BusinessMagazin

Tag: evaziune

  • Târgu Mureş: 18 persoane, între care 10 angajaţi BCR Asigurări de Viaţă, reţinute în cazul de evaziune

     Şeful DIICOT Mureş, Alin Lazăr, a declarat, joi, că în urma audierilor care au avut loc în ultimele două zile s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore în cazul a 18 persoane, zece dintre acestea fiind angajate la BCR Asigurări de Viaţă.

    Potrivit lui Lazăr, în cazul tuturor celor 18 persoane a fost formulată propunere de arestare preventivă, care va fi judecată la Tribunalul Mureş joi după-amiază.

    De asemenea, procurorii au decis instituirea sechestrului pe conturile a zeci de firme din cele 112 implicate în acest caz de evaziune fiscală.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • DNA va avea competenţe doar pe infracţiunile cu daune mai mari de un milion de euro

     Ordonanţa de urgenţă a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial şi intră astfel în vigoare din aceeaşi zi.

    Actul normativ stabileşte că DNA este competentă să efectueze urmărea penală, în cazul infracţiunilor prevăzute la articolele 246, 247 şi 248 din Codul penal, dacă s-a constatat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a un milion de euro. “Cauzele înregistrate la DNA anterior intrării în vigoare a ordonanţei se soluţionează de către această structură specializată”, se arată în actul normativ.

    Săptămâna trecută, surse guvernamentale au declarat agenţiei MEDIAFAX că Guvernul a discutat eliminarea din competenţa DNA a cerectării infracţiunilor vamale şi de evaziune fiscală cu daune sub un milion euro echivalent în lei, anchetarea acestor cazuri urmând să treacă în atribuţia parchetelor.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Guvernul a discutat scoaterea din competenţa DNA a infracţiunilor vamale şi evaziunea sub un milion de euro

     Măsura a fost discutată în şedinţa de miercuri a Executivului, sub forma unui proiect de ordonanţă de urgenţă iniţiat de Ministerul Justiţiei.

    Sursele citate susţin că proiectul a fost iniţiat ca urmare a unei solicitări în acest sens a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

    “În motivarea necesităţii actului normativ, ministrul Justiţiei a arătat că aproximativ 40% din cazuistica de care se ocupă procurorii DNA este constituită din infracţiuni de evaziune fiscală şi vamală. Cea mai mare parte a acestor cazuri sunt infracţiuni cu un prejudiciu relativ mic. DNA a fost creat pentru acte de mare corupţie, iar o astfel de cazuistică blochează activitatea procurorilor”, au arătat sursele.

    Contactat de MEDIAFAX şi solicitat să comenteze această informaţie privind eliminarea competenţei DNA de cercetare pentru infracţiuni vamale şi de evaziune cu daune sub un milion de euro, ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, iniţiatorul proiectului de ordonanţă, a declarat că a fost o discuţie fără să fie luată deocamdată o decizie.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Percheziţii în Capitală, într-un dosar de evaziune: Este vizată o firmă de pază administrată de fiul lui Sorin Ovidiu Bălan

     Poliţiştii vor pune în executare trei mandate de aducere în urma celor cinci percheziţii domiciliare, persoanele vizate fiind suspectate de implicare în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

    Potrivit unor surse din Poliţie, controalele vizează firma de pază ASG Security Logistic, al cărei administrator este Alexandru Ion Bălan, fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan. În urma percheziţiilor vor fi duşi la audieri Alexandru Ion Bălan, mama acestuia, asociat în firmă, şi contabila societăţii.

    Totodată, verificările făcute de poliţişti, cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă, vizează identificarea persoanelor care asigură paza celor 25 de obiective controlate. Echipele de control verifică dacă cei care asigură paza acestor obiective au contracte de muncă, dacă acestea au fost înregistrate la ITM şi dacă angajaţii au atestate profesionale, a precizat Poliţia Capitalei.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune. Sunt vizaţi Sorin Duducea, directorul DGFP Mehedinţi şi comisari de la Garda Financiară

     UPDATE DIICOT:Gruparea de evaziune fiscală era sprijinită de un director de la Finanţe şi de un comisar-şef

    Procurorii DIICOT spun că gruparea specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani şi vizată de descinderile din Mehedinţi, Dolj şi Olt a creat un prejudiciu de peste 2,2 milioane euro, fiind sprijinită de un comisar şef al Gărzii Financiare Mehedinţi şi de un director de la Direcţia de Finanţe.

    Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  B.C.C.O. Craiova, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane şi specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani.

    Miercuri dimineaţă au avut loc 24 de percheziţii domiciliare în Mehedinţi (21), Dolj (1) şi Olt (2), la locuinţele persoanelor suspectate în acest caz, precum şi la sediile unor societăţi comerciale.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Oferta preşedintelui Argentinei pentru evazionişti: Cumpăraţi obligaţiuni sau mergeţi la închisoare

    Preşedintele Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner vrea ca evazioniştii fiscali din Argentina, care ascund venituri de 160 de miliarde de dolari să finanţeze sectorul petrolier. Oferta sa: Cumpăraţi o obligaţiune cu dobânda de 4% sau riscaţi să mergeţi la închisoare, scrie Bloomberg.

    Autoritatea fiscală a anunţat planul pe 7 mai, punând accept pe acordurile de schimb de informaţii cu alte 40 de naţiuni, avertizându-i pe argentinienii care nu folosesc perioada de graţie de trei luni că riscă să fie arestaţi să fie arestaţi sau amendaţi. Evazioniştii au două opţiuni şi singura care le va aduce dobândă este o obligaţiune în dolari, care va finanţa compania petrolieră de stat YPF SA. Dobânda de 4% reprezintă o treime din dobânda medie de 13,85% pentru obligaţiunea de stat.

    Preşedintele Fernandez alocă tot mai multe fonduri sectorului energetic, guvernul argentinian străduindu-se să crească producţia petrolieră.

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Finanţele au calculat: Nu pot fi asigurate acum venituri de compensare pentru TVA redus la pâine. Reacţia miniştrilor Finanţelor şi Agriculturii

     Un document al Ministerului Finanţelor, având sigla “Ministerul Finanţelor Publice-Cabinet Ministru”, cu semnătură, ştampilă şi număr de înregistrare din săptămâna trecută, arată că reducerea TVA la pâine ar genera un impact bugetar negativ semnificativ şi, deşi “cel puţin teoretic” poate crea premise de diminuare a evaziunii în următorii ani, pe termen scurt trebuie găsite alte surse de venit care să compenseze pierderea imediată, surse care însă în prezent nu pot fi asigurate.

    Documentul Finanţelor este redactat strict din punct de vedere economic, la momentul la care proiectul de reducere a TVA la pâine pentru şase luni era anunţat de două luni.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • FMI se teme că până şi oamenii fiscului din Grecia fac evaziune

    Inspectorii autorităţii fiscale din Grecia sunt slab plătiţi, lucrează în condiţii precare şi aproximatix 130 dintre ei au conturi bancare personale în străinătate, posibil pentru a evita plata taxelor la ei în ţară, se arată într-un raport intern al FMI şi UE, scrie EUobserver. Peste jumătate din inspectorii de la fisc au vârste de peste 50 de ani, iar în unele cazuri le lipseşte propriul birou sau computer. Raportul pune sub semnul îndoielii eforturile guvernului de la Atena de a reforma sistemul de colectare a taxelor ca parte a pachetului de bailout extern stabilit de creditorii internaţionali fără de care ţara ar intra în faliment. Reformele implementate de guvern sunt „blocate“ sau „prea lente“, ceea ce lasă sistemul de colectare a taxelor încă sub influenţa politicului sau predispus la corupţie. Anul trecut, fiscul a strâns doar 1,1 miliarde euro din restanţele la plata taxelor, jumătate din obiectivul declarat. Statul mai are de strâns 55 de miliarde de euro în taxe şi impozite, echivalentul a 30% din PIB-ul ţării, dar multe companii restante au dat faliment.

    Mai multe pe zf.ro

  • Hotelierii români, despre introducerea impozitului forfetar: Ne zbatem de pomană. Va fi respins

    Preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR) este de părere că impozitul forfetar nu va fi introdus în ţara noastră. El susţine, de asemenea, că aplicarea lui nu ar duce la scăderea evaziunii şi a muncii la negru în sectorul turismului aşa cum speră reprezentanţii Guvernului. “Ne zbatem de pomană pentru că eu nu cred că Ministerul de Finanţe va schimba impozitarea de 16%. E o prostie incredibilă lucrul acesta mai ales pentru că se câştigă mai mult dacă o aplici”, a declarat pentru gândul Radu Enache, preşedintele FIHR. “Cred că va fi respinsă”, ne-a mai explicat el. Enache susţine, de asemenea, că, deşi impozitul ar fi mai mic pentru întreprinderile mici şi mijlocii, dacă acestea ar deveni “curate”, el nu garantează nimic dacă autorităţile nu continuă controalele şi nu îşi joacă în continuare rolul de “arbitri” pe piaţă.”Noi, ceilalţi, vom fi dezavantajaţi”, ne-a mai spus preşedintele FIHR. De asemenea, în România este necesară o lege a turismului, dar şi reglementări clare pentru parteneriatele publice-private, foarte importante pentru promovare, a punctat reprezentantul hotelierilor.

    Mai multe pe zf.ro

  • Chiţoiu: Vom restructura din temelii structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală

    Chiţoiu a prezentat, în cadrul dezbaterilor privind bugetul de stat pe anul 2013, o serie de măsuri cu scopul de a reduce evaziunea fiscală şi creşterea veniturilor la bugetul de stat, între care un plan de restructurare a instituţiilor cu atribuţii în controlul şi combaterea evaziunii fiscale.

    “Concomitent vom restructura din temelii structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală, Garda Financiară, Direcţia de Supraveghere şi Control Vamal, Direcţia Antifraudă din cadrul ANAF. (…) Toate aceste trei structuri ale ANAF se vor desfiinţa şi toţi oamenii respectivi vor pleca acasă. Vom înfiinţa o structură nouă, cu oameni competenţi şi integri. Pentru că nu putem să reducem evaziunea fiscală şi nu putem să avem un nivel de colectare a veniturilor cu asemenea oameni.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro