\nCredit Suisse are un portofoliu de \u00eemprumuturi legate de iahturile \u015fi avioanele private ale celor mai boga\u0163i clien\u0163i, \u00eentr-o serie neobi\u015fnuit\u0103 de derivative menite s\u0103 reduc\u0103 riscul asociat cu creditarea oligarhilor \u015fi antreprenorilor ultra-boga\u0163i, scrie FT. Creditorul elve\u0163ian, care a trecut printr-un an extrem de dificil, a v\u00e2ndut pe ascuns o parte din riscul asociat cu creditele clien\u0163ilor ultra-boga\u0163i, \u00een valoare de 2 mld. de dolari.<\/p>\n
\nSecurizarea portofoliului de credite c\u0103tre oligarhi \u015fi moguli, av\u00e2nd ca garan\u0163ie avioane private, iahturi, real-estate \u015fi active financiare, a fost f\u0103cut\u0103 de o unitate a b\u0103ncii care \u00eenainte a fost bombardat\u0103 de sanc\u0163iuni. <\/p>\n
\nDe asemenea, Credit Suisse va fi acuzat luni, \u00een fa\u0163a unui tribunal elve\u0163ian, c\u0103 a permis unei presupuse bande bulgare de trafican\u0163i de cocain\u0103 s\u0103 spele milioane de euro, relateaz\u0103 CNN.<\/p>\n
\nProcurorii elve\u0163ieni sus\u0163in c\u0103 a doua cea mai mare banc\u0103 din \u0163ar\u0103 \u015fi unul dintre fo\u015ftii s\u0103i manageri de rela\u0163ii publice nu au luat toate m\u0103surile necesare pentru a \u00eempiedica presupu\u015fii trafican\u0163i de droguri s\u0103 ascund\u0103 \u015fi s\u0103 spele bani \u00een numerar \u00eentre 2004 \u015fi 2008.<\/p>\n
\n“Credit Suisse respinge f\u0103r\u0103 rezerve, ca nefondate, toate acuza\u0163iile \u00een aceast\u0103 chestiune mo\u015ftenit\u0103, formulate \u00eempotriva sa \u015fi este convins\u0103 c\u0103 fostul s\u0103u angajat este nevinovat”, a declarat banca \u00eentr-o declara\u0163ie pentru Reuters.<\/p>\n
\n\u00cen primul proces penal al unei b\u0103nci importante din Elve\u0163ia, procurorii cer desp\u0103gubiri de aproximativ 42,4 milioane de franci elve\u0163ieni de la Credit Suisse.<\/p>\n
\nCazul a st\u00e2rnit un interes intens \u00een Elve\u0163ia, unde este considerat un test pentru o poten\u0163ial\u0103 atitudine mai dur\u0103 a procurorilor fa\u0163\u0103 de b\u0103ncile din \u0163ar\u0103.<\/p>\n
\nActul de acuzare are peste 500 de pagini \u015fi se axeaz\u0103 pe rela\u0163iile pe care Credit Suisse \u015fi fostul s\u0103u angajat le-au avut cu fostul lupt\u0103tor bulgar Evelin Banev \u015fi cu mai mul\u0163i asocia\u0163i, dintre care doi sunt inculpa\u0163i \u00een acest caz. Un al doilea act de acuzare \u00een acest caz \u00eel acuz\u0103 pe un fost manager de la Julius Baer de facilitarea sp\u0103l\u0103rii de bani.<\/p>\n
\nUn reprezentant legal al fostului angajat al Credit Suisse, al c\u0103rui nume nu poate fi dezv\u0103luit \u00een conformitate cu legile elve\u0163iene privind protec\u0163ia vie\u0163ii private, a declarat c\u0103 acest caz este nejustificat, iar clientul s\u0103u a negat orice abatere.<\/p>\n
\nUn avocat al celor doi presupu\u015fi membri ai bandei, care sunt acuza\u0163i de mai multe capete de acuzare de deturnare de fonduri, fraud\u0103 \u015fi falsificare de documente \u00een fa\u0163a tribunalului federal elve\u0163ian, dar care nu pot fi numi\u0163i \u00een temeiul legilor elve\u0163iene privind confiden\u0163ialitatea, a refuzat s\u0103 comenteze. Un avocat al fostului manager de rela\u0163ii de la Julius Baer nu a r\u0103spuns la solicit\u0103rile de comentarii.<\/p>\n
\nBanev, care nu se confrunt\u0103 cu acuza\u0163ii \u00een Elve\u0163ia, a fost condamnat pentru trafic de droguri \u00een Italia \u00een 2017 \u015fi apoi \u00een Bulgaria \u00een 2018 pentru c\u0103 a f\u0103cut parte dintr-o organiza\u0163ie criminal\u0103 activ\u0103 \u00een traficul de tone de cocain\u0103 din America Latin\u0103.<\/p>\n
\nEl a disp\u0103rut, dar a fost arestat \u00een septembrie \u00een Ucraina, de unde procurorii bulgari cer extr\u0103darea sa pentru a fi acuzat de constituire a unui grup infrac\u0163ional organizat \u015fi de trafic de droguri, se arat\u0103 pe lista ro\u015fie a persoanelor c\u0103utate de Interpol.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Credit Suisse are un portofoliu de \u00eemprumuturi legate de iahturile \u015fi avioanele private ale celor mai boga\u0163i clien\u0163i, \u00eentr-o serie neobi\u015fnuit\u0103 de derivative menite s\u0103 reduc\u0103 riscul asociat cu creditarea oligarhilor \u015fi antreprenorilor ultra-boga\u0163i, scrie FT. Creditorul elve\u0163ian, care a trecut printr-un an extrem de dificil, a v\u00e2ndut pe ascuns o parte din riscul asociat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[10637,8958],"class_list":["post-201240","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-acuzatii","tag-credit-suisse"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/201240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=201240"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/201240\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=201240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=201240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=201240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}