\nProcurorii sus\u0163in c\u0103 patru bancheri l-au ajutat pe Serghei Roldugin, un prieten apropiat al pre\u015fedintelui rus, s\u0103 depun\u0103 milioane de franci elve\u0163ieni \u00een Elve\u0163ia. Ace\u015ftia urmeaz\u0103 s\u0103 se prezinte miercuri la Tribunalul districtual din Zurich, fiind acuza\u0163i de \u201elips\u0103 de diligen\u0163\u0103 \u00een tranzac\u0163iile financiare\u201d.<\/p>\n
\nProcurorii sus\u0163in c\u0103 nu au f\u0103cut suficient pentru a determina identitatea beneficiarului real al fondurilor. Bancherii, trei ru\u015fi care lucrau la Zurich \u015fi un elve\u0163ian, vor nega acuza\u0163iile care li se aduc, a declarat unul dintre avoca\u0163ii lor.<\/p>\n
\nRoldugin a fost numit proprietarul a dou\u0103 conturi deschise la Gazprombank Elve\u0163ia GZPRI.MM \u00een 2014, \u00een care au intrat milioane de franci din Rusia. Acest lucru s-a \u00eent\u00e2mplat \u00een ciuda faptului c\u0103 Roldugin, care apare pe lista elve\u0163ian\u0103 a ru\u015filor sanc\u0163iona\u0163i, nu avea nicio activitate oficial\u0103 de om de afaceri.<\/p>\n
\n\u00censu\u015fi muzicianul a declarat pentru New York Times c\u0103 nu este un om de afaceri \u015fi c\u0103 nu de\u0163ine milioane de euro, scrie \u00een documentele procurorilor.<\/p>\n
\n\u201eLa momentul deschiderii contului, \u00een diverse articole…. s-a raportat c\u0103 Serghei Roldugin era un prieten apropiat al pre\u015fedintelui rus Vladimir Putin \u015fi na\u015ful fiicei sale”, se arat\u0103 \u00een rechizitoriu.<\/p>\n
\nAlte semnale de alarm\u0103 au fost ignorate, iar suspec\u0163ii nu au \u00eencercat s\u0103 verifice dac\u0103 Roldugin este adev\u0103ratul proprietar \u015fi nu au anchetat nici originea banilor, se mai arat\u0103 \u00een rechizitoriu. \u00cen documentele b\u0103ncii, a fost listat\u0103 doar activitatea profesional\u0103 a lui Roldugin ca muzician, ceea ce face ca proprietatea \u015fi implicarea sa s\u0103 nu fie \u201e\u00een niciun fel plauzibile”, au stabilit procurorii.<\/p>\n
\n\u00cen Elve\u0163ia, b\u0103ncile sunt obligate s\u0103 resping\u0103 sau s\u0103 \u00eenceteze rela\u0163iile de afaceri dac\u0103 exist\u0103 \u00eendoieli cu privire la identitatea p\u0103r\u0163ii contractante.<\/p>\n
\nAmbele conturi au fost \u00eenchise \u00een septembrie 2016. Procurorul cere pedepse cu suspendare de \u015fapte luni pentru fiecare dintre bancheri.<\/p>\n
\nCazul eviden\u0163iaz\u0103 modul \u00een care persoane precum Roldugin au fost folosite pentru a-i pe adev\u0103ra\u0163ii proprietari ai banilor, se arat\u0103 \u00een rechizitoriu.<\/p>\n
\n\u201eEste bine cunoscut faptul c\u0103 pre\u015fedintele rus Putin are oficial doar un venit de 100.000 de franci elve\u0163ieni \u015fi nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt gestionate de persoane apropiate lui”, se mai arat\u0103 \u00een rechizitoriu.<\/p>\n
\n\u00cen trecut, Vladimir Putin a declarat c\u0103 Roldugin este un prieten, un muzician str\u0103lucit \u015fi un binef\u0103c\u0103tor care a c\u00e2\u015ftigat \u00een mod cinstit ni\u015fte bani dintr-o participa\u0163ie minoritar\u0103 la o companie rus\u0103. Kremlinul a respins orice sugestie conform c\u0103reia fondurile lui Roldugin ar avea leg\u0103tur\u0103 cu liderul rus.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Un violoncelist care are leg\u0103turi cu pre\u015fedintele Rusiei, Vladimir Putin, a mutat milioane de euro prin conturi bancare elve\u0163iene f\u0103r\u0103 a fi verificat de administratorii sistemului. Patru bancheri se vor prezenta \u00een fa\u0163a instan\u0163ei din Zurich pentru a oferii detalii despre acest caz, potrivit Reuters.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[13082,54290,366],"class_list":["post-213896","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-conturi","tag-violoncelist","tag-vladimir-putin"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/213896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=213896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/213896\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=213896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=213896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=213896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}