\nCea mai mare banc\u0103 din SUA, JPMorgan Chase, a fost avertizat\u0103 de echipa sa de conformitate cu privire la un poten\u0163ial scandal de corup\u0163ie cu doar c\u00e2teva zile \u00eenainte s\u0103 efectueze ultimul din cele trei transferuri c\u0103tre un fost ministru al petrolului din Nigeria, relateaz\u0103 Bloomberg.<\/p>\n
\n\u00cen total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari.<\/p>\n
\n\u00cen\u015ftiin\u0163area urmeaz\u0103 s\u0103 fie examinat\u0103 \u00een cadrul unui proces din Londra, intentat de \u0163ara vest-african\u0103. Grupul american este acuzat de ignorarea unor semnale de alarm\u0103 c\u00e2nd a transferat o serie de fonduri \u00eentre 2011 \u015fi 2013 dinspre conturile guvernului c\u0103tre fostul ministru Dan Etete, condamnat \u00eentre timp pentru sp\u0103lare de bani.<\/p>\n
\nConform actualului guvern nigerian, unul dintre contractele acordate pentru a explora apele ad\u00e2nci din Golful Guineei a fost corupt.<\/p>\n
\nRecent, instan\u0163ele de judecat\u0103 din Europa \u015fi Nigeria au discutat despre achizi\u0163ia licen\u0163ei de exploatare a petrolului din cea mai mare economie african\u0103, contractul fiind c\u00e2\u015ftigat \u00een urm\u0103 cu un deceniu de grupul olandez Royal Dutch Shell \u015fi societatea italian\u0103 Eni. \u00cen timp ce gigan\u0163ii au fost achita\u0163i de acuza\u0163iile de corup\u0163ie \u00een Milano, guvernul de la Abuja continu\u0103 s\u0103 caute compensa\u0163ii din partea b\u0103ncii americane.<\/p>\n
\nMemorandumul, prezentat s\u0103pt\u0103m\u00e2na aceasta \u00een cadrul unei s\u0103li de judecat\u0103 din Londra, scoate la iveal\u0103 informa\u0163iile \u015ftiute de managerii JPMorgan cu privire la contractele petroliere. Purt\u0103torii de cuv\u00e2nt ai b\u0103ncii au refuzat s\u0103 comenteze.<\/p>\n
\nGuvernul sus\u0163ine c\u0103 Etete a distribuit o por\u0163iune din fondurile primite prin intermediul b\u0103ncii pentru a corupe mai mul\u0163i oficiali din sectorul public. Mai mult, temerile cu privire la pl\u0103\u0163ile lansate c\u0103tre Malabu Oil and Gas (firm\u0103 controlat\u0103 de Etete) ar fi ajuns \u00een 2013 p\u00e2n\u0103 la unii dintre cei mai importan\u0163i membrii ai JPMorgan.<\/p>\n
\n\u201eAv\u00e2nd \u00een vedere conexiunea cu presupusa schem\u0103 de corup\u0163ie din Nigeria, JPMC se poate confrunta cu riscuri imense dac\u0103 va continua transferurile bancare asociate cu Malabu\u201d, reiese dintr-un memorandum al unui ofi\u0163er american de conformitate, notat cu data de 23 august 2013.<\/p>\n
\n\u015ease zile mai t\u00e2rziu, JPMorgan a transferat 75,2 milioane de dolari \u00een contul grupului Malabu.<\/p>\n
\nAvoca\u0163ii guvernului nigerian au declarat zilele trecute c\u0103 doresc s\u0103 afle \u00een ce m\u0103sur\u0103 a fost respectat\u0103 \u00een\u015ftiin\u0163area, urm\u00e2nd s\u0103 publice mai multe e-mail-uri \u015fi documente ale echipei de conformitate.<\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Cea mai mare banc\u0103 din SUA, JPMorgan Chase, a fost avertizat\u0103 de echipa sa de conformitate cu privire la un poten\u0163ial scandal de corup\u0163ie cu doar c\u00e2teva zile \u00eenainte s\u0103 efectueze ultimul din cele trei transferuri c\u0103tre un fost ministru al petrolului din Nigeria, relateaz\u0103 Bloomberg. \u00cen total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7271,32995,16538,353,20077],"class_list":["post-193766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-coruptie","tag-fost-ministru","tag-jpmorgan","tag-petrol","tag-spalare-de-bani"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/193766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=193766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/193766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=193766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=193766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=193766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}