BusinessMagazin

Tag: evaziune fiscala

  • CALENDAR. Evenimente în perioada 25 noiembrie – 1 decembrie

    25-27.11
    Reuniunea premierilor din China-Europa Centrală şi de Est şi Forumul oamenilor de afaceri China-Europa Centrală şi de Sud-Est (Bucureşti)

    25.11-1.12
    Săptămâna Europeană a Roboticii, #euroboticsweek13

    26.11
    Conferinţa europeană privind viitorul Uniunii Monetare Europene (Bruxelles)

    27.11
    CE adoptă o propunere privind protejarea secretului comercial

    27.11
    Concert Anneke Van Giersbergen (Silver Church, Bucureşti)

    28.11
    INSSE prezintă tendinţele în evoluţia activităţii economice (nov. 2013 – ian. 2014)

    28.11
    DG-ECFIN difuzează sondajele privind încrederea companiilor şi a consumatorilor din UE în noiembrie

    28.11
    INSSE prezintă datele privind accesul populaţiei la IT&C în 2012

    28-29.11
    Reuniunea Parteneriatului Estic, între UE şi cele şase ţări vecine de la est (Vilnius)

    29.11
    Eurostat difuzează situaţia şomajului din UE şi zona euro în octombrie

    până la 12.01.2014
    Expoziţia “Karel Zdenek Liman, arhitectul ceh al Casei Regale a României” (MNAR Bucureşti)
     

  • Produse din carne de aproape 3 mil. lei, confiscate de poliţie

    La data de 18 noiembrie a fost declanşată o acţiune naţională pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu carne, legume, fructe şi obiecte ornamentale. Aproape 2.000 de poliţişti acţionează, la nivel naţional, efectuând verificări ale operaţiunilor de achiziţie intracomunitară/import a acestui gen de produse.

    Poliţiştii efectuează controale în principalele centre comerciale en-gros din ţară, în special a celor de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în Portul Constanţa, în zona punctelor de trecere a frontierei şi pe principalele căi de acces în zona Bucureşti-Ilfov, fiind monitorizate transporturile din aceste categorii de produse prin amplasarea de filtre, în echipe mixte, compuse din poliţişti de investigarea fraudelor şi poliţie rutieră.

    Până în prezent au fost verificate 1.146 de societăţi comerciale, fiind constatate în faza preliminară a cercetărilor 96 de infracţiuni, dintre care 67 de evaziune fiscală.

    Echipele de control au identificat, în vederea confiscării, 460.885 kg de legume şi fructe, în valoare de 1.725.974 de lei şi 56.000 kg. de mărfuri din categoria carne şi produse din carne congelate, în valoare de 1.120.000 lei, a căror provenienţă legală nu a putut fi justificată, nefiind înregistrate în evidenţele contabile ale societăţilor verificate.

    Mărfurile au fost indisponibilizate, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea legalităţii operaţiunilor comerciale desfăşurate. De asemenea, au fost aplicate 867 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 873.085 lei, şi a fost confiscată suma de 212.000 lei.

    Un exemplu: poliţiştii de investigare a fraudelor suspectează administratorul unei societăţi comerciale din Iaşi, cu punct de lucru într-un complex comercial din judeţul Ilfov, care nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile obţinute din comercializarea legumelor şi fructelor provenite din spaţiul comunitar. A fost dispusă confiscarea cantităţii de 14.000 kg struguri şi a sumei de 112.000 lei reprezentând contravaloarea cantităţii de 16.000 kg struguri.

    De asemenea, patru persoane sunt suspectate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor că, prin intermediul a opt societăţi comerciale din Pietroşiţa şi Brăneşti, cu obiect de activitate achiziţionarea/comercializarea/sacrificarea animalelor vii (bovine), respectiv comercializarea produselor de origine animală, ar fi rulat aproximativ 4.000.000 de lei, proveniţi din evaziune fiscală şi debite bugetare neachitate, disimulând operaţiunile sub o aparentă legalitate. Pe numele celor patru persoane s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani.

