în această cauză se fac cercetări privind săvârşirea, în perioada 2012 – 2014, de infracţiuni asimilate celor de corupţie şi evaziune fiscală cu componentă transfrontalieră, prejudiciul estimat fiind de peste un milion de euro.

    Procurorii fac, în acest caz, zece percheziţii în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Ilfov, la sedii şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane, a precizat DNA, într-un comunicat de presă.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că în acest caz ar fi implicat şi deputatul PSD Adrian Simionescu, precum şi un om de afaceri.

    Simionescu ar fi în atenţia anchetatorilor pentru efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, au precizat sursele judiciare.

    Procurorii sunt sprijiniţi în această cauză de Serviciul Român de Informaţii şi de Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei.

    Adrian Constantin Simionescu este deputat din 2012. Simionescu a fost viceprimar în Turnu Măgurele, în perioada 1996-1997, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, în 2008-2009. Acesta a deţinut funcţia de vicepreşedinte al PD Teleorman din 1996 până în 2001. Ulterior, el a trecut la PSD, iar în 2001 a fost numit vicepreşedinte al PSD Teleorman.

  • Percheziţii la APIA Botoşani, într-un dosar de corupţie şi obţinere nelegală de fonduri europene

    Direcţia Naţională Anticorupţie arată, într-un comunicat de presă, că procurorii din DNA Suceava fac cercetări într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, conexe infracţiunilor de corupţie şi privind obţinerea nelegală de fonduri europene.

    În această cauză, procurorii fac marţi16 percheziţii domiciliare, în judeţele Botoşani şi Suceava, “dintre care două la sedii de instituţii publice, iar restul la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice”, a precizat sursa citată.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că instituţiile publice unde au loc percheziţii sunt Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Botoşani şi sediul unei primării din acelaşi judeţ.

    Procurorul şef al DNA Suceava, Mihaela Mihai, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că marţi ar urma să fie aduse la audieri zece persoane suspectate în acest caz şi 12 martori.

    Pocurorii sunt sprijiniţi în acest caz de Serviciul Român de Informaţii şi de Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei.

    Un dosar de corupţie privind suspiciunea acordării ilegale de subvenţii a fost instrumentat de DNA Suceava, în ceea ce priveşte activitatea APIA Suceava, instituţie la care, la începutul lunii iunie, au fost făcute percheziţii.

    În acest dosar privind acordări ilegale de subvenţii agricole în judeţul Suceava sunt cercetaţi Dorel Gheorghe Benu, directorul general al APIA la data faptelor, Eugen Mogoş, fostul director al APIA Suceava, Delia Moldoveanu, fostul director adjunct al APIA Suceava, şi alte cinci persoane.

    Cercetările în această cauză vizează admiterea la plată a unor cereri de acordare a sprijinului financiar pe suprafaţă sau în domeniul zootehnic, unor persoane fizice, juridice, parohii şi mănăstiri care nu îndeplineau condiţiile de eligibilitate. Din documentele anchetatorilor a reieşit că în anul 2012 au fost aprobate 193 de dosare, iar în 2013 alte 213 dosare de subvenţii pentru parohii şi mănăstiri din judeţul Suceava. Ancheta vizează subvenţii acordate în perioada 2012-2014, prejudiciul estimat fiind de peste cinci milioane de lei.

  • Poliţiştii fac percheziţii în trei judeţe pentru recuperarea unor obiecte de patrimoniu de peste un milion de euro

    Poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale din Timiş, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, fac trei percheziţii domiciliare în judeţele Timiş, Hunedoara şi Mehedinţi, la persoane suspectate de export ilegal de obiecte de patrimoniu.

    Cele trei persoane, cu vârste cuprinse între 29 şi 56 de ani, sunt bănuite că, în perioada iunie – august, ar fi deţinut şi încercat să valorifice în ţară şi în străinătate bunuri din patrimoniul cultural mobil, respectiv un vas neolitic şi o vioară veche.

    Poliţiştii urmăresc depistarea şi ridicarea bunurilor a căror valoare depăşeşte un milion de euro.

    Cei trei urmează să fie duşi la audieri la sediul Parchetului Curţii de Apel Timişoara, ei fiind cercetaţi pentru spălare de bani, export ilegal de obiecte de patrimoniu şi tăinuire.

    Activităţile se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor de la IPJ Mehedinţi şi IPJ Hunedoara. Acţiunea a beneficiat şi de sprijinul SRI.

  • PERCHEZIŢII la mai multe firme, printre care şi SIVECO, într-un caz de evaziune fiscală

    – ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE –

  • Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, 10 milioane de euro

    Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii au descins la 105 de adrese din Bucureşti şi judeţele Bacău, Braşov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureş, Mureş, Olt, Satu-Mare, Teleorman şi Vâlcea.

    În urma percheziţiilor, 67 de persoane ar urma să fie duse la audieri.

    La acţiunea participă 353 de poliţişti de la structurile de investigare a fraudelor, investigaţii criminale şi acţiuni speciale din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi al inspectoratelor de poliţie ale judeţelor unde au loc descinderile.

    Acţiunea de joi, care are suportul de specialitate al SRI, se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.