\nFostul \u015fef al contabilit\u0103\u0163ii Wirecard a recunoscut c\u0103 a falsificat documente solicitate de KPMG \u00een timpul unui audit special, \u00eenaintea unui proces care va avea loc \u00een cursul acestui an, potrivit unor persoane familiare cu aceast\u0103 chestiune.<\/p>\n
\nStephan von Erffa este unul dintre cei trei inculpa\u0163i \u00eentr-un caz intentat de procurorii din Munchen \u00een leg\u0103tur\u0103 cu pr\u0103bu\u015firea spectaculoas\u0103 a uneia dintre cele mai importante companii de tehnologie din Germania.<\/p>\n
\n\u00cen v\u00e2rst\u0103 de 47 de ani, este primul director executiv de rang \u00eenalt al Wirecard care recunoa\u015fte c\u0103 a comis o infrac\u0163iune de c\u00e2nd Oliver Bellenhaus, \u015feful unei filiale din Dubai, s-a predat autorit\u0103\u0163ilor \u00een iulie 2020 \u015fi a devenit martor principal al acuz\u0103rii.<\/p>\n
\nWirecard s-a pr\u0103bu\u015fit \u00een insolven\u0163\u0103 \u00een iunie 2020, dup\u0103 ce a recunoscut c\u0103 jum\u0103tate din veniturile sale declarate \u015fi 1,9 miliarde de euro \u00een numerar corporativ, care ar fi fost de\u0163inute \u00een conturi escrow din Asia, nu existau.<\/p>\n
\nVon Erffa este unul dintre cei trei directori Wirecard care au fost acuza\u0163i de fraud\u0103, abuz de \u00eencredere \u015fi manipulare a pie\u0163ei \u00een acest an. El, Bellenhaus \u015fi fostul director general Markus Braun, care neag\u0103 orice infrac\u0163iune, vor fi judeca\u0163i \u00een acest an.<\/p>\n
\nVon Erffa a negat orice implicare \u00een frauda mai ampl\u0103 \u015fi l-a acuzat pe Jan Marsalek, secundul fugar al Wirecard, \u00een timpul unei anchete parlamentare privind scandalul de anul trecut. Cu toate acestea, ancheta poli\u0163iei a descoperit dovezi c\u0103 von Erffa a falsificat, la \u00eenceputul anului 2020, documente care au fost apoi \u00eemp\u0103rt\u0103\u015fite auditorilor de la KPMG \u015fi EY.<\/p>\n
\nDocumentele erau legate de o plat\u0103 de 50 de milioane de euro pe care Wirecard a primit-o \u00een 2018, care ar fi fost transferat\u0103 de unul dintre conturile escrow asiatice \u015fi virat\u0103 de un administrator la ordinul lui von Erffa.<\/p>\n
\nLa un an de la efectuarea pl\u0103\u0163ii, KPMG a analizat conturile Wirecard \u00een cadrul unui audit special. Investiga\u0163ia a fost lansat\u0103 de consiliul de supraveghere dup\u0103 ce, \u00een octombrie 2019, Financial Times a ridicat \u00eentreb\u0103ri cu privire la o poten\u0163ial\u0103 manipulare a bilan\u0163ului.<\/p>\n
\nAnchetatorii criminali\u015fti ai KPMG au vrut s\u0103 vad\u0103 autoriza\u0163ia de plat\u0103 a lui von Erffa pentru transferul de 50 de milioane de euro. \u00centruc\u00e2t nu exista un astfel de document, contabilul de top a decis s\u0103 fabrice unul, a declarat el procurorilor, potrivit unor persoane familiarizate cu aceast\u0103 chestiune.<\/p>\n
\nFolosind un computer privat, unde von Erffa a dat \u00eenapoi data sistemului p\u00e2n\u0103 \u00een decembrie 2018, a generat un e-mail datat retroactiv \u015fi un fals “formular de solicitare\/autorizare de escrow” pentru cei 50 de milioane de euro, ambele fiind v\u0103zute de FT.<\/p>\n
\nVon Erffa le-a spus procurorilor c\u0103 falsul a fost un caz unic \u015fi izolat, potrivit unor persoane familiarizate cu aceast\u0103 chestiune. El a spus c\u0103 tranzac\u0163ia \u00een sine a fost autentic\u0103 \u015fi c\u0103 a creat un document pentru a o justifica sub o presiune imens\u0103 din partea KPMG pentru a furniza dovezi. El a subliniat c\u0103 nu a fost dispus s\u0103 falsifice documente pentru a falsifica conturile companiei.<\/p>\n
\nPr\u0103bu\u015firea Wirecard, care la apogeu a fost evaluat\u0103 la peste 24 de miliarde de euro, a provocat un \u015foc \u00een elita financiar\u0103 \u015fi politic\u0103 a Germaniei. EY, auditorul de lung\u0103 durat\u0103 al Wirecard, nu a detectat frauda timp de ani de zile, \u00een timp ce autoritatea german\u0103 de reglementare financiar\u0103 BaFin a protejat Wirecard de v\u00e2nz\u0103torii \u00een lips\u0103, iar procurorii au luat m\u0103suri \u00eempotriva jurnali\u015ftilor critici.<\/p>\n
\nOCBC, banca din Singapore care ar fi trebuit s\u0103 de\u0163in\u0103 conturile escrow, a declarat administratorului Wirecard dup\u0103 pr\u0103bu\u015firea acesteia c\u0103 nu a de\u0163inut niciodat\u0103 sume semnificative de numerar \u00een numele administratorului \u015fi c\u0103 unele dintre conturi nu existau deloc, potrivit unor documente consultate de FT.<\/p>\n
\nProcurorii au stabilit c\u0103 suma de 50 de milioane de euro trimis\u0103 c\u0103tre Wirecard provenea de la unul dintre partenerii s\u0103i de afaceri din Asia, care \u00eemprumutase anterior 100 de milioane de euro de la Wirecard \u015fi trimisese jum\u0103tate din bani \u00eenapoi prin intermediul unui \u015fir de companii opace pentru a ascunde originea acestora, au declarat persoane familiarizate cu aceast\u0103 chestiune.<\/p>\n
\nProcurorii din Munchen \u015fi un avocat al lui von Erffa au refuzat s\u0103 comenteze.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Fostul \u015fef al contabilit\u0103\u0163ii Wirecard a recunoscut c\u0103 a falsificat documente solicitate de KPMG \u00een timpul unui audit special, \u00eenaintea unui proces care va avea loc \u00een cursul acestui an, potrivit unor persoane familiare cu aceast\u0103 chestiune. Stephan von Erffa este unul dintre cei trei inculpa\u0163i \u00eentr-un caz intentat de procurorii din Munchen \u00een leg\u0103tur\u0103 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7828,21588],"class_list":["post-206038","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-documente","tag-falsificare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/206038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=206038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/206038\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=206038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=206038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=206038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}