BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • Călăraşi: Percheziţii la Primăria Lehliu, într-un dosar privind contracte atribuite ilegal

    Percheziţiile au loc la sediul unei instituţii, la trei societăţi comerciale şi la locuinţele a trei persoane suspectate de nerespectarea procedurilor de achiziţie publică, potrivit Poliţiei Române.

    Procurorii Parchetului Judecătoriei Lehliu Gară fac cercetări în acest dosar pentru abuz în serviciu şi delapidare.

    “În fapt, persoanele vizate sunt bănuite că, în perioada 2013 – 2014, ar fi atribuit contracte de achiziţie publică fără respectarea prevederilor legale în domeniu. Prejudiciul creat prin comiterea activităţilor ilicite este estimat la 1.000.000 de lei”, arată Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

    Surse din rândul anchetatorilor au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii au descins la Primăria Lehliu şi la locuinţele unor funcţionari suspectaţi în acest dosar.

    Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Călăraşi şi luptătorii de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Călăraşi.

  • Percheziţii în Bucureşti, Teleorman şi Giurgiu, la o grupare de cămătari

    La finalul percheziţiilor vor fi duse 30 de persoane la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, procurorii urmând să stabilească dacă în cazul acestora vor fi luate măsuri preventive.

    Gruparea, din care făceau parte 15 persoane, a fost constituită în judeţul Teleorman, în 2011, când a început să dea bani cu camătă unor persoane interesate, majoritatea administratori de firme, după ce erau “studiate” posibilităţile de restituire a împrumuturilor, dar şi bunurile, mobile sau imobile de valoare care ar fi putut fi valorificate pentru achitarea debitelor şi a dobânzilor.

    “În cauză există suspiciunea rezonabilă că liderii grupului au coordonat activitatea infracţională a unei grupări constituite încă din anul 2011 pe raza judeţului Teleorman, ai cărei membri erau implicaţi în activităţi de cămătărie (fiind percepute dobânzi între 5 % – 40 % lunar, din valoarea creditului acordat) şi recuperări de debite, inclusiv prin mijloace violente (ameninţare, şantaj ş.a.)”, arată DIICOT, într-un comunicat de presă.

    Debitorii care întârziau plata dobânzilor erau căutaţi insistent de către cămătari, iar la întâlnirile şi discuţii cu aceştia, cei care nu plăteau erau ameninţaţi, intimidaţi şi chiar bătuţi.

    De asemenea, cei care nu puteau să restituie banii luaţi cu dobândă erau constrânşi să îşi vândă locuinţele, unora dintre aceştia cămătarii spunându-le că şi-ar putea răscumpăra imobilele, dar cu sume mult mai mari.

    Cu sumele obţinute, membrii grupării cumpărau autoturisme de lux, case şi terenuri, atât pe numele lor, cât şi pe numele unor membri de familie, rudelor sau ale unor interpuşi, pentru a ascunde sau disimula faptul că banii erau obţinuţi ilegal.

    Percheziţiile sunt făcute de procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară din Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu jandarmii de la Brigada Specială de Intervenţie. Acţiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

  • Dosarul Water Park Craiova: Materiale de 2,3 milioane de lei, achiziţionate din fonduri UE, dar nefolosite

    Surse din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au declarat, pentru MEDIAFAX, că în dosarul în care joi au fost făcute percheziţii la Primăria Craiova şi la mai multe firme, acuzaţiile aduse celor vizaţi sunt de spălare de bani, luare şi dare de mită, în legătură cu proiectul Water Park Craiova, executat de asocierea de firme Delta ACM, Polystart şi UTI.

    Potrivit unor documente ale anchetatorilor, obţinute de MEDIAFAX, Luis Guilherme Gomes de Almeida, director executiv al firmei Polystart Impex SRL, cu ajutorul unor persoane cu funcţii de decizie, ar fi întregistrat situaţii de plată nereale pentru a primi rambursări de fonduri de la Uniunea Europeană, în cadrul execuţiei proiectului “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”.

