\nDATELE SUSTRASE DE FOSTUL INGINER DE SISTEM DE LA DIVIZIA DIN ELVE\u0162IA A HSBC AU AJUNS \u00ceN POSESIA MAI MULTOR \u0162ARI, inclusiv Marea Britanie, Fran\u0163a, Italia, Spania \u015fi SUA, ajut\u00e2nd la descoperirea de cazuri de evaziune fiscal\u0103 \u00een valoare de 200 de miliarde de euro, potrivit revistei germane Der Spiegel.<\/p>\n
\nFalciani a plecat din Elve\u0163ia \u00een Fran\u0163a, unde a colaborat cu ministrul de Finan\u0163e de la acel moment, actualul \u015fef al Fondului Monetar Interna\u0163ional, Christine Lagarde.Printre numele \u201egrele\u201e g\u0103site \u00een aceste date se afl\u0103 \u015fi Emilio Botin, pre\u015fedinte al grupului bancar spaniol Santander. Botin a acceptat s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 statului taxe din urm\u0103 de 200 de milioane de euro, dar a continuat s\u0103 sus\u0163in\u0103 c\u0103 nu avea cuno\u015ftin\u0163\u0103 despre contul din Elve\u0163ia prin care s-a produs evaziunea.<\/p>\n
\nMichael Shanly, un dezvoltator imobiliar din Marea Britanie, a pl\u0103tit, de asemenea, taxe restante \u015fi penalit\u0103\u0163i \u00een valoare de 555 de milioane de euro, \u00een\u0163elegerea cu Fiscul britanic fiind bazat\u0103 pe informa\u0163ii ob\u0163inute de la fostul angajat HSBC.
\nLagarde a transmis din datele lui Falciani \u015fi altor \u0163\u0103ri, inclusiv Greciei. \u00cen Grecia, informa\u0163iile primite, numite deseori \u201eLista lui Lagarde\u201e, au fost date uit\u0103rii p\u00e2n\u0103 la intrarea \u0163\u0103rii \u00een criza datoriilor. S-a aflat ulterior c\u0103 \u00een r\u00e2ndul evazioni\u015ftilor apar rude de politicieni, dar \u015fi c\u0103 s-a \u00eencercat chiar scoaterea unor astfel de persoane de pe list\u0103.<\/p>\n
\nFalciani a colaborat \u015fi cu autorit\u0103\u0163ile americane. \u00cenarma\u0163i cu datele sustrase de fostul inginer IT, SUA au obligat HSBC s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 1,9 miliarde de dolari pentru a \u00eencheia prin \u00een\u0163elegere amiabil\u0103 o investiga\u0163ie, dup\u0103 ce o comisie a Senatului a ajuns la concluzia c\u0103 mecanismele de control ale HSBC \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor au permis unor grup\u0103ri teroriste \u015fi unor carteluri de droguri acces la sistemul financiar american.<\/p>\n
\nVIA\u0162A PE FUGA. Falciani, 41 de ani, are dubl\u0103 cet\u0103\u0163enie, francez\u0103 \u015fi italian\u0103. Mul\u0163i ar considera c\u0103 ceea ce a f\u0103cut este corect. Mai pu\u0163in Elve\u0163ia, care \u00eel socote\u015fte infractor \u015fi \u00eel urm\u0103re\u015fte cu un mandat de extr\u0103dare. \u00cen ultimii ani, Falciani a trecut prin mai multe \u0163\u0103ri europene, \u00eentotdeauna cu un pas \u00eenaintea mandatelor de extr\u0103dare trimise de Elve\u0163ia.<\/p>\n
\n\u00centr-un interviu acordat cotidianului El Pais \u00een aprilie, fostul angajat HSBC a afirmat c\u0103 a fost \u00eencurajat de oficiali americani s\u0103 se refugieze din Fran\u0163a, unde locuia \u015fi avea chiar o slujb\u0103 de cercet\u0103tor, \u00een Spania, pentru c\u0103 via\u0163a sa ar fi fost \u00een pericol. \u201eStatele Unite m-au avertizat c\u0103 ar fi u\u015for ca cineva s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 s\u0103 fiu ucis”, a spus el.<\/p>\n
\nA fugit din Fran\u0163a \u00een Spania \u00een vara anului trecut, \u00eens\u0103 la grani\u0163\u0103 a fost arestat \u00een baza mandatului emis de Elve\u0163ia. Justi\u0163ia din Spania a refuzat, \u00een mai, s\u0103-l extr\u0103deze, afirm\u00e2nd c\u0103 ceea ce a f\u0103cut \u201enu este considerat\u0103 o \u00eenc\u0103lcare a legii \u00een Spania\u201e. Spania este una dintre \u0163\u0103rile care au folosit agresiv informa\u0163iile fostului angajat HSBC pentru a descoperi evazioni\u015fti.Procurorii spanioli s-au opus extr\u0103d\u0103rii lui Falciani, afirm\u00e2nd c\u0103 datele ob\u0163inute de la acesta au ajutat s\u0103 fie scoase la lumin\u0103 acte de evaziune fiscal\u0103 totaliz\u00e2nd 200 de miliarde de euro \u00een Europa.<\/p>\n
\n\u201eNu putem pedepsi pe cineva care, atunci c\u00e2nd observ\u0103 un act de \u00eenc\u0103lcare a legii acolo unde lucreaz\u0103, \u00eel aduce la cuno\u015ftin\u0163a autorit\u0103\u0163ilor”, au afirmat procurorii spanioli.La c\u00e2teva s\u0103pt\u0103m\u00e2ni dup\u0103 ce Spania a respins cererea Elve\u0163iei, Falciani s-a \u00eentors \u00een Fran\u0163a, unde magistra\u0163ii au deschis o nou\u0103 investiga\u0163ie \u00eempotriva HSBC.<\/p>\n
\nCU GARZI DE CORP ASIGURATE DE STATUL FRANCEZ.
\nFalciani a acordat dup\u0103 revenirea \u00een Fran\u0163a mai multe interviuri presei, inclusiv pentru Bloomberg \u015fi Der Spiegel. La ambele \u00eent\u00e2lniri, a venit \u00eenso\u0163it de mai multe g\u0103rzi de corp despre care a afirmat c\u0103 sunt asigurate de statul francez.<\/p>\n
<\/p>\n
\nB\u0103ncile precum HSBC au creat un sistem \u00een care se \u00eembog\u0103\u0163esc pe spinarea societ\u0103\u0163ii, sprijinind evaziunea fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103larea de bani, a afirmat el. Chiar dac\u0103 autorit\u0103\u0163ile din Spania \u015fi Fran\u0163a au condamnat mai multe persoane importante pentru evaziune folosind datele furnizate, p\u00e2n\u0103 \u00een prezent nu s-a utilizat nici m\u0103car 1% din acestea. \u201eAutorit\u0103\u0163ile sunt interesate doar de nume de clien\u0163i. Dar informa\u0163iile pot fi folosite \u015fi pentru a da \u00een vileag sistemul folosit de b\u0103nci pentru a face posibil\u0103 evaziunea \u015fi sp\u0103larea de bani. Pentru mine a contat s\u0103 atrag aten\u0163ia asupra comportamentului b\u0103ncilor, dup\u0103 ce nu am reu\u015fit s\u0103 schimb nimic lucr\u00e2nd \u00een interiorul sistemului\u201e, a pus Falciani la \u00eent\u00e2lnirea cu Der Spiegel.<\/p>\n
\nSPIRIT \u00ceNRUDIT CU SNOWDEN. REVOLTA IT-\u015eTILOR. Pe fug\u0103 de mai mul\u0163i ani, dup\u0103 ce a \u00eenc\u0103lcat secretul bancar din Elve\u0163ia \u015fi a scos la iveal\u0103 o parte a industriei evaziunii fiscale, Falciani se simte apropiat de Edward Snowden, fost angajat ca administrator de sistem la o companie american\u0103 care lucra pentru National Security Agency (NSA) a SUA.<\/p>\n
\nSnowden a dezv\u0103luit presei interna\u0163ionale programe ample ale NSA privind interceptarea \u015fi str\u00e2ngerea de date despre traficul pe internet \u015fi convorbirile telefonice, \u00een SUA \u015fi str\u0103in\u0103tate. \u00centrebat de Der Spiegel dac\u0103 se simte \u00eentr-un fel apropiat lui Snowedn, Falciani a afirmat: \u201eDa, \u00een fapt am \u00eencercat chiar s\u0103-l contactez. Este important c\u0103 exist\u0103 oameni ca Edward Snowden, care spun adev\u0103rul \u015fi arat\u0103 probleme ale sistemului\u201e.<\/p>\n
\nDup\u0103 ce a fugit din SUA, Snowden a ajuns \u00eentr-un final la Moscova, de unde discut\u0103 cu mai multe \u0163\u0103ri posibilitatea de a primi ad\u0103post de ofensiva diplomatic\u0103 puternic\u0103 a SUA pentru a-l pune \u00een fa\u0163a unui tribunal. Snowden este un spirit \u00eenrudit, dispus \u00een aceea\u015fi m\u0103sur\u0103 s\u0103 lupte cu sistemul pentru a \u00eendrepta ceva despre care crede c\u0103 este gre\u015fit, a declarat Falciani \u00een interviul pentru Bloomberg.
\n\u201eLa fel ca Snowden, sunt dispus s\u0103-mi asum riscuri, s\u0103 dezv\u0103lui o problem\u0103 \u015fi s\u0103 creez structurile care s\u0103 lupte cu aceasta\u201e, a spus el.<\/p>\n
\nDatele despre cei peste 100.000 de clien\u0163i ai HSBC vor produce noi surprize, a asigurat Falciani.
\n\u201eMajoritatea investiga\u0163iilor sunt abia la \u00eenceput\u201e, a afirmat fostul angajat al b\u0103ncii britanice.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A fost cea mai spectaculoas\u0103 scurgere de date bancare secrete din ultimii ani: \u00een 2008, Herv\u00e9 Falciani, un angajat al grupului financiar britanic HSBC, a disp\u0103rut cu informa\u0163ii despre circa 130.000 de clien\u0163i ai b\u0103ncii.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3826],"tags":[273,33055,236,82,4126,13077,7553,11056,7909,467,9197,10322,7251,17584,4888,17103,9705,29006],"class_list":["post-97794","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-special","tag-angajare","tag-ascundere","tag-banca","tag-bani","tag-clienti","tag-disparitie","tag-elvetia","tag-financiar","tag-franta","tag-grup","tag-hsbc","tag-informatii","tag-marea-britanie","tag-scurgere","tag-secret","tag-secrete","tag-spania","tag-spectaculos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/97794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=97794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/97794\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=97794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=97794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=97794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}