\n\u00cencep\u00e2nd de ast\u0103zi intr\u0103 \u00een vigoare Legea 101\/2021 pentru aprobarea Ordonan\u0163ei de urgen\u0163\u0103 a Guvernului nr. 111\/2020 privind modificarea \u015fi completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, precum \u015fi pentru modificarea \u015fi completarea unor acte normative, anun\u0163\u0103 ONV LAW.<\/p>\n
\nPrincipala modificare este c\u0103 \u015fi persoanele juridice (firmele) cu asocia\u0163i doar persoane fizice, care erau exceptate p\u00e2n\u0103 \u00een prezent, trebuie s\u0103 declare beneficiarul real al activit\u0103\u0163ii economice la Registrul Comer\u0163ului. <\/p>\n
\n\u201eDe asemenea, o alt\u0103 modificare este c\u0103 firmele cu asocia\u0163i persoane juridice trebuie s\u0103 depun\u0103 anual declara\u0163ia privind beneficiarul real. Acesta este un pas birocratic \u00een plus ce va crea multe ne\u00een\u0163elegeri la nivelul antreprenorilor referitor la momentul depunerii declara\u0163iei\u201d, declar\u0103 Ana Petrescu, Avocat Asociat \u00een cadrul ONV LAW \u015fi specialist \u00een drept comercial. \u00cenainte de aceste modific\u0103ri declara\u0163ia trebuia depus\u0103 doar la \u00eenmatriculare \u015fi ori de c\u00e2te ori intervenea o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real declarat, iar aceste obliga\u0163ii r\u0103m\u00e2n de asemenea valabile. <\/p>\n
\nConform noilor modific\u0103ri, s-a reinstituit obliga\u0163ia depunerii declara\u0163iei anuale. Aceasta se depune la Registrul Comer\u0163ului \u00een care este \u00eenmatriculat\u0103 persoana juridic\u0103 \u00een termen de 15 zile de la aprobarea situa\u0163iilor financiare anuale, iar dac\u0103 intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declara\u0163ia se depune \u00een termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.<\/p>\n
\nDe\u015fi legea stabile\u015fte c\u0103 termenul pentru depunerea anual\u0103 a declara\u0163iei privind beneficiarul real este de 15 zile de la aprobarea situa\u0163iilor financiare, antreprenorii care nu au depus \u00eenc\u0103 aceast\u0103 declara\u0163ie \u015fi care erau \u00eenfiin\u0163a\u0163i la Registrul Comer\u0163ului \u00eenainte de intrarea \u00een vigoare a Legii 129\/2019 sunt obliga\u0163i s\u0103 depun\u0103 aceast\u0103 declara\u0163ie \u00een termen de 90 de zile de la data \u00eencet\u0103rii st\u0103rii de alert\u0103.<\/p>\n
\nReprezentantul legal al societ\u0103\u0163ii (administratorul), trebuie s\u0103 completeze \u015fi s\u0103 depun\u0103 o declara\u0163ie pe proprie r\u0103spundere care trebuie s\u0103 cuprind\u0103 datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum \u015fi modalit\u0103\u0163ile \u00een care se exercit\u0103 controlul asupra persoanei juridice, conform criteriilor stabilite de lege. <\/p>\n
\nConform legii, beneficiarul real al unei societ\u0103\u0163i este cel care de\u0163ine direct sau indirect 25% + unu din num\u0103rul ac\u0163iunilor\/ p\u0103r\u0163ilor sociale sau care particip\u0103 \u00een capitalul unei firme \u00eentr-un procent de peste 25%, sau cel care controleaz\u0103 direct sau prin alte mijloace activitatea respectivei societ\u0103\u0163i.<\/p>\n
\nLegea \u00eens\u0103 nu ofer\u0103 defini\u0163ii concrete privind modalit\u0103\u0163ile de control direct sau prin alte mijloace ale activit\u0103\u0163ii unei societ\u0103\u0163i comerciale, iar pentru o complet\u0103 transparentizare \u015fi identificare a beneficiarilor reali ai activit\u0103\u0163ii societ\u0103\u0163ilor comerciale legisla\u0163ia ar trebui \u00eembun\u0103t\u0103\u0163it\u0103, apreciaz\u0103 speciali\u015ftii ONV LAW. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00cencep\u00e2nd de ast\u0103zi intr\u0103 \u00een vigoare Legea 101\/2021 pentru aprobarea Ordonan\u0163ei de urgen\u0163\u0103 a Guvernului nr. 111\/2020 privind modificarea \u015fi completarea Legii nr. 129\/2019 pentru prevenirea \u015fi combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, precum \u015fi pentru modificarea \u015fi completarea unor acte normative, anun\u0163\u0103 ONV LAW. Principala modificare este c\u0103 \u015fi persoanele juridice (firmele) cu asocia\u0163i […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[10236,527,8326],"class_list":["post-193582","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-declaratie","tag-lege","tag-modificare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/193582","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=193582"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/193582\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=193582"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=193582"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=193582"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}