{"id":48621,"date":"2011-06-17T23:55:25","date_gmt":"2011-06-17T23:55:25","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=48621"},"modified":"2026-04-02T20:46:33","modified_gmt":"2026-04-02T20:46:33","slug":"familia-celui-mai-bogat-bancher-din-spania-anchetata-pentru-evaziune-fiscala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=48621","title":{"rendered":"Familia celui mai bogat bancher din Spania, anchetata pentru evaziune fiscala"},"content":{"rendered":"<p>In centrul anchetei, potrivit AP, se afla declaratiile de venit<br \/>\nsi avere ale familiei din anii 2005-2009, iar in joc sunt banii<br \/>\ndepusi de familia Botin in conturile din Elvetia, de la HSBC<br \/>\nPrivate Bank, fara ca deocamdata sa fi fost facuta publica suma<br \/>\ntotala. Totalul impozitelor neplatite ar putea trece insa de<br \/>\n120.000 de euro de persoana, pragul de la care evaziunea se<br \/>\nconsidera delict penal, conform El Pais.<\/p>\n<p>Autoritatile spaniole au fost notificate de cele franceze in<br \/>\nprivinta prezentei banilor in Elvetia, dupa ce un angajat din<br \/>\nsistemul informatic de la HSBC a obtinut informatii privind 24.000<br \/>\nde clienti ai bancii si le-a divulgat mai departe.<\/p>\n<p>Emilio Botin si rudele au declarat ca n-au facut evaziune fiscala,<br \/>\nmentionand ca respectivele conturi de la HSBC provin din activele<br \/>\ndetinute de tatal fratilor Botin, Emilio Botin Sautuola y Lopez, la<br \/>\nmomentul decesului sau din 1993. Acesta plecase in Elvetia la<br \/>\nizbucnirea razboiului civil, in 1936.<\/p>\n<p>Printre cei suspectati de evaziune se numara si fiica lui Botin,<br \/>\nAna Patricia Botin, care conduce operatiunile de retail ale bancii,<br \/>\nreunite sub brandul Banesto. Ea va prelua la anul sefia subsidiarei<br \/>\nSantander din Marea Britanie si va deveni mostenitoarea lui Botin<br \/>\nla carma imperiului Santander, dupa retragerea tatalui ei. Alaturi<br \/>\nde ea, investigatia ii vizeaza pe ceilalti patru copii ai lui<br \/>\nBotin, pe fratele acestuia, Jaime, si pe cei cinci copii ai lui<br \/>\nJaime Botin.<\/p>\n<p><img height=\"361\" width=\"483\" src=\n\"http:\/\/storage0.dms.mpinteractiv.ro\/media\/401\/341\/5531\/8354826\/2\/botin.jpg?width=483&#038;height=361\"\nalt=\"\" \/><\/p>\n<p>Emilio Botin, 76 de ani, figureaza in 2011 in topul Forbes cu o<br \/>\navere de 1,5 miliarde de dolari, fiind pe locul al 10-lea in topul<br \/>\nmiliardarilor spanioli, dupa mai multi magnati din domeniul<br \/>\nconstructiilor si al modei. El a devenit seful bancii in 1986 si a<br \/>\ntransformat-o intr-o banca de top 5 mondial dupa profituri (10,9<br \/>\nmiliarde de dolari in 2010) si de top 10 dupa capitalizarea<br \/>\nbursiera, gratie indeosebi expansiunii in America Latina, de unde<br \/>\nprovin 40% din profituri. Tot gratie activelor din America Latina,<br \/>\nSantander a fost printre foarte putinele banci europene care au<br \/>\nrezistat excelent in perioada crizei financiare din zona euro si<br \/>\nulterior.<\/p>\n<p>In 2005, Botin a fost achitat de acuzatiile de deturnare de fonduri<br \/>\nsi management defectuos, rezultate din felul cum au fost platite in<br \/>\n2001 si 2002 pachetele compensatorii de plecare din banca pentru<br \/>\ndoi directori, celebrii (la acea vreme) Amusategui si<br \/>\nCorcostegui.<\/p>\n<p>Familia lui Botin conduce banca Santander din 1857.<br \/>\nStra-strabunicul lui Emilio Botin a fost cel care a descoperit<br \/>\nfaimoasa pestera de la Altamira, in 1879.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Emilio Botin-Sanz, miliardarul spaniol care conduce Santander Central Hispano, cea mai mare banca din zona euro dupa capitalizarea bursiera, a fost pus sub investigatie pentru evaziune fiscala, impreuna cu 11 membri ai familiei sale.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[23138,8256,7267,23137,14939,7456,9197,84,20330,9705],"class_list":["post-48621","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-ana-botin","tag-ancheta","tag-banci","tag-emilio-botin","tag-evaziune-fiscala","tag-frauda","tag-hsbc","tag-miliardar","tag-santander","tag-spania"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=48621"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48621\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65809,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/48621\/revisions\/65809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=48621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=48621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=48621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}