BusinessMagazin

Tag: perchezitii

  • Angajaţi şi foşti angajaţi ai unei fabrici de ţigări din Ploieşti, cercetaţi pentru furt

    Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Poliţiei Prahova, poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale au făcut, sâmbătă, 21 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme din municipiul Ploieşti şi din localităţile Lipăneşti, Vălenii de Munte, Plopeni, Ariceşti Rahtivani şi Proviţa de Jos.

    Descinderile au avut loc într-un dosar în care poliţiştii cercetează mai multe persoane pentru furt de ţigări, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 100.000 de lei.

    Între persoanele cercetate în acest dosar se numără actuali sau foşti angajaţi ai unei fabrici de ţigări din Ploieşti care aparţine unei companii producătoare, au declarat corespondentului MEDIAFAX surse din cadrul anchetei.

    De asemenea, sunt vizaţi în dosar şi administratorii mai multor firme care vindeau, prin intermediul unor magazine de cartier şi a unor magazine săteşti, tutunul furat.

    Suspecţii puseseră la punct o adevărată reţea infracţională. Astfel, unii dintre aceştia furau tutun vrac sau ţigări din incinta fabricii de la Ploieşti, iar produsele respective erau vândute către populaţie prin intermediul magazinelor.

    În cazul în care produsele furate nu erau ţigări, ci tutun vrac, acesta era folosit la fabricarea ţigărilor care de asemenea erau vândute.

    În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat peste 283.600 de ţigarete, peste 161 de kilograme de tutun, şase dispozitive de confecţionat ţigări, 3.650 de tuburi goale pentru ţigări, 12.500 de lei şi 7.500 de euro.

    Anchetatorii au emis 15 mandate de aducere în acest caz.

    La descinderi au participat şi reprezentanţi ai Direcţiei Regionale Vamale Prahova şi jandarmi.

  • Percheziţii la un sediu ANAF şi la firme, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

    Poliţia Capitalei arată, într-un comunicat de presă, că cele 11 de percheziţii sunt făcute “la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru prevenirea şi combarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”.

    Surse din Poliţie au declarat, pentru MEDIAFAX, că anchetatorii fac percheziţii şi în biroul unui angajat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), din sediul structurii care se ocupă de administrarea marilor contribuabili.

    “În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că, bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA”, a precizat Poliţia Capitalei.

    Anchetatorii au estimat că prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ un milion de euro.

    Percheziţiile sunt făcute de peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

  • Percheziţii DNA la IPJ Timiş şi Poliţia Recaş, printre cei vizaţi fiind şi şefii Poliţiei Judeţene

    De asemenea, au loc percheziţii şi la sediul Primăriei Recaş, condusă de Pavel Teodor (PSD).

    Potrivit unor surse judiciare, în acest dosar sunt vizaţi şeful Inspectoratului Poliţiei Judeţene (IPJ) Timiş, comisar-şef Sorin Muntean, adjunctul acestuia, comisar-şef Florin Bolbos, precum şi şeful Serviciului Circulaţie Rutieră Timiş, Marcel Crăciunescu, şi doi ofiţeri de la Serviciul Circulaţie Rutiere.

    Sursele citate mai spun că procurorii DNA fac cercetări privind mai multe fapte de corupţie în ceea ce îi priveşte pe aceştia, iar şase persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul DNA Timiş.

    La percheziţii, care au loc la sediile Poliţiei Judeţene Timiş, Poliţiei Recaş, Primăriei Recaş şi Serviciului Circulaţie Rutieră, care se află în aceeaşi clădire cu IPJ, participă procurori DNA şi jandarmi de la Brigada Specială de Jandarmerie.

    Într-un comuni cat de presă, Direcţia Naţională Anticorupţie precizează că procurori DNA – Serviciul Teritorial Timişoara fac cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie comise în perioada 2013 – 2014.

    Astfel, au loc percheziţii în judeţele Timiş şi Arad, cinci dintre acestea avînd loc la instituţii publice, iar restul la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice.

    Comisarul-şef Sorin Muntean conduce Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş din octombrie 2012, fiind numit interimar printr-un ordin al ministrului Mircea Duşa. În luna martie 2013, el a fost numit pe acest post în urma unui concurs. Comisarul-şef Sorin Muntean are 45 de ani şi este născut în localitatea Chişineu Criş, judeţul Arad. Lucrează de peste 20 de ani în Poliţie şi este ofiţer specialist I.

    Comisarul şef Florin Bolbos este adjunctul şefului IPJ Timiş din anul 2010, funcţia fiind obţinută în urma unui concurs. El are 41 de ani şi este din localitatea Pişchia din judeţul Timiş. Anterior, a condus serviciul Poliţiei Rutiere Timiş, iar în Poliţie lucrează din 1995.

    Marcel Crăciunescu se află la conducerea Serviciului Circulaţiei Rutiere Timiş din anul 2012, iar soţia acestuia, Gabriela Crăciunescu, este consilier judeţean PSD.