    În documentele citate se arată că, în momentul în care s-au cerut banii pentru lucrările realizate în perioada iulie – decembrie 2013, în cadrul Obiectivului numărul 3 al proiectului – “Bazine Acoperite”, la comanda lui Luis Guilherme Gomes de Almeida ar fi fost înscrise în situaţiile de plată cantităţi de materiale care nu au fost utilizate sau lucrări care nu au fost executate de fapt niciodată, valoarea facturată a acestora ridicându-se la aproximativ 2.350.000 de lei.

    Anchetatorii susţin că, în schimbul acceptului de avizare la plată a cheltuielilor fictive, dirigintele de şantier, Cezar-Răzvan Romanescu, i-ar fi impus lui Luis Guilherme Gomes de Almeida, încă de la momentul demarării lucrărilor de execuţie, acordarea unui “comision” de 1% din valoarea fiecărei situaţii lunare de plată. Potrivit procurorilor, acest lucru a fost posibil întrucât firma desemnată să realizeze dirigenţia de şantier, SC Project THC SRL, este administrată de Romanescu.

    În septembrie 2013, Luis Guilherme Gomes de Almeida i-ar fi dat 20.000 de lei lui Romanescu, pentru ca acesta să avizeze cheltuielile fictive cuprinse în situaţia de plată aferentă lunii iulie. Tot atunci, suma de 1.500 de lei ar fi ajuns la tatăl lui Romanescu, Marius Florin Romanescu, angajat la firma fiului său, care se ocupa de verificarea în teren a conformităţii lucrărilor efectuate şi solicitate la decontare. Procurorii susţin că la fel s-ar fi întâmplat şi în octombrie 2013.

    Procurorii DNA Craiova au făcut, joi, percheziţii în birouri ale unor funcţionari din Primăria Craiova, la punctul de lucru al SC Polystart Impex SRL, la sediul SC Project THC SRL şi la punctul de lucru al SC Microclima SRL.

    De asemenea, anchetatorii au făcut percheziţii la cele trei spaţii de lucru folosite de angajaţii SC Polystart Impex SRL, UTI Grup SA şi SC Delta Antrepriză Construcţii şi Montaj 93 SRL, toate amplasate în şantierul Water Park din Parcul Tineretului din Craiova, precum şi la locuinţa lui Luis Guilherme Gomes de Almeida.

    Potrivit DNA, în acest caz sunt “suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ce ar fi fost comise în perioada 2013 – 2014”.

    Surse judiciare au declarat că în anchetă nu este implicat şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), ci funcţionari publici din cadrul instituţiei.

    Complexul de agrement acvatic este construit în Parcul Tineretului, aproape de cartierul Faţa Luncii şi se va întinde pe o suprafaţă de 50.000 de metri pătraţi, autorităţile locale afirmând că va fi cel mai modern water park, iar lucările ar urma să fie finalizate în vara anului viiror.

    Complexul de agrement ar urma să includă o zonă acoperită şi o alta neacoperită, cu jocuri de apă, tobogane, piscină pentru copii, terenuri de sport, bazin pentru adulţi, saună.

    Proiectul este realizat cu finanţare europeană, iar lucrările, care sunt în desfăşurare, sunt executate de o asociere de trei firme – Delta ACM, Polystart şi UTI, care au câştigat licitaţia lansată de Primăria Craiova. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, începând cu 10 septembrie 2011.

    Potrivit site-ului Primăriei Craiova, valoarea totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 41.192.584,21 lei cofinanţare de la bugetul local, 30.320.010,23 lei este contribuţia Uniunii Europene şi 14.553.604,91 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

  • Dosarul Water Park Craiova: Materiale de 2,3 milioane de lei, achiziţionate din fonduri UE, dar nefolosite

    Surse din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au declarat, pentru MEDIAFAX, că în dosarul în care joi au fost făcute percheziţii la Primăria Craiova şi la mai multe firme, acuzaţiile aduse celor vizaţi sunt de spălare de bani, luare şi dare de mită, în legătură cu proiectul Water Park Craiova, executat de asocierea de firme Delta ACM, Polystart şi UTI.

    Potrivit unor documente ale anchetatorilor, obţinute de MEDIAFAX, Luis Guilherme Gomes de Almeida, director executiv al firmei Polystart Impex SRL, cu ajutorul unor persoane cu funcţii de decizie, ar fi întregistrat situaţii de plată nereale pentru a primi rambursări de fonduri de la Uniunea Europeană, în cadrul execuţiei proiectului “Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”.

    În documentele citate se arată că, în momentul în care s-au cerut banii pentru lucrările realizate în perioada iulie – decembrie 2013, în cadrul Obiectivului numărul 3 al proiectului – “Bazine Acoperite”, la comanda lui Luis Guilherme Gomes de Almeida ar fi fost înscrise în situaţiile de plată cantităţi de materiale care nu au fost utilizate sau lucrări care nu au fost executate de fapt niciodată, valoarea facturată a acestora ridicându-se la aproximativ 2.350.000 de lei.

    Anchetatorii susţin că, în schimbul acceptului de avizare la plată a cheltuielilor fictive, dirigintele de şantier, Cezar-Răzvan Romanescu, i-ar fi impus lui Luis Guilherme Gomes de Almeida, încă de la momentul demarării lucrărilor de execuţie, acordarea unui “comision” de 1% din valoarea fiecărei situaţii lunare de plată. Potrivit procurorilor, acest lucru a fost posibil întrucât firma desemnată să realizeze dirigenţia de şantier, SC Project THC SRL, este administrată de Romanescu.

    În septembrie 2013, Luis Guilherme Gomes de Almeida i-ar fi dat 20.000 de lei lui Romanescu, pentru ca acesta să avizeze cheltuielile fictive cuprinse în situaţia de plată aferentă lunii iulie. Tot atunci, suma de 1.500 de lei ar fi ajuns la tatăl lui Romanescu, Marius Florin Romanescu, angajat la firma fiului său, care se ocupa de verificarea în teren a conformităţii lucrărilor efectuate şi solicitate la decontare. Procurorii susţin că la fel s-ar fi întâmplat şi în octombrie 2013.

    Procurorii DNA Craiova au făcut, joi, percheziţii în birouri ale unor funcţionari din Primăria Craiova, la punctul de lucru al SC Polystart Impex SRL, la sediul SC Project THC SRL şi la punctul de lucru al SC Microclima SRL.

    De asemenea, anchetatorii au făcut percheziţii la cele trei spaţii de lucru folosite de angajaţii SC Polystart Impex SRL, UTI Grup SA şi SC Delta Antrepriză Construcţii şi Montaj 93 SRL, toate amplasate în şantierul Water Park din Parcul Tineretului din Craiova, precum şi la locuinţa lui Luis Guilherme Gomes de Almeida.

    Potrivit DNA, în acest caz sunt “suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ce ar fi fost comise în perioada 2013 – 2014”.

    Surse judiciare au declarat că în anchetă nu este implicat şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), ci funcţionari publici din cadrul instituţiei.

    Complexul de agrement acvatic este construit în Parcul Tineretului, aproape de cartierul Faţa Luncii şi se va întinde pe o suprafaţă de 50.000 de metri pătraţi, autorităţile locale afirmând că va fi cel mai modern water park, iar lucările ar urma să fie finalizate în vara anului viiror.

    Complexul de agrement ar urma să includă o zonă acoperită şi o alta neacoperită, cu jocuri de apă, tobogane, piscină pentru copii, terenuri de sport, bazin pentru adulţi, saună.

    Proiectul este realizat cu finanţare europeană, iar lucrările, care sunt în desfăşurare, sunt executate de o asociere de trei firme – Delta ACM, Polystart şi UTI, care au câştigat licitaţia lansată de Primăria Craiova. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, începând cu 10 septembrie 2011.

    Potrivit site-ului Primăriei Craiova, valoarea totală a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 41.192.584,21 lei cofinanţare de la bugetul local, 30.320.010,23 lei este contribuţia Uniunii Europene şi 14.553.604,91 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

  • Percheziţii în Prahova şi Bucureşti la persoane suspectate că au furat conducte petroliere

    În acest dosar, la DIICOT Dâmboviţa vor fi duse, pentru audieri, 13 persoane, care ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional organizat ce ar fi sustras, în perioada 2010-2012, conducte de transport al produsului petrolier, aflate în conservare, precizează Poliţia Română.

    Grupul infracţional ar fi obţinut date despre traseul reţelelor de magistrale şi ar fi creat aparenţa unor lucrări legitime de dezasamblare, organizând echipe care acţionau pe teren.

    Membrii grupării ar fi dezvoltat astfel o reţea pentru valorificarea bunurilor sustrase, astfel încât circuitul acestora să nu poată fi descoperit.

    Suspecţii sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi furt calificat.

  • Percheziţii în Prahova şi Bucureşti la persoane suspectate că au furat conducte petroliere

    În acest dosar, la DIICOT Dâmboviţa vor fi duse, pentru audieri, 13 persoane, care ar fi făcut parte dintr-un grup infracţional organizat ce ar fi sustras, în perioada 2010-2012, conducte de transport al produsului petrolier, aflate în conservare, precizează Poliţia Română.

    Grupul infracţional ar fi obţinut date despre traseul reţelelor de magistrale şi ar fi creat aparenţa unor lucrări legitime de dezasamblare, organizând echipe care acţionau pe teren.

    Membrii grupării ar fi dezvoltat astfel o reţea pentru valorificarea bunurilor sustrase, astfel încât circuitul acestora să nu poată fi descoperit.

    Suspecţii sunt cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi furt calificat.

  • Percheziţii DNA în Teleorman, la fostul prefect Teodor Niţulescu, la trei primării şi la un spital

    Potrivit unor surse judicare, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac percheziţii la apartamentul în care locuieşte Teodor Niţulescu în Alexandria şi la un conac al acestuia, din satul Gresia, comuna Stejaru, judeţul Teleorman, imobil izolat, aflat în vecinătatea Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vedea şi lângă fosta fermă de pui din localitatea Gresia.

    Anchetatorii percheziţionează şi Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, precum şi primăriile comunelor Vedea, Stejaru şi Trivalea Moşteni, din judeţul Teleorman.

    De asemenea, au loc percheziţii şi la sediul firmei Venus Mob SRL din Bucureşti, la un punct de lucru al societăţii, din comuna Nanov, judeţul Teleorman, precum şi la două societăţi din Roşiorii de Vede, ambele controlate de Niţulescu – SC Comixt SA şi SC Grup NTIR SRL.

    Teodor Niţulescu este suspectat de abuz în serviciu, conflict de interese şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea îndeplinită.

    Potrivit unor documente ale anchetatorilor, Teodor Niţulescu, în calitate de prefect al judeţului Teleorman în perioada 2009-2012, a exercitat acţiuni de influenţă pentru ca Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AVPS) Vedea, unde este preşedinte, să obţină dreptul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul anumitor fonduri cinegetice situate în Teleorman.

    Niţulescu mai este suspectat că ar fi intervenit la persoane din conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman pentru a fi oprite controale la SC Comixt sau a influenţa concluziile controalelor.

    Fostul prefect ar fi intervenit şi persoane din conducerea Gărzii Financiare Teleorman pentru a dispune verificări specifice la agenţi economici din Teleorman, respectiv SC Adytex Investment SRL, pentru a putea astfel să obţină informaţii privind raportul acestei firme cu o altă societate din Craiova, “activitatea de verificare fiind făcută pentru a crea presiuni asupra societăţii în vederea acaparării a 75 la sută din părţile sociale ale acestei firme”.

    Anchetatorii susţin că, în perioada mai 2011 – iunie 2012, când ocupa funcţia de prefect, Teodor Niţulescu a efectuat acte de comerţ incompatibile cu funcţia la SC Venus Mob SRL şi SC Comixt SA Roşiorii de Vede.

    De asemenea, Teodor Niţulescu mai este suspectat şi de presiuni asupra lui Gabriel Nicolae Poncea, când acesta era director al Clubului Sportiv Şcolar Turnu Măgurele, pentru anularea unei licitaţii câştigate de asocierea SC Teldrum SA – SC Hidro Olt SRL şi atribuirea ulterioară a contractului privind amenajarea sediului şi a sălii de sport a clubului către altă asociere formată din SC Ten Holding SRL şi SC Hidro Olt SA, potrivit aceloraşi documente.

    În cazul Spitalului de Pneumoftiziologie din Roşiori de Vede, se fac cercetări pentru abuz în serviciu privind nerespectarea de către conducerea unităţii sanitare a prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice prin atribuirea directă a unor contracte de furnizare bunuri şi prestări servicii şi plata integrală a facturilor către furnizori anterior livrării efective a bunurilor sau recepţiei serviciilor, favorizând astfel societăţi controlate de Niţulescu, aflat în funcţia de prefect al judeţului Teleorman la data încheierii contractelor.

    Teodor Niţulescu, în vîrstă de 55 de ani, a fost primar al municipiului Alexandria din 1996 şi până în 2001. Din acel an, el a fost prefect al judeţului Teleorman, până în 2004, an în care câştigat un mandat de deputat din partea PSD.

    În octombrie 2009, Teodor Niţulescu a fost numit din nou prefect al judeţului Teleorman, fiind eliberat din funcţie în aprilie 2012, printr-o hotărâre de Guvern semnată de premierul de atunci Mihai Răzvan Ungureanu. Teodor Niţulescu a candidat la alegerile locale din 10 iunie 2012, din partea Alianţei pentru Teleorman (PDL+PNTCD), pentru funcţia de presedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, însă a a pierdut alegerile în faţa lui Liviu Dragnea.

    În iunie 2012, Niţulescu a făst găsit incompatibil de inspectorii ANI, care l-au reclamat şi la Parchet pentru conflict de interese, întrucât ar fi atribuit fonduri pentru deszăpezirea drumurilor unei societăţi unde cei doi fii ai săi sunt asociaţi.

    În ceea ce priveşte activitatea politică, Teodor Niţulescu a fost, pe rând, membru PDSR, membru în Biroul Executiv Judeţean, preşedintele PDSR Teleorman, preşedintele PSD Teleorman, membru în biroul Executiv Central al PSD, preşedinte al PC Teleorman, iar în prezent conduce organizaţia judeţeană a PDL.

  • Percheziţii la persoane care au falsificat bancnote de 100 de lei, pe care le-ar fi plasat în pieţe

    Anchetatorii vor duce 30 de persoane la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Structura Centrală pentru a fi audiate, urmând să decidă dacă în cazul acestora vor fi luate măsuri preventive. Cercetările în acest caz vizează fapte de falsificare de monedă, punere în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune.

    Grupul infracţional, format din 20 de persoane, ar fi acţionat din luna martie, în Bucureşti şi mai multe judeţe, unde ar fi plasat bancnote contrafăcute din cupiura de 100 de lei, cu serii diferite.

    “Bancnotele falsificate au fost puse în circulaţie în pieţe, târguri sau magazine de dimensiuni mici, atât în Bucureşti cât şi pe raza altor judeţe. De asemenea, o parte din bancnotele contrafăcute a fost plasată în rândul persoanelor care comercializează ţigări în Complexul Comercial Dragonul Roşu. Până în prezent au fost identificate aproximativ 750 de bancnote contrafăcute”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

    Membrii grupului infracţional foloseau, ca tehnică de contrafacere a valorilor, metoda de imprimare Laser Jet şi Ink Jet, prin utilizarea unor echipamente performante de imprimare. Bancnotele contrafăcute erau realizate pe suport de hârtie, fereastra transparentă fiind imitată prin decuparea de pe bancnota contrafăcută a zonei aferente şi aplicarea unei benzi adezive tip scotch, pe care erau imitate caracteristicile grafice ale ferestrei transparente originale.

    Percheziţiile sunt făcute de procurorii DIICOT Structura Centrală, ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Brigăzile de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Constanţa, cu sprijinul Jandarmeriei Române. Acţiunea a fost sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

  • Percheziţii la o asociaţie de nevăzători şi la o confederaţie patronală, într-un dosar de corupţie

    Direcţia Naţională Anticorupţie arată, într-un comunicat de presă, că în acest dosar se fac cercetări care vizează “suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, comise în perioada 2010 – 2014”.

    Potrivit sursei citate, anchetatorii fac nouă percheziţii în municipiile Bucureşti şi Buzău, din care două la sediile unor instituţii publice, iar restul la domiciliile unor persoane.

    Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că au loc percheziţii la sediul Asociaţia Nevăzătorilor din România şi la sediul unei confederaţii patronale.

    Procurorii sunt sprijiniţi în această cauză de Serviciul Român de Informaţii şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei.

  • Percheziţii la administratori ai FC Petrolul, suspectaţi de evaziune de 15,4 milioane de euro

    – ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE –