{"id":209726,"date":"2022-10-30T09:08:00","date_gmt":"2022-10-30T09:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=209726"},"modified":"2022-10-30T09:08:00","modified_gmt":"2022-10-30T09:08:00","slug":"razboaiele-viitorului-sunt-deja-aici-si-se-duc-cu-monede-virtuale-cum-se-foloseste-rusia-de-ele-in-razboiul-din-ucraina-si-cum-vrea-europa-sa-combata-aceasta-problema","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=209726","title":{"rendered":"R\u0103zboaiele viitorului sunt deja aici \u015fi se duc cu monede virtuale. Cum se folose\u015fte Rusia de ele \u00een razboiul din Ucraina \u015fi cum vrea Europa s\u0103 combat\u0103 aceast\u0103 problem\u0103"},"content":{"rendered":"

\nR\u0103zboaiele financiare ale viitorului sunt deja aici \u015fi se duc cu monede virtuale. Poli\u0163ia occidental\u0103 a criptomonedelor a dezl\u0103n\u0163uit o ofensiv\u0103 pentru stoparea finan\u0163\u0103rii invaziei ruse din Ucraina.<\/strong><\/p>\n

\nR\u0103zboiul Rusiei contra Ucrainei este \u00een a opta lun\u0103 de desf\u0103\u015furare, iar campania de recrutare masiv\u0103 din teritoriile ruse\u015fti risc\u0103 s\u0103-i dea noi dimensiuni. Vestul a aplicat m\u0103suri drastice pentru a rupe leg\u0103turile economice care finan\u0163eaz\u0103 sau ajut\u0103 invazia ruseasc\u0103 \u015fi ocupa\u0163ia \u015fi cu toate acestea armata rus\u0103 \u015fi grupurile paramilitare care o sprijin\u0103 continu\u0103 s\u0103 primeasc\u0103 milioane de dolari \u00eentr-o form\u0103 greu de controlat: criptomonedele, scrie revista de tehnologie \u015fi incursiune \u00een viitor Wired.<\/p>\n

\nDe la \u00eenceperea invaziei, \u00een februarie, grupurile care sprijin\u0103 ac\u0163iunile armatei Rusiei \u00een Ucraina au str\u00e2ns criptomonede \u00een valoare de cel pu\u0163in 4 milioane de dolari, au descoperit cercet\u0103torii. Anchetele efectuate de companiile de urm\u0103rire a criptomonedelor Chainalysis, Elliptic \u015fi TRM Labs, precum \u015fi investiga\u0163iile Binance, cea mai mare platform\u0103 de trazac\u0163ionare a criptomonedelor din lume,  au descoperit c\u0103 destinatarii includ grupuri paramilitare care ofer\u0103 muni\u0163ie \u015fi echipamente, contractori militari \u015fi produc\u0103tori de arme. Fluxul de bani, adesea c\u0103tre grupuri aflate sub sanc\u0163iunile oficiale occidentale, nu d\u0103 semne de sc\u0103dere a cotelor \u015fi exist\u0103 pericolul ca volumul s\u0103 creasc\u0103. Chainalysis a reu\u015fit s\u0103 dea de urma unor fonduri de aproximativ 1,8 milioane de dolari c\u0103tre grupurile militare ruse \u00een doar ultimele dou\u0103 luni, ceea ce ar fi aproape c\u00e2t cele 2,2 milioane de dolari pe care grupurile le-au primit \u00een cele cinci luni precedente. \u015ei, \u00een ciuda capacit\u0103\u0163ii de a urm\u0103ri aceste fonduri, \u00eenghe\u0163area sau blocarea lor s-a dovedit dificil\u0103, \u00een mare parte din cauza schimburilor de criptomonede nereglementate sau sanc\u0163ionate \u2013 majoritatea dintre ele av\u00e2nd legaturi cu Rusia \u2013 care pot deveni finan\u0163are de milioane de dolari pentru invadatori.<\/p>\n

\n\u201eScopul nostru este s\u0103 identific\u0103m toate portofelele crypto folosite de grupurile militare ruse \u015fi pe oamenii care le ajut\u0103; g\u0103sirea, sechestrarea \u015fi blocarea acestor activit\u0103\u0163i care ajut\u0103 la cump\u0103rarea  de gloan\u0163e \u015fi de muni\u0163ie necesare acestei ocupa\u0163ii\u201d, spune Serhii Kropyva, care p\u00e2n\u0103 de cur\u00e2nd a fost adjunct al Poli\u0163iei Cibernetice a Ucrainei \u015fi consilier al procurorului general al \u0163\u0103rii. \u201ePrin cooperarea str\u00e2ns\u0103 a companiilor precum Chainalysis \u015fi Binance, putem vedea toate portofelele implicate \u00een aceast\u0103 activitate criminal\u0103, aceste fluxuri de milioane de dolari. Dar, din p\u0103cate, putem vedea \u015fi c\u0103 transferul continu\u0103 ne\u00eentrerupt.\u201d<\/p>\n

