La finalul perchezi\u0163iilor, 90 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism – Structura Central\u0103.<\/p>\n
“\u00cen fapt se re\u0163ine c\u0103, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucure\u015fti, \u00eenvinui\u0163ii au realizat beneficii financiare substan\u0163iale prin s\u0103v\u00e2r\u015firea de fraude bancare, respectiv prin ob\u0163inerea \u00een mod ilegal de credite de la dou\u0103 unit\u0103\u0163i bancare, pentru un num\u0103r de 35 de societ\u0103\u0163i comerciale controlate de c\u0103tre membrii grupului infrac\u0163ional organizat”, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat de pres\u0103 al DIICOT.<\/p>\n
Procurorii sus\u0163in c\u0103 membrii grupului infrac\u0163ional ar fi fost sprijini\u0163i de \u015fapte directori generali sau directori comerciali ai unit\u0103\u0163ilor bancare, acuza\u0163i c\u0103 ar fi coordonat procedurile de selec\u0163ie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc \u015fi ar fi aprobat creditele de\u015fi documenta\u0163iile firmelor nu \u00eentruneau cerin\u0163ele legale. Totodat\u0103, gruparea ar fi fost sprijinit\u0103 \u015fi de \u015fase func\u0163ionari de la unit\u0103\u0163ile bancare, \u00een cursul gestion\u0103rii dosarelor de creditare.<\/p>\n
Membrii grup\u0103rii ar fi beneficiat \u015fi de sprijinul unor evaluatori autoriza\u0163i, prin \u00eentocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari dec\u00e2t cele reale, \u00een vederea ipotec\u0103rii acestora cu ocazia \u00eencheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor DIICOT.<\/p>\n
\u00cen acela\u015fi dosar sunt cerceta\u0163i \u015fi patru notari publici care ar fi \u00eencheiat \u015fi autentificat contractele de garan\u0163ie ipotecar\u0103.<\/p>\n
“Contractele de garan\u0163ie ipotecar\u0103 cu privire la aceste bunuri imobile erau \u00eencheiate \u015fi autentificate de c\u0103tre patru \u00eenvinuite, av\u00e2nd calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de pia\u0163\u0103 \u015fi la valoarea \u00eenscris\u0103 anterior \u00een contracte de v\u00e2nzare – cump\u0103rare \u00eencheiate cu privire la acelea\u015fi bunuri, actele fiind utilizate de c\u0103tre membrii grup\u0103rii \u00een vederea ob\u0163inerii \u00een mod ilegal a creditelor bancare”, au precizat procurorii DIICOT.<\/p>\n
Valoarea total\u0103 a prejudiciului cauzat de membrii grup\u0103rii a fost estimat\u0103 la aproximativ 85 de milioane de euro.<\/p>\n
Suportul logistic \u00een aceast\u0103 cauz\u0103 a fost asigurat de c\u0103tre Direc\u0163ia General\u0103 Anticorup\u0163ie \u015fi Direc\u0163ia General\u0103 de Informa\u0163ii \u015fi Protec\u0163ie Intern\u0103.<\/p>\n
Potrivit unor surse judiciare, \u00een aceast\u0103 cauz\u0103 ar fi viza\u0163i oamenii de afaceri Marius Locic, Dumitru \u015fi Vasile Cre\u015ftin.\n <\/p>\n