\n\u201eConcluziile unui dosar a\u015fteptat \u00een spa\u0163iul public: ancheta ANAF privind o ampl\u0103 re\u0163ea transfrontalier\u0103 implicat\u0103 \u00een activit\u0103\u0163i de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani \u00een domeniul comer\u0163ului cu panouri fotovoltaice a ajuns pe masa procurorilor, la Parchetul de pe l\u00e2ng\u0103 \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie. ANAF documenteaz\u0103 \u00eenc\u0103 din 2024 acest caz, care vizeaz\u0103 at\u00e2t situa\u0163ia RICHRBT dar \u015fi un total de alte 16 firme, \u00eentr-o schem\u0103 complex dirijat\u0103 \u015fi cu opera\u0163iuni care dep\u0103\u015fesc grani\u0163ele Rom\u00e2niei\u201d, transmite ministrul, Alexandru Nazare.<\/p>\n
\nPtrivit acestuia, cercet\u0103rile antifraudei ANAF s-au \u00eentins pe o perioad\u0103 de un an de zile, utiliz\u00e2nd ca instrumente at\u00e2t analiza complex\u0103 a bazelor de date interne, c\u00e2t \u015fi cooperarea cu institu\u0163iile partenere din Rom\u00e2nia \u015fi din statele membre UE \u015fi corelarea datelor fiscale, bancare \u015fi comerciale privind tranzac\u0163iile suspecte.<\/p>\n
\nDescoperirile ANAF arat\u0103 multiple dimensiuni ale ilegalit\u0103\u0163ilor: un grup organizat de 17 firme, implicate \u00een ac\u0163iuni de fals \u015fi uz de fals, constituire de grup infrac\u0163ional, evaziune fiscal\u0103, sp\u0103lare de bani \u015fi o re\u0163ea dispus\u0103 pe multiple paliere de control, intermediere \u015fi interfa\u0163\u0103 scriptic\u0103, inclusiv persoane vulnerabile folosite f\u0103r\u0103 scrupul pentru comiterea ilegalit\u0103\u0163ilor. Aceast\u0103 re\u0163ea ac\u0163iona coordonat \u00een Rom\u00e2nia, Belgia \u015fi Bulgaria.<\/p>\n
\nConcluziile fiscale sunt, potrivit ministrului:<\/p>\n
\n– Un prejudiciu la bugetul de stat de aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA-ului \u015fi a impozitului pe profit aferente opera\u0163iunilor comerciale fictive.<\/p>\n
\n– M\u0103suri asigur\u0103torii aplicate de ANAF asupra bunurilor \u015fi conturilor bancare ale firmelor implicate, cu sume de peste 1,3 milioane de lei confiscate p\u00e2n\u0103 \u00een prezent.<\/p>\n
\n– Peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o valoare total\u0103 de 1,65 milioane de lei confiscate de ANAF.<\/p>\n
\n\u201eAm dispus totodat\u01ce ANAF derularea unei anchete interne pentru verificarea bre\u015felor din interiorul institu\u0163iei \u015fi sanc\u0163ionarea tuturor celor a c\u0103ror vinov\u0103\u0163ie va fi dovedit\u0103 ca parte din aceast\u0103 schem\u0103.
\n\u00cen paralel, am integrat concluziile acestui tip de cazuri \u00een noile pachete fiscal-bugetare: criterii suplimentare de risc fiscal \u015fi reguli mai stricte privind declararea inactivit\u0103\u0163ii. Altfel spus, transpunem \u00een legisla\u0163ie concluziile acestui tip de anchete, pentru ca statul nu doar s\u0103 reac\u0163ioneze, ci \u015fi s\u0103 previn\u0103. ANAF va putea astfel s\u0103 identifice mai rapid firmele cu comportament suspect \u015fi s\u0103 elimine entit\u0103\u0163ile f\u0103r\u0103 activitate real\u0103, protej\u00e2nd astfel bugetul public \u015fi contribuabilii one\u015fti. Am format, de asemenea, al\u0103turi de Ministerul Justi\u0163iei \u015fi ANAF, un grup de lucru dedicat pentru \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea legisla\u0163iei \u015fi a controalelor interne. \u00cen Rom\u00e2nia anului 2025, toate institu\u0163iile responsabile trebuie s\u0103 poat\u0103 asigura antreprenorii one\u015fti c\u0103 afacerile lor sunt \u00een siguran\u0163\u0103, f\u0103r\u0103 ca re\u0163elele criminale s\u0103 \u00ee\u015fi poat\u0103 atribui peste noapte firme care nu le apar\u0163in. \u00cen ceea ce prive\u015fte obiectivele ANAF, acestea sunt clare: administra\u0163ia fiscal\u0103 trebuie s\u0103 fie un partener corect al contribuabililor one\u015fti \u015fi un adversar redutabil pentru to\u0163i cei care \u00eencearc\u0103 s\u0103 fraudeze legea. Vinova\u0163ii trebuie s\u0103 pl\u0103teasc\u0103, iar datoria ANAF este s\u0103 \u00ee\u015fi fac\u0103 din ce \u00een ce mai bine treaba\u201d, a ad\u0103ugat Nazare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ancheta ANAF privind re\u0163eaua transfrontalier\u0103 de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani \u00een domeniul comer\u0163ului cu panouri fotovoltaice a fost trimis\u0103 la Parchetul de pe l\u00e2ng\u0103 \u00cenalta Curte de Casa\u0163ie \u015fi Justi\u0163ie.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[538,25294],"class_list":["post-241120","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-anaf","tag-nazare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241120","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=241120"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241120\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=241120"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=241120"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=241120"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}