\nDanske Bank A\/S a recunoscut c\u0103 a comis o fraud\u0103 \u015fi va pl\u0103ti 2 miliarde de dolari pentru a pune cap\u0103t anchetei din SUA privind sp\u0103larea de bani la sucursala sa din Estonia, contribuind astfel la \u00eencheierea celui mai grav scandal din istoria recent\u0103 a b\u0103ncii, a raportat Bloomberg.<\/p>\n
\nFinan\u0163atorul danez a pledat mar\u0163i vinovat de conspira\u0163ie \u00een vederea comiterii de fraude bancare \u015fi a recunoscut c\u0103 a furnizat servicii bancare unor clien\u0163i suspec\u0163i – inclusiv din Rusia – prin intermediul sucursalei sale din Estonia, de\u015fi cuno\u015ftea riscurile de sp\u0103lare a banilor, a precizat Departamentul de Justi\u0163ie al SUA \u00eentr-un comunicat.<\/p>\n
\nDanske face eforturi pentru a trece peste scandalul \u00een cauz\u0103, unul dintre cele mai grave cazuri de abuz corporatist din Danemarca. Cazul a l\u0103sat o cicatrice sever\u0103 \u00eentr-o \u0163ar\u0103 cunoscut\u0103 pentru transparen\u0163a financiar\u0103, ad\u0103ug\u00e2ndu-se la o list\u0103 de creditori din Europa de Nord, inclusiv ABN Amro Bank NV \u015fi Deutsche Bank AG, care au fost implica\u0163i \u00een probleme de sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\n“\u00cen\u0163elegerea \u00eencheie un caz care a consumat multe resurse \u015fi va permite conducerii b\u0103ncii s\u0103 se concentreze pe dezvoltarea afacerii actuale”, a declarat Jens Munch Holst, director executiv la AkademikerPension, un fond de pensii danez cu active de aproximativ 20 de miliarde de dolari. “Va fi o munc\u0103 lung\u0103 \u015fi grea pentru a readuce reputa\u0163ia la nivelul la care era \u00eenainte de 2018”.<\/p>\n
\nScandalul nu este cea mai grav\u0103 criz\u0103 care a afectat Danske Bank. \u00cen anii 1920, expansiunea sa rapid\u0103 s-a \u00eencheiat aproape de colaps, statul danez venind \u00een ajutor. Directorul general de atunci, Emil Glueckstadt, a ajuns la \u00eenchisoare pentru c\u0103 a minimalizat amploarea problemelor b\u0103ncii. A murit \u00een arest \u00een a\u015fteptarea procesului, iar o mare parte din averea sa a fost folosit\u0103 pentru a acoperi cheltuielile de judecat\u0103 legate de scandal.<\/p>\n
\nValoarea amenzii corespunde sumelor pe care Danske le-a pus deoparte pentru a acoperi cazul, banca declar\u00e2nd \u00een octombrie c\u0103 e dispus\u0103 s\u0103 accepte o amend\u0103 de 2 miliarde de dolari. Creditorul cu sediul la Copenhaga a declarat c\u0103 va pl\u0103ti Departamentului de Justi\u0163ie al SUA 1,21 miliarde de dolari, SEC 179 milioane de dolari \u015fi Unit\u0103\u0163ii speciale daneze pentru infrac\u0163iuni 4,75 miliarde de coroane (679 milioane de dolari).<\/p>\n
\nDe\u015fi cazul Danske a fost unul dintre cele mai mediatizate cazuri \u00een care a fost implicat\u0103 o banc\u0103 european\u0103 \u00een ultimii ani, este departe de a fi singurul. \u00cen 2021, ABN Amro a fost de acord s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 480 de milioane de euro pentru a pune cap\u0103t unei anchete olandeze care a descoperit “o serie de deficien\u0163e grave” \u00een procesele sale de combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor. La \u00eenceputul acestui an, birourile Deutsche Bank din Frankfurt au fost perchezi\u0163ionate de autorit\u0103\u0163ile de aplicare a legii \u00een urma unor rapoarte depuse de creditor privind o poten\u0163ial\u0103 sp\u0103lare de bani.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Danske Bank A\/S a recunoscut c\u0103 a comis o fraud\u0103 \u015fi va pl\u0103ti 2 miliarde de dolari pentru a pune cap\u0103t anchetei din SUA privind sp\u0103larea de bani la sucursala sa din Estonia, contribuind astfel la \u00eencheierea celui mai grav scandal din istoria recent\u0103 a b\u0103ncii, a raportat Bloomberg. Finan\u0163atorul danez a pledat mar\u0163i vinovat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[10313,236,82,17961,7150,26707,161,93,550,12650,7134,106],"class_list":["post-211101","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-autoritati","tag-banca","tag-bani","tag-danemarca","tag-estonia","tag-fraudare","tag-miliarde","tag-plati","tag-proces","tag-scandal","tag-statele-unite","tag-sua"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/211101","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=211101"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/211101\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=211101"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=211101"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=211101"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}