  • Secretarul general adjunct din MAI Mihai Şova, vizat în dosarul în care DNA a făcut percheziţii

    Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a arătat, într-un comunicat de presă, că la Ministerul Afacerilor Interne au fost făcute percheziţii într-un dosar în care se fac cercetări pentru infracţiuni de corupţie care ar fi fost comise de funcţionari din MAI.

    Ministerul Afacerilor Interne a precizat că DNA “a desfăşurat activităţi procedurale, în baza autorizărilor legale, într-o cauză penală privind doi angajaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că cei doi angajaţi din MAI sunt Ingrid Mocanu Popa, consiliera ministrului Afacerilor Interne, şi secretarul general adjunct Mihai Şova, aceştia fiind vizaţi de anchetatori întrucât ar fi divulgat informaţii nedestinate publicităţii.

    Procurorii au ridicat din birourile celor doi calculatoare, documente şi alte probe, au spus sursele citate.

    Ingrid Mocanu Popa şi Mihai Şova au fost duşi pentru audieri la sediul DNA.

    Ingrid Mocanu Popa a fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din iunie 2008 până în martie 2009, fiind eliberată atunci din funcţie prin decizie a premierului Emil Boc. Ea a fost detaşată la ANRP de la Ministerul Justiţiei, în decembrie 2007, unde până în iunie 2008 a ocupat funcţia de director al Direcţiei pentru coordonarea şi controlul legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare.

    Consiliera ministrului Gabriel Oprea, detaşată la MAI, este angajată la Ministerul de Justiţie din octombrie 1998, în urma promovării examenului de admitere în magistratură, şi a lucrat la Direcţia Juridică până în 2005, apoi la Direcţia Elaborare Acte Normative, până în decembrie 2007, când a fost detaşată la ANRP. În perioada în care a fost vicepreşedinte ANRP, Ingrid Mocanu Popa a coordonat Direcţia pentru controlul legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare, având rang de subsecretar de stat.

    Mihai Şova este secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne din mai 2014, anterior el fiind secretar general al Ministerului Apărării Naţionale şi consilier parlamentar, la Comisia pentru apărare din Senat.

  • Secretarul general adjunct din MAI Mihai Şova, vizat în dosarul în care DNA a făcut percheziţii

    Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a arătat, într-un comunicat de presă, că la Ministerul Afacerilor Interne au fost făcute percheziţii într-un dosar în care se fac cercetări pentru infracţiuni de corupţie care ar fi fost comise de funcţionari din MAI.

    Ministerul Afacerilor Interne a precizat că DNA “a desfăşurat activităţi procedurale, în baza autorizărilor legale, într-o cauză penală privind doi angajaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că cei doi angajaţi din MAI sunt Ingrid Mocanu Popa, consiliera ministrului Afacerilor Interne, şi secretarul general adjunct Mihai Şova, aceştia fiind vizaţi de anchetatori întrucât ar fi divulgat informaţii nedestinate publicităţii.

    Procurorii au ridicat din birourile celor doi calculatoare, documente şi alte probe, au spus sursele citate.

    Ingrid Mocanu Popa şi Mihai Şova au fost duşi pentru audieri la sediul DNA.

    Ingrid Mocanu Popa a fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din iunie 2008 până în martie 2009, fiind eliberată atunci din funcţie prin decizie a premierului Emil Boc. Ea a fost detaşată la ANRP de la Ministerul Justiţiei, în decembrie 2007, unde până în iunie 2008 a ocupat funcţia de director al Direcţiei pentru coordonarea şi controlul legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare.

    Consiliera ministrului Gabriel Oprea, detaşată la MAI, este angajată la Ministerul de Justiţie din octombrie 1998, în urma promovării examenului de admitere în magistratură, şi a lucrat la Direcţia Juridică până în 2005, apoi la Direcţia Elaborare Acte Normative, până în decembrie 2007, când a fost detaşată la ANRP. În perioada în care a fost vicepreşedinte ANRP, Ingrid Mocanu Popa a coordonat Direcţia pentru controlul legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare, având rang de subsecretar de stat.

    Mihai Şova este secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne din mai 2014, anterior el fiind secretar general al Ministerului Apărării Naţionale şi consilier parlamentar, la Comisia pentru apărare din Senat.

  • Percheziţii la Ministerul Agriculturii, într-un dosar de spălare de bani şi luare de mită

    – ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE –

  • Zeci de percheziţii la o grupare care retrăgea fraudulos bani de la bancomate din mai multe state

    Potrivit datelor furnizate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) şi de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO), procurorii şi poliţiştii celor două structuri fac 34 de percheziţii într-un dosar vizând activitatea unui grup care se ocupa cu infracţiuni informatice cu mijloace de plată electronice.

    Conform surselor citate, 21 de percheziţii au loc în municipiul Constanţa, trei în Bucureşti, patru în judeţul Prahova, trei în judeţul Vâlcea şi câte una în judeţele Bistriţa-Năsăud, Brăila şi Hunedoara.

