BusinessMagazin

Tag: DIICOT

  • Cei mai importanti traficanti de etnobotanice din Bucuresti, eliberati din arest

    Membrii gruparii de traficanti aduceau drogurile din China,
    Spania si Franta, iar in urma perchezitiilor politistilor Brigazii
    Antidrog si a procurorilor Directiei de Investigare a
    Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT),
    care au avut loc in 11 aprilie, in Bucuresti si Galati, au fost
    ridicate mai multe kilograme de substante de tip “etnobotanic” si
    bunuri folosite la portionarea si ambalarea stupefiantelor.
    Potrivit Politiei Romane, in urma perchezitiilor la domiciliile
    celor 20 de membri ai gruparii de traficanti si la firmele prin
    care erau vandute drogurile au fost ridicate mai multe kilograme de
    substante tip “etnobotanic” ce urmeaza sa fie analizate in
    laboratorul central de analiza a drogurilor din cadrul IGPR, precum
    si bunuri folosite la portionarea si ambalarea drogurilor. De
    asemenea, anchetatorii au sigilat mai multe societati
    comerciale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Flagrant DNA: omul de afaceri Catalin Chelu a incercat sa-l mituiasca pe chestorul Dan Fatuloiu cu 1 mil. euro

    Aceleasi surse au spus ca omul de afaceri Catalin Chelu incerca
    de mai mult timp sa-l mituiasca pe Fatuloiu, care l-a denuntat la
    DNA. Patru persoane au fost prinse in flagrant, iar valoarea totala
    a mitei era de un milion de euro. Chelu a fost retinut pentru
    audieri.

    Catalin Chelu este proprietarul celui mai mare
    portofoliu de companii listate la Bursa de la Bucuresti    , cu 14
    companii la care este actionar direct sau prin intermediul unor
    firme interpuse, fiind totodata un personaj controversat, presa
    acuzandu-l, intre altele, ca a devalizat Rotes SA.

    Chelu este in vizorul DIICOT in trei dosare
    referitoare la spalare de bani, evaziune fiscala si infractiuni
    privind piata de capital, sustin surse judiciare.

    Vezi filmul flagrantului pe www.mediafax.ro.

  • DIICOT cere CNA obligarea postului Realitatea la rectificarea informatiilor privind cazul ALRO

    “Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
    Organizata si Terorism solicita in mod public Consiliului National
    al Audiovizualului obligarea postului Realitatea TV la rectificarea
    informatiilor nereale difuzate in cadrul unui program de
    televiziune”, se arata intr-un comunicat de luni al DIICOT,
    precizand ca aceasta televiziune “nu a solicitat informatii sau un
    punct de vedere cu privire la aspectele supuse dezbaterii in cadrul
    emisiunii”.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ciorcila: Acuzatia e complet nefondata. Nu am facut nimic ilegal

    “Am fost informat de catre DIICOT Cluj ca, impreuna cu alte
    persoane am fost trimis in judecata pentru presupuse activitati de
    manipulare a pietei de capital. Consider acuzatia complet
    nefondata, nu am facut nimic ilegal, nimic care sa contravina
    legislatiei in domeniu si voi actiona pe toate caile legale pentru
    a dovedi acest lucru. Sunt convins ca rezultatele finale ale
    acestui demers juridic imi vor da dreptate”, a declarat Horia
    Ciorcila.

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • Director de banca, suspect de implicare in trafic de valuta falsa

    Patru dintre persoanele retinute au fost prinse in flagrant
    delict, joi, in municipiul Lugoj, in timp ce faceau transferul
    sumei de 35.050 euro formata dintr-o bancnota din cupiura 50 de
    euro si 350 de bancnote din cupiura 100 de euro.

    Bancnotele din cupiura de 100 euro sunt false, avand noua
    elemente care confirma falsul.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ce vand infractorii romani pe internet: avioane de agrement si masini de lux

    Actiunea a mobilizat forte impresionante, iar peste 700 de
    politisti de la Crima Organizata, procurori si jandarmi au descins
    in locuintele suspectilor care faceau parte din trei grupuri
    infractionale organizate, specializate in savarsirea de fraude
    informatice si inselaciuni pe site-urile de comert electronic.
    Anchetatorii romani au fost sprijiniti de ofiterii FBI si Secret
    Service din cadrul ambasadei SUA la Bucuresti.

    Potrivit politistilor, au fost efectuate peste 100 de
    perchezitii in Bucuresti, Valcea, Teleorman, Timis, Arges,
    Pra¬hova, Brasov, Constanta, Dolj, Giurgiu, Suceava, Botosani,
    Bacau. Centrul de coordonare a fost instalat la sediul DIICOT
    Valcea, unde au fost aduse la audieri peste 70 de persoane.

    Cititi mai multe pe www.gandul.info

  • DIICOT: Cazul privind asasinatele de la Constanta, unic in Romania

    Procurorul Laurentiu Bratosin de la Directia de Investigare a
    Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)
    Constanta a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca modul
    de operare al gruparii anchetate pentru infractiuni economice si
    asasinarea unor persoane este neobisnuit.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • De fapt eu oricum plecam

    Motivatia "oficiala" a acestei decizii ar fi insuccesul in promovarea unor proiecte, precum modificarea legii ANI, ordonanta DIICOT sau cea de modificare a Codului de Procedura Penala.

    Insa informatia a devenit publica dupa ce presa a furnizat o scrisoare a presedintelui Basescu in care i se cerea premierului sa-i demita pe Chiuariu si pe ministrul muncii, Paul Pacuraru, ambii cercetati penal de Parchetul General.

    Presedintele dispune de instrumentul constitutional al suspendarii din functie a ministrilor pe durata urmaririi penale, instrument folosit cu brio in cazul fostului ministru al apararii, Teodor Atanasiu.