BusinessMagazin

Tag: evaziune fiscala

  • Poţi combate evaziunea fiscală şi contrabanda cu beţivi nenorociţi care se plâng ca muierile?

    Combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei, precum şi destructurarea grupărilor infracţionale reprezintă “prioritatea zero” a Poliţiei Române, a declarat, joi, chestorul Liviu Popa, citat de agenţia de presă Mediafax. În ce priveşte grupările infracţionale, chestorul Liviu Popa a spus, la bilanţul activităţii Inspectoratului General al Poliţiei Române pe 2011, că destructurarea acestora este una dintre priorităţile instituţiei pe care o conduce. “Dacă anul trecut am spus să nu rămână piatră pe piatră, anul acesta să nu mai existe piatră întreagă”, a spus Popa. Potrivit Mediafax, şeful Poliţiei Române a mai spus că în 2011 s-au înregistrat rezultate foarte bune în combaterea fraudei, unde s-au constatat prejudicii de peste trei miliarde de lei, din care s-au recuperat 115 milioane de lei.

    Declaraţa şefului Poliţiei vine la exact un an după ce, cu prilejul bilanţului din 2010 al instituţiei pe care o conduce, Popa declara: “Din punct de vedere personal, aş vrea să se facă disponibilizări în Poliţia Română, pentru că este un moment extrem de prielnic de modernizare a Poliţiei şi de asanare a mediului poliţienesc. Avem suficienţi poliţişti beţivi, nenorociţi. Până acum, pentru nemuncă, niciunul nu a fost dat afară. S-a spus cine nu munceşte nu greşeşte, cine nu greşeşte merită să fie promovat. Ar trebui să plece cei care fac Poliţia de ruşine.” În aceeaşi săptămână, chestorul Liviu Popa, spunea că, deşi au suficient combustibil, poliţiştii “se plâng ca muierile”: “Să mă mai lase! Au destulă benzină şi nu muncesc”, în replică la plângerile sindicaliştilor din poliţie legate de modificarea procedurilor pentru achiziţia de combustibil. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual a cerut atunci demisia şefului IGPR, Liviu Popa, pentru declaraţiile publice “iresponsabile” făcute la adresa poliţiştilor, susţinând că aceste are o “exprimare suburbană” şi un “comportament necorespunzător în serviciu”.

  • Mai mulţi bancheri au fost arestaţi în Marea Britanie pentru evaziune fiscală

    “În urma unei investigaţii legate de activităţi ilegale în domeniul fiscalităţii, HMRC a arestat mai multe persoane, dintre care o parte lucrează la bănci din Marea Britanie”, se arată într-un comunicat al instituţiei. Investigaţia se referă la fapte în folosul propriu al acestor persoane, neavând legătură cu activitatea băncilor, a precizat HMRC. Arestările au avut loc într-o perioadă în care cele mai mari bănci britanice sunt criticate pentru plata unor salarii şi bonusuri mari, în timp ce restul ţării este afectată de problemele economice, precum şi pentru faptul că nu acordă credite suficiente companiilor.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Boc vrea mai multe acţiuni de control pentru combaterea evaziunii fiscale

    Solicitările au fost formulate de premier în şedinţa comitetului interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale, organizată, vineri, la Palatul Victoria, transmite Guvernul. La şedinţă au participat miniştrii de Finanţe şi Interne, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • SUA cer Elveţiei informaţii despre americanii care fug de fisc folosind conturi în băncile elveţiene

    Ultimatumul este prezentat într-o scrisoare transmisă de procurorul general adjunct al SUA, James Cole, către autorităţile elevţiene, al cărei conţinut este citat de două ziare de duminică din Elveţia.

    Cole cere “până marţi” informaţii detaliate privind evaziunea fiscală în conturi la Credit Suisse şi vrea de asemenea date similare pentru alte nouă bănci.

    Oficialul american solicită prezentarea detaliată a “unui număr semnificativ de conturi”, scrie SonntagsZeitung, notând că autorităţile SUA sunt pregătite să cadă la înţelegere cu Elveţia.

