BusinessMagazin

Tag: DIICOT

  • Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii

     Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Olt, Claudia Radu, miercuri dimineaţă au avut loc opt percheziţii în Caracal şi Drăgăneşti, iar în urma acestora au fost ridicate şi duse la audieri la sediul DIICOT din Slatina aproximativ 40 de persoane.

    “Persoanele ridicate sunt suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat şi se pare că în trecut ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi înşelăciune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Olt.

    Conform unor surse judiciare, printre persoanele suspectate în acest dosar se află şi fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel, care a fost ridicat de anchetatori şi dus la audieri.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Pe unde umblă tinerii traficanţi români de cannabis

    Doi dintre membrii grupării au fost reţinuţi.

    Poliţiştii antidrog şi procurorii DIICOT suspectau o grupare de trafic de cannabis, formată din 6 membri, cu vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani, care acţiona în judeţul Argeş. Drogurile ar fi fost primite de la cetăţeni români care locuiesc în Spania. De asemenea, unii dintre membrii grupării ar fi achiziţionat seminţe din Olanda şi ar fi cultivat plante de cannabis într-o locuinţă din Câmpulung şi pe un tren viran din Schitu-Goleşti.

    În urma a două acţiuni de prindere în flagrant, organizate vineri în municipiul Câmpulung şi într-o localitate din judeţul Argeş, au fost surprinşi în flagrant doi suspecţi, în momentul în care vindeau cantităţile de 15, respectiv 20 de grame de cannabis.

    În urma percheziţiilor efectuate la domiciliile acestora, au mai fost găsite 50 de grame de cannabis şi 8.000 de lei, bani susceptibili a proveni din vânzarea drogurilor.

    La acţiune au participat şi poliţişti din cadrul poliţiei municipiului Câmpulung.

    În urma probatoriului administrat în cauză, a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de cei doi suspecţi prinşi în flagrant. Cercetările sunt continuate faţă de toţi membrii grupării, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 2 Legea 143/2000.

  • DIICOT cere pedepse cu executare pentru foştii miniştri Sereş şi Nagy în dosarul privatizărilor

     Instanţa supremă judecă, luni, ultimul termen din acest dosar, la care procurorul şi avocaţii inculpaţilor prezintă judecătorilor pledoariile finale din proces.

    Primul care a vorbit a fost procurorul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), care le-a cerut magistraţilor condamnarea la pedepse cu executare a tututor inculpaţilor.

    Anchetatorul a arătat că toate dovezile DIICOT probează aderarea, sprijinirea şi complicitatea la faptele unui grup infracţional organizat, precum şi fapta de trădare prin transmiterea de secrete, pentru care este judecat Şereş.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Liviu Luca, audiat la DIICOT în cazul delapidării patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom

     Liviu Luca a venit la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) însoţit de avocat şi nu a dorit să facă declaraţii.

    Vineri dimineaţă, Liviu Luca a fost dus de poliţişti, în baza unui mandat de aducere, la DNA, în dosarul în care se fac cercetări privind Realitatea Media. Procurorii i-au adus la cunoştinţă că a fost pus sub învinuire în dosarul Realitatea Media, în care sunt cercetate 12 persoane, precum şi firmele Realitatea Media, Strategies Research Investments şi Rovigo.

    În august 2012, procurorii DIICOT au început cercetările în cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Gheorghe Şupeală şi altor şapte persoane pentru spălare de bani şi delapidarea patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 12 milioane de euro.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Tolea Ciumac, audiat la DIICOT în dosarul privind recuperări de bani, tâlhărie şi şantaj

     Tolea Ciumac nu a vrut să dea declaraţii la intrarea în sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

    Potrivit unor surse judiciare, Tolea Ciumac a fost citat să se prezinte la DIICOT pentru a da declaraţii în calitate de martor în dosarul în care se fac cercetări pentru recuperări de bani cu violenţă, lipsire de libertate, tâlhărie şi şantaj.

    Patru cetăţeni israelieni şi trei români, printre care şi Mihai Mila, un apropiat al lui Gigi Becali, au fost arestaţi preventiv în 9 octombrie, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti, la solicitarea procurorilor DIICOT.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte şase persoane, reţinuţi pentru evaziune de patru milioane euro

     Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi poliţiştii au făcut joi 56 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Suceava, Călăraşi, Dâmboviţa şi Teleorman, la locuinţele membrilor unui grup infracţional care ar fi produs o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro prin neplata TVA, în urma unor circuite financiare fictive derulate prin 18 firme.

    În urma percheziţiilor, la sediul DIICOT – Structura Centerală au fost duse la audieri 32 de persoane, procurorii emiţând ordonanţe de reţinere pentru şapte dintre acestea, printre care şi soţul Sandei Ladoşi, Ştefan Tache.

    Procurorii DIICOT vor cere vineri Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă a celor şapte persoane reţinute pentru evaziune fiscală.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Averea fostului ministru Adriean Videanu a fost pusă sub SECHESTRU

     Procurorii l-au chemat luni pe Adriean Videanu la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru a-i aduce la cunoştinţă că i-au pus sub sechestru bunurile din declaraţia de avere, aspect confirmat şi de fostul ministru al Economiei, care a spus că nu are conturi sau afaceri în străinătate.

