\n\u201eA \u00eenceput spectacolul\u201d, a scris luni diminea\u0163\u0103 pe Facebook Laura Vicol.<\/p>\n
\nReac\u0163ia ei vine dup\u0103 ce DIICOT a anun\u0163at c\u0103 fac zeci de perchezi\u0163ii \u00een Rom\u00e2nia \u015fi Monaco. Surse judiciare spun pentru MEDIAFAX c\u0103 este vorba despre cazul Nordis, companie al c\u0103rei patron este Vladimir Ciorb\u0103, so\u0163ul Laurei Vicol.<\/p>\n
\nProcurorii Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism \u2013 Structura Central\u0103 \u00eempreun\u0103 cu ofi\u0163eri din cadrul Direc\u0163iei de Combatere a Criminalit\u0103\u0163ii Organizate, pun \u00een aplicare 65 de mandate de perchezi\u0163ie domiciliar\u0103 pe teritoriul Rom\u00e2niei \u015fi a Principatului Monaco ( 63 pe raza municipiului Bucure\u015fti \u015fi a jude\u0163elor Ilfov, Constan\u0163a, Gala\u0163i, Giurgiu, Bistri\u0163a N\u0103s\u0103ud \u015fi Prahova), \u00eentr-un dosar penal privind s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de constituirea unui grup infrac\u0163ional organizat, delapidare cu consecin\u0163e deosebit de grave, sp\u0103lare a banilor, evaziune fiscal\u0103, \u00een\u015fel\u0103ciune cu consecin\u0163e deosebit de grave, stabilirea cu rea-credin\u0163\u0103 de c\u0103tre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu\u0163iilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u0163inerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compens\u0103ri datorate bugetului general consolidat, toate \u00een form\u0103 continuat\u0103\u201d, potrivit unui comunicat de pres\u0103.<\/p>\n
\nConform sursei citate, cercet\u0103rile efectuate p\u00e2n\u0103 la aceast\u0103 dat\u0103, viz\u00e2nd un num\u0103r de 72 de suspec\u0163i ( 40 de persoane fizice \u015fi 32 de persoane juridice) au relevat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2018, trei dintre suspec\u0163i au ini\u0163iat \u015fi constituit un grup infrac\u0163ional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput \u015fi pus \u00een aplicare un mecanism infrac\u0163ional complex, const\u00e2nd \u00een promovarea \u015fi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societ\u0103\u0163i comerciale, urmate de \u00eencasarea de sume de bani de la clien\u0163i (cump\u0103r\u0103tori), delapidarea fondurilor societ\u0103\u0163ilor, inducerea \u00een eroare a cump\u0103r\u0103torilor cu ocazia execut\u0103rii ante-contractelor \u015fi contractelor de v\u00e2nzare-cump\u0103rare, eviden\u0163ierea de opera\u0163iuni fictive \u00een contabilitatea societ\u0103\u0163ilor controlate \u00een scopul sustragerii de la plata taxelor \u015fi impozitelor datorate bugetului de stat \u015fi stabilirea cu rea-credin\u0163\u0103 a taxelor (T.V.A.), av\u00e2nd ca rezultat ob\u0163inerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul de stat ori compens\u0103ri datorate bugetului general cauz\u00e2ndu-se prejudicii societ\u0103\u0163ilor comerciale, clien\u0163ilor cump\u0103r\u0103tori \u015fi bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel ob\u0163inute au fost supuse procesului de sp\u0103larea banilor.<\/p>\n
\n\u201eDin investiga\u0163iile efectuate a rezultat c\u0103 e\u015falonul secund al grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103 a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate \u00een rela\u0163ie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare \u015fi au sprijinit-o activ, prin diverse modalit\u0103\u0163i, sub controlul \u015fi \u00eendrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infrac\u0163ional organizat, pe anumite componente sau \u00een anumite perioade, av\u00e2nd atribu\u0163ii de a \u00eentocmi documenta\u0163ia aferent\u0103 opera\u0163iunilor de v\u00e2nzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultan\u0163\u0103 juridic\u0103 (notari \u015fi avoca\u0163i) \u015fi de a \u00eencasa sume de bani provenite din s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunii de delapidare, sub diferite titluri justificative. Actele de urm\u0103rire penal\u0103 au condus la constatarea faptului c\u0103, \u00een perioada 2019-2024 liderii grupului infrac\u0163ional organizat, prin intermediul a 5 societ\u0103\u0163i comerciale, au \u00eencasat de la clien\u0163i persoane fizice sau juridice cu titlu de avans \u00een cadrul unor promisiuni bilaterale de v\u00e2nzare-cump\u0103rare, respectiv contracte de v\u00e2nzare-cump\u0103rare (apartamente\/parc\u0103ri \u015fi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regul\u0103 \u00eentr-un interval scurt de timp, prin transferuri c\u0103tre persoane fizice, membri ai grupului infrac\u0163ional organizat, transferuri c\u0103tre persoane juridice, societ\u0103\u0163i afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar \u015fi diverse cheltuieli voluptorii, \u00een suma de aproximativ 346.000.000 lei \u015fi 2.400.000 euro. \u00cen primele dou\u0103 situa\u0163ii, \u00een majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la baz\u0103 pretinse documente justificative, care s\u0103 dea aparen\u0163a legalit\u0103\u0163ii opera\u0163iunilor prin care sumele de bani au ie\u015fit din patrimoniul societ\u0103\u0163ilor (avans, dividende, restituire \u00eemprumut, cesiune p\u0103r\u0163i sociale, respectiv \u00eenfiin\u0163area \u015fi\/sau preluarea a zeci de societ\u0103\u0163i pentru a simula opera\u0163iuni economice, astfel \u00eenc\u00e2t fonduri consistente av\u00e2nd ca provenien\u0163\u0103 avansurile achitate de c\u0103tre clien\u0163i s\u0103 poate fi externalizate sub aparen\u0163a unor contracte de prest\u0103ri servicii sau achizi\u0163ii de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceea\u015fi destina\u0163ie, conturile membrilor grup\u0103rii \u015fi retragerea \u00een numerar\u201d, se mai arat\u0103 \u00een comunicatul DIICOT.<\/p>\n