    Un reprezentant al departamentului elveţian pentru afaceri financiare internaţionale a declarat doar că Elveţia este în dialog cu SUA, refuzând să comenteze privind scrisoarea.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Romania se afla pe locul 2 in UE in privinta evaziunii fiscale. Bulgaria ocupa locul 3

    Bulgaria ocupa locul al treilea in clasament, cu o cota de 38% a
    veniturilor nedeclarate, urmata de Estonia (37%) si Slovacia (32%),
    informeaza Novinite. La polul opus, Suedia are o rata a veniturilor
    nedeclarate de numai 8%, urmata de Belgia (10%) si Marea Britanie
    (12%).

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Basescu: Prioritara in perioada urmatoare este revederea sistemului de taxe

    “Nu as vrea sa se inteleaga faptul ca am putea sa gandim la
    marirea taxelor. Nu. Urmeaza sa analizam impreuna cu expertii
    Fondului si ai Uniunii Europene sistemul actual de taxe si
    diminuarea numarului de taxe in codul fiscal viitor. Speram ca
    aceasta lucrare sa fie incheiata pana la sfarsitul anului”, a
    precizat presedintele.

    El a explicat cum se face ca deficitul pe primele sase luni ale
    anului s-a incadrat in cifrele convenite cu cele trei institutii,
    fiind chiar mai mic decat cel prognozat. In primul rand, veniturile
    au fost cu putin peste cele prognozate, “probabil in urma
    actiunilor din vami, din Portul Constanta, in combaterea traficului
    de tigari, a evaziunii fiscale”.

    In al doilea rand, cheltuielile curente au fost mai mici decat cele
    prognozate in buget, “ceea ce, de asemenea, nu este rau”. In al
    treilea rand, investitiile programate nu s-au realizat integral,
    insa, avand in vedere decalajul mic dintre investitiile prognozate
    si cele realizate, presedintele considera ca nu tot ce s-a lucrat
    sa fi fost facturat pana la 30 iunie, “motiv pentru care inca sper
    ca investitiile se vor realiza integral anul acesta”.

    Traian Basescu a precizat si ca in cursul discutiilor cu misiunile
    institutiilor financiare internationale a intervenit intelegerea ca
    deficitul bugetar asumat de Romania pentru anul 2012 sa nu mai fie
    3% pe sistemul de pana acum (numerar), ci 3% dupa normele europene
    de raportare ESA (incluzand si valoarea arieratelor), ceea ce
    inseamna circa 2,5% – 2,7% pe numerar, in functie de ceea ce se va
    constata atunci cand vor fi evaluate toate societatile de
    stat.

    Trimestrul al doilea a marcat “o stopare, cel putin aparenta, a
    cresterii arieratelor”, a spus presedintele, desi arieratele raman
    singurul capitol din programul cu FMI la care Romania nu a
    indeplinit tinta convenita. Societatile cu capital majoritar de
    stat, principalele producatoare de arierate, vor fi in continuare
    in atentia Guvernului, a subliniat sedul statului, aratand ca
    “imbucurator este ca s-au intreprins pasii necesari, conform
    acordului cu cele trei institutii, in vederea pregatirii
    concursurilor pentru management privat, romanesc sau strain, si, de
    asemenea, au inceput la unele dintre societati, chiar procese de
    restructurare in avans fata de programul stabilit”.

    Presedintele a afirmat si ca, din punctul de vedere al stabilitatii
    financiare, “aprecierea expertilor este ca sectorul bancar este
    bine capitalizat, deci din punct de vedere al bancilor care
    functioneaza in Romania nu exista riscuri”. Trebuie insa “sa
    urmarim cu atentie evolutiile acestor banci in raport cu
    bancile-mama, lucru pe care Banca Nationala il face foarte bine in
    momentul de fata”, a adaugat Traian Basescu.

  • Familia celui mai bogat bancher din Spania, anchetata pentru evaziune fiscala

    In centrul anchetei, potrivit AP, se afla declaratiile de venit
    si avere ale familiei din anii 2005-2009, iar in joc sunt banii
    depusi de familia Botin in conturile din Elvetia, de la HSBC
    Private Bank, fara ca deocamdata sa fi fost facuta publica suma
    totala. Totalul impozitelor neplatite ar putea trece insa de
    120.000 de euro de persoana, pragul de la care evaziunea se
    considera delict penal, conform El Pais.

