{"id":178901,"date":"2020-01-07T09:00:00","date_gmt":"2020-01-07T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=178901"},"modified":"2020-01-07T09:00:00","modified_gmt":"2020-01-07T09:00:00","slug":"cum-a-construit-bulgaroaica-ruja-ignatova-una-dintre-cele-mai-mari-scheme-de-frauda-din-acest-secol-investitorii-au-pierdut-4-miliarde-de-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=178901","title":{"rendered":"Cum a construit bulg\u0103roaica Ruja Ignatova una dintre cele mai mari scheme de fraud\u0103 din acest secol: Investitorii au pierdut 4 miliarde de euro"},"content":{"rendered":"

\nEfervescen\u0163a pie\u0163ei monedelor digitale la nivel global a atins punctul maxim cunoscut p\u00e2n\u0103 acum pe parcursul anului 2017, c\u00e2nd valoarea bitcoin a ajuns spre pragul de 20.000 de dolari, iar companii de care nimeni nu a auzit lansau zilnic noi criptomonede pe pia\u0163\u0103, al\u0103turi de promisiunea c\u0103 se vor \u00eembog\u0103\u0163i rapid. \u00cen toat\u0103 aceast\u0103 efervescen\u0163\u0103, unii oameni au reu\u015fit s\u0103 construiasc\u0103 cele mai mari scheme piramidale din acest secol \u015fi s\u0103 dispar\u0103 dup\u0103 ce au atras milioanele investitorilor.<\/strong><\/em><\/p>\n

\nUna dintre aceste \u0163epe s-a dovedit a fi moneda digital\u0103 OneCoin, lansat\u0103 de o bulg\u0103roaic\u0103 \u00een 2014, care promitea c\u0103 va ajunge mai cunoscut\u0103 dec\u00e2t bitcoinul \u015fi chiar mai valoroas\u0103.<\/p>\n

\nLa finalul lunii martie 2019 inspectorii Direc\u0163iei Generale Antifraud\u0103 Fiscal\u0103, din cadrul ANAF, au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane lei compus din tax\u0103 pe valoare ad\u0103ugat\u0103 \u015fi impozit pe venit, cauzat bugetului de stat de c\u0103tre reprezentan\u0163ii unei firme din Rom\u00e2nia, informeaz\u0103 direc\u0163ia. <\/p>\n

\nReprezentan\u0163ii companiei au \u00eencasat, f\u0103r\u0103 a declara, 7,59 milioane de lei din v\u00e2nzarea \u00een sistem de v\u00e2nz\u0103ri de tip piramidal (Multi Level Marketing – MLM) a unor pachete care con\u0163in produse \u201eeduca\u0163ionale\u201d, dispozitive de \u201eminare\u201d \u015fi investi\u0163ii pentru o pseudo-moned\u0103 virtual\u0103 denumit\u0103 OneCoin. Respectiva moned\u0103 este recunoscut\u0103 exclusiv pe o platform\u0103 online cu acces restric\u0163ionat, dedicat\u0103 tranzac\u0163iilor dintre membrii comunit\u0103\u0163ii OneCoin.<\/p>\n

\nPentru a p\u0103stra aparen\u0163a legalit\u0103\u0163ii, reprezentan\u0163ii firmei declarau \u015fi pl\u0103teau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, \u00een timp ce sumele \u00eencasate erau virate ulterior c\u0103tre o firm\u0103 cu sediul \u00een alt\u0103 \u0163ar\u0103. Aceast\u0103 firm\u0103 era utilizat\u0103 doar pentru a transfera sumele de bani \u00eencasate urmare activit\u0103\u0163ii desf\u0103\u015furate pe teritoriul na\u0163ional, f\u0103r\u0103 a avea alte rela\u0163ii economice cu firma rom\u00e2neasc\u0103.<\/p>\n

\nAcum, Ruja Ignatova, antreprenoarea din Bulgaria care a fondat OneCoin \u00een 2014 \u015fi a pus la cale schema piramidal\u0103, este de neg\u0103sit.<\/p>\n

\nRuja Ignatova a fost \u201eglorificat\u0103\u201d pentru c\u0103 ar fi fost alumni Oxford \u015fi pentru c\u0103 a fost angajat\u0103 a celebrei firme de consultan\u0163\u0103 McKinsey \u00een Europa Central\u0103 \u015fi de Est. Admiratorii ei \u015fi fanii OneCoin au construit o cultur\u0103 ce se apropia de un cult al personalit\u0103\u0163ii, \u00eemp\u00e2nzind internetul cu discursuri inspira\u0163ionale ale Rujei Ignatova \u015fi cu diverse film\u0103ri de la apari\u0163iile ei publice \u2013 precum una pe stadionul Wembley din Londra.<\/p>\n

\nFT noteaz\u0103 c\u0103 acest caz bizar al OneCoin ilustreaz\u0103 modul \u00een care scheme clasice de fraud\u0103 \u015fi practic \u0163epe care au fost cunoscute \u00eenc\u0103 din secolul 19 se pot reinventa \u00een era digital\u0103. Mai mult, astfel de scheme de fraud\u0103 scot la iveal\u0103 educa\u0163ia financiar\u0103 precar\u0103 de care dau dovad\u0103 cet\u0103\u0163enii economiilor emergente, precum \u015fi lipsa de educa\u0163ie a celor din economiile dezvoltate \u2013 care urm\u0103resc c\u00e2\u015ftiguri nerealiste adunate rapid.<\/p>\n

\nIgnatova a disp\u0103rut \u00een octombrie 2017, exact c\u00e2nd era a\u015fteptat\u0103 la o \u00eent\u00e2lnire de importan\u0163\u0103 critic\u0103 a promotorilor OneCoin. Ei trebuiau s\u0103 se \u00eent\u00e2lneasc\u0103 atunci \u00een Lisabona pentru a stabili dac\u0103 vor deschide sau nu un exchange online privat prin intermediul c\u0103ruia investitorii s\u0103 \u00ee\u015fi schimbe monedele digitale \u00een euro.<\/p>\n

\nBulg\u0103roaica de 39 de ani este urm\u0103rit\u0103 penal \u00een SUA, unde este acuzat\u0103 de fraud\u0103 \u015fi conspira\u0163ie pentru sp\u0103larea banilor, \u00eens\u0103 ea este de neg\u0103sit.<\/p>\n

\nFrauda OneCoin a atras peste 4 miliarde de euro de la milioane de investitori \u00een perioada 2014-2018.<\/p>\n

\nPetya Dimitrova, o femeie de afaceri din Sofia, spune c\u0103 \u015fi ea a fost \u00eenduplecat\u0103 de \u201eeuforia\u201d care s-a creat \u00een jurul momentului c\u00e2nd OneCoin a ajuns \u00een Bulgaria \u00een 2015 \u2013 dup\u0103 ce c\u00e2\u015ftigase sute de mii de investitori \u00een Asia, printr-o expansiune rapid\u0103 \u00een China, India, Malaezia \u015fi Indonezia.<\/p>\n

\nCompania \u00eenchiria birouri ieftine \u00een cl\u0103diri situate \u00een zone s\u0103race, \u00een timp ce Ignatova \u00ee\u015fi cump\u0103ra propriet\u0103\u0163i istorice de milioane de euro \u00een capitala Bulgariei \u015fi chiar un iaht luxos.<\/p>\n

\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Efervescen\u0163a pie\u0163ei monedelor digitale la nivel global a atins punctul maxim cunoscut p\u00e2n\u0103 acum pe parcursul anului 2017, c\u00e2nd valoarea bitcoin a ajuns spre pragul de 20.000 de dolari, iar companii de care nimeni nu a auzit lansau zilnic noi criptomonede pe pia\u0163\u0103, al\u0103turi de promisiunea c\u0103 se vor \u00eembog\u0103\u0163i rapid. \u00cen toat\u0103 aceast\u0103 efervescen\u0163\u0103, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510,530,571],"tags":[26791,246,13077,7633,161,9759],"class_list":["post-178901","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","category-analize","category-business-hi-tech","tag-atragere","tag-crestere","tag-disparitie","tag-investitori","tag-miliarde","tag-numire"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/178901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=178901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/178901\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=178901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=178901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=178901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}