\nProcurorii DIICOT sus\u0163in c\u0103, \u00een acela\u015fi interval de timp, suspec\u0163ii au indus \u00een eroare, cu ocazia execut\u0103rii unor promisiuni de v\u00e2nzare-cump\u0103rare, acte adi\u0163ionale \u015fi contracte de v\u00e2nzare cump\u0103rare av\u00e2nd ca obiect imobile (apartamente) \u00een cadrul unor ansambluri reziden\u0163iale, mai multe persoane fizice \u015fi juridice, \u00een mod direct sau indirect, prin intermediul angaja\u0163ilor societ\u0103\u0163ilor cu atribu\u0163ii \u00een v\u00e2nz\u0103ri, prin prezentarea ca adev\u0103rat\u0103 a unor fapte mincinoase const\u00e2nd \u00een finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor c\u0103tre un num\u0103r mare de clien\u0163i, afirmarea unor procente mari de v\u00e2nz\u0103ri, respectiv epuizarea acestora, am\u00e2narea nejustificat\u0103 \u015fi repetat\u0103 a semn\u0103rii contractelor prin prezentarea deformat\u0103 a realit\u0103\u0163ii obiective \u015fi prin presarea clien\u0163ilor cump\u0103r\u0103tori s\u0103 accepte alte termene \u015fi condi\u0163ii dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor \u015fi impozitelor, argumente false privind \u00eent\u00e2rzierea lucr\u0103rilor \u2013 vreme nefavorabil\u0103, pandemie sau conflictul armat de la grani\u0163a cu Ucraina). Manoperele frauduloase folosite de membrii grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103 \u00een raport cu clien\u0163ii au constat \u015fi \u00een v\u00e2nzarea imobilelor c\u0103tre alte persoane, condi\u0163ionarea semn\u0103rii contractelor de v\u00e2nzare-cump\u0103rare de asumarea unor noi obliga\u0163ii neinserate ini\u0163ial \u00een promisiunea de v\u00e2nzare, cum ar fi cedarea folosin\u0163ei locuin\u0163elor pe o perioad\u0103 lung\u0103 de timp, inten\u0163ia de a folosi apartamentele edificate \u00een interes propriu – pentru func\u0163ionarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini \u00een favoarea unor ter\u0163e persoane sau membri ai grup\u0103rii f\u0103r\u0103 notificarea clientului , interdic\u0163ia not\u0103rii la cartea funciar\u0103 a promisiunilor de v\u00e2nzare-cump\u0103rare, asumarea \u00een scris a obliga\u0163iei de a nu face aprecieri publice asupra oric\u0103rui aspect al rela\u0163iilor contractuale sub sanc\u0163iunea pl\u0103\u0163ii unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clien\u0163ilor.
\nSuspec\u0163ii au recurs, de asemenea, la recompartiment\u0103ri ale imobilelor pentru a \u00eengreuna identificarea apartamentelor care au f\u0103cut obiectul promisiunilor de v\u00e2nzare, obstruc\u0163ionarea accesului clien\u0163ilor \u00een \u015fantiere pentru a verifica stadiul lucr\u0103rilor, v\u00e2nzarea \u00een bloc a unui num\u0103r mare de apartamente c\u0103tre propriile societ\u0103\u0163i urmat\u0103 la scurt timp de rezolu\u0163iunea v\u00e2nz\u0103rii, \u00een scopul needific\u0103rii \u015fi\/sau nepunerii la dispozi\u0163ia clien\u0163ilor a imobilelor contractate. Astfel, membrii grup\u0103rii de criminalitate organizat\u0103 au produs pagube materiale substan\u0163iale clien\u0163ilor, corelativ cu ob\u0163inerea de c\u0103tre ei a unor foloase patrimoniale injuste .<\/p>\n
\n\u201e\u00cen baza aceleia\u015fi rezolu\u0163ii infrac\u0163ionale, \u00een mod repetat \u015fi la intervale diferite de timp, liderii grupului infrac\u0163ional au dispus efectuarea \u00een documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesual\u0103 de suspect) de opera\u0163iuni fictive de achizi\u0163ii, \u00een scopul diminu\u0103rii bazei impozabile \u015fi deducerii ilegale a taxei pe valoare ad\u0103ugat\u0103. Audierile se desf\u0103\u015foar\u0103 la sediul DIICOT \u2013 Structura Central\u0103. Ac\u0163iunea este realizat\u0103 cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Rom\u00e2ne\u201d, se arat\u0103 \u00een finalul comunicatului.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
A \u00eenceput spectacolul, este reac\u0163ia Laurei Vicol, so\u0163ia lui Vladimir Ciorb\u0103, patronul Nordis, dup\u0103 ce procurorii DIICOT au anun\u0163at c\u0103 fac zeci de perchezi\u0163ii \u00een Rom\u00e2nia \u015fi Monaco.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[8075,49631,59570],"class_list":["post-233716","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-diicot","tag-nordis","tag-vicol"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/233716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=233716"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/233716\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=233716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=233716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=233716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}