\n\u015eapte persoane acuzate c\u0103 au devalizat fabrica de vagoane din Caracal, jude\u0163ul Olt, au fost trimise \u00een judecat\u0103 de procurorii DIICOT. \u00cen dosar s-au constituit p\u0103r\u0163i civile Ministerul Finan\u0163elor, Activele Statului, o societate de investi\u0163ii \u015fi 3 firme, cu o sum\u0103 de peste 20 de milioane de lei.<\/p>\n
\nProcurorii Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de Criminalitate Organizat\u0103 \u015fi Terorism \u2013 Structura Central\u0103 au finalizat rechizitoriul \u015fi au dispus trimiterea \u00een judecat\u0103 a 7 inculpa\u0163i (6 cet\u0103\u0163eni rom\u00e2ni \u015fi un cet\u0103\u0163ean german, parte din ace\u015ftia av\u00e2nd calit\u0103\u0163ile de pre\u015fedinte consiliu de administra\u0163ie societate tip holding, director general, director financiar, avocat \u015fi practician \u00een insolven\u0163\u0103 \u00een cadrul unei societ\u0103\u0163i de insolven\u0163\u0103 desemnat\u0103 ca administrator judiciar), pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunilor de constituirea unui grup infrac\u0163ional organizat, gestiune frauduloas\u0103, evaziune fiscal\u0103, delapidare cu consecin\u0163e deosebit de grave \u015fi sp\u0103lare a banilor.<\/p>\n
\nAnchetatorii au re\u0163inut faptul c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2002, prin intermediul unei societ\u0103\u0163i comerciale de tip holding, cu sediul \u00een Luxemburg, au fost \u00eenfiin\u0163ate sau preluate, direct sau prin interpu\u015fi, mai multe societ\u0103\u0163i comerciale cu sediul \u00een Europa, inclusiv \u00een Rom\u00e2nia (\u00eentre care \u015fi o societate comercial\u0103 cu sediul \u00een municipiul Caracal cu tradi\u0163ie \u00een produc\u0163ia de material rulant).<\/p>\n
\n\u201e\u00cen urma probatoriul administrat \u00een cauz\u0103 a rezultat c\u0103, \u00eencep\u00e2nd cu anul 2006, prin intermediul societ\u0103\u0163ii comerciale de tip holding, cu sediul \u00een Luxemburg, a fost derulat\u0103 o activitate infrac\u0163ional\u0103 cu scopul de a decapitaliza societatea comercial\u0103 din municipiul Caracal \u015fi de a o lipsi de lichidit\u0103\u0163ile necesare desf\u0103\u015fur\u0103rii activit\u0103\u0163ilor curente. Aceast\u0103 modalitate de a ac\u0163iona a reprezentat o <politic\u0103 de management> la nivelul societ\u0103\u0163ii de tip holding ce a exercitat controlul asupra deciziei consiliului de administra\u0163ie\/conducerii executive a societ\u0103\u0163ii intra-grup din municipiul Caracal, politic\u0103 ce a fost aplicat\u0103 \u015fi \u00een ceea ce prive\u015fte alte dou\u0103 societ\u0103\u0163i comerciale cu sediul \u00een Rom\u00e2nia cu tradi\u0163ie \u00een produc\u0163ia de material rulant (fabricarea de vagoane de cale ferat\u0103)\u201d, arat\u0103 DIICOT, \u00eentr-un comunicat transmis miercuri.<\/p>\n
\nAstfel, \u00een perioada ianuarie 2006 – octombrie 2012, prin intermediul consiliului de administra\u0163ie, a c\u0103rui decizie era controlat\u0103 de c\u0103tre unul dintre inculpa\u0163i, reprezentant al ac\u0163ionarului majoritar, cu sediul \u00een Luxemburg, au fost efectuate opera\u0163iuni ce au redus drastic disponibilit\u0103\u0163ile b\u0103ne\u015fti \u015fi patrimoniul societ\u0103\u0163ii.<\/p>\n
\nAstfel, s-au f\u0103cut opera\u0163iuni financiare ce au vizat transferul\/nerecuperarea unor importante sume de bani reprezent\u00e2nd capitalul de lucru al societ\u0103\u0163ii. Este vorba de acordarea \u015fi plata de \u00eemprumuturi\/consultan\u0163\u0103 cu caracter fraudulos fie c\u0103tre firme intra-grup, fie c\u0103tre alte firme pe care unul dintre inculpa\u0163i le controla \u00een fapt; de \u00eencheierea \u015fi derularea unui contract de fabrica\u0163ie cu o firm\u0103 intra-grup (prin care produc\u0163ia societ\u0103\u0163ii din Caracal, de\u015fi \u00een fapt era livrat\u0103 beneficiarilor din Europa, era facturat\u0103 scriptic c\u0103tre societatea din cadrul holdingului, fiind achitat\u0103 doar par\u0163ial produc\u0103torului contravaloarea m\u0103rfurilor livrate) \u015fi de angajarea \u00eempreun\u0103 cu ceilal\u0163i 2 produc\u0103tori de vagoane intra-grup \u00een contractarea, \u00een condi\u0163ii defavorabile, a unui credit bancar sindicalizat \u00een valoare total\u0103 de 100.000.000 euro (din care a fost utilizat\u0103 suma de 96.000.000 euro \u015fi prin care, practic, s-au refinan\u0163at vechile credite) cu garantarea reciproc\u0103 a universalit\u0103\u0163ii bunurilor de\u0163inute (societatea din Caracal garant\u00e2nd cu \u00eentreg patrimoniul at\u00e2t propriul credit c\u00e2t \u015fi creditele celorlal\u0163i doi produc\u0103tori).<\/p>\n
\nDe asemenea, s-au realizat un transfer subevaluat al activelor societ\u0103\u0163ii din Caracal c\u0103tre o societate comercial\u0103 ter\u0163\u0103. Acest transfer s-a realizat prin declan\u015farea \u015fi determinarea derul\u0103rii procedurii de insoven\u0163\u0103 a societ\u0103\u0163ii comerciale din Caracal (\u00een coniven\u0163\u0103 cu reprezentan\u0163ii lichidatorului judiciar) f\u0103r\u0103 luarea \u00een considerare a recuper\u0103rii crean\u0163elor pe care societatea din Caracal le avea de \u00eencasat de la firmele din holdingul cu sediul \u00een Luxemburg, fapt ce a condus la v\u00e2nzarea subevaluat\u0103 a activelor (patrimoniului) c\u0103tre o ter\u0163\u0103 societate.<\/p>\n
\n\u201e\u00cen aceast\u0103 modalitate societatea comercial\u0103 din Caracal a fost prejudiciat\u0103 cu suma total\u0103 de 161.624.951,69 lei. Subsecvent acestei activit\u0103\u0163ii, \u00een intervalul martie-iulie 2012, au fost \u00eensu\u015fite, de c\u0103tre inculpatul ce controla societatea de tip holding cu sediul \u00een Luxemburg \u015fi supuse procesului de sp\u0103lare, disponibilit\u0103\u0163ile b\u0103ne\u015fti ale societ\u0103\u0163ii comerciale, cump\u0103r\u0103tor la un pre\u0163 subevaluat al activelor societ\u0103\u0163ii comerciale din Caracal, ac\u0163iunea de delapidare fiind derulat\u0103 cu acordul inculpatului care avea calitatea de administrator \u015fi ac\u0163ionar indirect majoritar al societ\u0103\u0163ii delapidate. \u00cen acest mod, a fost \u00eensu\u015fit\u0103 suma de 2.730.000 euro din patrimoniul societ\u0103\u0163ii\u201d, spun procurorii.<\/p>\n
\nO alt\u0103 activitate infrac\u0163ional\u0103 re\u0163inut\u0103 \u00een cauz\u0103 const\u0103 \u00een aceea c\u0103, \u00een perioada aprilie 2013 – iunie 2015, inculpatul ce controla una din societ\u0103\u0163ile intra-grup din grupul de firme cu sediul \u00een Luxemburg, cunosc\u00e2nd faptul c\u0103 procedura de faliment a societ\u0103\u0163ii respective, derulat\u0103 de c\u0103tre organele competente elve\u0163iene, se afl\u0103 \u00een desf\u0103\u015furare (neexist\u00e2nd o hot\u0103r\u00e2re definitiv\u0103 de \u00eenchidere a falimentului acesteia) \u015fi, folosindu-se de existen\u0163a unei copii de pe o adres\u0103 emis\u0103 de autorit\u0103\u0163ile din Elve\u0163ia din care rezulta \u00een mod nereal c\u0103 procedura de faliment a fost \u00eenchis\u0103, prin intermediul directorului general al societ\u0103\u0163ii comerciale din Caracal, a determinat ascunderea fa\u0163\u0103 de organele fiscale din Rom\u00e2nia a sursei impozabile a societ\u0103\u0163ii.<\/p>\n
\n\u201eAstfel, s-a urm\u0103rit sustragerea de la plata impozitului pe profit aferent exerci\u0163iului fiscal 2012, prin nedeclararea provizioanelor nedeductibile fiscal constituite pentru crean\u0163ele de\u0163inute de aceast\u0103 societate la firma intra \u2013 grup cu sediul \u00een Luxemburg. Activitatea infrac\u0163ional\u0103 a avut ca rezultat prejudicierea statului rom\u00e2n cu suma de 8.616.203,24 lei, reprezent\u00e2nd impozitul pe profit, aferent exerci\u0163iului fiscal 2012\u201d, arat\u0103 DIICOT.<\/p>\n
\nDup\u0103 \u00eenchiderea procedurii de insolven\u0163\u0103 a societ\u0103\u0163ii din Caracal \u015fi reinser\u0163ia acesteia \u00een activitatea comercial\u0103, \u00een perioada aprilie 2013 – ianuarie 2015 a fost constituit un grup infrac\u0163ional organizat, liderul grupului fiind inculpatul care exercita controlul asupra consiliul de administra\u0163ie al societ\u0103\u0163ii respective prin intermediul ac\u0163ionarului majoritar cu sediul \u00een Luxemburg, \u00een vederea comiterii infrac\u0163iunilor de delapidare \u015fi sp\u0103lare a banilor, \u00een scopul \u00eensu\u015firii ultimelor lichidit\u0103\u0163i de care dispunea societatea. Astfel, spun procurorii, sub aparen\u0163a derul\u0103rii unor \u00eemprumuturi frauduloase c\u0103tre o alt\u0103 societate comercial\u0103 controlat\u0103 de liderul grupului, a fost transferat\u0103 suma total\u0103 de 2.583.317,89 lei (reprezent\u00e2nd sume de bani aflate \u00een conturile bancare, de trezorerie \u015fi \u00een contul fiduciar al societ\u0103\u0163ii din Caracal) c\u0103tre societ\u0103\u0163i comerciale controlate de grupul infrac\u0163ional organizat.<\/p>\n
\n\u201eAceste ac\u0163iuni au fost urmate de derularea unor circuite financiare de sp\u0103lare a banilor, la cap\u0103tul c\u0103rora sumele rulate erau fie retrase \u00een numerar, fie transferate \u00een alte conturi bancare, inclusiv \u00een conturile unor societ\u0103\u0163i externe tip offshore controlate de liderul grupului, \u00een interesul financiar al acestuia\u201d, mai arat\u0103 DIICOT.<\/p>\n
\n\u00cen cadrul acestui dosar s-au constituit p\u0103r\u0163i civile Ministerul Finan\u0163elor Publice \u2013 Agen\u0163ia Na\u0163ional\u0103 de Administrare Fiscal\u0103, Societatea de Investi\u0163ii Financiare Oltenia S.A., Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului \u015fi alte 3 societ\u0103\u0163i comerciale cu suma total\u0103 de 20.624.346 lei, fiind instituire m\u0103suri asiguratorii asupra a 24 de imobile (terenuri, apartamente, construc\u0163ii), conturilor bancare (fiind indisponibilizat\u0103 suma de peste 500.000 de euro) \u015fi asupra ac\u0163iunilor de\u0163inute la diferite societ\u0103\u0163i.<\/p>\n
\nDosarul a fost \u00eenaintat spre competent\u0103 solu\u0163ionare Cur\u0163ii de Apel Bucure\u015fti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u015eapte persoane acuzate c\u0103 au devalizat fabrica de vagoane din Caracal, jude\u0163ul Olt, au fost trimise \u00een judecat\u0103 de procurorii DIICOT. \u00cen dosar s-au constituit p\u0103r\u0163i civile Ministerul Finan\u0163elor, Activele Statului, o societate de investi\u0163ii \u015fi 3 firme, cu o sum\u0103 de peste 20 de milioane de lei. Procurorii Direc\u0163iei de Investigare a Infrac\u0163iunilor de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[30462,8075,42504],"class_list":["post-203648","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-devalizare","tag-diicot","tag-vagon"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/203648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=203648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/203648\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=203648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=203648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=203648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}