\n\u00cen rapoarte separate, firmele de urm\u0103rire a criptomonedelor \u015fi echipa de investiga\u0163ii a Binance au identificat fiecare dona\u0163ii pentru efortul de r\u0103zboi al Rusiei care deseori \u00eencepeau cu post\u0103ri publice pe aplica\u0163ia de mesagerie Telegram solicit\u00e2nd fonduri prin crowdfunding. Chainalysis, de exemplu, a g\u0103sit post\u0103ri Telegram de la organiza\u0163ii, inclusiv de la site-urile media proruse Rybar \u015fi Southfront, precum \u015fi de la grupul paramilitar Rusich \u2013 care are leg\u0103turi cu notoriul grup de mercenari Wagner \u2013, toate post\u00e2nd adrese pentru dona\u0163ii de criptomonede. Aceste post\u0103ri le-au spus urm\u0103ritorilor c\u0103 banii str\u00e2n\u015fi acolo vor fi folosi\u0163i pentru orice, de la drone \u00eenarmate p\u00e2n\u0103 la sta\u0163ii de emisie-recep\u0163ie, accesorii pentru pu\u015fti \u015fi armuri. \u00centr-un alt caz, Chainalysis a descoperit o ac\u0163iune de str\u00e2ngere de fonduri realizat\u0103 de un grup numit Project Terricon, care a \u00eencercat s\u0103 scoat\u0103 la licita\u0163ie NFT-uri pentru a finan\u0163a grupurile de mili\u0163ie proruse din estul Ucrainei. P\u00e2n\u0103 la urm\u0103, NFT-urile au fost eliminate de pe pia\u0163a pe care au fost g\u0103zduite \u00eenainte de depunerea oric\u0103ror oferte.<\/p>\n

\nEchipa de investiga\u0163ii de la Binance a constatat c\u0103 4,2 milioane de dolari \u00een criptomonede au fost direc\u0163ionate c\u0103tre grupurile militare ruse\u015fti din februarie \u015fi p\u00e2n\u0103 acum. Grupurile identificate de Binance nu au coincis \u00een totalitate cu cele numite \u00een raportul Chainalysis, suger\u00e2nd c\u0103 finan\u0163area global\u0103 ar putea fi mult mai mare dec\u00e2t totalul calculat de companiile de criptopoli\u0163ie. Binance, de exemplu, indic\u0103 spre un grup pro-rus de \u201emo\u015ftenire cultural\u0103\u201d cunoscut sub numele de MOO Veche, care s-a ocupat de str\u00e2ngeri de fonduri pentru echipamente militare similare celor finan\u0163ate de grupurile semnalate de Chainalysis. \u00cen timp ce Binance, TRM Labs \u015fi Elliptic au catalogat MOO Veche drept o organiza\u0163ie important\u0103 \u00een str\u00e2ngerea de fonduri, Elliptic a descoperit dona\u0163ii cripto de 1,7 milioane de dolari c\u0103tre grup, mult mai mult dec\u00e2t ceilal\u0163i anchetatori.<\/p>\n

\nPrintre alte organiza\u0163ii pe care Binance le-a observat str\u00e2ng\u00e2nd bani prin crowdfunding de criptomonede pe Telegram figureaz\u0103 grupurile na\u0163ionaliste proruse Save Donbas \u015fi REAR, precum \u015fi produc\u0103torul rus de arme Lobaev, care a solicitat dona\u0163ii direct pe platform\u0103. Un alt grup, cunoscut sub numele de Romanov Light, ale c\u0103rui activit\u0103\u0163i de str\u00e2ngere de fonduri au fost observate de TRM Labs \u015fi Elliptic, a transmis clar c\u0103 ei colecteaz\u0103 criptomonede pentru for\u0163ele speciale ruse. Romanov Light a str\u00e2ns dona\u0163ii \u00een valoare de p\u00e2n\u0103 la 330.000 de dolari, potrivit Elliptic, iar donatorii au aflat c\u0103 acei bani au fost destina\u0163i achizi\u0163iilor de echipamente militare, cum ar fi accesoriile pentru arme, lanterne \u015fi pl\u0103ci de armur\u0103.<\/p>\n

\n\u00cen ciuda clarit\u0103\u0163ii relative a tuturor acestor investiga\u0163ii financiare, s\u0103 \u00eempiedici folosirea criptomonedelor ca instrument de finan\u0163are a agresiunilor Rusiei \u00een Ucraina nu este ceva simplu de f\u0103cut. Platformele de tranzac\u0163ionare pot bloca sau \u00eenghe\u0163a fonduri \u00een punctele \u00een care criptomoneda este schimbat\u0103 \u00een moned\u0103 clasic\u0103. \u00cens\u0103, potrivit Chainalysis, majoritatea criptofondurilor pe care grupurile le-au str\u00e2ns au fost \u00eencasate prin ceea ce compania nume\u015fte schimburi ruse\u015fti \u201ecu risc ridicat\u201d, cu pu\u0163ine sau deloc precau\u0163ii \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi a altor infrac\u0163iuni. \u00cen analizele anterioare, Chainalysis a numit Chatex, Suex \u015fi Garantex drept exemple de pie\u0163e din Rusia nerecunoscute la nivel interna\u0163ional \u2013 toate au fost deja luate la \u0163int\u0103 cu sanc\u0163iuni occidentale din cauza utiliz\u0103rii lor pe scar\u0103 larg\u0103 de c\u0103tre infractori. Suex nici m\u0103car nu pare s\u0103 mai aib\u0103 un site web public \u015fi nici informa\u0163ii de contact. Cu toate acestea, nu toate platformele care au servit drept bancomat pentru criptofinan\u0163area r\u0103zboiului pornit de Rusia sunt g\u0103zduite \u00een \u0163ar\u0103. Anali\u015ftii blockchain care au vorbit cu WIRED au indicat alte \u015fapte servicii de schimb, unele g\u0103zduite \u00een India \u015fi China, care au primit fonduri de la grupurile proruse urm\u0103rite. Sumele transferate au fost \u00een majoritatea cazurilor de doar c\u00e2teva mii de dolari sau mai pu\u0163in. Cu toate acestea, \u00eentr-un exemplu gr\u0103itor de c\u00e2t de greu de \u00eempiedicat sunt aceste \u00eencas\u0103ri, anali\u015ftii au v\u0103zut c\u0103 MOO Veche trimite bitcoin \u00een valoare de peste 150.000 de dolari c\u0103tre o platform\u0103 de schimb g\u0103zduit\u0103 pe infrastructura platformei de criptomonede Huobi din China. Dar orice responsabilitate pe care ar putea-o avea Huobi pentru blocarea sau \u00eenghe\u0163area acelor fonduri a fost complicat\u0103 de un alt serviciu intermediar necunoscut prin care, au v\u0103zut anali\u015ftii, banii treceau \u00eenainte de a intra \u00een serviciul g\u0103zduit de Huobi.<\/p>\n

\nBinance, la r\u00e2ndul s\u0103u, spune c\u0103 conturile sale de schimb au fost folosite  de patru dintre grupurile pe care le-a urm\u0103rit \u015fi care astfel au primit criptomonede \u00een valoare de peste 208.000 de dolari. Compania a transmis c\u0103tre WIRED c\u0103 a \u00eenghe\u0163at toate cele patru conturi pe care le-a descoperit. \u201eNe asigur\u0103m c\u0103 civilii nu sufer\u0103 de pe urma str\u00e2ngerilor de fonduri care au loc \u00een aceste spa\u0163ii extremiste\u201d, spune Jennifer Hicks, care conduce echipa de informa\u0163ii \u015fi investiga\u0163ii a Binance. \u201eAtunci c\u00e2nd schimburile de criptomonede \u015ftiu c\u0103 se \u00eent\u00e2mpl\u0103 ceva ilicit care va avea o finalitate \u00een lumea real\u0103, este responsabilitatea platformei de trading de a pune cap\u0103t acestui lucru c\u00e2t mai repede posibil.\u201d Chiar \u015fi atunci c\u00e2nd bursele monitorizeaz\u0103 criptomonele trimise de grupuri sanc\u0163ionate precum ace\u015fti str\u00e2ng\u0103tori de fonduri proru\u015fi,  banii murdari nu vor fi \u00eentotdeauna u\u015for de detectat, avertizeaz\u0103 Thibaud Madelin, \u015fef de cercetare la Elliptic. El spune c\u0103 vede sursele ruse\u015fti de fonduri ilicite folosind din ce \u00een ce mai mult \u201epun\u0163i\u201d sau \u201eswapuri de monede\u201d \u2013 servicii care permit \u00eenlocuirea cu u\u015furin\u0163\u0103 a unei criptomonede cu alta, adesea f\u0103r\u0103 a oferi informa\u0163ii de identificare \u2013 ca tehnici de sp\u0103lare a banilor. El a descoperit c\u0103 aceste instrumente au crescut \u00een popularitate \u00een r\u00e2ndul pie\u0163elor negre de pe Dark Web \u015fi al utilizatorilor cibernetici infractori \u015fi se a\u015fteapt\u0103 ca acela\u015fi lucru s\u0103 se \u00eent\u00e2mple \u015fi cu cei care \u00eencearc\u0103 s\u0103 spele finan\u0163area ilegal\u0103 a armelor. \u201eEste cam devreme pentru a spune ceva foarte sigur. Dar ceea ce vedem este probabil s\u0103 devin\u0103 o problem\u0103 mai mare\u201d, spune Madelin. \u201eEste probabil s\u0103 imite metodele observate \u00een r\u00e2ndul utilizatorilor de servicii de pe Dark Web, permi\u0163\u00e2nd sp\u0103larea de bani pe scar\u0103 larg\u0103 \u015fi ocolirea sanc\u0163iunilor.\u201d Milioane de dolari sub form\u0103 de criptomonede pentru trupele ruse ar putea fi cea mai mic\u0103 dintre problemele Ucrainei \u00eentr-un r\u0103zboi \u00een care Rusia a concentrat miliarde de dolari \u015fi sute de mii de vie\u0163i omene\u015fti \u00een for\u0163a sa de invazie.<\/p>\n

\nDe remarcat este c\u0103 Ucraina a dep\u0103\u015fit cu mult Rusia \u00een criptomonede: dup\u0103 calculele Elliptic, guvernul ucrainean a str\u00e2ns peste 77 de milioane de dolari \u00een criptodona\u0163ii de la \u00eenceputul r\u0103zboiului. Dar acest lucru este de a\u015fteptat, av\u00e2nd \u00een vedere sprijinul larg al Occidentului pentru Ucraina \u00een urma agresiunii neprovocate a Rusiei \u015fi a sanc\u0163iunilor globale impuse acesteia. Dar chiar \u015fi cantitatea mai mic\u0103 de criptomonede pe care for\u0163ele ruse le-au str\u00e2ns demonstreaz\u0103 poten\u0163ialul continuu al criptomonedei de a ocoli aceste sanc\u0163iuni \u015fi de a oferi un alt element de salvare financiar\u0103 ma\u015finii de r\u0103zboi a Rusiei. \u201eNu este ca \u015fi cum Rusia cump\u0103r\u0103 tancuri noi cu ace\u015fti bani. Ei pl\u0103tesc pentru lunete cu termoviziune \u015fi drone\u201d, spune Andrew Fierman, un cercet\u0103tor \u00een Chainalysis. \u201eDar pentru facilitarea acestor eforturi mili\u0163iene\u015fti la nivel local, orice sum\u0103 de bani pe care o primesc pentru achizi\u0163ia de echipament va avea un impact.\u201d \u015ei \u00een ciuda luminii pe care investigatorii de criptomonede o pot arunca asupra acestei finan\u0163\u0103ri \u2013 \u015fi a eforturilor Occidentului de a o opri \u2013 fluxul cripto spre cuf\u0103rul de r\u0103zboi al Rusiei continu\u0103 .   \u25a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

R\u0103zboaiele financiare ale viitorului sunt deja aici \u015fi se duc cu monede virtuale. Poli\u0163ia occidental\u0103 a criptomonedelor a dezl\u0103n\u0163uit o ofensiv\u0103 pentru stoparea finan\u0163\u0103rii invaziei ruse din Ucraina. R\u0103zboiul Rusiei contra Ucrainei este \u00een a opta lun\u0103 de desf\u0103\u015furare, iar campania de recrutare masiv\u0103 din teritoriile ruse\u015fti risc\u0103 s\u0103-i dea noi dimensiuni. Vestul a aplicat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510,512],"tags":[82,53121,7148,186,365,7417],"class_list":["post-209726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","category-revista-bm","tag-bani","tag-criptorazboi","tag-fonduri","tag-razboi","tag-rusia","tag-sanctiuni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/209726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=209726"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/209726\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=209726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=209726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=209726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}