Tag: frauda
-
Raportul UE gaseste Romania si Bulgaria asediate de probleme
Judecata dura a Comisiei Europene evidentiaza un sir de deficiente printre care se numara masuri inadecvate privind lupta impotriva spalarii de bani, cumpararii voturilor, fraudei si omorurilor corelate cu crima organizata.
Romaniei i-a mers putin mai bine in raport, insa i s-a precizat ca, in ceea ce priveste reformele, eforturile raman „fragmentate”. Nici Bulgaria nu sta mai bine, inregistrand progrese sensibile doar in restructurarea serviciului procurorilor criminalisti, unde numarul condamnarilor a crescut. In lupta cu marile cazuri de coruptie, cele doua state nu au inregistrat progrese fata de anul 2008.
Nicu Popescu, cercetator la Consiliul European pentru Relatii Externe, considera ca ambele tari ar fi fost intr-o stare mult mai precara daca nu aderau la UE in ianuarie 2007 si, cu toate acestea, sunt mult mai evoluate decat alte tari din regiune, ca Ucraina sau Republica Moldova.Cu Croatia in discutii pentru aderarea la UE si alte state din sudul si estul Europei care spera sa se alature Uniunii, raportul poate intari scepticismul din diferite capitale europene privind intelepciunea unei viitoare extinderi.
Cititi mai multe pe www.nytimes.com.
-
Frauda de 50 de mld. de dolari
În cursul unei şedinţe consacrate unei probleme minore, marţi, la tribunalul federal din New York care judecă dosarul penal, avocatul omului de afaceri, Ira Lee Sorkin, a declarat brusc că joi clientul său va pleda vinovat pentru 11 capete de acuzare, într-o zi prevăzută pentru trimiterea oficială a lui Madoff în justiţie. Această procedură, care este pusă în discuţie de câteva săptămâni, va permite evitarea unui proces în faţa unui juriu, iar judecătorul îşi va emite direct sentinţa. "Dar această sentinţă nu va fi pronunţată mai devreme de câteva luni", a precizat judecătorul Denny Chin.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro -
Bancpost a blocat unele carduri, in urma unor tranzactii suspecte
"Deoarece in perioada sarbatorilor de Paste s-a observat o crestere a numarului de tranzactii suspecte cu carduri de salarii tip Millenium, Bancpost a oprit de la tranzactiile cu numerar la ATM cardurile asupra carora au existat suspiciuni de frauda, masura aplicandu-se doar cardurilor de tip Millenium”, se arata intr-un comunicat al institutiei de credit.
Mai multe detalii, aici.
-
Gelin, BRD: Nici un roman nu va putea frauda o banca cu miliarde de euro
– Cum a putut un singur trader sa provoace o frauda de 4,9 miliarde de euo? A avut Kerviel noroc in evitarea sistemelor de securitate sau a stiut foarte bine ce face?
– Dupa cum stiti, in acest mo¬ment exista o ancheta judi¬ciara care se desfasoara, de ase¬menea mai exista inca o ancheta din partea autoritatilor pietelor financiare si a Comisiei Bancare din Franta. Cred ca zilele urmatoare vom sti cum a fost posibila aceasta frauda. Ceea ce se stie astazi este ca traderul respectiv a actionat singur si ca nu exista nicio complicitate in interiorul Societe Generale. A putut sa dejoace toate sistemele de securitate care erau implementate, pentru ca el insusi a fost controlor in urma cu cativa ani.
Click aici pentru a citi continuarea.
-
Seful BRD: Nici rezultatele, nici dezvoltarea nu vor fi afectate de pierderea de la SocGen
BRD, filiala locala a Societe Generale, nu este afectata in niciun fel de pierderea de 4,9 mld. euro suferita de banca-mama din Franta din cauza operatiunilor financiare frauduloase derulate de un trader, sustine Patrick Gelin, presedintele BRD-SocGen.
Pierderea din Franta a fost de altfel acoperita imediat printr-o majorare de capital de 5,5 mld. euro. "BRD isi asigura lichiditatile de pe piata locala. Avem si linii de credit cu Societe Generale, dar ne finantam preponderent pe plan local", a declarat ieri Gelin intr-o conferinta de presa. El afirma ca nici rezultatele financiare, nici planul de dezvoltare de anul acesta al BRD nu vor fi afectate de problemele raportate ieri de banca-mama.
Mai multe amanunte, aici
-
Actiunile BRD s-au apreciat cu 1,5%
Efectul imediat a fost obtinut: actiunile BRD listate la Bursa de la Bucuresti au reluat tranzactionarea cu o scadere de circa un procent, pentru a inchide sedinta cu o crestere de 1,5%. Piata a considerat pozitive actiunile Societe Generale de atenuare a efectelor pierderii, iar titlurile s-au apreciat, in ton cu celelalte actiuni. O explicatie a cresterii de la Bucuresti, in contradictie cu scaderea de 6,4% inregistrata de titlurile Societe Generale la bursa din Paris, este posibilitatea ca banca mama sa decida acordarea de dividende in cuantum ridicat, masura care ii va avantaja si pe micii actionari.
Vestea fraudei a fost o surpriza totala pentru analistii din Europa, divizia de investitii a Soc-Gen fiind considerata una dintre cele mai bune din lume, lideri in managementul riscului. Traderul vinovat de pierderi a ascuns pozitiile deschise prin operatiuni foarte complicate cu derivative, acesta fiind motivul pentru care nu a fost descoperit mai devreme. "Pierderea reprezinta 0,04% din totalul activelor Societe Generale si a fost acoperita integral prin majorarea de capital social in valoare de 5,5 miliarde euro efectuata in acest scop", a declarat Gelin.
Anuntul referitor la frauda a prins Societe Generale intr-un moment dificil, deoarece vine dupa publicarea informatiei privind pierderile cauzate de criza ipotecare din SUA, ce se traduc prin reducerea activelor cu o suma de 2,05 miliarde euro. Conform zvonurilor din piata, oficialii Soc-Gen au descoperit frauda in urma cu trei zile, insa a fost recunoascuta public numai astazi pentru putea arata si modalitatea de acoperire a pierderilor. Profitul net al grupului bancar pentru 2007 se va situa intre 600 si 800 milioane euro.
-
Din companii s-au furat 10 milioane de euro in 2007
Infractiunile economice, cum ar fi frauda, mita sau spalarea de bani, afecteaza mai mult de o treime dintre companii, conform unui studiu realizat de Pricewaterhouse Coopers (PwC).
Pagubele provocate acestor companii in 2007 se ridica la aproape 10 milioane euro. "Valoarea pierderilor din Romania s-a dublat fata de 2005, la nivelul unei companii pagubele crescand pana la 400.000 de dolari", a declarat Ermelinda Beqiraj, senior manager servicii consultanta PwC.
Cea mai comuna infractiune este furtul, cu un procent de 23%, iar frauda contabila este intalnita in 15% dintre cazuri. De asemenea, incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala se ridica la 15%, iar coruptia si mita la 10%. Pentru Europa Centrala si de Est, valoarea totala a pierderilor provocate de infractiuni economice este de aproximativ 1 miliard de euro in cursul acestui an, iar la nivel global pagubele insumeaza circa 3 miliarde euro.