  • PERCHEZIŢII la 30 de persoane din Sinteşti suspectate de ultraj şi evaziune fiscală. 200 de poliţişti au fost mobilizaţi

     “Sunt vizate 30 de persoane, o parte dintre acestea fiind suspectate de săvârşirea de infracţiuni de natură judiciară (ultraj), iar o parte de infracţiuni de natura economică(evaziune fiscală). În paralel se acţionează şi pentru prevenirea furturilor de energie electrică”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

    La percheziţii participă 200 de poliţişti ilfoveni de la investigaţii criminale, investigarea fraudelor şi ordine publică, precum şi jandarmi.

    În 23 septembrie, mai multe persoane din Sinteşti, având asupra lor arme albe, i-au atacat pe poliţiştii şi jandarmii care participau la o acţiune, în timpul căreia au oprit cu focuri de armă un camion cu fier vechi.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel şi mai mulţi funcţionari, ridicaţi în urma unor percheziţii

     Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Olt, Claudia Radu, miercuri dimineaţă au avut loc opt percheziţii în Caracal şi Drăgăneşti, iar în urma acestora au fost ridicate şi duse la audieri la sediul DIICOT din Slatina aproximativ 40 de persoane.

    “Persoanele ridicate sunt suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat şi se pare că în trecut ar fi săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi înşelăciune”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Olt.

    Conform unor surse judiciare, printre persoanele suspectate în acest dosar se află şi fostul primar din Caracal Gheorghe Anghel, care a fost ridicat de anchetatori şi dus la audieri.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Politica românească: meciuri private pe bani publici

    Crin Antonescu a comentat statutul de “sectă” intangibilă al CSM, remarcând că USL “nu a mai existat după alegeri în privinţa raportării la justiţie” – cu alte cuvinte, PSD nu şi-a respectat angajamentul faţă de PNL că va da iama în instituţiile respective sau pe unele chiar le va desfiinţa (DNA şi ANI). Antonescu a criticat şi CCR pentru faptul că, dând dreptate contestaţiei preşedintelui Traian Băsescu la legea referendumului, a îngropat planul USL de modificare a Constituţiei, aşa după cum şi anul trecut “a falsificat rezultatele referendumului” de demitere a preşedintelui.

    Premierul Victor Ponta nu s-a lăsat mai prejos, lansându-se într-un atac fără precedent la adresa CCR, pe care a acuzat-o că, respingând ca neconstituţional Codul insolvenţei, încurajează firmele “şmechere” să facă evaziune fiscală în continuare. CCR a respins caracterul retroactiv al legii şi faptul că noul Cod înăspreşte selectiv sancţiunile în cazul companiilor din audiovizual, însă Victor Ponta a acuzat Curtea că nu vrea să lase Guvernul să combată evaziunea, sugerând astfel că instituţiile “băsiste” sabotează din raţiuni politice guvernarea USL.

    Atacul lui Ponta nu era greu de prevăzut, având în vedere cât de sensibilă e chestiunea evaziunii fiscale în tot scandalul legat de scăderea încasărilor bugetare – o temă lansată pe piaţă de preşedintele Băsescu şi apoi folosită în multiple moduri în conflictele interne din USL (vicepremierul Liviu Dragnea, care a cerut bani în plus de la buget pentru primării, a cerut socoteală Finanţelor, conduse de liberalul Daniel Chiţoiu, pentru slaba colectare a veniturilor la nivelul ANAF; Chiţoiu a respins ideea că majorarea cotei unice la 22% ar putea fi o soluţie de majorare a veniturilor şi a precizat că PNL n-ar mai putea rămâne la guvernare dacă PSD ar decide ca în 2014 să fie majorată cota unică).

  • Ponta ACUZĂ Curtea Constituţională că sprijină evaziunea fiscală: Mesajul către firmele şmechere a fost “Faceţi evaziune fiscală că noi vă protejăm!”

    “Legea pe care am adoptat-o combătea evaziunea fiscală la nivel naţional a acelor firme din toate domeniile care, pentru a nu plăti taxe şi impozite, intrau în mod voit în insolvenţă. Decizia de ieri a Curţii Constituţionale este un sprijin pentru evazioniştii fiscali şi o lovitură importantă nu doar pentru guvernul actual, ci pentru toate guvernele de acum încolo care vor încerca să aibă venituri mai mari la buget şi să prezinte companiilor corecte faptul că nu sunt dezavantajate.

    Când văd companii care au sute de milioane datorii la bugetul de stat şi, iată, prin decizia de ieri a Curţii Constituţionale sunt în continuare protejate să nu plătească taxe şi impozite, nu pot decât să constat o decizie care afectează grav dezvoltarea României în continuare. Împărţirea României între firme corecte, care plătesc taxe, şi şmecheri care nu plătesc taxe şi sunt protejaţi de Curtea Constituţională cred că este extrem de nocivă pentru societatea românească”, a spus Ponta.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ponta ACUZĂ Curtea Constituţională că sprijină evaziunea fiscală

     Prezent, miercuri, la Fabrica Coca-Cola din Ploieşti, la inaugurarea unei noi linii de producţie, premierul Victor Ponta a afirmat, într-o declaraţie dată presei, că apreciază companiile “serioase” cum este Coca-Cola, care plătesc taxe la bugetul de stat, compensând astfel evaziunea fiscală pe care o fac alte firme.

    În acest context, premierul a acuzat Curtea Constituţională că sprijină evaziunea fiscală şi nu lasă Guvernul să combată acest fenomen.

    “Când văd companii serioase cum este Coca-Cola că plătesc taxe cu care compensăm faptul că alte firme nu plătesc taxe şi se ocupă cu evaziunea fiscală, evaziune care văd că acum e sprijinită şi de Curtea Constituţională, care nu ne lasă să combatem evaziunea fisclă, cu atât mai mult apreciez companiile serioase care plătesc taxe”, a spus Ponta.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DOSARUL evaziunii fiscale de peste 50 milioane de euro: Funcţionarul ANAF Antonio Burlac şi liderul grupării, Moubarak, arestaţi preventiv

     Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, marţi seară, arestarea omului de afaceri Moubarak Mahmoud Sleiman, identificat de anchetatori drept liderul grupării, în dosarul de evaziune fiscală de 70 de milioane de euro, în domeniul alimentar.

    De asemenea, magistraţii instanţei supreme i-au arestat pe: angajatul ANAF Antonio Burlacu şi pe Masri Mohamed Mahmoud, Răzvan Adrian Lungu, Abdul Mousim al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Florin Dãnilã, Sorin Cristian Ştefan şi El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed.

    Judecătorul de caz a decis cercetarea în stare de libertate cu măsura interdicţiei de a părăsi ţara a Cameliei Sora, Georgetei Neagu şi a Petrei Gherbezan, în acelaşi dosar.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Boagiu: Guvernul vrea introducerea impozitului diferenţiat, ceea ce ar însemna explozia evaziunii

     “Se pregăteşte o altă măsură, o lovitură mult mai puternică pentru economia românească şi pentru români. Este o măsură deja anunţată când Ponta era în opoziţie şi anume introducerea impozitului diferenţiat”, a afirmat într-o conferinţă de presă Anca Boagiu.

    Ea a citat o declaraţie apărută în presă, pe care a făcut-o Victor Ponta când era în opoziţie, potrivit căreia va introduce patru cote diferenţiate de impozit, 10%, 15%, 25% şi 35%.

    “Acest lucru ar însemna explozia evaziunii fiscale şi pe vremea lui Adrian Năstase evaziunea fiscală, datorită introducerii acestei măsuri ajunsese la 40%”, a spus Boagiu.

    Ea a adăugat că românii “vor scoate din buzunar 11 miliarde de lei” şi că în acest guvernul “distruge” oamenii, instituţiile şi firmele.

    Cititi mai mutle pe www.mediafax.ro

  • Fostul angajat SGG Marcel Păvăleanu şi alte cinci persoane, reţinuţi pentru spălare de bani

     Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti i-au reţinut, joi, pe Marcel Cristian Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban şi Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Potrivit unui comunicat al instituţiei, anchetatorii vor cere instanţei arestarea preventivă a acestora.

    Anchetatorii au stabilit că în perioada 2012 – 2013 inculpaţii au făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximatriv 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip “fantomă”, pentru a nu plăti sumele datorate statului pentru operaţiunile comerciale derulate, producând în acest fel un prejudiciu de 149.800.000 lei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro