\n Biroul de poli\u0163ie federal\u0103 din Germania, procurorii criminali\u015fti \u015fi autoritatea de supraveghere financiar\u0103 a \u0163\u0103rii, BaFin, au efectuat vineri un raid la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt, au anun\u0163at procurorii \u00eentr-un comunicat, scrie FT. <\/p>\n
\nProcurorii au precizat c\u0103 un mandat de perchezi\u0163ie a fost emis de tribunalul districtual din Frankfurt, pe baza suspiciunii c\u0103 angaja\u0163i anonimi ai Deutsche Bank ar fi \u00eenc\u0103lcat legile \u00eempotriva sp\u0103l\u0103rii banilor. Ace\u015ftia au refuzat s\u0103 ofere mai multe detalii.<\/p>\n
\nDeutsche Bank a confirmat raidul \u015fi a declarat c\u0103 acesta a fost legat de rapoartele de activitate suspect\u0103 emise de banc\u0103, care au semnalat o poten\u0163ial\u0103 sp\u0103lare de bani, ad\u0103ug\u00e2nd c\u0103 “coopereaz\u0103 pe deplin cu autorit\u0103\u0163ile”.<\/p>\n
\nO persoan\u0103 familiarizat\u0103 cu investiga\u0163ia poli\u0163iei a declarat pentru Financial Times c\u0103 raidul a vizat o plat\u0103 efectuat\u0103 de Rifaat al-Assad, un unchi al pre\u015fedintelui sirian; acesta a fost condamnat anul trecut \u00een Fran\u0163a la patru ani de \u00eenchisoare pentru sp\u0103lare de bani. Assad nu a fost client al Deutsche Bank, dar banca german\u0103, \u00een urm\u0103 cu aproximativ cinci ani, a compensat cel pu\u0163in o plat\u0103 \u00een numele unui creditor unde Assad avea un cont.<\/p>\n
\nBanca corporatist\u0103 a Deutsche ofer\u0103 servicii bancare corespondente altor creditori. \u00cen astfel de tranzac\u0163ii, aceasta ac\u0163ioneaz\u0103 ca intermediar, compens\u00e2nd fluxurile transfrontaliere de bani \u00eentre b\u0103nci.<\/p>\n
\nPlata a fost identificat\u0103 de Deutsche Bank atunci c\u00e2nd \u015fi-a verificat datele pentru tranzac\u0163ii legate de Assad dup\u0103 condamnarea acestuia \u00een Fran\u0163a \u015fi a fost ulterior raportat\u0103 autorit\u0103\u0163ii germane de combatere a sp\u0103l\u0103rii banilor. Conexiunea cu Assad a fost raportat\u0103 pentru prima dat\u0103 de Handelsblatt.<\/p>\n
\nAlte persoane au declarat pentru FT c\u0103 raidul a vizat bani poten\u0163ial suspec\u0163i pe care Deutsche i-a compensat \u00een calitate de banc\u0103 corespondent\u0103, dar nu au confirmat identitatea persoanei implicate.<\/p>\n
\nRaidul a fost declan\u015fat de depunerea t\u00e2rzie a tranzac\u0163iei, procurorii criminali suspect\u00e2nd c\u0103 creditorul \u015fi-ar fi \u00eenc\u0103lcat obliga\u0163iile legale prin faptul c\u0103 nu le-a raportat mai devreme, au spus persoanele respective.<\/p>\n
\nPerchezi\u0163ia este o lovitur\u0103 pentru directorul general Christian Sewing, care a promis s\u0103 pun\u0103 cap\u0103t lungului istoric de probleme juridice \u015fi de comportament necorespunz\u0103tor al Deutsche, dup\u0103 ce a fost promovat la conducerea institu\u0163iei \u00een urm\u0103 cu patru ani. “\u00cen ultimii ani, ne-am redus semnificativ riscurile juridice”, a declarat el \u00een 2019, ad\u0103ug\u00e2nd c\u0103 banca a cheltuit “foarte mult” pentru a-\u015fi \u00eent\u0103ri controalele interne. “Ne \u00eembun\u0103t\u0103\u0163im constant \u015fi nu vom face niciun compromis”.<\/p>\n
\nAc\u0163iunile Deutsche Bank au sc\u0103zut cu aproape 3% la aflarea ve\u015ftii, dar \u015fi-au revenit \u00een mare parte p\u00e2n\u0103 la \u00eenceputul dup\u0103-amiezii.<\/p>\n
\nRaidul nu a avut leg\u0103tur\u0103 cu un raport de activitate suspect\u0103 pe care Deutsche Bank l-a depus \u00een leg\u0103tur\u0103 cu o plat\u0103 de 160.000 de euro f\u0103cut\u0103 de un client unuia dintre cei mai \u00eenal\u0163i bancheri ai s\u0103i \u00een 2018, au declarat pentru FT alte persoane familiare cu aceast\u0103 chestiune. Atunci, Asoka W\u00f6hrmann, pe atunci \u015fef al diviziei de clien\u0163i priva\u0163i a Deutsche \u00een Germania, a primit banii de la antreprenorul Daniel Wruck din Frankfurt, a relatat Financial Times \u00een ianuarie.<\/p>\n
\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Biroul de poli\u0163ie federal\u0103 din Germania, procurorii criminali\u015fti \u015fi autoritatea de supraveghere financiar\u0103 a \u0163\u0103rii, BaFin, au efectuat vineri un raid la sediul central al Deutsche Bank din Frankfurt, au anun\u0163at procurorii \u00eentr-un comunicat, scrie FT. Procurorii au precizat c\u0103 un mandat de perchezi\u0163ie a fost emis de tribunalul districtual din Frankfurt, pe baza suspiciunii […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[10313,10000],"class_list":["post-203965","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-autoritati","tag-deutsche-bank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/203965","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=203965"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/203965\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":203987,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/203965\/revisions\/203987"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=203965"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=203965"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=203965"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}