    Videanu a declarat, la ieşirea de la DIICOT, că este interesat să ofere toate informaţiile necesare anchetei şi să-i lămurească pe procurori că nu se face vinovat de acuzaţiile aduse. El a precizat că urmează să vadă dacă ancheta în acest caz îi afectează în vreun fel imaginea.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Timişoara: Şase persoane suspectate că aduceau droguri din Spania şi le vindeau pe stradă, audiate

     Joi dimineaţă, poliţiştii, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au făcut mai multe percheziţii la locuinţele a şase persoane din Timişoara suspectate de trafic de droguri de risc.

    Cei şase suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori, fiind duşi la sediul DIICOT Timişoara pentru audieri.

    Potrivit unor surse judiciare, cei şase fac parte dintr-o grupare de trafic de droguri care este monitorizată de anchetatori de două luni, când un tânăr a ridicat un colet de la un autocar care circula pe ruta Spania- România. Poliţiştii care l-au urmărit i-au cerut să arate ce are în colet, iar când acesta a fost deschis au constatat că tânărul tocmai primise 2,2 kilograme de canabis în valoare de 11.000 de euro. Tânărul a fost reţinut, iar ulterior a fost arestat preventi

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Timiş: Bărbatul care i-a vândut Furadan Mădălinei Manole, cercetat într-un dosar de trafic de migranţi

     Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, timişoreanul Sorin Urziceanu, de 36 de ani, este suspectat de implicare într-o reţea de trafic de migranţi, el fiind audiat la sediul DIICOT Timişoara.

    La intrarea la audieri, Sorin Urziceanu a declarat că este vorba despre lipsă de colaborare între Poliţia de Frontieră din Arad şi cea din Timişoara.

    “Nu e vorba de niciun ban, o să vă spun imediat după ce îmi dă drumul. Este vorba de lipsa de colaborare între Poliţia de Frontieră de la Arad şi Timişoara. A fost o cursă de taxi şi o să vă spun când ies”, a declarat Sorin Urziceanu.

    Sorin Urziceanu lucrează ca taximetrist în Timişoara.

    Sorin Urziceanu a fost prins de oamenii legii la Vama Turnu din Arad, în timp ce transporta cu maşina personală doi irakieni care intenţionau să treacă graniţa fraudulos în Ungaria.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Adriean Videanu, la DIICOT. Fostul ministru al Economiei va fi audiat în dosarul de complot şi subminarea economiei

    Adriean Videanu a ajuns la sediul Direcţiei de Investigare Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în jurul orei 10.00, acesta declarând că a adus mai multe documente pentru a a dovedi că este nevinovat.

    Fostul ministru al Economiei a mai spus că doreşte ca procurorii DIICOT să îi explice detaliat care sunt acuzaţiile ce i se aduc.

    Totodată, Videanu a salutat celeritatea cu care anchetatorii efectuează acte şi proceduri în acest dosar.

    Videanu a venit însoţit de avocatul Marian Nazat.

    Preşedintele Traian Băsescu a transmis, în 8 septembrie, ministrului Justiţiei cererile de urmărie penală pentru Adriean Videanu şi Ovidiu Silaghi.

    Procurorul general al Parchetului instanţei supreme, Tiberiu Niţu, declara, în 9 septembrie, că a trimis la DNA şi DIICOT cererile de urmărire penală venite de la preşedintele Traian Băsescu în cazurile fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi şi fostului ministru al Economiei Adriean Videanu. Tiberiu Niţu a precizat că astfel se va putea crea cadrul procesual ca să se administreze probe.

    Procurorul general al Parchetului ICCJ a solicitat, în 2 septembrie, Senatului şi, respectiv, şefului statului declanşarea procedurilor pentru formularea cererii de începere a urmăririi penale în cazul lui Varujan Vosganian şi, respectiv, Adriean Videanu, pentru complot şi subminarea economiei naţionale.

    Solicitările au fost trimise Senatului şi şefului statului de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în urma cererii primite de la şeful DIICOT.

    Dosarul în care DIICOT a cerut aviz pentru începerea urmăririi penale a lui Videanu şi Vosganian este desprins din cel în care, în decembrie 2011, procurorii au început urmărirea penală în cazul a 40 de persoane cu funcţii de conducere din Romgaz, Ministerul Economiei şi Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru complot şi subminarea economiei naţionale.

    Potrivit procurorilor, Varujan Vosganian şi Adriean Videanu, în perioada în care au fost miniştri ai Economiei, au aprobat şi susţinut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae şi au folosit unitatea naţională de interes strategic SNGN Romgaz în interesul privat al SC Interagro SA, producând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane de dolari.

    Procurorii DIICOT susţin că SNGN Romgaz SA a livrat către Interagro gaze naturale din producţia proprie în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, respectiv aproximativ 500 de milioane de dolari, din care 270 de milioane de lei, respectiv 92 de milioane de dolari, reprezintă “valoarea reducerilor comerciale acordate ilegal”.

    Demersul miniştrilor Vosganian şi Videanu s-a realizat în condiţiile în care SC Interagro SA înregistra o datorie reprezentând aproximativ 70 la sută din bugetul anual al societăţii naţionale, au precizat procurorii.