BusinessMagazin

Tag: arest

  • Prelungirea arestului preventiv al lui Sile Cămătaru, respinsă de Curtea de Apel Bucureşti

     Propunerea de prelungire a arestului preventiv pentru Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, fratele acestuia, Ion Balint, şi alţi opt membri ai grupărilor Cămătarilor şi Sportivilor, formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), a fost judecată miercuri de Curtea de Apel Bucureşti.

    Instanţa a admis propunerea în cazul lui Ion Balint – zis Nuţu Cămătaru – şi al altor şapte membri ai grupărilor, pentru perioada 22 iunie – 21 iulie, în timp ce pentru Sile Cămătaru şi Marian Sîrbu, zis Box, s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu timp de 30 de zile, respectiv tot din 22 iunie până la 21 iulie.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Vasile Creştin şi doi foşti bancheri de la BRD rămân în arest în dosarul fraudelor

    Vasile Creştin, lider al grupării din dosarul fraudelor bancare de 85 mil. euro, şi alte cinci persoane urmărite penal în acest caz rămân în arest, a decis instanţa supremă, care a respins recursurile acestora la măsura preventivă luată împotriva lor. Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) este definitivă. La 15 şi 16 decembrie 2012, în dosarul fraudelor bancare au fost arestate, la propunerea procurorilor Direc­ţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), 11 persoane, respectiv Adri­an Martiş şi Andrei Nanu, ambii directori la BRD, Andrei Suditu, Clau­dia Maria Peter (persoană care se afla în cercul foarte apropiat de relaţii al lui Vasile Creştin şi care executa în­toc­mai dispoziţiile date de către cei doi directori din BRD), Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Plos­caru, Bogdan Florin Dinu şi Livia Bobu. Pentru alte nouă persoane, printre care Ioan Creştin şi Marius Locic, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a dispus interdicţie de a părăsi ţara. În 3 ianuarie, CAB a decis prelungirea duratei arestării preventive, până la 12 aprilie, pentru Vasile Creştin, Sava Tipa, Adrian Martiş, Andrei Nanu, Andrei Suditu şi Claudia Peter.

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Cetăţean american, arestat în Coreea de Nord. Bărbatul “a comis o infracţiune” împotriva ţării

    Bărbatul arestat, Pae Jun-ho, a pătruns pe teritoriul Coreei de Nord la 3 noiembrie, ca turist, şi “a comis o infracţiune” împotriva ţării, a anunţat agenţia oficială nord-coreeană KCNA.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DOSARUL FRAUDELOR BANCARE: Curtea de Apel Bucureşti anunţă duminică decizia în cazul celor 13 acuzaţi

    Marius Locic şi alte 12 persoane din dosarul fraudelor bancare, printre care directorii BRD, Adrian Martiş şi Andrei Nanu, au părăsit Curtea de Apel Bucureşti, vineri noapte, după ce instanţa a decis să reia sâmbătă judecarea propunerilor de arestare preventivă a lor, iar acestora le-au expirat ordonanţele de reţinere.

    Judecătoarea Luciana Mera i-a audiat, vineri seară, pe toţi cei 13, iar ulterior a hotărât să reia sâmbătă dimineaţă, la ora 10.00, dezbaterile privind propunerile de arestare

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Omul de afaceri Nelu Iordache a fost arestat

    Instanţa a admis astfel propunerea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de arestare preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri. În aceste condiţii, Iordache va fi dus, duminică, înapoi în arest. Decizia instanţei nu este definitivă, ea putând fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti. Instanţa a anunţat hotărârea la câteva zeci de minute după ora 17.00, când a expirat ordonaţa de reţinere a lui Iordache, însă acesta nu a părăsit tribunalul, deşi era liber să plece, în aşteptarea deciziei. Apărarea lui Nelu Iordache a arătat la Tribunalul Bucureşti, înainte de anunţarea deciziei, că omul de afaceri nu poate fi acuzat de deturnare de fonduri europene, pentru că banii luaţi de acesta pentru proiectul din dosarul în care este cercetat au făcut parte din bugetul naţional al statului, şi nu din cel al UE.

    Mai multe pe zf.ro

  • Un jurnalist elen a fost arestat pentru publicarea unei liste de milionari greci cu bani în Elveţia

    Jurnalistul Kostas Vaxevanis a publicat circa 2.059 de nume de pe o listă transmisă autorităţilor elene în 2010 de Christine Lagarde, pe atunci ministru de Finanţe al Franţei. Ministrul grec de Finanţe din 2010, George Papaconstantinou, căruia i-a fost trimisă CD-ul, a afirmat miercuri în Parlament că nu ştie ce s-a întâmplat cu versiunea originală a “listei Lagarde”. Actualul Ministrul de Finanţe, Iannis Stournaras, a declarat tot miercuri că a cerut autorităţilor franceze să-i furnizeze o nouă copie a unui CD cu o listă de 2.000 de greci bogaţi cu conturi în Elveţia, după ce s-a descoperit că precedentul CD, primit în 2010, lipseşte.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Incident înaintea dezbaterii dintre Obama şi Romney: Candidata Green Party la preşedinţia SUA, arestată în faţa universităţii Hofstra

    După ce li s-a refuzat intrarea în campus deoarece nu deţineau acreditări, cele două candidate s-au aşezat pe stradă, în faţa universităţii, cu un steag american în poală, precizează blogul, citând Long Island Report. Ulterior ele au fost escortate de către ofiţeri de poliţie, după ce au refuzat să părăsească locul. Stein şi Honkala au obiectat faţă de faptul că au fost excluse de la dezbatere, subliniind că se bucură de o susţinere de 85 la sută la nivel naţional şi ar trebui să ia parte la dezbaterile la nivel naţional. “Democraţia începe astăzi, cu deschiderea dezbaterilor pentru fiecare partid politic în parte din Statele Unite”, a declarat Honkala unor jurnalişti.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Dosarul de evaziune fiscală: Cei doi şefi din ANAF şi alte 17 persoane, arestaţi

    Instanţa a dispus emiterea unor mandate de arestare preventivă pentru Nicuşor Drăgan, Dan Stroe, Tudor Constantin, Vasile Petre, Mirela Doina Petrescu, Florin Ivănuş, Viorel Cazan, Ionel Petcu, Neculai Martaş, Stelian Vintilă, Marian Eduard Gusti, Mircea Rădină, Ionuţ Robert Chiripuş, Gabi Mircea Fertu, Marius Sorin Cune, Luca Galavotti, Alin Mihai Teodorescu, Emil Marius Cilibeanu şi Sorin Stuparu. Anterior, un alt complet de judecată de la Tribunalul Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pentru Octavian Grecu, zis “Butoane”, ginerele senatorului Cezar Măgureanu, Sorin Găzdac, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, cunoscut în presa mondenă drept fostul iubit al Ginei Pistol, Daniel Niţu, director la firma acestuia, Cristian Valeriu Sava, Mădălina Elena Năipeanu, Nadia Păcală, Andrei Valentin Găzdac, Ştefan Aurel Drugă, Florin Bogdan Silinescu, Valeriu Muja, Doru Moale, Lili Florin Deliu, Marian Bordei, Bogdan Moise, Stelian Ficleanu, Marius Petrache, Svetlana Anton, Florin Mihai Dumitriu şi Valentin Rus.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Sile Cămătaru, adus în ţară şi încarcerat în arestul Poliţiei Capitalei

    Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Raluca Seucan, a declarat că Vasile Balint, în vârstă de 44 de ani, a fost adus de la Dusseldorf, Germania, de o escortă a Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din IGPR. Vasile Balint a fost încarcerat, în noaptea de luni spre marţi, în arestul Poliţiei Capitalei, urmând să fie transportat într-un penitenciar de maximă siguranţă pentru a-şi ispăşi pedeapsa, a precizat Seucan.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Tânărul care a cheltuit 150.000 de lire pe o sticlă de şampanie a fost arestat pentru fraudă

    În vârstă de 23 de ani, traderul de valută Alex Hope este reţinut pentru suspiciuni de tranzacţii neautorizate, ca urmare a unor sesizări primite de poliţie. Operaţiunea poliţiei, realizată în colaborare cu autorităţile fiscale de la Londra, a avut loc marţi în estul capitalei. Dacă va fi găsit vinovat, Hope riscă pedeapsa cu închisoare.

    Oficialii de la Londra spun că pentru a putea schimba lire sterline în dolari sau euro, operaţiune care îi aduce profit, tânărul trebuie să deţină o licenţă de la Autoritatea de Servicii Finaciare (FSA), preţul acesteia fiind de o mie de lire.

    Luna trecută, Alex Hope a apărut în paginile principalelor publicaţii din Marea Britanie, după ce a cheltuit peste o sută de mii de lire pe o sticlă uriaşă de şampanie. Nota de plată din clubul de noapte PlayGround, din cadrul hotelului Hilton din Liverpool, a trecut de 150.000 de lire, iar în preajma tânărului s-ar fi aflat şi soţia fotbalistului Wayne Rooney, Coleen.