    Autoritatile spaniole au fost notificate de cele franceze in
    privinta prezentei banilor in Elvetia, dupa ce un angajat din
    sistemul informatic de la HSBC a obtinut informatii privind 24.000
    de clienti ai bancii si le-a divulgat mai departe.

    Emilio Botin si rudele au declarat ca n-au facut evaziune fiscala,
    mentionand ca respectivele conturi de la HSBC provin din activele
    detinute de tatal fratilor Botin, Emilio Botin Sautuola y Lopez, la
    momentul decesului sau din 1993. Acesta plecase in Elvetia la
    izbucnirea razboiului civil, in 1936.

    Printre cei suspectati de evaziune se numara si fiica lui Botin,
    Ana Patricia Botin, care conduce operatiunile de retail ale bancii,
    reunite sub brandul Banesto. Ea va prelua la anul sefia subsidiarei
    Santander din Marea Britanie si va deveni mostenitoarea lui Botin
    la carma imperiului Santander, dupa retragerea tatalui ei. Alaturi
    de ea, investigatia ii vizeaza pe ceilalti patru copii ai lui
    Botin, pe fratele acestuia, Jaime, si pe cei cinci copii ai lui
    Jaime Botin.

    Emilio Botin, 76 de ani, figureaza in 2011 in topul Forbes cu o
    avere de 1,5 miliarde de dolari, fiind pe locul al 10-lea in topul
    miliardarilor spanioli, dupa mai multi magnati din domeniul
    constructiilor si al modei. El a devenit seful bancii in 1986 si a
    transformat-o intr-o banca de top 5 mondial dupa profituri (10,9
    miliarde de dolari in 2010) si de top 10 dupa capitalizarea
    bursiera, gratie indeosebi expansiunii in America Latina, de unde
    provin 40% din profituri. Tot gratie activelor din America Latina,
    Santander a fost printre foarte putinele banci europene care au
    rezistat excelent in perioada crizei financiare din zona euro si
    ulterior.

    In 2005, Botin a fost achitat de acuzatiile de deturnare de fonduri
    si management defectuos, rezultate din felul cum au fost platite in
    2001 si 2002 pachetele compensatorii de plecare din banca pentru
    doi directori, celebrii (la acea vreme) Amusategui si
    Corcostegui.

    Familia lui Botin conduce banca Santander din 1857.
    Stra-strabunicul lui Emilio Botin a fost cel care a descoperit
    faimoasa pestera de la Altamira, in 1879.

  • Zeci de perchezitii in Bucuresti si Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala si contrabanda

    Mircea Banias, care fusese citat pentru a fi audiat, luni, la
    DNA, a fost adus, in cursul diminetii, la Structura Centrala a
    Directiei. Potrivit articolului 72 din Constitutie, parlamentarii
    nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fara incuviintarea
    Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor. “In caz de
    infractiune flagranta, deputatii sau senatorii pot fi retinuti si
    supusi perchezitiei. Ministrul justitiei il va informa neintarziat
    pe presedintele Camerei asupra retinerii si a perchezitiei. In
    cazul in care Camera sesizata constata ca nu exista temei pentru
    retinere, va dispune imediat revocarea acestei masuri”, potrivit
    articolului 72 din Constitutie.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Presedinta Lituaniei: Tara devine “un stat condus de oligarhi si mediile infractionale”

    Un studiu al filialei lituaniene a Transparency International
    arata ca 34 la suta dintre lituanieni au dat cel putin o data mita
    in 2010, aceste practici fiind cele mai raspandinte in politie si
    sectorul medical.

    Pentru a combate acest fenomen, presedintia a promulgat recent
    noi legi. Astfel, confiscarea bunurilor dovedite ca fiind dobandite
    ilicit poate fi extinsa si la complici, in timp ce martorilor in
    dosarele de coruptie li se va putea garanta anonimatul. Pentru a
    elimina acest flagel, casele de marcat vor fi obligatorii, decizie
    care provoaca deja nemultumiri in randul comerciantilor.

    Nu e prima data cand presedintele Grybauskaite vorbeste despre
    coruptie cu ingrijorare. Vara trecuta, ea a fost cea care a initiat
    un nou amendament la codul penal, care largeste posibilitatea
    confiscarii proprietatilor dobandite ilegal si inregistrate pe
    numele altora, rude sau colaboratori. Proiectul ei este mai radical
    decat cel propus anterior de Ministerul Justitiei, ce lasa
    vinovatilor sanse de a eluda legea. “Atata vreme cat coruptia
    exista, ea otraveste precum cancerul intregul nostru sistem politic
    si public”, spunea Grybauskaite.

  • Razbunarea vrajitoarelor amenintate de fisc: farmece contra lui Basescu si a Guvernului

    Vrajitoare din tara vor descinde joi la Dunare ca sa blesteme
    Guvernul, aruncand matraguna in fluviu ca sa meneasca rau contra
    acestuia, scrie autoarea
    materialului    , Alison Mutler, citand-o pe o vrajitoare pe nume
    Alisia. Mutler sustine ca astfel de farmece sunt luate in serios
    “intr-o tara in care superstitiile sunt la ordinea zilei”, iar
    “presedintele si ajutoarele sale” poarta violet in zilele de joi,
    ca sa-i apere de spiritele rele.

    “Legea asta e o prostie. Ce e de impozitat la noi, cand abia daca
    facem si noi un ban?”, declara pentru AP vrajitoarea Alisia.
    “Parlamentarii nu se uita la ei, la cat castiga ei, la smecheriile
    lor? Ei fura si pe urma vin la noi sa ne cer sa le facem farmece
    dusmanilor lor.”

    Impozitul pe veniturile prezicatorilor viitorului a intrat in
    vigoare la 1 ianuarie, in virtutea eforturilor statului de a lupta
    cu evaziunea fiscala. Vrajitoarele si astrologii, ca orice
    liber-profesionist, vor plati 16% impozit pe venit, desi exista
    opinia ca verificarea platilor va fi greu de facut, mai ales ca
    platile catre prestatorii de astfel de servicii se fac in numerar
    si sunt in sume mici, de circa 20-30 de lei pentru o
    “consultatie”.

    AP sustine ca vrajitoria nu e lucru de joaca in Romania, unde
    superstitii vechi de veacuri sunt extrem de raspandite si “tolerate
    inclusiv de Biserica Ortodoxa”, majoritara in tara. Agentia
    aminteste de incidentul de dupa alegerile din 2009, cand sotia lui
    Mircea Geoana a afirmat ca liderul de atunci al PSD a fost supus
    unor atacuri energetice negative din partea presedintelui Basescu
    spre a pierde scrutinul, iar fruntasul PSD Viorel Hrebenciuc a
    invocat o conspiratie a “flacarii violete” in cursul campaniei
    electorale. Hrebenciuc, dar si Traian Basescu si alti membri ai PDL
    ar fi purtat violet in zilele de joi spre a creste sansele de
    victorie ale presedintelui in cursa electorala. Nicolae si Elena
    Ceausescu ar fi avut si ei un vrajitor personal, adauga Alison
    Mutler.

    Si vrajitoarea Bratara Buzea din Mogosoaia, care a facut puscarie
    in 1977 pentru mestesugul ei, se arata furioasa pe noile
    reglementari fiscale. “Farmecele mele functioneaza intotdeauna!”,
    zice Bratara, promitand ca va face contra Guvernului o vraja cu un
    amestec de excremente de pisica, un caine mort si incantatii
    vrajitoresti. “Noi le facem rau celor care ne fac rau. Ei vor sa
    scoata tara din criza pe seama noastra? Pai ar trebui sa ne scoata
    din criza, fiindca ei ne-au adus in criza!”

    AP noteaza ca sunt si vrajitoare care apreciaza extinderea
    impozitarii la breasla lor. “Legea e foarte buna. Inseamna ca
    puterile noastre supranaturale sunt recunoscute si ca acum pot
    sa-mi deschid afacerea mea”, spune Mihaela Minca.