    Anchetatorii spun că în perioada aprilie 2013 – decembrie 2014 membrii grupării infracţionale au obţinut, în România, echipamente artizanale destinate copierii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică utilizate la terminale POS, ATM sau în benzinării, ulterior aceste echipamente fiind folosite pe teritoriile mai multor state precum Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia, Franţa, Marea Britanie, Spania, Ecuador, Filipine, Jamaica şi Panama, pentru obţinerea unor date de identificare de carduri bancare, inscripţionarea ulterioară pe carduri blank şi retrageri de numerar.

    În ceea ce priveşte modalităţile de operare în activitatea de skimming, există suspiciuni că membrii grupării fie introduceau cipuri electronice în POS-urile unor magazine, unde pătrundeau prin efracţie simulând furturi mărunte, fie utilizau dispozitive confecţionate artizanal, în special în zone nesupravegheate de camere video, respectiv benzinării, spălătorii auto şi bancomate.

    Grupul infracţional era format din 31 de persoane, iar ancheta procurorilor arată că fiecare membru al grupului avea atribuţii clar stabilite în cadrul reţelei, activitatea infracţională fiind desfăşurată ”în mod organizat, strict ierarhizat”.

    În documentarea acestui dosar, anchetatorii din România au cooperat cu instituţii similare din Germania, Franţa, Suedia şi Turcia, dar şi cu Biroul Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.

    Anchetatorii au mandate de aducere pe numele a 30 de persoane, care ar urma să fie duse la audieri la sediul DIICOT din Ploieşti.

    Membrii grupului infracţional sunt cercetaţi pentru infracţiunile de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic în scopul obţinerii de date informatice, deţinerea de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, falsificare de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată electronică falsificate şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

  • Percheziţii la şeful SIPI Suceava şi poliţişti, suspectaţi de abuz şi favorizarea infractorului

    Direcţia Naţională Anticorupţie arată, într-un comunicat de presă, că procurorii suceveni fac cercetări în această cauză pentru “infracţiuni asimilate celor de corupţie, infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei şi infracţiuni de fals, comise în perioada 2013-2014”.

    Potrivit DNA, anchetatorii fac şase percheziţii la locuinţele suspecţilor, din judeţul Suceava.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că percheziţiile au loc în localităţile Suceava, Rădăuţi, Vicovu de Jos, Voitinel şi Frătăuţii Noi.

    Conform aceloraşi surse, în acest caz sunt vizaţi şeful SIPI Suceava, comisar Cristian Macsim, şi cinci agenţi de poliţie.

    Percheziţiile sunt făcute de procurori şi jandarmi, iar acţiunea este sprijinită de Serviciul Român de Informaţii şi Direcţia de Informaţii şi Protecţie Internă.

  • Percheziţii la Primăria Sectorului 5, într-un dosar privind acordarea de ajutoare sociale

    Parchetul Tribunalului Bucureşti arată, într-un comunicat de presă, că în această cauză se efectuează urmărirea penală pentru posibila săvârşire a unor “infracţiuni de trafic de influenţă, cumpărare de influenţă şi abuz în serviciu, în legătură cu procedura de acordare a unor ajutoare sociale”.

    Sursa citată a precizat că procurorii fac 25 de percheziţii în Bucureşti, inclusiv la o instituţie publică.

    Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că instituţia publică unde au loc percheziţii este Primăria Sectorului 5.

    La percheziţii participă procurori şi 120 de poliţişti. Cercetările sunt făcute de Parchetul Tribunalului Bucureşti şi Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

  • Percheziţii în Bucureşti şi 17 judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune cu medicamente

    Parchetul Tribunalului Bucureşti a început în decembrie urmărirea penală, faţă de 74 de persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, dosarul fiind deschis în urma unei sesizări a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

    Anchetatorii urmează să audieze, la finalul percheziţiilor, mai multe persoane, dintre care 79 vor fi duse în faţa procurorilor cu mandate de aducere. De asemenea, de la depozitele şi sediile firmelor percheziţionate, precum şi de la locuinţele suspecţilor vor fi ridicate documente care vor fi folosite în anchetă.

    “Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 – 2014, suspecţii au efectuat livrări intracomunitare de bunuri (produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei) în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piaţa neagră, fără documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, suspecţii au înregistrat achiziţii fictive de medicamente de la societăţi afiliate sau cu comportament de tip fantomă”, arată Parchetul Tribunalului Bucureşti, într-un comunicat de presă transmis agenţiei MEDIAFAX.

    Procurorii au mai stabilit că, pentru însuşirea sumelor de bani provenite de la partenerii externi, suspecţii ar fi creat circuite financiare prin care au transferat sumele de bani în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar şi restituiţi beneficiarului real.

    Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 65 milioane de lei, au precizat procurorii.

    La percheziţii participă procurori de la Parchetul Tribunalului Bucureşti şi peste 300 de poliţişti de la Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Poliţia Capitalei. Activităţile au fost desfăşurate cu sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informaţii şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.